Ухвала

від 02.09.2020 по справі 335/6992/20

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/6992/20 1-кс/335/3676/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42019081280000083 від 30.07.2019 року про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Мелітополя Запорізької області, громадянки України, яка має вищу освіту, працює у Державному вищому навчальному закладі «Мелітопольський промислово-економічний коледж» на посаді головного бухгалтера, заміжня, на утриманні малолітніх дітей не має, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засуджена,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000083 від 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована ОСОБА_6 злочинна група, у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2011 по 01.07.2019, за результатом фіктивного працевлаштування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 до Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу», усвідомлюючи те що, вищевказані особи фактично не є працівниками навчального закладу, оскільки взагалі не виконають свої функціональні обов`язки, передбачені посадовими інструкціями, діючи за єдиним злочинним планом, з прямим умислом, спрямованим на систематичне одержання неправомірної вигоди шляхом привласнення бюджетних грошових коштів, керуючись корисливими мотивами та в окремих випадках приватним інтересом, який виражався у безпідставному зарахуванні ОСОБА_17 трудового стажу, подавала установ офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо виконання вищеперерахованими фіктивно працевлаштованими особами, своїх функціональних обов`язків, в наслідок чого, вищевказаним фіктивним працівникам ДВНЗ «МПЕК» безпідставно нараховувався трудовий стаж, а також заробітна плата, яку члени організованої ОСОБА_6 злочинної групи, у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у подальшому привласнювали з метою власного збагачення.

Таким чином, за період часу з 01.01.2011 по 01.07.2019, вищеперерахованим фіктивним працівникам Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу», безпідставно була виплачена заробітна плата у сумі 1003750,65 грн., яка була привласнена організованою директором Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» ОСОБА_6 злочинною групою, у складі службових осіб Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу», а саме: старшого інспектора з кадрів ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , в наслідок чого, державі Україна в особі Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації завдано матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у листопаді грудні 2010 року, службові особи Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» - інспектор з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_5 та директор навчального закладу ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні службового кабінету директора Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» за адресою: пр-т 50-річчя Перемоги, 19 у м. Мелітополі Запорізької області, перебуваючи у довірливих стосунках, які склалися заздалегідь, в наслідок спільної трудової діяльності у навчальному закладі, за пропозицією ОСОБА_6 з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення (отримання неправомірної вигоди), шляхом фіктивного працевлаштування до ДВНЗ «МПЕК» осіб та привласнення бюджетних грошових коштів, які безпідставно будуть нараховуватися останнім у якості заробітної плати, будучи об`єднані однією злочинною метою, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого злочинів, тим самим створивши організовану злочинну групу, об`єднану єдиним планом з розподілом ролей відповідно до посадових інструкцій кожного члена злочинного угрупування.

Згідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яким були відведені ролі співвиконавців злочину, повинні в інтересах організованої групи, під керівництвом ОСОБА_6 підшукувати осіб та використовувати свої організаційно-розпорядчі повноваження для їх фіктивного працевлаштування до ДВНЗ «МПЕК» й незаконного нарахування їм заробітної плати, з метою систематичного отримання незаконної матеріальної винагороди самою ОСОБА_6 та членами організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_6 , маючи певні лідерські якості та організаторські здібності, розуміючи можливість використання свого службового становища, відвела собі роль організатора злочинної групи і визначила для себе певний обсяг злочинних дій згідно із злочинним планом, а саме: надавати членам організованої групи вказівки щодо підшукування осіб для фіктивного працевлаштування та здійснення процедури працевлаштування, встановити взаємозв`язок між діями окремих учасників, розробляти алгоритм дій під час фіктивного працевлаштування осіб, складання документів, нарахування та привласнення заробітної плати, видавати накази про працевлаштування фіктивних осіб та підписувати трудові контракти (договори) від імені ДВНЗ «МПЕК», розподіляти між членами організованої злочинної групи грошові кошти, отримані в наслідок привласнення незаконного нарахованої заробітної плати, вирішувати питання щодо безперешкодного забезпечення злочинної діяльності групи та організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи.

За результатом протиправної діяльності організованої злочинної групи, у складі службових осіб ДВНЗ «МПЕК» - інспектора з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , на чолі якої стоїть директор навчального закладу ОСОБА_6 , останньою відповідно до відведеної ролі організатора злочинної групи та в межах організаційно-розпорядчих функцій, передбачених пп. 1, 6 п.5.2 Статуту ДВНЗ «МПЕК», видавалися офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про працевлаштування осіб до навчального закладу.

Так, в наслідок протиправної діяльності організованої ОСОБА_6 злочинної групи, яка була спрямована на систематичне отримання незаконної матеріальної винагороди самою ОСОБА_6 та членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в період часу з 30.12.2010 по 20.06.2019, організатором злочинного угрупування директором Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» ОСОБА_6 , яка є службовою особою, на яку в силу посадових інструкцій покладено організаційно-розпорядчі функції, з метою забезпечення діяльності організованої нею злочинної групи та досягнення єдиного злочинного плану, усвідомлюючи характер свої протиправних дій, у формі наказів та трудових контрактів були видані наступні офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу до ДВНЗ «МПЕК», переведення на інші посади та звільнення осіб з ДВНЗ «МПЕК», які фактично не виконували свої функціональні обов`язки працівників ДВНЗ «МПЕК», однак на їх ім`я нараховувалася заробітна плата та зараховувався трудовий стаж, а саме:

Наказ №563-к від 30.12.2010 «Про прийняття на роботу», згідно яким ОСОБА_8 з 04.01.2011, з випробувальним терміном 1 місяць до 03.02.2011 прийнято на посаду лаборанта Мелітопольського державного промислово-економічного технікуму, яку вона обіймала до 01.09.2014. Згідно до вказаного наказу, ОСОБА_8 встановлено робочий день з 08:00 год. по 12:00 год., із оплатою праці 50% від посадового окладу лаборанта технікуму, згідно до штатного розпису;

Наказ №61-к від 07.02.2011, згідно із яким ОСОБА_8 з 08.02.2011, на підставі її заяви, переведено на повний робочий день;

Наказ №70-к від 29.08.2014, згідно із яким ОСОБА_8 з 01.09.2014 переведено на посаду секретаря-друкарки, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Наказ №76-к від 31.08.2015, згідно із яким ОСОБА_8 з 01.09.2015 переведено на посаду паспортиста коледжу за сумісництвом, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису, із робочим днем з 16:15 год. до 20:15 год., ОСОБА_14 з 01.09.2015 по 30.06.2016, прийнято на посаду завідувача лабораторією ДВНЗ «МПЕК» за контрактом, із оплатою праці 11 тарифного розряду згідно до штатного розпису та ОСОБА_9 переведено на повний робочий день з 01.09.2015, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Трудовий контракт від 01.09.2015, між ДВНЗ «МПЕК» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , «про призначення на посаду паспортиста ДВНЗ «МПЕК» за сумісництвом на 0,5 ставки»;

Наказ №43-к від 02.05.2019, згідно із яким ОСОБА_8 з 02.05.2019 переведено на посаду секретаря-друкарки та встановлено їй робочий день з 08:00 год. до 12:00 год.;

Наказ №57-к від 04.06.2019, про звільнення ОСОБА_8 з 18.06.2019 з попереднім наданням щорічної основної відпустки за 2019 рік, тривалістю 8 календарних днів з 10.06.2019 до 18.06.2019;

Наказ №114-к від 22.03.2011 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_9 з 01.04.2011 по 31.03.2012 прийнято на посаду лаборанта Мелітопольського державного промислово-економічного технікуму та встановлено робочий день з 07:30 год. до 11:30 год., із оплатою праці 50% від посадового окладу лаборанта технікуму;

Наказ №94-к від 19.03.2012, про продовження терміну дії трудового строкового контракту ОСОБА_9 на 1 рік;

Наказ №25-к від 22.03.2013, про продовження терміну дії трудового строкового контракту ОСОБА_9 на 1 рік;

Наказ №15/1-к від 31.03.2014 згідно із яким, трудовий договір із ОСОБА_9 визнано безстроковим з 01.04.2014;

Наказ №67-к від 20.06.2019, про звільнення ОСОБА_9 з 27.06.2019 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, тривалістю 4 календарних дні та звільнення ОСОБА_16 з 27.06.2019 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, тривалістю 3 календарних дні.

Наказ №81-к від 06.10.2016, згідно із яким ОСОБА_18 з 13.10.2016 приступає до виконання функціональних обов`язків лаборанта ДВНЗ «МПЕК», та звільняється з посади економіста коледжу;

Наказ №92-к від 27.08.2019, про звільнення ОСОБА_18 з 27.08.2019;

Наказ №403-к від 03.10.2011 «Про прийняття на роботу» згідно із яким ОСОБА_11 з 03.10.2011, з випробувальним терміном 1 місяць, прийнято на посаду робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель ДВНЗ «МПЕК», із робочим днем з 07:30 год. до 11:30 год., із оплатою згідно до штатного розпису;

Наказ №45-к від 29.05.2015, про прийняття на роботу ОСОБА_11 на посаду теслі коледжу за сумісництвом, з оплатою праці в розмірі 50% від посадового окладу теслі 3 тарифного розряду, з 02.06.2015, із робочим днем з 16:00 год. по 20:00 год.;

Наказ №93-к від 25.11.2016, про звільнення ОСОБА_11 з 30.11.2016;

Наказ №97-к від 23.03.2012 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_12 з 02.04.2012 прийнято на посаду гардеробника-квітникаря ДВНЗ «МПЕК» із оплатою праці згідно до штатного розпису;

Наказ №99-к від 27.12.2017 згідно із яким, ОСОБА_12 з 01.01.2018 переведено на посаду двірника коледжу, з оплатою праці згідно до штатного розпису;

Наказ №39-к від 19.04.2019, про звільнення ОСОБА_12 з 26.04.2019 із наданням компенсації а невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 22 календарні дні;

Наказ №68-к від 30.07.2015 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_13 з 03.08.2015, прийнято на посаду паспортиста ДВНЗ «МПЕК», з оплатою праці згідно до штатного розпису 4 тарифного розряду;

Наказ №39-к від 08.06.2016 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_13 з 13.06.2016, тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку прибиральниці приміщень коледжу ОСОБА_19 прийнято на посаду прибиральниці приміщень ДВНЗ «МПЕК». Та встановлено оплату праці згідно штатного розпису 2 тарифного розряду;

Наказ №41-к від 10.06.2016, про встановлення ОСОБА_13 щомісячної доплати до заробітної плати у розмірі 10% від посадового окладу прибиральниці приміщень, за використання в роботі дезінфікуючих засобів;

Наказ №96-к від 29.11.2016, про встановлення ОСОБА_13 щомісячної доплати до заробітної плати у розмірі 50% від посадового окладу прибиральниці приміщень гуртожитку коледжу з 29.11.2016, на період відсутності ОСОБА_20 ;

Наказ №55-к від 31.08.2017, про звільнення ОСОБА_13 з 01.09.2017.

Наказ №74-к 29.09.2017, про прийняття ОСОБА_13 з 02.10.2017 на посаду прибиральника приміщень коледжу, з оплатою праці 2 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Трудовий контракт від 30.06.2016, укладений між ДВНЗ «МПЕК» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_14 ;

Трудовий контракт від 01.07.2017, укладений між ДВНЗ «МПЕК» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_14 ;

Наказ №40-к від 25.04.2018, про звільнення ОСОБА_14 з 28.04.2018 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 5,4 календарних днів;

Наказ №41-к від 26.04.2018 «Про прийняття на роботу», згідно до якого ОСОБА_21 з 02.05.2018 прийнято роботу до ДВНЗ «МПЕК» на посаду завідувача лабораторією, з оплатою праці в розмірі 13 тарифного розряду згідно штатного розпису;

Наказ №44-к від 06.05.2019, про звільнення ОСОБА_21 з 13.05.2019 із наданням компенсації а невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 35 календарних днів;

Наказ №41-к від 25.04.2019 «Про прийняття на роботу», згідно до якого ОСОБА_16 з 02.05.2019 прийнято роботу до ДВНЗ «МПЕК» на посаду двірника коледжу, з оплатою праці 1 тарифного розряду згідно штатного розпису;

Вищевказані офіційні документи, які містять неправдиві відомості про трудову діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 у Державному вищому навчальному закладі «Мелітопольського промислово економічного коледжу», готувалися інспектором з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_7 , яка є членом організованої ОСОБА_6 злочинної групи, безпосередньо за усним розпорядженням останньої, та після їх видання ОСОБА_6 також засвідчувалися підписами ОСОБА_7 та деякі з них, також посвідчувалися підписами ОСОБА_5 , які є членами вищевказаного злочинного угрупування, та усвідомлювали те, що вищевказані працівники ДВНЗ «МПЕК» є фіктивними, тобто фактично не виконують свої функціональні обов`язки.

30.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, та 03.07.2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов`язання, покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою запобігання протиправній поведінці підозрюваної щодо перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить відсторонити підозрювану ОСОБА_5 від посади головного бухгалтера Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський промислово-економічний коледж» строком на два місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вважають клопотання необґрунтованим, посилаючись на відсутність доказів, що підтверджують імовірне перешкоджання досудовому розслідуванню.

Заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000083 від 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому 30.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 03.07.2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов`язання, покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строк дії яких хвалою слідчого судді від 02.09.2020 року продовжено до 30.10.2020 року.

Відповідно до наказу директора ДВНЗ «МПЕК» ОСОБА_6 №64 від 06.02.2009, підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переведено на посаду головного бухгалтера Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський промислово-економічний коледж».

Відповідно до положень статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною 2ст.157КПК Українивстановлено,що привирішенні питанняпро відстороненнявід посадислідчий суддя,суд зобов`язанийврахувати такіобставини: правовупідставу длявідсторонення відпосади; достатністьдоказів,які вказуютьна вчиненняособою кримінальногоправопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, заміжня, малолітніх дітей на утриманні не має, раніше не засуджена.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги доводи сторони захисту щодо відсутності обгрунтованих даних про те, що ОСОБА_5 вчинялися дії, направлені на перешкоджання кримінальному провадженню, під час перебування на займаній посаді.

З урахуванням наданих матеріалів, слідчий суддя приходить до висновку про недостатність даних, з урахуванням яких можливо було б дійти висновку, що, перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема, зокрема, знищити докази у кримінальному провадженні, які вже вилучено органом досудового розслідування. Надані слідчому судді матеріали клопотання не містять даних про те, що протягом одного року досудового розслідування підозрюваною вчинялись дії, спрямовані на знищення речей або документів, які мають значення для кримінального провадження, або підтверджували б обставини того, що підозрювана відмовилася від надання необхідних доказів.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Прицьому, ч. 3 та ч. 5 ст.132КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

На переконання слідчого судді, застосований відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, є достатнім для забезпечення запобіганню ризикам, про які зазначає слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність доцільності відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також те, що прокурором в ході розгляду клопотання не надано достатніх даних, враховуючи які, слідчий суддя може дійти висновку, що відсторонення ОСОБА_5 від вищевказаної посади є необхідним для припинення та запобігання можливої протиправній поведінці, та перебування підозрюваної ОСОБА_5 на займаній посаді може перешкодити проведенню досудового розслідування, слідчий суддя вважає мету застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не виправданою, тому, з урахуванням вимог ч. 1 ст. 157 КПК України, приходить до висновку про відсутність підстав для відсторонення підозрюваної від посади, у зв`язку з чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 154-158, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного бухгалтера Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський промислово-економічний коледж» (код ЄДРПОУ 00234620) залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1