Ухвала

від 03.09.2020 по справі 569/23776/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/4655/20

У Х В А Л А

03 вересня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_6 , будучи згідно протоколу № 02 від 01 квітня 2004 року установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал» (далі ТОВ «Західметал») та наказу від 01 квітня 2004 року № 2 по ТОВ «Західметал», директором ТОВ «Західметал» (Ідентифікаційний код юридичної особи 32646801, місцезнаходження юридичної особи: 34500, Рівненська область, м.Сарни, вулиця Грушевського, будинок, 4), якому надано всі повноваження, що передбачені статутом ТОВ «Західметал» затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11 грудня 2014 року, тобто в силу ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, а також матеріально-відповідальною особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , який являючись директором приватного підприємства «Західметалбуд» (далі ПП «Західметалбуд») (Ідентифікаційний код юридичної особи 35717230, юридична та фактична адреса: 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Дачна, будинок 26), та фізичною особою підприємцем (ЄДРПОУ 3272108618, Рівненська область, м. Сарни, вул.Технічна, будинок 4), для спільного вчинення злочинів, що посягають на право власності, при цьому, узгоджуючи дії кожного з учасників групи для досягнення спільної злочинної мети, у період з вересня по грудень 2017 року, з метою привласнення та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) та Службою автомобільних доріг у Рівненській області (Замовник) укладено договір від 20.09.2017 № 35 (далі Договір № 35) про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту.

Відповідно до п. 1.1 Договору № 35 Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного, місцевих та інших бюджетів та в обумовлений договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно з договором та чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження бюджетних коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.

Згідно п. 1.2 Договору № 35 найменування послуг: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг).

Відповідно до 3.1. Договору № 35 визначено, що ціна договору становить 27 874 400,00 грн. за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів.

Згідно п. 3.2 Договору № 35 договірна ціна є динамічною і може бути уточнена у випадках, передбаченими п. 6.3.2.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-1.2013 без збільшення суми договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору № 35 у разі зміни нормативно-правових актів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних нормативно-правових актів шляхом укладення додаткової угоди.

Відповідно до п.4.1 Договору № 35 розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 3 робочих дні до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг.

Пунктом 4.2 зазначеного договору визначено, що виконавець надає для перевірки накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим договором, а у випадку залучення Субпідрядників з виділенням послуг наданих Субпідрядниками.

Одночасно з формами КБ-2в та КБ-3 Виконавець надає Замовнику розрахунок по експлуатації машин та механізмів, довідку про вартість матеріалів за підписом керівника та головного бухгалтера Виконавця.

Відповідно до п. 5.1 Договору № 35 термін надання послуг з 20.09.2017 по 31.12.2018.

Крім того, в грудні 2017 року до Договору № 35 укладено додаткову угоду № 2 від 11.12.2017 в частині призупинення з 05.12.2017 надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 82 + 600 км 86+500 в зв`язку з настанням зимового періоду, з метою недопущення порушень будівельних норм, що може відобразитися на якості робіт.

Також, в грудні 2017 року до вищезазначеного договору укладено додаткову угоду № 3 від 26.12.2017, в частині доповнення договору наступного змісту: бюджетні зобов`язання у 2017 році станом 26.12.2017 складають 17610784,00 грн.

Згідно п. 5.3 Договору № 35, під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

Відповідно до п.10.1 Договору № 35, договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2018, а в частині розрахунків та гарантійних зобов`язань до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Окрім того, між ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (Постачальник) та ТОВ «Західметал» (Покупець) укладено Договір поставки №19/17 від 20.09.2017, предметом якого є закупівля у Постачальника щебню гранітного та відсіву.

Також, між ТОВ «Вирівський кар`єр» (Постачальник) та ТОВ «Західметал» (Покупець) укладений договір поставки №119-2017/Р-UА, предметом якого є закупівля у Постачальника щебеневої продукції.

Разом з цим, 01.09.2017 між Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» та ТОВ «Західметал» укладено Договір №АБ 182-09/17 про надання послуг по приготуванню асфальтобетону.

При цьому, з метою виконання умов Договору № 35, а також, перевезення щебеневої продукції до виробничих приміщень Філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», що за адресою: вул.Промислова, 2, с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненська область, між ТОВ «Західметал» та перевізниками було укладено ряд договорів оренди автотранспортних засобів.

Зокрема, між ТОВ «Західметал» (Орендар) та ФОП ОСОБА_7 (Орендодавець) 20.09.2017 укладено договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № 5.

Відповідно до п 1.1 Договору №5 від 20.09.2017 Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений в Договорі, а також зобов`язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов`язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату. Під автомобілем розуміється: вантажний автомобіль: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ВК03-97ВО, ВК04-58ВК, НОМЕР_7 .

Згідно п. 1.2.2 вартість 1 км пробігу становить 19,00 грн.

А також, Договір №3 від 04.01.2017 укладений між ПП «Західметалбуд» (Виконавець) та ТОВ «Західметал» (Замовник) про надання транспортних послуг.

Відповідно до п.1.1 якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги вантажного автомобіля КАМАЗ 45412 ВК 8945 АК, вантажного автомобіля КРАЗ 6510 НОМЕР_8 , вантажного автомобіля КАМАЗ 5511 НОМЕР_9 , вантажного автомобіля КАМАЗ 53212 НОМЕР_10 , вантажного автомобіля КАМАЗ 5410 НОМЕР_11 , в порядку та на умовах, визначених договором.

Пунктом 2.1 Договору №3 від 04.01.2017 визначено, що вартість послуг становить 19,00 за 1 км.

У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні за місцем знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, будинок 26, діючи умисно, всупереч пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фізичні обсяги виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні та акти транспортних послуг є офіційними документами, які спричиняють наслідки правового характеру, внесли у дані офіційні документи завідомо неправдиві відомості про надання послуг по перевезенню ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_7 щебеневої продукції (щебню та відсіву) з ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр» та ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», для виготовлення асфальтобетону, а саме: внесли недостовірні дані до товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг щодо марки автомобілів Краз, Камаз; кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції (щебню та відсіву) на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», перевезення фактично не придбаного відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», внаслідок чого безпідставно завищили вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на суму з ПДВ 2 738 771,78 грн.

Крім того, у період з жовтня по грудень 2017 року, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», на виконання спільної злочинної мети, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, 26, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, склали акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень - грудень 2017 року, типової форми № КБ-2в, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009 року, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Західметал», достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки завищено вартість виконаних робіт та витрат на їх проведення внаслідок внесення недостовірних даних до товарно-транспортних накладних, актів транспортних послуг щодо марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод».

Таким чином, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», внаслідок внесення недостовірних даних до товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг щодо марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», безпідставно завищили вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на суму 2738 771,78 грн. та як наслідок завищили в актах приймання виконаних робіт вартість асфальтобетонної суміші за жовтень-грудень 2017 року, внаслідок чого незаконно заволоділи та привласнили шляхом зловживання службовим становищем коштами на вказану суму, які були сплаченні замовником Службою автомобільних доріг у Рівненській області, на виконання Договору №35 від 20.09.2017, чим спричинилиобласному бюджетуматеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи намірна вчиненнядій змайном,одержаним внаслідоквчинення суспільно-небезпечногопредикатного діяння,а самегрошовими коштамив сумі2738771,78грн.,незаконно отриманимивід Службиавтомобільних дорігв Рівненськійобласті внаслідоквчинення вказанихвище кримінальнихправопорушень, провів фінансові операції, по обготівкуванню, оплаті товарів та послуг, переведення незаконно здобутих коштів на особисті карткові рахунки, з метою надання їм легального виду, тобто їх легалізації.

15.05.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме колишній бухгалтер ТОВ Західметал ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фактично проживає у найманій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо здійснювала підготовку первинних фінансово-господарських документів щодо надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_7 , а також може приховувати за місцем свого проживання бухгалтерські документи, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню.

Також,допитаний вякості свідка ОСОБА_8 вказав,що вході здійсненняоперативного супроводупо вказаномукримінальному провадженнювстановлено,що довчинення кримінальнихправопорушень причетнінаступні особи:заступник директораТОВ Західметал ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_13 ,жителька: АДРЕСА_3 ,колишній бухгалтерТОВ Західметал ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_12 ,фактично проживаючаза адресою: АДРЕСА_1 та директорприватного підприємстваАВК БУДТОРГ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН НОМЕР_14 ,жителька: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 ), яке являється підконтрольне директору ТОВ Західметал ОСОБА_6 при проведені фінансово-господарських операцій по закупівлі товарно-матеріальних цінностей, матеріалів та ресурсів призначених для потреб будівництва доріг. Тому за місцем проживання вказаних фігурантів кримінального провадження можуть зберігатися оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження яких на даний час не відоме, а також інші речі, які можуть мати значення для кримінального провадження. З метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, а саме: договору між ТзОВ «Західметал» та Службою автомобільних доріг у Рівненській області на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500»; актів приймання виконаних робіт форми КБ2в на виконання робіт по даному об`єкту; договір про надання послуг по приготуванню асфальтобетону між Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Західметел»; акти приймання передачі матеріалів; акти виконаних робіт по виготовленню асфальтобетону; договори, накладні на придбання щебеневої продукції з ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр»; документи та перевезення матеріалів: щебіню, відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону (товарно-транспортні накладні по перевізниках; договори з перевізниками; акти транспортних послуг по перевізниках, тощо), чорнові записи, а також інформація на комп`ютерній техніці, інших носіях, що стосуються закупівлі матеріалів для виготовлення суміші асфальтобетонної у період з вересня по грудень 2017 року, які мають значення для досудового розслідування та відомості у яких можуть бути докази, а також відшукання речей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність провести обшук за місцем проживання вказаних фігурантів кримінального провадження, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована двокімнатна квартира, загальною площею 45,9 кв.м., яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

З метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, які можуть містити в собі сліди злочину та зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 , а також мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо отримати іншим способом, оскільки наявні ризики їх знищення або підміни, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши прокурора в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018180000000076 від 30.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована двокімнатна квартира, загальною площею 45,9 кв.м., яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка, проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12018180000000076від 30.01.2018р. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на правіприватної власностіналежить ОСОБА_11 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження яких на даний час не відоме, а саме: документів щодо укладення та виконання договору між ТзОВ «Західметал» та Службою автомобільних доріг у Рівненській області на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500», зокрема: актів приймання передачі матеріалів; документів на перевезення матеріалів: щебеню, відсіву, з ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону (товарно-транспортні накладні по перевізниках; договори з перевізниками; акти транспортних послуг по перевізниках, тощо), договору №6 про надання транспортних послуг від 01.09.2017 укладеного між ТОВ «Хміль» та ТОВ «Західметал», товарно-транспортні накладні та акти здачі приймання транспортних послуг до вказаного договору, договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №5 від 20.09.2017 укладеним між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Західметал», а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких міститься інформація, що стосується закупівлі матеріалів для виготовлення суміші асфальтобетонної у період з вересня по грудень 2017 року, документів стосовно обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, а також речей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1