Ухвала

від 25.08.2020 по справі 761/24993/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24993/20

Провадження № 1-кс/761/15587/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12014270010000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12014270010000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме:

- грошові кошти в сумах - 140061 гривні, 2377 доларів США, 1875 евро;

- клаптики з записами (10 рукописних листків);

- два паспорти для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 .

- дві фотокартки, на якихзображено ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , являючись кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Севен Систем» (ТОВ «ТЛЛ»), ТОВ «СевенСтайл» (ТОВ «РБТ»), ТОВ «Окнова» та ТОВ «Смена», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційних документів з цією метою, організував вчинення зазначених злочинів шляхом залучення співучасників (співорганізаторів та виконавців), визначивши об`єкт (предмет) злочинного посягання, а саме нерухомість та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та надавши засоби для створення умов їх вчинення у вигляді грошових коштів, за наступних обставин.

Так, 21.06.2011 між ПАТ «Промінвестбанк» (далі «Банк») та ТОВ «Фірма «Вена» (код 14245188), укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_1 (далі «Кредитний договір»), зі змінами внесеними договорами про внесення змін до нього: від 26.03.2012 за № 1/686-11/324, від 25.04.2012 за № 2/686-11/558, від 03.05.2012 за № 3/686-11/668, від 19.06.2012 за № 4/686-11/818, від 26.06.2012 за № 5/686-11/829, від 06.09.2012 за № 6/686-11/983, від 31.10.2012 за № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 за № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 за № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 за № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 за № 11/686-11/152.

В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору, між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» укладено Договори іпотеки № 692-11 від 21.06.2011, № 693-11 від 21.06.2011 та № 694-11 від 21.06.2011, посвідчені 21.06.2011 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 4113, 4110, 4116, зі змінами та доповненнями, предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та 1-А, а саме:

- нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121219374101) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121242974101) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: 7410100000:02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (один);

- адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120972574101) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-З, Б1- 1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121179174101), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1 (один);

- адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120479674101) позначена на плані земельної ділянки літерою A-З, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120747474101) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а (один «а»).

Надалі, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Систем» укладено Договір про переведення боргу № 1056-12, за яким зі згоди Банку, ТОВ «Фірма «Вена» передало, а ТОВ «Севен Систем» прийняло зобов`язання позичальника за Кредитним договором.

При цьому, 09.11.2012 між ТОВ «Фірма «Вена» (продавець) та ТОВ «СевенСтайл» (покупець) укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна (предметів іпотеки за договорами № 692-11 від 21.06.2011, № 693-11 від 21.06.2011 та № 694-11 від 21.06.2011).

У зв`язку з цим, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «СевенСтайл» укладено договори № 5/692-11/1066, № 5/693-11/1067, № 5/694-11/1068 про внесення змін до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11, відповідно до яких зобов`язану сторону попереднього Іпотекодавця ТОВ «Фірма «Вена» було замінено на ТОВ «СевенСтайл».

Для організації вчинення злочинів, в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснювала юридичне супроводження підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, доручивши (замовивши) керувати підготовкою та вчиненням злочинів шляхом виведення іпотечного майна Банку, переданого ТОВ «СевенСтайл» на інший пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарської діяльності з використанням підроблених документів, з метою неможливості звернення стягнення за Кредитним договором, тим самим залучив у якості співорганізатора.

Також, ОСОБА_4 надав залученому співорганізатору грошові кошти в сумі 500 000 доларів США для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів та інших витрат під час підготовки і вчинення злочинів, створивши умови для їх вчинення.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах залучив ОСОБА_9 (директора ТОВ «Севен Систем») та ОСОБА_8 (заступника директора ТОВ «Севен Систем» та головного бухгалтера ТОВ «Фірма Вена»), а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб у якості виконавців злочинів для безпосередньої участі під час їх вчинення під контролем залученого співорганізатора.

Для реалізації запланованих протиправних дій, вранці 24 лютого 2014 року (більш точний час слідством не встановлено), відповідно до розподілу функцій співучасників, невстановлена слідством особа передала ОСОБА_8 заздалегідь підроблені паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, картку фізичної особи платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім`я ОСОБА_11 за ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_12 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_11 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_13 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_11 на представництво інтересів банку, після чого домовилась з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри співучасників, щодо вчинення нотаріальних дій про укладення договорів розірвання іпотечних договорів між ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «СевенСтайл» (Новий Іпотекодавець).

У подальшому, 24 лютого 2014 року близько 16:00 години, ОСОБА_8 разом ОСОБА_15 та іншою невстановленою слідством особою жіночої статі, відповідно до відведених їм ролей як співучасників, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 7-А, оф. 1, де представились приватному нотаріусу ОСОБА_14 директором Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_11 , якою насправді була ОСОБА_8 , та директором ТОВ «СевенСтайл» ОСОБА_16 , якою насправді була невстановлена слідством особа жіночої статі, надавши завідомо підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_11 і ОСОБА_16 , тим самим ввівши приватного нотаріуса ОСОБА_14 в обману щодо дійсних злочинних намірів та своїх повноважень.

Після цього, ОСОБА_8 від імені директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_11 та невстановлена слідством особою жіночої статі від імені директора ТОВ «СевенСтайл» ОСОБА_16 , на підставі завідомо підробленого розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_12 від 21.02.2014 № 142 та довіреності в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_13 від 12.02.2013 № 248, а також копій правоустановчих та інших документів ПАТ «Промінвестбанк» і ТОВ «СевенСтайл», уклали Договори від 24.02.2014 № № 424, 425, 426 щодо розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 між ТОВ «СевенСтайл» (Новий Іпотекодавець) та ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель), у зв`язку з чим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри останніх, внесла записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення іпотеки нерухомого майна за № № 1934579, 1933776, 1933151, 1927991, 1919047, 1923324 щодо зняття обтяження з нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121219374101) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121242974101) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: 7410100000:02:014:0100;

- адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120972574101) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-З, Б1- 1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121179174101), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0126;

- адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120479674101) позначена на плані земельної ділянки літерою A-З, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120747474101) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0105.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 лютого 2014 року ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи за участю інших приватних нотаріусів здійснили відчуження права власності зазначених об`єктів нерухомості шляхом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «СевенСтайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26 лютого 2014 року наступних договорів купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), чим позбавили можливості Кредитора (інших кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та спричинили матеріальної шкоди (збитки) в сумі 87 682 664, 93 гривень, що становить особливо великі розміри.

Крім того, ОСОБА_4 , в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, надавши невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти в сумі 500 000 доларів США та доручивши (замовивши) керувати підготовкою та вчиненням виведення іпотечного майна ПАТ «Промінвестбанк», переданого ТОВ «СевенСтайл» на інший пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарської діяльності для неможливості звернення стягнення за Кредитним договором від 21.06.2011 № 686-11, організував підроблення офіційних документів.

Так, залучена у якості співорганізатора невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, які надала іншим особам для використання у злочинній діяльності, а саме:

- паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області;

- картку фізичної особи платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім`я ОСОБА_11 за ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

- розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_12 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_11 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11;

- довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_13 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_11 на представництво інтересів банку.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 лютого 2014 року невстановлені слідством особи за участю інших приватних нотаріусів здійснили відчуження права власності зазначених об`єктів нерухомості шляхом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «СевенСтайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26 лютого 2014 року наступних договорів купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), чим позбавили можливості Кредитора (інших кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та спричинили матеріальної шкоди (збитки) в сумі 87 682 664, 93 гривень, що становить особливо великі розміри.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № № 121219374101, 121242974101, № № 120972574101,121179174101, № № 120479674101, 120747474101, відомості про відчуження права власності 25.02.2014 вносились приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а 26.02.2014 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Допитана у кримінальному провадженні як свідок приватний нотаріус ОСОБА_14 повідомила, що напередодні 24.02.2014 їй зателефонувала знайома приватний нотаріус ОСОБА_17 та попросила прийняти «її клієнтів» для розірвання іпотечних договорів. У подальшому, до неї звернулись дві жінки, які представились керуючою Філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м.Чернігів» ОСОБА_11 та директором ТОВ «СевенСтайл» ОСОБА_16 , а також чоловік, який їх супроводжував у якості юриста.

Під час проведення впізнання особи за фотознімками за участю приватного нотаріуса ОСОБА_14 , остання впізнала ОСОБА_8 як особу, що представлялась керуючою Філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м.Чернігів» ОСОБА_11 .

Згідно висновку фото портретної експертизи від 27.03.2020 № 20-1219, особа жіночої статті, зображення якої розташоване сторінках паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_11 ) та особа жіночої статті, зображення якої представлене на дослідження у якості зразка і розташоване у нижній частині бланку заяви на видачу паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є однією особою відповідно до порівняльних зразків.

22.08.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 (колишньому головному бухгалтеру ТОВ «Фірма «Вена» та заступнику директора ТОВ «Севен Систем»), а 10.06.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, до якої ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від16.06.2020 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

29.07.2020 ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України

Так, представником ПАТ «Промінвестбанк» долучено до матеріалів досудового розслідування власноруч написані письмові пояснення ОСОБА_19 (колишнього директора ТОВ «Севен Систем»), а також свідком ОСОБА_20 долучено аудіозаписийого розмов, з яких вбачається, що ОСОБА_19 на прохання ОСОБА_4 (кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Фірма «Вена») розроблено схему виведення високоліквідного майна останнього з-під іпотеки фінансових установ шляхом використання заздалегідь придбаних порожніх бланків суворої звітності (за ціною 500 доларів США за 1 шт.) для виготовлення підроблених документів юридичних осіб, а також бланків паспортів (за ціною 10000 доларів США за 1 шт.) для виготовлення підроблених документів службових осіб, з подальшим проведенням державної реєстрації зняття обтяження та відчуження речових прав на інших довірених осіб за участю приватних нотаріусів. Таким чином, ним та підлеглими йому юристами виведено з-під обтяження (іпотеки) ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрпромбанк» та ПАТ «Банк «Форум» нерухоме майно ТОВ «Фірма «Вена» на загальну суму більше 10 млн. доларів США, за що ОСОБА_4 обіцяв передати 500000 доларів США та особисто сплатив ОСОБА_19 50000 доларів США.

Указані обставини підтверджені показаннями свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які безпосередньо були знайомі зі ОСОБА_19 та працювали із ним.

Згідно протоколу огляду CD-диску з аудіозаписом розмови ОСОБА_19 встановлено, що з нотаріусами домовлявся його підлеглий ОСОБА_9 прізвисько «ніндзя», що свідчить про можливу причетність приватних нотаріусів до вчинення кримінального правопорушення.

17.07.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_23 , за участю прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25 проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1) справа №02-02 том №1 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 225 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-02 том №1 у справі міститься три нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:014:0100, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 197, всього на 83 аркушах, пронумеровано від 1 до 83;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:014:0105, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 199, всього на 70 аркушах, пронумеровано від 84 до 153;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:014:0126, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 201, всього на 72 аркушах, пронумеровано від 154 до 225.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-02 том1 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

2) справа №02-04 том №1 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 228 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №1 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 198, всього на 122 аркушах, пронумеровано від 1 до 122;

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 200, всього на 106 аркушах, пронумеровано від 123 до 228.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том1 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

3) справа №02-04 том №2 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 19 вересня 2014 на 201 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №2 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 202, всього на 116 аркушах, пронумеровано від 1 до 116.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том2 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

4) Копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де вказана реєстрація нотаріальної дії за номерами 197, 198, 199, 200, 201,202, всього на 9 аркушах.

17.07.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві майором поліції ОСОБА_26 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25 від 14 липня 2020 року, провадження №1-кс/761/12830/2020, справа №761/20561/20 проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4 , під час обшуку виявлено та вилучено:

12341.Договіркупівлі-продажу земельноїділянки26.02.2014 №5631-22.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-333.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/1444Оригінал договору купівлі-продажу земельноїділянки25.02.2014 р. №1975-6 5Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №7855388576 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №785539098 7 Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №181952919 8 Копіяплатіжногодоручення 25.02.2014 №104210 9 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельноїділянкивід 25.02.2014 року25.02.2014 11 10Витяг з ДЗК про земельнуділянку26.02.2014 НВ-740108270201412-14 11 Витяг з Державного реєструобтяженьрухомого майна 26.02.2014 №4356571615123412.Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4852859516-19 13.Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4852977320 14 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4852205221 15.Копіяплатіжногодоручення26.02.2014 №3552216.ОригіналЗвіту про оцінку майна25.02.201423-40 17.Копія Випискиз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №36462641 18.Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 42-43 19 Копія витягу з ЄДРПОУ 24.02.2014 44 20 Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 45 21 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К46 12 3422 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 2060214723 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№ НОМЕР_4 4824 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014№98326549-5025 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014№9-2615126 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 52 27 Копія наказу 17.02.2014 №3-К53 28 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 17720054 29 Договіркупівлі-продажу земельноїділянки26.02.2014 №56455-56 30 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-357 31Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/1458 32Оригінал договору купівлі-продажу земельноїділянки25.02.2014 р. №19959-60 33Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №7855443961 34 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №7855445762 35 Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18201287 63 36 Копіяплатіжногодоручення 25.02.2014 №104364 37 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельноїділянкивід 25.02.2014 року25.02.2014 65 38 Витяг з ДЗК про земельнуділянку26.02.2014 НВ-740108261201466-68 39 Витяг з Державного реєструобтяженьрухомого майна 26.02.2014 №4356571669 40 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4853198870-73 41 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4853237674 42 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4852205275 43 Копіяплатіжногодоручення26.02.2014 №35576 44 ОригіналЗвіту про оцінку майна25.02.201477-94 45 Копія Випискиз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №36462695 46 Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 96-97 47 Копія витягу з ЄДРПОУ 24.02.2014 98 48 Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 99 49 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К100 50 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 206021101 51 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№ НОМЕР_5 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 №983265103-104 53 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 №29-261 105 54 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 106 55 Копія наказу 17.02.2014 №3-К107 56 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 177200108 57 Договіркупівлі-продажу земельноїділянки26.02.2014 №562109-110 58 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3111 59.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14112 60 Оригінал договору купівлі-продажу земельноїділянки 25.02.2014 р. №201113-114 61 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів 26.02.2014 №78554176115 62 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів 26.02.2014 №78554205116 63 Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18206105 117 64 Копіяплатіжногодоручення 25.02.2014 №1041118 65 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельноїділянкивід 25.02.2014 року25.02.2014 119 66 Витяг з ДЗК про земельнуділянку26.02.2014 НВ-7401082512014120-121 67 Витяг з Державного реєструобтяженьрухомого майна 26.02.2014 №43565716122 68 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48528595123-126 69 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48531020127 70 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48522052128 71 Копіяплатіжногодоручення26.02.2014 №355129 72 ОригіналЗвіту про оцінку майна25.02.2014130-147 73 Копія Випискиз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №364627148 74 Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 149 75 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 150 76 Копія протокола Загальних сборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 151 77 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К15278 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 206021153 79 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№ НОМЕР_4 154 80 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 №983265 155-156 81 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 №29-261 157 82 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 158 83 Копія наказу 17.02.2014 №3-К159 84 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 177200160 85Договіркупівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №561161-162 86 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3163 87 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14164 88 Копія заяви 26.02.2014 №131165 89.Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений ПН Київськогоміськогонотаріального округу ОСОБА_17 25.02.2014 №2020166-167 90.Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №7855234716891 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №78552369169 92 ОригіналВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18209176170 93.Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014171 94 Копіяплатіжногодоручення25.02.2014 №1040172 95 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна26.02.2014 №43565716173 96 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48520328174-177 97 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48522052178 98 Оригіналплатіжногодоручення26.02.2014 №134179 99 Копіяплатіжногодоручення03.03.2014 №354180 100ОригіналЗвіту про оцінку майна26.02.2014181-240101 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №364626241 102 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА» 21.02.2014 Серія АД №364628, серія АД №364629242-243 12 34103 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Головним Управлінням статистики у Чернігівській області 24.02.2014244 104 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА» ІНФОРМАЦІЯ_3 .Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА» 21.02.2014 №1-К246 106 Копія паспорта 05.12.2016 ТТ 206021247 107 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 15.03.2004248 108 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983264249109 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983266250-251 110 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261252 111 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3253 112 Копія наказу про призначення директора ТОВ «СМЕНА» ІНФОРМАЦІЯ_4 Копія паспорта 04.12.2013 ТТ 1772000255 114Іпотечнийдоговір №13/2014-І-118.11.2014 №3308256-267 115 Протокол загальнихзборівучасників ТОВ « СМЕНА »12.11.2014 №12/11268-269 116 Копія Договору купівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №560270-271 117 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів18.11.2014 №87368223272 118 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів18.11.2014 №87368230273 119 КопіяВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності18.11.2014 №29676659274 120.Копія Договору купівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №561275-276 121 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів18.11.2014 №87368238277 122 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів 18.11.2014 №87368243278 123 КопіяВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію прававласності 18.11.2014 №29676576279 124 Копіясвідоцтва про право власності на нерухомемайно09.04.2014 №20225911280 125.Копіявитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно 09.04.2014 №20226716281-282 126 ОригіналВитягу з Державного земельного кадастру про земельнуділянку13.11.2014 НВ-7401605312014283-287 127 ОригіналВитягу з Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєструіпотек, Єдиногореєструзаборонвідчуженняоб`єктівнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів 18.11.2014 №77119392288-292 128 ОригіналВитягу з Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєструіпотек, Єдиногореєструзаборонвідчуженняоб`єктівнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів18.11.2014 №77119402293-298 129 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна18.11.2014 №45648341299 130 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №77119058300-303 131 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №77119092304-307 132 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №77119113308-309 133 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно18.11.2014 №7711971310 134 Оригінал Акту погодження вартості об`єктів нерухомості 18.11.2014311 135 Копія Протоколу засідань Правління ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 20.03.2014 №30312-314136 Оригінал Договору про надання банківських послуг між ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ТОВ «СМЕНА» 18.11.2014 13/2014315-321 136 Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 21.03.2011 Серія А01 №795121322 137 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «АГРІКОЛЬ БАНК» 21.03.2011 Серія ААБ №25326323 138 Результат перевірки правосуб`єктності особи 18.11.2014 №19623493324-325 139 Копія Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 23.03.2011 АА №369988326 140 Копія довіреності, посвідчено приватним нотаріусом Київського міського округу, ОСОБА_27 17.09.2014 №25906327 141 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 18.11.2014 №87368253328 142 Оригінал скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності 18.11.2014 №27876811329 143 Копія паспорта 19.09.2002 НМ 111469330-331 144 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 25.11.2003332 145 Копія статуту ТОВ «СМЕНА» 25.09.2014 №107 11050022031213333-339 146 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 11.07.2014340 147 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 03.11.2014 №19536769341-342 148 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Головним Управлінням статистики у Подільському районі 15.07.2014 №29-659343 149 Копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 09.07.2014 №8344 150 Копія паспорта 16.12.1999 НК 734524345-346 151 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 13.11.2012347 152 Договіркупівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №559348-350 153.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3351 154 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14352 155 Копія заяви 26.02.2014 №131353 156 Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченийприватнимнотаріусомКиївськогоміськогонотаріального округу, ОСОБА_17 25.02.2014 №200354-355 157 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №78552926356 158 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №78552934357 159 ОригіналВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18203816358 160 Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014359 161 Копіяплатіжногодоручення25.02.2014 №1038360 162 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна26.02.2014 №43565716361 163 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48525379362 164 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48522052363 165 Оригіналплатіжногодоручення26.02.2014 №135364 166 Копіяплатіжногодоручення03.03.2014 №354365 167 ОригіналЗвіту про оцінку майна26.02.2014366-417 168Копія Статуту ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014418-424 169 КопіяВиписки з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ«ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364626425 170 Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364628, серія АД №364629 426-427 171 КопіяВитягу з ЄДРПОУ24.02.2014428 172 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8429 173 Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 №1-К430 174 Копія паспорта 05.12.2016 ТТ 206021431 175 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 15.03.2004432 176Копія Статуту ТОВ «СМЕНА» 05.11.2013433-440177 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983264441 12 34178 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983265, серія АГ №983266442-443 179 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261444 180 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3445 181 Копія наказу про призначення директора ТОВ «СМЕНА» 17.02.2014 №3-К446 182Копія паспорта 04.12.2013 ТТ 177200447 183 Копія картки платника податків 16.12.2013448 184 Оригінал Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі 26.02.2014 №560449-450 185 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 26.02.2014 №1-3451 186 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 26.02.2014 №26/02/14452 187 Копія заяви 26.02.2014 №131453 188 Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_17 25.02.2014 №198454-455 189 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №78552639456 190 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №78552659457 191 Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.02.2014 №18198451458 192 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №1039459 193 Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014 460 194 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна26.02.2014 №43565716461 12347195 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48520328462-464 196 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №48522052465 197 Оригіналплатіжногодоручення26.02.2014 №133466 198 Копіяплатіжногодоручення03.03.2014 №354467 199ОригіналЗвіту про оцінку майна26.02.2014468-527200 КопіяВиписки з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ«ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364626528 201 Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД 364628529-530 202 КопіяВитягу з ЄДРПОУ, виданеУправлінням статистики у Чернігівськійобласті24.02.2014 531 203 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8532 204 Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 №1-К533 205 Копія паспорта05.12.2013 ТТ 206021534 206 Копіядовідки про присвоєнняідентифікаційного коду15.03.2004535 207 КопіяВиписки з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ«СМЕНА»19.02.2014 АГ 983264536 208 Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ «СМЕНА»19.02.2014 АГ 983265, АГ 983266537-538 209 КопіяВитягу з ЄДРПОУ, виданеУправлінням статистики у Подільськомурайоні 19.02.2014 №29-261539 210 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»14.02.2014 №3540 211 Копія наказу про призначення директора ТОВ « СМЕНА »17.02.2014 №3-К541 212 Копія паспорта04.12.2013 ТТ 177200542 213 Копіякарткиплатникаподатків16.12.2013543

17.07.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумах - 140061 гривна, 2377 долларів США, 1875 евро;

- клаптики з записами (10 рукописних листків);

- два паспорти для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ;

- дві фотокартки, на яких зображено ОСОБА_4

17.07.2020 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами.

Крім того, 17.07.2020 в рамках кримінального провадження було проведено великий обсяг ряду слідчих дій у м. Київ та м. Чернігів у зв`язку, з чим строк подачі клопотання про арешт майна припав на вихідний день.

20.07.2020 до Шевченківського районного суду м. Києва було подане клопотання про арешт вилученого майна у нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , у нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4 , та за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_5 .

24.07.2020 слідчим суддею ОСОБА_28 було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків, однак фактично ухвала була видана 12.08.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Документи, які підтверджують право власності на грошові кошти, що належить арештувати відсутні, але зазначене майно вилучено за місцям мешкання ОСОБА_4 , що свідчить про володіння, користування чи розпорядження цим майном саме ним. Крім того, аркуші паперу з чорновими записами можуть біти порівняльними матеріалами з засобами вчинення кримінального правопорушення, що містять інформацію про його вчинення.

Грошові кошти можуть бути конфісковані, так як санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна як вид покарання.

Відповідно до ст. 117 КПК України визначено поновлення процесуального строку, ч. 1. вказаної статті пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.Згідно ч. 2ст. 117 КПК України ухвала слідчого судді, суду про поновлення чи відмову в поновленні процесуального строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.Згідно ч. 3 ст. 117 КПК України, подання клопотання заінтересованою особою про поновлення пропущеного строку не припиняє виконання рішення, оскарженого з пропущенням строку.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що всі перелічені вище речі та документи зберегли на собі сліди вчинення злочину, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та є доказом у кримінальному провадженні, з метою збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псув ання, знищення, перетворення, відчуження. В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 проти клопотання заперечував. Зазначив, що слідчим порушено строки подання клопотання до слідчого судді.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 25.02.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №12014270010000829 від 25.02.2014 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупністьнаведених обставин,існують достатніпідстави вважати,що тимчасово вилучене майно в ході обшуку 17.07.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Грошові кошти в сумі 140061 гривня, 2377 долларів США, 1875 євро;

-Клаптики із записами (10 рукописних листків);

-Два паспорти для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ;

-Дві фотокартки, на яких зображено ОСОБА_4 мають ознаки доказів у кримінальному провадженні №12014270010000829, зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи, що вперше клопотання слідчого про арешт вищезазначеного майна подане своєчасно та слідчим суддею згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України був наданий строк для усунення недоліків, та після закінчення встановленого строку, вдруге слідчим направлено до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про арешт вищезазначеного майна з усуненими недоліками, слідчий суддя вважає за необхідне відновити строк для подання прокурором клопотання про арешт вищезазначеного майна у кримінальному провадженні №12014270010000829.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Відновити строк для подання старшим слідчим слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , погодженого прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12014270010000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , погодженого прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 17.07.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Грошові кошти в сумі 140061 гривня, 2377 долларів США, 1875 євро;

-Клаптики із записами (10 рукописних листків);

-Два паспорти для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ;

-Дві фотокартки, на яких зображено ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголошено 28.08.2020 року о 08 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1