Ухвала

від 07.09.2020 по справі 766/12498/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/12498/20

н/п 1-кс/766/7808/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і накласти арешт на вилучені 02.09.2020 під час проведення обшуку автомобіля БМВ Х5, д.н. НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди 2 купюри номіналом по 500 (п`ятсот) грн.: БА 5593341, БА 5593342; 1 купюра номіналом 200 (двісті) грн.: ВД 5151027; 2 купюри номіналом по 100 грн.: УГ 0330701, МД 0928022, виділені з державного бюджету України працівникам УСБУ в Херсонській області, вручену ними 01.09.2020 свідкові ОСОБА_6 для використання під час документування злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42020230000000045 від 01.06.2020.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020230000000045, внесеному 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з метою приховання своєї злочинної діяльності, отримання неправомірної вигоди за не проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання суб`єктами господарської діяльності перевезень вантажів автомобільним транспортом, залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.03.2014 засновано приватне підприємство «Стевлалі Лайт» код ЄДРПОУ 39129411, директором якого призначено ОСОБА_6 . ПП «Стевлалі Лайт» розташовано за адресою: м. Херсон, селище міського типу Антонівка, вул. Кримська, 59-А. ПП «Стевлалі Лайт» займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, перевезенням вантажним автомобільним транспортом. Основними маршрутами перевезення є «ХерсонМиколаїв», «Херсон Одесса».

27.07.2020 ОСОБА_6 з метою з`ясування порядку проїзду вантажного транспортного засобу через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» звернувся до ОСОБА_9 .

27.07.2020 ОСОБА_9 знаходячись у приміщенні Торгівельно-розважального центру «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18, сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , прикриваючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення висунув вимогу ОСОБА_6 про необхідність надання неправомірної вигоди сумою 700 грн., з розрахунку за безперешкодний проїзд одного вантажного транспортного засобу через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

ОСОБА_6 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_9 , щодо надання неправомірної вигоди.

03.08.2020 ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , прикриваючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_6 про необхідність відправлення СМС повідомлення з номером вантажного транспортного засобу та перерахунку коштів у сумі 700 грн., за безперешкодний проїзд одного вантажного транспортного засобу на розрахунковий рахунок відкритий на його ім`я.

ОСОБА_6 виконуючи вимогу ОСОБА_9 відправив СМС повідомлення номером вантажного транспортного засобу «28-90». ОСОБА_9 сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , приховуючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, переслав отримане від ОСОБА_6 СМС повідомлення ОСОБА_8 .

03.08.2020 ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надав згоду на безперешкодний проїзд одного вантажного транспортного засобу державний номер якого містить цифри «28-90», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

ОСОБА_8 сприяючи отриманню неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_9 про можливість безперешкодного проїзду одного вантажного транспортного засобу державний номер якого містить цифри «28-90», через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

03.08.2020 вантажний транспортний засіб державний номер НОМЕР_2 безперешкодно проїхав через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

03.08.2020 ОСОБА_6 виконуючи вимогу ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок останнього грошові загальною сумою 700 грн.

03.08.2020 ОСОБА_7 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, діючи за сприяння ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримав неправомірну вигоду загальною сумою 700 грн., на розрахунковий рахунок останнього.

06.08.2020 ОСОБА_6 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, виконуючи вимогу ОСОБА_9 , відправив останньому СМС повідомлення номерами двох вантажних транспортних засобів «28-90, 31-50».

ОСОБА_9 сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , приховуючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, переслав отримане від ОСОБА_6 СМС повідомлення ОСОБА_8 .

06.08.2020 ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надав згоду на безперешкодний проїзд двох вантажних транспортних засобів державні номера яких містять наступні « НОМЕР_3 , 31-50», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

ОСОБА_8 сприяючи отриманню неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_9 про можливість безперешкодного проїзду двох вантажних транспортних засобів державний номер державні номера містять цифри « НОМЕР_3 , 31-50», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

06.08.2020 вантажні транспортні засоби державні номера « НОМЕР_2 , НОМЕР_4 » безперешкодно проїхали через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

06.08.2020 ОСОБА_6 виконуючи вимого ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок останнього грошові кошти загальною сумою 1 400 грн.

06.08.2020 ОСОБА_7 переслідуючи прямий умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, діючи за сприянням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 держав неправомірну вигоду загальною сумою 1 400 грн., на розрахунковий рахунок останнього.

15.08.2020 ОСОБА_6 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, виконуючи вимогу ОСОБА_9 , відправив останньому СМС повідомлення номерами п`яти вантажних транспортних засобів «28-90, 31-50, 9423, 4367, 2086».

ОСОБА_9 сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , приховуючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, переслав отримане від ОСОБА_6 СМС повідомлення ОСОБА_8 .

15.08.2020 ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надав згоду на безперешкодний проїзд п`яти вантажних транспортних засобів державні номера містять цифри «28-90, НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , 2086», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

ОСОБА_8 сприяючи отриманню неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_9 про можливість безперешкодного проїзду двох вантажних транспортних засобів державний номер державні номера « НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , 43-67, 20-86», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

15.08.2020 вантажні транспортні засоби державні номера « НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 » безперешкодно проїхали через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

17.08.2020 ОСОБА_6 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, виконуючи вимогу ОСОБА_9 , відправив останньому СМС повідомлення номерами п`яти вантажних транспортних засобів «28-90, 31-50, 20-86, 40-40, 50-65».

ОСОБА_9 сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , приховуючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, зателефонував ОСОБА_6 висунувши вимогу по необхідність надання йому коштів загальною сумою 3500 грн., за безперешкодний проїзд 15.08.2020 п`яти вантажних транспортних засобів через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», зазначивши про заблокування у випадку не сплати вказаних грошових коштів проїзду вантажних транспортних засобів.

Про необхідність заблокувати до сплати коштів ОСОБА_6 , проїзд п`яти вантажних транспортних засобів ОСОБА_9 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_8 .

17.08.2020 ОСОБА_6 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, виконав вимогу ОСОБА_9 , останній знаходячись біля магазину «Фореліс» на перехресті вул. 200 Років Херсону та Вишневої, м. Херсон діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , прикриваючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення отримав від ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 3500 грн., за безперешкодний проїзд 15.08.2020, п`яти вантажних транспортних засобів через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_9 сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , приховуючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, переслав отримане від ОСОБА_6 СМС повідомлення ОСОБА_8 .

17.08.2020 ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надав згоду на безперешкодний проїзд п`яти вантажних транспортних засобів державні номера яких містять наступні « НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 50-65», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

ОСОБА_8 сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , приховуючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_9 про можливість безперешкодного проїзду п`яти вантажних транспортних засобів державний номер державні номера містять цифри « НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 50-65», через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

17.08.2020 вантажні транспортні засоби державні номера « НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 50-65» безперешкодно проїхав через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500.

29.08.2020 ОСОБА_6 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, виконав вимогу ОСОБА_9 , останній знаходячись у торгівельно-розважальному центрі «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , сприяючи отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_7 , прикриваючи факт вчинення останнім кримінального правопорушення отримав від ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 3500 грн., за безперешкодний проїзд 15.08.2020, п`яти вантажних транспортних засобів через габаритно-ваговий комплекс «Консул», що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Таким чином, у період час з 03.08.2020 по 29.08.2020 ОСОБА_7 діючи за сприяння ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, отримав неправомірну вигоду загальною сумою 9100 грн., за надання згоди на безперешкодний проїзд тринадцяти вантажних транспортних засобів через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

02.09.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

02.09.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, 01.09.2020 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_9 з проханням перевезти через зазначений габаритно-ваговий комплекс два вантажні транспортні засоби, що було успішно виконано за командою останнього.

На вимогу ОСОБА_9 , 02.09.2020 ОСОБА_6 передав дружині ОСОБА_9 . ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1400 гривень, напередодні оглянуті та вручені йому працівниками УСБУ в Херсонській області.

02.09.2020 в період часу з 11:30 год. по 13:54 год. в ході проведення невідкладного обшуку транспортного засобу БМВ Х5, власником якого являється ОСОБА_5 , вилучено зазначені грошові кошти банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) грн. загальною кількістю купюр 2 (дві) шт. з наступними серіями та номерами: БА 5593341, БА 5593342; 200 грн. номіналом 200 (двісті) грн. загальною кількістю купюр 1 (одна) шт. з наступною серією та номером: ВД 5151027; 200 грн. номіналом по 100 грн. загальною кількістю купюр 2 (дві) шт. з наступними серіями та номерами: УГ 0330701, МД 0928022.

Вилучені кошти в сумі 1400 грн. вищевказаними банкнотами зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки вони є заздалегідь ідентифікованими, та використовувалася при проведенні слідчих (розшукових) дій вручалися ОСОБА_6 01.09.2020 та були ним передана як неправомірна вигода, за вказівкою підозрюваного ОСОБА_9 , дружині останнього ОСОБА_5

03.09.2020 винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддеювстановлено,щоСУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020230000000045, внесеному 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2020 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_9 з проханням перевезти через зазначений габаритно-ваговий комплекс два вантажні транспортні засоби, що було успішно виконано за командою останнього.

На вимогу ОСОБА_9 , 02.09.2020 ОСОБА_6 передав дружині ОСОБА_9 . ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1400 гривень, напередодні оглянуті та вручені йому працівниками УСБУ в Херсонській області.

02.09.2020 в період часу з 11:30 год. по 13:54 год. в ході проведення невідкладного обшуку транспортного засобу БМВ Х5, власником якого являється ОСОБА_5 , вилучено зазначені грошові кошти банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) грн. загальною кількістю купюр 2 (дві) шт. з наступними серіями та номерами: БА 5593341, БА 5593342; 200 грн. номіналом 200 (двісті) грн. загальною кількістю купюр 1 (одна) шт. з наступною серією та номером: ВД 5151027; 200 грн. номіналом по 100 грн. загальною кількістю купюр 2 (дві) шт. з наступними серіями та номерами: УГ 0330701, МД 0928022.

Вилучені кошти в сумі 1400 грн. вищевказаними банкнотами зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки вони є заздалегідь ідентифікованими, та використовувалася при проведенні слідчих (розшукових) дій вручалися ОСОБА_6 01.09.2020 та були ним передана як неправомірна вигода, за вказівкою підозрюваного ОСОБА_9 , дружині останнього ОСОБА_5

03.09.2020 винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.09.2020 під час проведення обшуку автомобіля БМВ Х5, д.н. НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти, а саме: 2 купюри номіналом по 500 (п`ятсот) грн.: БА 5593341, БА 5593342; 1 купюра номіналом 200 (двісті) грн.: ВД 5151027; 2 купюри номіналом по 100 грн.: УГ 0330701, МД 0928022, виділені з державного бюджету України працівникам УСБУ в Херсонській області, шляхом заборони розпоряджання ними.

Апеляційна скаргана ухвалуслідчого суддіможе бутиподана протягомп`яти днівз дняїї оголошеннябезпосередньо доапеляційного судуХерсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1