Ухвала

від 30.12.2020 по справі 766/20323/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/11111/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: додаткові матеріали по об`єкту «Капітальний ремонту теплової ізоляції тепломагістралей №1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Бериславське шосе» договір № 192 від 11.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) :

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі та експертного звіту щодо її розгляду;

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 та № 192/2018-02-3 за лютий 2019 року, та використаних при виконанні будівельних робіт;

- виконавчу документацію в повному обсязі (загальний журнал виконання будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; план-схеми ділянки тепломагістралі, на який влаштована ізоляцію, акти приймання риштовань, тощо).

- сертифікати, паспорти, стандарти, технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, що використанні при виконанні робіт

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42019230000000063 від 14.08.2019року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

06.10.2020 року за СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність за кримінального провадження № 52019000000001188від 20.12.2019року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

22.12.2020 року кримінальні провадження №42019230000000063 від 14.08.2019року та № 52019000000001188від 20.12.2019року прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №42019230000000063.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Відповідно до відомостей, викладених у акті ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 року по 31.03.2019 року встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов`язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Крім того, встановлено факт безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що полягає у наступному.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задокументовано операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по придбанню робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та іншого на суму 26 млн 607 тис. 328,39 грн.

Проте, станом на момент перевірки, має місце дебіторська заборгованість на загальну суму 9 млн. 817 тис. 936,18 грн. за договорами № 92 від 12.02.2019, № 88 від 12.02.2019, № № 26 від 17.01.2019, договір № 30 від 17.01.2019 та договір № 31 від 17.01.2019.

Так, на час проведення перевірки, в рамках договору № 180 від 29.11.2018 укладено акти приймання виконаних будівельних робіт № 2018-199.1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 4 млн. 959 тис. 277,81 грн. та акт № 180/1-02-1 на суму 794 тис. 719,2 грн., в рамках договору № 191 від 11.12.2018 акт № 2018-193К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 на суму 1 млн 542 тис. 758 грн., акт № 191/2018-02-2 від 28.02.2019 на суму 772 тис. 582,8 грн.; в рамках договору № 192 від 29.11.2019 акт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 3 млн 414 тис. 372 грн. та акт № 192/2018-02-3 на суму 1 млн 92 тис. 532,8 грн.

В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала 7млн 459 тис. 591 грн.,? що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт.?????????

Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.

Таким чином, перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.11.2020 в рамках кримінального провадження була призначена судова Будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

10.12.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

06.10.2020 за СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність за кримінального провадження № 52019000000001188від 20.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

22.12.2020 кримінальні провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 та № 52019000000001188від 20.12.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №42019230000000063.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та проведення призначеної економічної та будівельної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме додаткові матеріали по об`єкту «Капітальний ремонту теплової ізоляції тепломагістралей №1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Бериславське шосе» договір № 192 від 11.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): проектно-кошторисної документації в повному обсязі та експертного звіту щодо її розгляду; - документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 та № 192/2018-02-3 за лютий 2019 року, та використаних при виконанні будівельних робіт; виконавчу документацію в повному обсязі (загальний журнал виконання будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; план-схеми ділянки тепломагістралі, на який влаштована ізоляцію, акти приймання риштовань, тощо); сертифікати, паспорти, стандарти, технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, що використанні при виконанні робіт.

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), матеріали по об`єкту «Капітальний ремонту теплової ізоляції тепломагістралей №1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Бериславське шосе» договір № 192 від 11.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме :

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі та експертного звіту щодо її розгляду;

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 та № 192/2018-02-3 за лютий 2019 року, та використаних при виконанні будівельних робіт;

- виконавчу документацію в повному обсязі (загальний журнал виконання будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; план-схеми ділянки тепломагістралі, на який влаштована ізоляцію, акти приймання риштовань, тощо).

- сертифікати, паспорти, стандарти, технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, що використанні при виконанні робіт.

В інший частині відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1