Постанова

від 01.09.2020 по справі 487/4889/20

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/4889/20

Провадження №1-кс/487/5329/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотанням слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019160000000607, внесеному в ЄРДР 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

31.08.2020року слідчийДругого слідчоговідділу СУТУ ДБР,розташованого ум.Миколаєві ОСОБА_4 за погодженняміз заступникомначальника управлінняпрокуратури Одеської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві,а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019160000000607, дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_19 , з метою виявлення та вилучення всіх наявних договорів про реалізацію та поставку будь-якого виду паливо-мастильних матеріалів різним суб`єктам господарювання, чорнових записів щодо незаконної діяльності підприємств, мобільних телефонів, які могли зберегти в собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, флеш-накопичувачів або інших електронних носіїв інформації, які також можуть містити у собі відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, блокноти, печатки, фіктивні договори, а також інших речей, майна і документів, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи своєклопотання,слідчий посилавсяна те,що речі та документи, які планується відшукати, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №42019160000000607 від 29.10.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією УСБУ в Одеській області виявлено протиправну діяльність громадян України, які організували та контролюють протиправний механізм по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, ухиленню при цьому від сплати податків, з використанням схеми продажу паливних карток та талонів на пальне за готівку, що призводить до мінімізації надходжень до державного бюджету України.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що організаторами незаконної діяльності виступають громадяни України ОСОБА_20 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує автомобіль марки «Мерседес S500» д.н. НОМЕР_1 та «Рендж Ровер» д.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Молдови, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує автомобіль марки «Мазда СХ7» д.н. НОМЕР_3 ). Необхідно зазначити, що ОСОБА_21 є також головним бухгалтером протиправної схеми по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та контролює діяльність ОСОБА_22 .

Також встановлено, що бухгалтером є ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Донецької області, зареєстрована та фактично проживає за адресами: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ) та ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Молдови, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ). Свою протиправну діяльність в більшості здійснює у зазначених адресах.

Кур`єрами у протиправному механізмі, на яких покладено функції підбору фіктивних директорів, отримання готівки в касах банківських установ та передача її клієнтам «конвертаційного центру», передача клієнтам фіктивної документації, тощо, є громадяни України: ОСОБА_25 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , використовує автомобіль марки «ВАЗ 2121 -Ніва», д.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ) та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Тирасполь, Молдова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

Підприємствами, які мають ознаки фіктивності та використовуються вищевказаними особами у протиправному механізмі переведення безготівкових грошових коштів у готівку є: ПП «Укрорганік 001», код ЄДРПОУ 42811061, ПП «Юг Карго Торг 2005», код ЄДРПОУ 42811255, ПП «Брок Торг», код ЄДРПОУ 43469670, ПП «Мит Од Торг», код ЄДРПОУ 43469665, ТОВ «Автосвіт торг», код ЄДРПОУ 42053903, ПП «Южцветсплав», код ЄДРПОУ 42475259, ПП «Сервіс-Лайн ЛТД», код ЄДРПОУ 41504426, ТОВ «Укрвторсплав», код ЄДРПОУ 37350251, ТОВ «Магате-7», код ЄДРПОУ 34674385, ПП «Раф-Сервис», код ЄДРПОУ 31728170, ТОВ «Свєтстрой», код ЄДРПОУ 41373175, ПП «Мерітекс», код ЄДРПОУ 39259736, ПП «Інтермаркет Плюс», код ЄДРПОУ 39258732, ПП «Вествінд», код ЄДРПОУ 39259610, ТОВ «Світком Юст», код ЄДРПОУ 42460127, ТОВ «Нумотрейд», код ЄДРПОУ 42881081, ТОВ «Трейдер Газ», код ЄДРПОУ 42859124, ТОВ «Інстормет», код ЄДРПОУ 42463154, ТОВ Оіл трейд Систем», код ЄДРПОУ 42212394, ПП «Опт-торг 2000», код ЄДРПОУ 42054048, ТОВ «Супервей Трейд», код ЄДРПОУ 37170033, ПП «Орандж Фрут», код ЄДРПОУ 41478484, ПП «Діловар», код ЄДРПОУ 37170063, ТОВ «Альфа Фарм», код ЄДРПОУ 40002134, ТОВ «Південня будівельна компанія «Екліпс», код ЄДРПОУ 39082206, ТОВ «Лідер-фрут», код ЄДРПОУ 41735729, ТОВ Електро-торг», код ЄДРПОУ 43334447, ПП «Ханум ЛТД», код ЄДРПОУ 41197517, ПП «Брокер Агент», код ЄДРПОУ 41504304, ПП «Купрумторг», код ЄДРПОУ 42475421, ПП «Мерітекс», код ЄДРПОУ 39259736, ТОВ «Никметторг», код ЄДРПОУ 43616994, ТОВ

«Євро-цветмет», код ЄДРПОУ 41554706 та ПП «Тойнбі» код ЄДРПОУ 39259689.

Для ведення незаконної господарської діяльності та зберігання фінансово-господарської документації, документів первинного бухгалтерського обліку та печаток фіктивних підприємств використовується офісні приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар 10, кв. 11 (фото додається), напівпідвальне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бориса Літвака, буд. 5, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 140а, приміщення бізнес-центру «Вузівський», офіс №1106, напівпідвальне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21, та у адресах фактичного проживання. За вказаними адресами знаходяться фінансово-господарська документація, бухгалтерська документація, печатки товариств із ознаками фіктивності, обладнані системами «клієнт-банк» ПЕОМ тощо. Також встановлено, що грошові кошти, отримані у результаті проведення вказаної протиправної діяльності та «чорнова» бухгалтерія зберігаються за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 60 (напівпідвальне приміщення, фото додається).

Також встановлено, що ОСОБА_21 орендуються банківські комірки у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), за адресами: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 та м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 30, у яких зберігаються уставні документи та печатки деяких комерційних структур з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності, грошові кошти, чекові книжки, тощо. Вказаною банківською коміркою користуються кур`єри «конвертаційного центру», на яких оформлено нотаріальну довіреність.

Крім цього, заступник начальника управління начальник відділу перевірок платників основних галузей економіки, управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС в Одеській області ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 та іншими невстановленими співробітниками вказаного управління, за матеріальну винагороду, не здійснювалось належних заходів контролю щодо перевірки вищевказаних підприємств, які були створені з метою використання їх реквізитів в ланцюгу протиправних операцій з метою виводу грошових коштів у тіньовий обіг економіки, ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів у готівку.

Органом досудового розслідування встановлено, що діяльність вищевказаних підприємств фактично пов`язана із наданням послуг легально діючим компаніям, в т.ч. на каналі ЗЕД, з транзиту та конвертації їх коштів на підставі контрактів безтоварного характеру. Директори вказаних підприємств до їх діяльності фактично будь-якого відношення не мають, про їх фінансово-господарські операції не обізнані, а згоду на реєстрацію підприємства надали виключно за матеріальну винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Так, рапортом т.в.о. заступника начальника Управління СБУ в Одеській області начальника спецпідрозділу ОСОБА_29 на виконання доручення прокурора прокуратури Одеської області №15-4075-19 від 18.08.2020, встановлено, що грошові кошти, отримані у результаті проведення вказаної протиправної діяльності та «чорнова» бухгалтерія зазначених вище підприємств зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Успенська, 60, можуть знаходитися речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані стороною обвинувачення в якості доказів можливих протиправних дій вищезазначених осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 14.08.2020 року, нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Успенська, 60, належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Метою проведення обшуку слідчий зазначає відшукання документів та речей пов`язаних з вказаним кримінальним правопорушенням, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та можуть бути використані у якості доказів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України. Із доводів, викладених ним у клопотанні вбачається, що є достатні підстави вважати, що за адресою вказаною в клопотанні знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, та можуть мати силу доказів.

Передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені.

Таким чином, слідчий суддя, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що наявні в клопотанні докази свідчать про обґрунтованість внесеного клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019160000000607, внесеному в ЄРДР 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019160000000607, дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Успенська, 60, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, з метою виявлення та вилучення всіх наявних договорів про реалізацію та поставку будь-якого виду паливо-мастильних матеріалів різним суб`єктам господарювання, чорнових записів щодо незаконної діяльності підприємств, мобільних телефонів, які могли зберегти в собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, флеш-накопичувачів або інших електронних носіїв інформації, які також можуть містити у собі відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, блокноти, печатки, фіктивні договори.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала дійсна до 01.10.2020 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1