Постанова

від 11.09.2009 по справі 4-2285/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-2285/09

ПОСТАНОВА

11 вересня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Ганечко О.М., розглянув ши подання слідчого в ОВС СВ П М ДПА у м. Києві старшого лейте нанта податкової міліції К оваля О.В. про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. К иєві, за згодою Першого засту пника прокурора м. Києва звер нувся з поданням про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці в Івано-Франк івській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адре сою: м. Івано-Франківськ, вул. Н езалежності, 4 та проведення в иїмки документів, які станов лять банківську таємницю клі єнту зазначеної банківської установи: ТОВ ВМЗ «Агроспецп рилад», мотивуючи тим, що в про вадженні СВ ПМ ДПА м. Києва зна ходиться кримінальна справа №70-00439, порушена відносно невст ановлених осіб, які за попере дньою змовою з службовими ос обами ТОВ «Піроксел», ТОВ «АА БСБ Катран», ТОВ «Норд-Ост», ПП «Два Кольори» ОСОБА_2, О СОБА_3 та ОСОБА_4 скоїли з лочини передбачені ст. ст. 15, 191 ч . 5, 212 ч.3 та 358 ч. 1, 2, 3 КК України. Також , відносно директора ТОВ «Без пека бізнесу захисні техноло гії» ОСОБА_5 та службових осіб ВАТ «Горохівський цукро вий завод», ВАТ «Володимирцу кор», ТОВ СП «Бегленд», ТзОВ ВМ З «Агроспецприлад», ТОВ «Ліз ингова компанія «Аякс», за ст .ст. 15 ч.2, 191 ч. 5 КК України.

Слідством встановлено, що д иректор що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Безпека бізн есу захисні технології», яка є правонаступником ТОВ «Нор д-ост» протягом 2008 року, за попе редньою змовою з невстановле ними особами, зловживаючи св оїм службовим становищем, з м етою заволодіння державними коштами в особливо великих р озмірах, із корисних спонука нь, як на свою користь так і на користь невстановлених слід ством осіб, створив штучний п одатковий кредит з податку н а додану вартість, шляхом фор мального оприбуткування по б ухгалтерському обліку ТОВ „Б езпека бізнесу захисні техно логії" неіснуючих фінансово- господарської операцій щодо придбання цукру-піску. Так, з цією метою, ОСОБА_5 у невст ановленому місці склав та пі дписав від імені директора Т ОВ „Безпека бізнесу захисні технології" ряд документів - с творивши документальну види мість «придбання» цукру-піск у у ВАТ «Горохівський цукров ий завод» та ВАТ «Володимирц укор». За результатами вказа них фінансово-господарських операцій директор ТОВ «Безп ека бізнесу захисні технолог ії» ОСОБА_5 в деклараціях з ПДВ було безпідставно сфор мовано від'ємне значення з по датку на додану вартість за с ерпень 2008 року в розмірі 2 711 667 грн ., за вересень 2008 року в розмірі 7 925 000 грн., за жовтень 2008 року в роз мірі 6 975 000 грн., за листопад 2008 рок у в розмірі 8 325 000 грн. та заявлен а незаконна вимога відшкодув ати вказані кошти на розраху нковий рахунок підприємства в установі банку на загальну суму 25 936 667, 0 грн.

Оскільки, Слідством встано влено, що в Івано-Франківські й філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адресою: м. І вано-Франківськ, вул. Незалеж ності, 4, знаходяться відомост і про рух коштів по рахунку № 2 6009301500940, що належить ТОВ ВМЗ «Агро спецприлад» (код ЄДРПОУ 35450665), а саме відомості про рух кошті в з розшифровкою контрагенті в, призначенням платежу, дато ю платежу, часом проведення п латежу, номером платіжного д окумента, сумою платежу, а так ож із зазначенням вхідного т а вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документу (ном ер або інші символи, що викори стовуються для ідентифікаці ї транзакції) за період з дати відкриття рахунку по 11.09.2009, та я кі мають значення речових до казів по кримінальній справі , суд вважає за необхідне нада ти дозвіл на розкриття банкі вської таємниці ТОВ ВМЗ «Агр оспецприлад» (код ЄДРПОУ 35450665), т а проведення в Івано-Франків ській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФ О 336893) виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю .

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. К иєві банківську таємницю для подальшого проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю та знаход яться в Івано-Франківській ф ілії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), роз ташованого за адресою: м. Іван о-Франківськ, вул. Незалежнос ті, 4.

Дозволити слідчому в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві старшому лей тенанту податкової міліції Ковалю О.В.. провести в Іва но-Франківській філії ВАТ «В ТБ Банк» (МФО 336893), розташованог о за адресою: м. Івано-Франківс ьк, вул. Незалежності, 4 виїмку документів клієнта банка: ТО В ВМЗ «Агроспецприлад» (код Є ДРПОУ 35450665), а саме:

1. Відомостей на паперових н осіях про рух коштів з розшиф ровкою контрагентів, признач енням платежу, датою платежу , часом проведення платежу, но мером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документу (номер або інші символи, що використовуютьс я для ідентифікації транзакц ії) за період з дати відкриття рахунку по 11.09.2009, що свідчить пр о обіг грошових коштів по рах унку № 26009301500940 (по видам валют), яки й належить ТОВ ВМЗ «Агроспец прилад» (код ЄДРПОУ 35450665).

2. документів, які надавалис ь представниками ТОВ ВМЗ «Аг роспецприлад» (код ЄДРПОУ 35450665 ) для відкриття рахунку № 26009301500940 .

3. карток із зразками підпис ів службових осіб та відбитк ами печатки ТОВ ВМЗ «Агроспе цприлад» (код ЄДРПОУ 35450665).

4. платіжних доручень (реєст ри платіжних доручень), грошо вих чеків на видачу готівков их коштів з рахунку та платіж ні документи;

5. документів, що свідчать пр о видачу готівкових коштів с лужбовими особами вказаного підприємства (чеки та доруче ння на отримання готівки);

Проведення виїмки доручит и співробітникам СВ ПМ ДПА у м . Києві. Постанова оскарженню не підлягає.