Ухвала

від 14.09.2020 по справі 947/5270/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/5270/20

Провадження № 1-кс/947/13949/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2020 року

Слідчий суддяКиївського районногосуду містаОдеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданнів м.Одесіклопотання слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриОдеської області ОСОБА_4 про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 42018161390000024 від 21.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, В ході досудового розслідування встановлено, що протягом червня 2018 та січня 2019 років, невстановлені особи, шляхом обману, під привод закупівлі зернових культур, заволоділи майном (пшеницею, ячменем, соняшником) мешканців Великомихайлівського та Іванівського районів Одеської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спричинивши своїми протиправними діями, потерпілим матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що у червні 2018 року, він звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 з проханням надати в оренду техніку (комбайн, вантажівки) для збирання врожаю пшениці та ячменя на полях, які розташовані в Великомихайлівському районі Одеської області, оскільки останній власної техніки не має. В цей же час, ОСОБА_11 запропонував реалізувати зібраний врожай ОСОБА_12 , який, зі слів ОСОБА_10 , скуповував зернові культури, відрекомендувавши останнього, як надійного покупця. Після збору врожаю пшениці в кількості, приблизно, 164000 кг та ячменю в кількості, приблизно, 28000 кг, за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 , зернові культури, було відвантажено до ПрАТ «Весело - Кутський Комбінат Хлібопродуктів», яке розташоване в с. Новоборисівка, Великомихайлівського району Одеської області. Проте грошові кошти від реалізації пшениці та ячменю ОСОБА_6 в повному обсязі так і не отримав. Сума матеріального збитку складає 1043140,00 грн. (частина була нарахована ОСОБА_13 , приблизно 60000-80000 гривень.)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у червні 2018 року, він звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 з проханням надати в оренду техніку (комбайн, вантажівки) для збирання врожаю пшениці та ячменя на полях, які розташовані в Великомихайлівському районі Одеської області, оскільки останній власної техніки не має. В цей же час, ОСОБА_11 запропонував реалізувати зібраний врожай ОСОБА_12 , який, зі слів ОСОБА_10 , скуповував зернові культури, відрекомендувавши останнього, як надійного покупця. Після збору врожаю пшениці в кількості 45150 кг, за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 , зернові культури, було відвантажено до ПрАТ «Весело - Кутський Комбінат Хлібопродуктів», яке розташоване в с. Новоборисівка, Великомихайлівського району Одеської області. Проте грошові кошти від реалізації пшениці ОСОБА_5 так і не отримав. Сума матеріального збитку складає 244938,75 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він являється комерційним директором ТОВ «ТД Укрхім», 01.02.2019 року, йому зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_14 , контакт надав ОСОБА_15 (директор ДП «Хлібна База №77»), який відрекомендував останнього, як надійного покупця, та запропонував сприяти у реалізації пшениці, яка належить ТОВ «ТД Укрхім». 04.02.2019 року, в електронному вигляді по електронній пошті (особисто не зустрічались) між ТОВ «ТД Укрхім» та ТОВ «Агрокомплекс Грант» було укладено договір № 030219 купівлі продажу 1000 т. пшениці. В послідуючому,04.02.2019 укладено Додаткову угоду № 1 між ТОВ «ТД Укрхім», в особі ОСОБА_16 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі ОСОБА_17 , на суму 3 125 000 грн. Після чого, ОСОБА_18 , надав ОСОБА_8 номери 15 машин, персональні дані водіїв, які будуть вантажитись пшеницею. 05.02.2019 року на 15 машин, надані ОСОБА_19 , було завантажено 500060 кг пшениці належної ТОВ «ТД Укрхім». Доки оплата за пшеницю на рахунок ТОВ «ТД Укрхім» не надходила, у період часу з 05.02.2019 по 08.02.2019 року знаходились на території ДП «Хлібна База №77» в очікуванні сплати. 08.02.2019 року до директора ДП «Хлібна База №77» ОСОБА_15 звернувся ОСОБА_13 , запевнивши, що оплата за пшеницю проведена і вантажівки можна відпускати. Того ж дня, на телефон ОСОБА_15 було здійснено дзвінок від імені ОСОБА_8 з підтвердженням оплати і дозволом на випуск вантажівок. Проте у цей час ОСОБА_8 перебував у відрядженні у Литві та ніяких дзвінків не здійснював. Після чого машини з зерном поїхали в невідомому напрямку. ОСОБА_13 діяв від імені ТОВ «Агрокомплекс Грант» Сума матеріального збитку складає 3141376,92 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 (ФГ «Алтин») повідомив, що 21.02.2019 директор ДП «Хлібна база № 77» ОСОБА_15 , познайомив його із чоловіком на ім`я ОСОБА_20 (пізніше дізнався, що це ОСОБА_13 ), який в послідуючому представився співробітником Товариства «Агрокомплекс Грант» та запропонував придбати зерно по ціні 10 950 грн., за 1 тону, вказана пропозиція влаштувала ОСОБА_7

22.01.2019 між ФГ «Алтин», в особі ОСОБА_7 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі директора ОСОБА_17 (фактично діяв ОСОБА_13 ) укладено Договір купівлі продажу № 155-4-Р щодо поставки зернових культур (соняшника), на загальну суму 536 560, 00 грн. (в договорі 49 т соняшнику), проте згідно ТТН всього було відвантажено 22.01.209 та 25.01.2019 48280 кг соняшника. Згідно умов договору оплата здійснюється на рахунок продавця, впродовж 2 днів, однак грошові кошти на рахунок ФГ «Алтин», не були перераховані. Натомість, ОСОБА_13 , надав ОСОБА_7 фотокопію платіжного доручення №200 від 08.02.2019 на суму 536560,00 грн. Згідно відповіді з АТ «АБ «РадаБанк» платіжне доручення не оформлювалось. Крім того, подібна печатка банку (кругла) на платіжний дорученнях не проставляється, а ставиться штамп (за бажанням клієнта). Сума матеріального збитку складає 464 275 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 (ФГ з ВС «Садовський»), повідомив, що 07.02.2019 йому на телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_14 (пізніше дізнався, що це ОСОБА_13 ) та запропонував зустрітись для того щоб обговорити умови придбання «соняшника», та запропонував придбати соняшник по ціні 11 270 грн., за 1 тону, вказана пропозиція влаштувала Після зустрічі, 07.02.2019 між ФГ з ВС «Садовський» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі директора ОСОБА_17 (фактично діяв ОСОБА_13 ) було укладено договір поставки № 08/02п, відповідно до якого було відвантажено 48 т. соняшника, однак в послідуючому ОСОБА_20 , повідомив, що не має можливості розрахуватись за відвантажений йому «соняшник». 07.02.2019 між ФГ «Садовський», в особі ОСОБА_9 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі директора ОСОБА_17 укладено Договір поставки № 08/02п, щодо поставки зернових культур на загальну суму 549 075,00 грн., оплата здійснюється на рахунок продавця, впродовж 2 днів, однак грошові кошти на рахунок ФГ «Садовський» не були перераховані. Сума матеріального збитку складає 496 430, 97 грн.

Виходячи із показів потерпілих та інших матеріалів кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ» (ідент. код 40091879), в особі директора ОСОБА_17 , було укладено ряд договорів поставки зернових культур (пшениці, ячменя, соняшника) із ТОВ «ТД Укрхім», в особі ОСОБА_21 , ФГ «Алтин», в особі ОСОБА_7 та ФГ «Садовський», в особі ОСОБА_9 , однак після отримання вищезазначеного вантажу (зернових культур) уповноваженими посадовими особами ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», не було здійснило розрахунок із потерпілими, відповідно до укладених договорів, вантаж (зернові культури) також не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню станом на 11.09.2020 року не допитані в якості свідків всі особи, водії вантажівок, які здійснювали перевезення зернових культур та подальше їх відвантаження на елеватори, не встановлено та не допитано в якості свідка директора ТОВ «Агрокомплекс грант» ОСОБА_17 , за підписом якого укладалися угоди, не допитані співробітники ДП «Хлібна База №77» з приводу відвантаження зернових культур потерпілого ОСОБА_7 , не встановлено інших осіб, які причетні до зазначених кримінальних правопорушень, що унеможливлює встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім того, станом на теперішній по зазначеному кримінальному провадженню проводяться ряд негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття злочину. Також в порядку ст. 40 КПК України УСР в Одеській області ДСР НП України надано доручення на проведення ряду слідчих (розшукових) дій, яке не виконано в повному обсязі, узв`язку із значним обсягом дій.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в великих та особливо великих розмірах - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.09.2018.

12.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Одеси ОСОБА_1 , строк досудового розслідування було продовжено до 21.09.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки станом на 11.09.2020 року не допитані в якості свідків всі особи, водії вантажівок, які здійснювали перевезення зернових культур та подальше їх відвантаження на елеватори, не встановлено та не допитано в якості свідка директора ТОВ «Агрокомплекс грант» ОСОБА_17 , за підписом якого укладалися угоди, не допитані співробітники ДП «Хлібна База №77» з приводу відвантаження зернових культур потерпілого ОСОБА_7 , не встановлено інших осіб, які причетні до зазначених кримінальних правопорушень, що унеможливлює встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім того, станом на теперішній по зазначеному кримінальному провадженню проводяться ряд негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття злочину. Також в порядку ст. 40 КПК України УСР в Одеській області ДСР НП України надано доручення на проведення ряду слідчих (розшукових) дій, яке не виконано в повному обсязі, узв`язку із значним обсягом дій.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаним матеріалом досудового розслідування необхідно виконати вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також дії у проведенні яких виникне в подальшому необхідність. Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування (одного з кримінальних проваджень) у кримінальному провадженні № 42018161390000024 від 21.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, спливає 21.09.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42018161390000024 від 21.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 21.09.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриОдеської області ОСОБА_4 про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 42018161390000024 від 21.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42018161390000024 від 21.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 21.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1