Ухвала

від 08.09.2020 по справі 295/10736/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/10736/20

1-кс/295/4375/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 , про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні №32019060000000031 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені03.09.2020року підчас проведенняобшуку заадресою:м.Київ,вул.Сорочинська,11,предмети,речі документи,які повязаніз господарськоюдіяльністью ТОВ«Люксон Компані»та повязанихз нимСГД,а саме: обривки документів, які містять характеризуючі ознаки наступних підприємств: ТОВ «Лбксон Компані, ТОВ "Будмонтажсервiс I", ТОВ «Студентські мережі», ОСОБА_3 , всього на 2134 арк., Довідку про наявність обладнання та матеріально технічної бази ТОВ «Будмонтажсервіс І» з додатками на 87 арк.; 4 печатки нерезидентів з наступними написами: Common Seal, Company Limited Mas Agrarian, Va Solid Investment Limited, Agrarian Group Limited, 2 конверта білого кольору при відкриті яких встановлено наявність документів написаних іноземною мовою на 135 арк., 3 папки синього кольору в яких встановлено наявність документів написаних іноземною мовою на 286 арк.; сумка чорного кольору з правої сторони якої є графічне відображення червоної бірки з написом іноземною мовою білого кольору «BRUNNEN»; договір № 01/12-2 з додатками підписаний службовими особами ТОВ «Студенські мережі» на 5 ти арк.;договір № 01/11-1 з додатками підписаний службовими особами ТОВ «Студенські мережі» на 6 ти арк.;чорнові записи з копіями паспортів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на 16 ти арк.;квітанція з копією паспорта ОСОБА_6 на 4 арк.;акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Будмонтажсервіс І» з додатками на 104 арк.;договір № 01/08-1 від 01.08.2018 року підписаний між ТОВ «Студентські мережи» та ТОВ «Люксон Компані» на 3 арк.;копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Будмонтажсервіс І» з додатками на 71 арк.;копія акта приймання будівельних робіт ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 11 арк.;копія супровідного листа № 721-670 від ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;копія супровідного листа № 741-3729 від ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 2 арк.;супровідний лист № 721-670 від ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;копія супровідного листа № 721-629 від ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 1арк.;відомість на перерахування заробітної плати ТОВ «Студентські мережи» на 1 арк.;Відгук про співпрацю на ТОВ «Будмонтажсервіс І» з додатками на 56 арк.;Договір поставки № 10/02 від 10.02.2020 з додатками на 30 ти арк.;Лист на ТОВ «Будмонтажсервіс І» № 52 від 25.05.2020 на 2 арк.;Лист на ТОВ «Будмонтажсервіс І» № 99 від 05.08.2020 на 1 арк.;Накладна № 140-111218 від 11.12.2018 на 1 арк.;Накладна № 142-101218 від 10.12.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1611 від 07.12.2018 на 1 арк.;Договір № 21/08-17 на 8 арк.;Договір № 02/05-2 від 02.05.2018 на 7 арк.;Договір № 06/04-1 від 06.04.2018 на 5 арк.;Копія паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.;Копія паспорту ОСОБА_3 на 3 арк.;Копія паспорту ОСОБА_8 на 4 арк.Довіреність від 05.09.2019 виписана ОСОБА_3 з копією паспорту ОСОБА_9 на 5 ти арк.;Копія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк.;Спеціальний дозвіл (копія) від 06.03.2019 на 1 арк.;Копія протоколу № 80 загальних зборів учасників ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;Копія наказу про прийняття ОСОБА_11 на роботу на ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;Копія довіреності від 02.03.2020 від службових осіб ТОВ «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;Накладна № 146-200818 на 1 арк.;Накладна № 138-291018 на 1 арк.;Накладна № 113-121118 на 1 арк.;Видаткова накладна № РН-0000015 від 19.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 3 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова нпакладна № 4 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 5 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 3175 від 14.11.2018 на 1 арк.;Накладна № 139-121118 на 1 арк.;Видаткова накладна № 234 від 18.12.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 35019 від 20.12.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 35033 від 20.12.2018 на 2 арк.;Акт прийому передачі виконаних робіт № 26 від 11.12.2018 на 1 арк.;Накладна № 130-181218 на 1 арк.;Акт виконання робіт № 984 від 29.12.2018 на 1 арк.Квітанцій на пересилання документів ТОВ «Люксон Компані» на 243 арк.;1 USB флеш накопичувач чорного кольору, при огляді якого встановлено наявність документів повязаних з фінансово господарською діяльністю ТОВ «Люксон Компані»;1 печать ТОВ «Будмонтажсервіс І»;Копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_17 на 2 арк.;Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.;Договір № 25/03-2 безпроцентної позики від 25.03.2015 на 4 арк.;Договір № 02/10-2 безпроцентної позики від 02.10.2017 на 2 арк.;Договір № 22/12-1 про надання поворотної фінансовї допомоги від 22.12.2018 на 1 арк.;Договір № 28/12-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2018 на 2 арк.;Копії свідоцтва про треєстрацію транспортного засобу на 13 арк.;Договір № 01/10-1 з додатками на 10 арк.;Акти підписані між ТОВ «Студентські мережі» та ОСОБА_3 на 21 арк.;Папка червоного кольору з написом видані та отримані податкові накладні ТОВ «Студентські мережі» січень червень 2019 на 507 арк.

Статтею 171 КПКУкраїнивизначено вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна та строків його подання до слідчого судді, суду.

Згідно ч. 3ст. 171 КПК Україниу клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як передбачено ч. 1ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що всупереч ч. 3ст. 171 КПК Україниклопотання про арешт майна не міститьповнихвідомостей про власника (володільця) майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Відсутність повної інформації про власника (володільця) майна, а саме номерів засобів зв`язку з ними унеможливлює їх виклик у судове засідання на розгляд клопотання не пізніше двох днів з дня надходження клопотання до суду за їх участі відповідно до ч. 1ст. 172 КПК України.

Згідно ч. 3ст.172КПКУкраїни слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За наведених обставин клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст.132,171,172 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 , про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні №32019060000000031 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення зазначених недоліків, що не перевищує 72 години з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1