Ухвала

від 11.09.2020 по справі 554/3884/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.09.2020 Справа № 554/3884/20

Провадження № 1-кс/554/12671/2020

У Х В А Л А

іменем України

11 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020170000000149 відомості про яке 09.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів субвенції, виділеної для закладів освіти на території Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2018 році для впровадження концепції «Нова Українська школа» в навчальних закладах Полтавської області, на підставі постанови Кабінету міністрів України №237 від 4 квітня 2018 року передбачено субвенцію, загальним обсягом 48436700 грн. У 2019 році на підставі постанови Кабінету міністрів України №130 від 27.02.2019 передбачено субвенцію, загальним обсягом 44515100 грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів на видатки в галузі освіти обласного бюджету є Департамент освітиі наукиПолтавської обласноїДержавної адміністрації.

Кошти вказанихсубвенцій помісячнонадходили відповіднодо розписудержавного бюджетуна казначейський(дохідний)рахунок відкритийна Полтавськуобласну Державнуадміністрацію.

Закупівлею дидактичних матеріалів, комп`ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту займалася централізовано КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 38377934).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою з службовими особами КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради та ТОВ «НВП «Енглер» (ТОВ «Енсоф») у 2018 та 2019 роках здійснили розтрату та привласнення коштів субвенції, яка була виділена з державного бюджету для впровадженняконцепції «НоваУкраїнська школа» в навчальних закладах на території Полтавської області.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що в 2018 та 2019 роках КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради було проведено 14 відкритих торгів на закупівлю предметів та комп`ютерного обладнання для закладів освіти Полтавської області, переможцем в яких стало ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою розтрати та привласнення коштів субвенції, яка була виділена з державного бюджету для впровадженняконцепції «НоваУкраїнська школа» в навчальних закладах на території Полтавської області у 2018 та 2019 роках, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), при оголошенні публічних закупівель, в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописували технічні характеристики предметів закупівлі з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «НВП «Енглер».

За результатами вказаних торгів між КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» в особі директора ОСОБА_5 , а також директора з маркетингу ОСОБА_6 , укладено 14 договорів відповідно до яких ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов`язується у 2018 та 2019 роках своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів на території Полтавської області товари відповідно до умов договорів.

Згідно умов даних договорів здача-приймання товарів (обладнання) за вищевказаними договорами ТОВ "Науково-виробничепідприємство «Енглер» і КУ «Центрфінансово-статистичногоаналізу таматеріально-технічногозабезпечення освітніхзакладів» Полтавськоїобласної ради повинна була проводитися шляхом підписання (від КУ «Центрфінансово-статистичногоаналізу таматеріально-технічногозабезпечення освітніхзакладів» Полтавськоїобласної ради Користувачами (навчальними закладами до яких доставлено товар, обладнання)) накладних, актів приймання-передачі, актів введення в експлуатацію, актів відповідального зберігання, оформлених в установленому порядку. При цьому вказані документи складалися в 3-х примірниках, один з яких направлявся до ТОВ "Науково-виробничепідприємство «Енглер».

В ході досудового розслідування встановлено, що для доставки товарів до навчальних закладів, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, згідно вищевказаних договорів, ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) постійно користувалося послугами ТОВ «Нова Пошта.

Також під час досудового розслідування встановлено, що наказом Департаментуосвіти танауки ПолтавськоїОДА №37-квід 23.10.2017року «Кадровепитання» з27.10.2017року на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладено виконання обов`язків директора КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.

Під час досудового розслідування, згідно показань допитаних свідків та інших матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 надавала вказівки директорам навчальних закладів з метою підписання останніми актів приймання-передачі без наявності поставленої техніки.

08.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19 червня 2020 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пошта» в ході якого вилучено інформацію, яка містить відомості про реальні дати поставок товарів до навчальних закладів, які передбачені умовами вищевказаних договорів.

На підставі вилученої інформації встановлено, що службові особи КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер», з метою розтрати та привласнення коштів субвенції, вносили до актів приймання-передачі, актів введення в експлуатацію та видаткових накладних недостовірні відомості щодо отримання ними техніки та користувачами (директори навчальних закладів або матеріально відповідальні особи) були підписані вказані акти без наявності поставленої техніки, що стало підставою для перерахунку коштів субвенції на рахунок ТОВ «НВП «Енглер» та їх подальшого привласнення.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2019 року за вказівкою ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «НВП «Енглер» з рахунку КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, всупереч умовам договору, з корисливих мотивів було безпідставно перераховано грошові кошти загальною сумою 5316000,00 грн., та у подальшому внесено неправдиві відомості до акту приймання передачі обладнання від 04.09.2019.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Енглер» здійснював постачання предметів закупівель до закладів освіти на території Полтавської області за завищеними цінами.

Так, у вересні 2018 року ТОВ «НВП «Енглер» відповідно до договору №50 здійснило поставку до 246 навчальних закладів на території Полтавської області по одному аналогічному комплекту обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання, за ціною одного комплекту - 43278,00 грн. з ПДВ., яка (враховуючи висновок експертів), являється завищеною на суму 12447,65 грн.

Згідно висновку експерта №1231 від 05.06.2020 за результатами судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість нового комплекту обладнання - персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання, станом на 28 вересня 2018 року могла становити 30 тисяч 830 гривень 35 копійок.

Одночасно з товарами (обладнанням) ТОВ "Науково-виробничепідприємство «Енглер»повинно булопередати закладамосвіти (користувачам) всі необхідні документи на такий Товар (обладнання): гарантійні талони; інструкції з експлуатації товару (обладнання) та іншу документацію, яка передбачена виробником цього товару (обладнання), а також чинним законодавством України та є необхідними для установки та експлуатації товару (обладнання) відповідно до його цільового призначення.

Під час оглядів товарів (обладнання), які знаходяться в закладах освіти виявлено відсутність обов`язкових реквізитів в гарантійних талонах (дати продажу, відтисків печатки, зазначення виробу та інших), що свідчить про їх недійсність.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розміру збитку, завданого державному бюджету, внаслідок протиправних дій службових осіб Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, посадових осіб ТОВ «НВП «Енглер» та службових осіб КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради та перерахування КУ «Центрфінансово-статистичногоаналізу таматеріально-технічногозабезпечення освітніхзакладів» Полтавськоїобласної ради на рахунок ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошових коштів загальною сумою190354605.96гривень, за поставку товарів (обладнання) за завищеними цінами, згідно умов вищевказаних договорів, що можливо зробити лише шляхом проведення судово-економічної експертизи.

Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду інших судових експертиз, серед яких: почеркознавчі та технічні експертизи документів.

Для проведення вищевказаних експертиз, на дослідження експертам необхідно надати ряд оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 38377934) за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8 а також перебувають у володінні посадових осіб ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер».

У зв`язку з цим в період часу з 25.05.2020 по 03.06.2020 в приміщенні КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 38377934) за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 12 травня 2020 року (справа №554/3884/20, провадження №1кс/554/6316/2020 проведено тимчасовий доступ до документів.

Однак на виконання ухвали слідчого судді службовими особами КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради не надано для ознайомлення наступних документів: лист про ліцензування ТОВ «НВП Енглер», інформаційна довідка про те, що ТОВ «НВП Енглер» не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення; Інформаційна довідка про те, службову (посадову) особу ТОВ «НВП Енглер» не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення п. 3 ч.1 ст.17, довідки Міністерства внутрішніх справ України, про те, що за обліками МВС гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до кримінальної відповідальності не притягується, довідка ТОВ «НВП Енглер» про те, що учасник-переможець не визнаний у встановленому законо порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ «НВП Енглер».

Враховуючи вищевикладене, маються достатні підстави вважати, що безпосередньо службові та посадові особи КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

На підставівикладеного,з метоюздобуття доказівта документуваннязлочинної діяльностіосіб причетнихдо вчиненняданого кримінальногоправопорушення,можливість проведення судовихекспертиз,а такожвстановлення відомостей,що маютьзначення дляустановлення фактівта обставинвчинення кримінальногоправопорушення,виникає необхідністьу проведенні обшуку в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які розташовані в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8.

Згідно данихз єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань МіністерстваЮстиції Українивстановлено,що КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради зареєстрована за наступною адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8.

Враховуючи причетністьслужбових тапосадових осіб КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради до вчинення даного кримінального правопорушення та приховання ними документів в іншийзаконний спосібвідшукати тавилучити вищевказаніречі,предмети тадокументи неможливо у зв`язку з можливістю їх знищення останніми з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім цього, без проведення обшуку неможливо встановити, виявити сліди вчинення кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, надали пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просили задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Судом установлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів субвенції, виділеної для закладів освіти на території Полтавської області.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, що що в 2018 році для впровадження концепції «Нова Українська школа» в навчальних закладах Полтавської області, на підставі постанови Кабінету міністрів України №237 від 4 квітня 2018 року передбачено субвенцію, загальним обсягом 48436700 грн. У 2019 році на підставі постанови Кабінету міністрів України №130 від 27.02.2019 передбачено субвенцію, загальним обсягом 44515100 грн.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8.

Згідно данихз єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань МіністерстваЮстиції Українивстановлено,що КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради зареєстрована за наступною адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Таким чином, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, а відшукувані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному володінні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим подано клопотання в межах розслідування даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні та прокурорам зі складу групи прокурорів на проведення обшуку в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: лист про ліцензування ТОВ «НВП Енглер», інформаційна довідка про те, що ТОВ «НВП Енглер» не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення; Інформаційна довідка про те, службову (посадову) особу ТОВ «НВП Енглер» не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення п. 3 ч.1 ст.17, довідки Міністерства внутрішніх справ України, про те, що за обліками МВС гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до кримінальної відповідальності не притягується, довідка ТОВ «НВП Енглер» про те, що учасник-переможець не визнаний у встановленому законо порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ «НВП Енглер» та інші документи щодо виконання ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» умов договорів, укладених з КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, вхідну та вихідну кореспонденцію між КУ «Центрфінансово-статистичногоаналізу таматеріально-технічногозабезпечення освітніхзакладів» Полтавськоїобласної радита ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» за 2018-2019 роки, чорнові записи, носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії), мобільні телефони, які містять відомості про привласнення та подальший рух коштів субвенції, які були отримані згідно вищевказаних договорів, а також інші відомості про вчинене кримінальне правопорушення, документів, що мають вільні зразки рукописного тексту та підписів працівників КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 17 годині 11 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1