Ухвала

від 10.09.2020 по справі 766/20323/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/7904/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів інформації,яка знаходитьсяу володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2018 по дату надання інформації, а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » за період часу з 01.01.2018 по дату надання інформації, та її вилучення на паперовому та електронному носії.

Мотивуючи клопотання,слідчий вказує,що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . директор та шановник: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_5 (ін.. НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_5 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Згідно наявних оперативних даних встановлено, що ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_7 ) упродовж 2018 - 2019 рр. використовував номер мобільного телефону НОМЕР_10 , а на даний час використовує НОМЕР_11 .

Зважаючи навищевикладене,є достатніпідстави вважати,що вінформації профакти з`єднанняза допомогоюмобільного зв`язкумістяться даніпро здійсненнята отриманнятелефонних дзвінківта СМСповідомлень ОСОБА_4 від іншихосіб,причетних до злочинної діяльності, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільногозв`язку ПРАТ»« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.10.2018 р. по 31.03.2020 р., оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2018 р. по дату надання інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відомостей за вказаний період часу, адже відповідно витягу з ЄРДР можливе вчинення протиправних дій здійснювалось у період з жовтня 2018 по березень 2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000063 старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл натимчасовий доступдоречейідокументів,які знаходятьсяу володінні операторамобільного зв`язкуПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 ),а саме:інформації проналежність встановленогономеру мобільноготерміналу заномером « НОМЕР_2 »,« НОМЕР_3 », отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.10.2018 р. по 31.03.2020 р., а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » за період часу з 01.10.2018 р. по 31.03.2020 р., та можливість її вилучення на паперовому та електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1