Ухвала

від 10.09.2020 по справі 464/540/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/540/20

пр.№ 1-кс/464/1503/20

У Х В А Л А

10 вересня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000050 від 26.06.2019 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1, ч.2 ст. 204 КК України,

встановив:

слідча з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження, звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у магазині та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), сировини для їх виготовлення, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших предметів, документів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої зв`язки з працівниками Вузлівського та Струтинського спиртових заводів, здійснюють придбання необлікованого спирту сумнівної якості за найнижчими цінами та в подальшому його реалізовують для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгівельних марок.

Відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, встановлено, що незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюють у житловому будинку/квартирі за адресою проживання та прилеглих господарських будівлях, де відбувається переливи спиртовмісних рідин в тару різного об`єму (літражу) та подальше транспортування замовникам.

Крім цього, в рамках проведення оперативно-технічних заходів та в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти, які підтверджують незаконну діяльність громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зокрема: в розмовах обговорюються ціни на товар як роздрібні так і оптові (мука по 55 грн., малятко), ціни при реалізації товару в селі, крім цього обговорюються питання, щодо розливу в тару. Ведуться розмови, щодо доставки товару, який є в гаражі, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покупцям в м.Львів та Львівській області.

Відповідно до матеріалів оперативного управління, для транспортування спирту та незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 (право власності зазначено, згідно відомостей наданих Регіональним сервісним центром МВС у Львівській області).

В ході розслідування кримінального провадження, на адресу управління ОРД ГУ ДФС у Львівській області, в порядку ст.40, 41 КПК України, скеровано доручення слідчого від 03.08.2020 р. №3479/23.03-13, щодо встановлення осіб, причетних до незаконного обігу (виготовлення, зберігання, реалізації) фальсифікованих алкогольних напоїв на території (обслуговування) Львівської області, в тому числі осіб, які постачають сировину для виготовлення алкоголю, місць реалізації готової продукції, транспортні засоби, якими здійснюється перевезення підакцизних товарів, в тому числі з використанням наявної оперативної інформації.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого за вих.№2687/13-97-04-07 від 05.08.2020 р., оперативними працівниками в результаті проведених заходів під час розгляду заяви гр. ОСОБА_8 встановлено, що біля магазину за адресою - м.Дрогобич, вул.Холмська, 2А та адресою - м.Дрогобич, вул. Трускавецька,65, було помічено транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 , з якого мужчина плотної тілобудови вивантажував та носив у вказані торгові точки каністри білого кольору ємкістю приблизно 30 л., які зазвичай використовуються з метою транспортування спирту та спиртовмісних речовин малими партіями.

З метою з`ясування обставин та встановлення осіб оперативними працівниками здобуто інформацію, відповідно до якої встановлено, що даний транспортний засіб використовує гр. ОСОБА_6 який із своїм спільником ОСОБА_9 (проживають в с.Павлів, Радехівського району Львівської області), використовуючи свої зв`язки з працівниками Вузлівського спиртового заводу, який знаходиться за адресою: Львівська область, Радехівський район с.Вузлове, здійснюють придбання в них необлікованого спирту сумнівної якості за найнижчими цінами та в подальшому його реалізовують мешканцям сіл та районних центрів Львівської області.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого, стало відомо, що в оперативному управління на розгляді перебувала заява від 02.06.2020 р. ОСОБА_10 щодо реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв на розлив у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Дрогобич, по вул. Холмській, який підтвердив факт придбання ним однієї пластикової пляшки горілки, ємністю 0,5 л. за ціною 70 грн., без видачі фіскального чеку на підакцизний товар. Зі слів ОСОБА_10 , в придбаному ним алкоголі наявні сторонні домішки, що свідчить про ймовірне кустарне виготовлення алкоголю. Даний алкоголь він не вживав та добровільно видав оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Львівській області для проведення відповідних експертних досліджень.

В подальшому в ході розгляду заяви гр. ОСОБА_10 від 02.06.2020 р., проведенні перевірки інформації, в рамках операції «Акциз - 2020», встановлено громадянина ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який повідомив та надав письмове пояснення щодо незаконної реалізації лікеро-горілчаних виробів з магазину АДРЕСА_1 . В поясненні гр. ОСОБА_11 повідомив, що 10.06.2020 року придбав пластикову пляшку горілки на розлив, ємністю 0,5 л. за ціною 70 грн., на якій присутні явні сліди кустарного виготовлення. Дану пляшку гр. ОСОБА_11 придбавав в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Холмська, 2А., придбаний алкоголь добровільно видав оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Львівській області для проведення відповідних експертних досліджень.

За результатами отриманого заключення №27-1/247 від 17.06.2020 р. Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» встановлено, що надані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 взірці алкогольних напоїв по фізико-хімічних і органолептичних показниках не відповідають стандарту на лікеро-горілчані вироби.

Будучи допитані в рамках кримінального провадження як свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтвердили факти, викладені у наданих раніше поясненнях, щодо придбання ними горілки на розлив у пластикові пляшки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з ознаками фальсифікації алкоголю.

За результатами проведення перевірки інформації, викладеної у заяві ОСОБА_10 , оперативними працівниками встановлено, що в даному магазині за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_3 ), що також підтверджено податковою накладною №1230678 від 23.05.2020 року, яка знаходилась в даному магазині.

Крім цього, на виконання доручення слідчого за вих. №3689/23.03-13 від 13.08.2020 р. щодо встановлення додаткових фактів збуту фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено та допитано як свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що 13.08.2020 р. він придбав у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на розлив у пластикову пляшку, однак придбаний алкоголь не вживав, так як виявив у ньому сторонні домішки, що свідчить про ймовірне кустарне її виготовлення, тому добровільно видав її працівникам управління ОРД ГУ ДФС у Львівській області. Крім цього, свідок ОСОБА_13 повідомив, що біля вказаного магазину ним помічено транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 , водій якого заносив до магазину «Наталія» каністри білого кольору об`ємом приблизно 30 л, заповнені прозорою рідиною.

Відповідно до висновку експерта №5643 від 02.09.2020 р., за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей, надана на дослідження рідина в полімерній пляшці (видана свідком) є водно спиртовою сумішшю, із вмістом етилового спирту 32,35% об`ємних, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена кустарним способом.

Згідно отриманих даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належать громадянину ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у магазині (та у всіх його підсобних приміщеннях), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись незаконно виготовленні фальсифіковані підакцизні товари (алкогольні напої), документи, чорнові записи, щодо їх придбання та реалізації, сировина (спирт) для їх виготовлення, інші предмети і речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити частково з огляду на таке.

Положеннями ст. 223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно із ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З урахуванням наведеного, приходжу до висновку, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному магазині та підсобних приміщеннях магазину можуть зберігатись незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) та сировина для їх виготовлення, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід провести обшук у магазині.

Разом з тим, вважаю необґрунтованим клопотання про необхідність проведення обшуку в автомобілі з метою виявлення інших речей, зазначених у клопотанні, оскільки слідчою не доведено доцільність у вилученні таких речей. Проте, зазначене не позбавляє права слідчого під час обшуку оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а також вилучати речі та документи, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, у порядку, визначеному ч.7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку у магазині та підсобних приміщеннях магазину за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) та сировини для їх виготовлення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1