Ухвала
від 25.08.2020 по справі 757/31171/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31171/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільця майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 1201400100000979,

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2020 року до слідчого судді надійшла скарга представника володільця майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 08.05.2020 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме:

- Копія посвідчення на постійне проживання № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк;

- Копія свідоцтва про шлюб від 18.03.2011 серії НОМЕР_2 на 1 арк;

- Договір № 011/1754/10 про відкриття на обслуговування банківського рахунку ПАТ «ОТП Банк» від 27.09.2010 на 1 арк;

- Договір № 497839 від 27.09.2010 р. на 5 арк;

- Договір № НО31456787 про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карт ПАТ «ОТП Банк» від 04.01.2013 на 3 арк;

- Договір № 004/12133/12 про ощадний місячний вклад ПНТ «ОТП Банк» від 21.12.2012 на 1 арк;

- Договір № 004/12134/12 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Договір № 004/12132/12 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 12 від 21.12.2012 на 1 арк.;

- Квитанція № 56 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Квитанція № 57 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Квитанція № 55 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Квитанція № 13 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 14 від 21.12.2012 на 1 арк;

- Документ № 632166 від 10.11.2017 на 1 арк;

- Довіреність від 09.02.2011 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 004101Е356 від 20.05.2016 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 004Т01Е1ДХ від 17.05.2016 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 004Т01ЕОВF від 16.05.2016 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 004Т01ДХД4 від 12.05.2016 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 004Т01ДХQC від 13.05.2016 на 1 арк;

- Заява на видачу готівки № 004Т01Е2МТ від 19.05.2016 на 1 арк;

- Додаткова угода № 20110209 до Договору № 497839 від 27.09.2010 на 2 арк;

- Нотаріально посвідчена довіреність від 31.08.2017, реєстр № 1860 на 1 арк;

- Клопотання адвоката ОСОБА_8 на 2 арк;

- Договір № 1/11-11/16 про надання юридичних послуг від 11.11.2016 на 4 арк;

- Акт прийому-передачі коштів від 14.01.2017 на 1 арк;

- Акт про прийняття передачу юридичних послуг на 1 арк;

- Замовлення щодо надання юридичних послуг на 1 арк;

- Замовлення щодо надання юридичних послуг інформаційних послуг Згідно Договрору № 1/11-11/16 від 11.11.2016 на 1 арк;

- Нотаріально завірена копія договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 13.11.2018 на 1 арк;

- Оригінал договору № 02/12 укладеного між компанією ATLANTES та STARSVIT OU від 15.01.2012 на 5 арк;

- Оригінал договору № 103/012 від 04.12.2012 укладеного між STARSVIT OU та ОСОБА_9 на 4 арк;

- Оригінал Договора о сотрудничестве и оказании юридических услуг в приобритении гражданства республики Венгрия № 10/12/12 від 10.10.2012 укладеного між Aleksandra BMW Trade Kft та «СТАР СВІТ» на 3 арк;

- Оригінал Соглашения о задатке от 10.12.2012 согласно договора № 10/12/12» на 1 арк;

- Оригінал Соглашения о задатке от 21.01.2013 согласно договора №10/12/12» на 1 арк;

- Оригінал довіреності № 1 від 22.08.2011 виданої ПП «Міжнародна компанія Стар Світ на 1 арк;

- Оригінал листа іноземною мовою з номером 106-Е-018251/2013 адресованого ОСОБА_9 на 1 арк;

- Оригінал договору № 122/012 від 21.12.2012 укладеного між STARSVIT OU та ОСОБА_10 на 4 арк;

- Оригінал «Договора о сотрудничестве и оказании юридический услуг в приобритении граждансва республики Венгрия» № 24/12/12 від 24.12.2012 укладено між Aleksandra BMW trade Kft та STARSVIT OU на 3 арк;

- Оригінал «Соглашения о задатке от 24.12.2012 согласно договора № 24/12/12» на 1 арк;

- Оригінал Соглашения о задатке от 28.01.2013 согласно договора № 24/12/12» на 1 арк;

- Копія листа іноземною мовою з номером 106-Е-021903/2013 адресованого ОСОБА_10 на 1 арк;

- Копія документа іноземною мовою з таблицею і зазначеними даними ОСОБА_10 на 1 арк.

- Оригінал пояснення Лазарева Сергія слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 на 2 арк;

- Оригінал пояснення Лазаревої Яни слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 на 2 арк;

- Копія аркуша паперу іноземною мовою з номером НОМЕР_3 адресованого ОСОБА_10 на 1 арк;

- Кольорова фотокопія договору № 122/012 від 21.12.2012 між компанією STARSVIT OU та ОСОБА_10 на 4 арк;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 25.03.2015 на 4 арк;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 07.03.2014 на 2 арк;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 23.03.2015 на 3арк.;

- Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_4 ;

- тримач сім-карти до номеру НОМЕР_5 .

Просив повернути влучене майно, оскільки ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання та вилучення зазначених речей не надавався, арешт на майно не накладено. У зв`язку з перебуванням власника майна за кордоном, 13.06.2020 направлено клопотання № 1206/1 від 12.06.2020 про повернення тимчасово вилученого майна до Головного слідчого управління НП України, а саме до старшого групи слідчих у кримінальному провадженні № 1201400100000979 від 04.02.2014 р. Однак, станом на день подання цієї скарги, інформація щодо накладення ухвалою слідчого судді арешту на вказані тимчасово вилучені документи відсутня, а тому вони перебувають у розпорядженні Головного слідчого управління Національної поліції України без жодних правових підстав, чим порушуються права ОСОБА_3 . Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Разом з цим, статтями 7 та 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом. У зв`язку з чим, представник ОСОБА_3 просив повернути вилучене майно його власнику.

Представник власника майна до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився, з невідомих суду причин, про дату та час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника власника майна, на підставі ч. 1 ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що уповноваженими особами Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100100000979, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2014, за фактом заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 квітня 2020 року у справі № 757/17027/20-к надано дозвіл на проведення обшуку в в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних долях, з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- фінансово-господарських, а також статутних та реєстраційних документів міжнародної компанії «STARSVIT OU» (код 12164126), ПП «Міжнародна компанія Стар Світ» (код ЄДРПОУ 36484779), «Alexandra BMW tradeКft» (ID 24719946242), інших фізичних та юридичних осіб, не зареєстрованих за вказаною адресою;

- договору від 04.12.2012 № 103/012 про надання юридичних послуг в отриманні громадянства Республіки Угорщини (з усіма додатками та додатковими угодами);

- згоди на завдаток згідно договору від 04.12.2012 № 103/012;

- договору від 21.12.2012 № 122/012 про надання юридичних послуг в отриманні громадянства Республіки Угорщини (з усіма додатками та додатковими угодами);

- згоди на завдаток згідно договору від 21.12.2012 № 122/012;

- платіжних документів, щодо здійснення розрахунків за договорами від 04.12.2012 № 103/012 та 21.12.2012 № 122/012;

- свідоцтва про народження ОСОБА_12 , свідоцтва про одруження між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження ОСОБА_12 );

- церковного свідоцтва про хрещення (хресний лист) ОСОБА_14 ( ОСОБА_12 ), 1917 р.н. (Keresztlevel Testimonium de baptismo), виданого Римо-католицькою церквою св. Петра і Павла;

- листів адресованих до компетентних органів Республіки Угорщини стосовно отримання громадянства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб;

- інших документів, які подавались для отримання громадянства Республіки Угорщини від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на виконання умов договорів від 04.12.2012 № 103/012 та 21.12.2012 № 122/012, а також інших осіб під час отримання громадянства Угорщини;

- договорів, угод, контрактів укладених між міжнародною компанією «STARSVIT OU»(код 12164126), ПП «Міжнародна компанія «Стар Світ» (код ЄДРПОУ 36484779) та «Alexandra BMW tradeКft» (ID 24719946242) (з усіма додатками та додатковими угодами);

- печаток міжнародної компанії «STARSVIT OU» (код 12164126), ПП «Міжнародна компанія «Стар Світ» (код ЄДРПОУ 36484779), «Alexandra BMW tradeКft» (ID 24719946242), інших фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_15 та

ОСОБА_16 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами їх родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами їх родини, тощо);

- виписок по особовим рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_16 у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- документів, які містять зразки почерку ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків ОСОБА_3 і ОСОБА_16 , з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо заволодіння шляхом обману коштами під час отримання громадянства Республіки Угорщини.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене майно, про повернення якого просить представник володільця майна.

Проте, як вбачається з ухвали слідчого судді від 28.04.2020 у справі № 757/17027/20-к дозвіл вилучення таких речей та документів слідчим суддею не надавався, а саме:

- Копія посвідчення на постійне проживання № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб від 18.03.2011 серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Договір № 011/1754/10 про відкриття на обслуговування банківського рахунку ПАТ «ОТП Банк» від 27.09.2010 на 1 арк.;

- Договір № 497839 від 27.09.2010 р. на 5 арк.;

- Договір № НО31456787 про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карт ПАТ «ОТП Банк» від 04.01.2013 на 3 арк.;

- Договір № 004/12133/12 про ощадний місячний вклад ПНТ «ОТП Банк» від 21.12.2012 на 1 арк;

- Договір № 004/12134/12 від 21.12.2012 на 1 арк.;

- Договір № 004/12132/12 від 21.12.2012 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 20110209 до Договору № 497839 від 27.09.2010 на 2 арк.;

- Нотаріально посвідчена довіреність від 31.08.2017, реєстр № 1860 на 1 арк.;

- Клопотання адвоката ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Договір № 1/11-11/16 про надання юридичних послуг від 11.11.2016 на 4 арк.;

- Акт прийому-передачі коштів від 14.01.2017 на 1 арк.;

- Акт про прийняття передачу юридичних послуг на 1 арк.;

- Замовлення щодо надання юридичних послуг на 1 арк.;

- Замовлення щодо надання юридичних послуг інформаційних послуг Згідно Договору № 1/11-11/16 від 11.11.2016 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 13.11.2018 на 1 арк.;

- Оригінал Соглашения о задатке от 10.12.2012 согласно договора № 10/12/12» на 1 арк.;

- Оригінал Соглашения о задатке от 21.01.2013 согласно договора №10/12/12» на 1 арк.;

- Оригінал листа іноземною мовою з номером 106-Е-018251/2013 адресованого ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Оригінал «Соглашения о задатке от 24.12.2012 согласно договора № 24/12/12» на 1 арк.;

- Оригінал Соглашения о задатке от 28.01.2013 согласно договора № 24/12/12» на 1 арк.;

- Копія листа іноземною мовою з номером 106-Е-021903/2013 адресованого ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія документа іноземною мовою з таблицею і зазначеними даними ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Оригінал пояснення ОСОБА_17 слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Оригінал пояснення Лазаревої Яни слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Копія аркуша паперу іноземною мовою з номером НОМЕР_3 адресованого ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Кольорова фотокопія договору № 122/012 від 21.12.2012 між компанією STARSVIT OU та ОСОБА_10 на 4 арк;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 25.03.2015 на 4 арк;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 07.03.2014 на 2 арк;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 23.03.2015 на 3арк.

Крім того, щодо мобільного телефону Nokia IMEI НОМЕР_4 та тримача сім-карти до номеру НОМЕР_5 , слідчий суддя вважає необхідним повернути вказані речі його власнику, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Доводів, щодо необхідності утримання мобільного телефону та тримача або ж необхідності проведення експертного дослідження стороною обвинувачення слідчому судді не надано.

Так, стороною обвинувачення не надано слідчому судді відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

Разом з цим, згідно з листом Печерського районного суду міста Києва від 26.05.2020 вих. № 1861/20, відповідно до проведеної перевірки даних комп`ютерної програми суду «Діловодство-3» за 2020 рік, надходження в провадження суду клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12014100100000979 не встановлено.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_3 згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ураховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу представника володільця майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 1201400100000979 задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201400100000979 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, а саме: