Ухвала

від 10.09.2020 по справі 578/751/20

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ухвала

Іменем України

10 вересня 2020 року

Смт Краснопілля

Справа № 578/751/20

Провадження № 1-кс/578/316/20

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Фермерського господарства «Колос» про скасування арешту майна,-

учасники судового провадження:

власник майна - ОСОБА_3 , його представник адвокат ОСОБА_2 ,

прокурор ОСОБА_4 ,

слідчий ОСОБА_5 ,

секретар судового засідання ОСОБА_6 .

Установив:

02.09.2020 адвокат ОСОБА_2 в інтересах Фермерського господарства «Колос» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, яким з урахуванням його уточнення просить: зняти арешт з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 в АТ «А-Банк» НОМЕР_1 , МФО 307770; визначити у кримінальному провадженні за № 12020200180000192 від 03.07.2020 місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів у сумі 155000 грн розрахунковий рахунок ФГ «Колос» НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 337546; зобов`язати АТ «А-Банк», головний офіс якого розташований за адресою: вул. Батумська,11, м. Дніпро, 49074, код ЄДРПОУ 14360080, перерахувати грошові кошти в сумі 155000 грн, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020200180000192 від 03.07.2020 та арештовані судом на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 (ІПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ФГ «Колос» ( код ЄДРПОУ 23998165) НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 337546.

Клопотання мотивовано тим, що на даний час у кримінальному провадженні мета з якою було накладено арешт на вищевказаний розрахунковий рахунок досягнута, а збереження майна без шкоди для слідства може відбуватися у власника майна. Крім того, вказує, що збереження грошових коштів цілком можливе на рахунку самого власника вищевказаних коштів - Фермерського господарства «Колос», оскільки такі дії ніяким чином не перешкоджають досудовому розслідуванню та судовому розгляду справи, та не свідчить про можливість знищення речового доказу, так як власник зацікавлений особисто у його збереженні.

Власник майна та його представник, кожен окремо, клопотання підтримали.

Адвокат ОСОБА_2 звернув увагу суду на ті обставини, що на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 було викрадено незаконно за допомогою комп`ютерних технологій. Ця особа відкрила у банківській установі рахунок 30.06.2020, і на момент надходження коштів з ФГ «Колос» кошти на ньому були відсутні.

Прокурор висловив процесуальну думку, що зняття арешту з грошових коштів є передчасним, досудове слідство триває. Не заперечує проти того щоб місцем зберігання речових доказів у виді грошових коштів на суму 155000 грн були передані на зберігання потерпілій стороні ФГ «Колос».

Слідча погодилася з думкою прокурора.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження за №12020200180000192 від 03.07.2020, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Краснопільського відділення поліції (с. Краснопілля) Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020200180000192 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області від 08.07.2020 по матеріалам кримінального провадження за №12020200180000192 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 185 КК, накладено арешт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 в АТ «А-Банк» UA403077700000026005411115378, МФО 307770.

Вилучені грошові кошти у сумі 155000грн,які перебуваютьна розрахунковомурахунку ФОП ОСОБА_7 в АТ«А-Банк» НОМЕР_1 є тимчасово вилученим майном і за постановою слідчого групи слідчих ОСОБА_5 від 13.08.2020 визнано речовими доказами.

Арешт накладався з метою збереження як речового доказу для проведення експертних досліджень.

Наразі досудове слідство триває, встановлюються особи, причетні до даного кримінального правопорушення, тому відсутні підстави для зняття арешту.

Поряд з цим, грошові кошти ФГ «Колос» в сумі 155000 грн не були набуті злочинним шляхом, їх походження є законним, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тому визначення їх місця зберігання на розрахунковому рахунку фермерського господарства не буде перешкоджати досудовому слідству.

Керуючись стст. 174, 309,369-372,532 Кримінального процесуального кодексу України,

Постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Фермерського господарства «Колос» задовольнити частково.

Визначити у кримінальному провадженні за № 12020200180000192 від 03.07.2020 місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів у сумі 155000 грн розрахунковий рахунок ФГ «Колос» НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 337546.

Зобов`язати АТ «А-Банк» / головний офіс розташований за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, код ЄДРПОУ 14360080/ перерахувати грошові кошти в сумі 155000 грн , як є речовими доказами у кримінальному провадженні за № 12020200180000192 від 03.07.2020 та арештовані за ухвалою слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області від 08.07.2020 на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 (ІПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ФГ «Колос» ( код ЄДРПОУ 23998165) НОМЕР_2 в АТКБ «Приватбанк», МФО 337546.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1