Ухвала

від 10.09.2020 по справі 638/11807/20

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/11807/20

Провадження № 1-кс/638/2297/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Головуючого: судді ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

За участю слідчого: ОСОБА_3

Розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання ЗаступникаГенерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000004299 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку -

встановив:

Відповідно до п. 2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали суду, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд відкладає складання повного тексту ухвали суду на 5 днів та вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. ст. 32,110,131,132,234,309,369-372,395 КПК, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ЗаступникаГенерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000004299 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам групипрокурорів,слідчим слідчоїгрупи таоперативним співробітникамза дорученнямслідчого по кримінальному провадженню № 42017000000004299 від 17.11.2017 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олександр і В», код ЄДРПОУ 24666904 та фактично використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та підконтрольними їм суб`єктами господарської діяльності з метою відшукання та вилучення документів підприємств: ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ПП «Технобазіс» (код ЄДРПОУ 38630430), ТОВ «Таларія Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304), ТОВ «Амбросія» (код ЄДРПОУ 39740216), ПП «Фостерс» (код ЄДРПОУ 40485595), ПП «Таймікс» (код ЄДРПОУ 42413412), ПП «Смартбуд-Трейд» (код ЄДРПОУ 42413674), ПП «Трастлак» (код ЄДРПОУ 42414002), ПП «Аллін-трейд» (код ЄДРПОУ 42415294), ПП «Будерія» (код ЄДРПОУ 42895859), ПП «Арміка-трейд» (код ЄДРПОУ 42851717), ПП «УВК» (код ЄДРПОУ 42502376), ТОВ «ТК «Російський продукт»(код ЄДРПОУ 36459077), ПП «К`Ю Партс» (код ЄДРПОУ 36458906), ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590), ПП «Юнісвіт» (код ЄДРПОУ 40479838), ТОВ «Олбрідж» (код ЄДРПОУ 40433421), ТОВ «Грін март» (код ЄДРПОУ 39722773) та фізичних осіб-підприємців: ФО-П ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_3 ),

ФО-П ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ін., які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2018 року по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, не облікована готівка, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, необліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності : вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити терміном на 10діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 15.09.2020 року о 11 год. 50 хвилин .

Слідчий суддя: