Ухвала

від 17.09.2020 по справі 202/5508/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5508/20

Провадження № 1-кс/202/6629/2020

УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року, за фактом вчинення посадовими особи Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» та керівництвом ДП «Конярство України», які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра», зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівають чужим майном, а саме грошовими коштами під час виконання договорів про надання сільськогосподарських послуг за завищеними цінами, а також здійснюють збір та реалізацію врожаю без відображення у фінансовій та статистичній звітності дійсних об`ємів отриманої сільськогосподарської продукції, яку в подальшому реалізують за готівкові кошти підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, при цьому готівкові кошти отримані від реалізації привласнення врожаю розподіляються між собою, чим завдаються збитки.

Під час досудового розслідування встановлено та підтверджується доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження, що завдяки злочинній діяльності посадових осіб Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», керівництва ДП «Конярство України» та посадових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра» державі завдаються багатомільйонні збитки протягом тривалого часу, а в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що зібрана не облікована сільськогосподарська продукція доставлялась для зберігання та реалізації на потужності ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (код ЄДРПОУ 30878273, юридична адреса: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85).

Тому, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (код ЄДРПОУ 30878273), за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85, з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Агрогрупа Деметра», Філія «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (Код ЄДРПОУ 39046346), ДП «Конярство України» чи іншим контрагентів з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (код ЄДРПОУ 30878273) з приводу зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції зібраної на полях філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ ВП:37727827), ДП «Конярство України» за ЄДРПОУ 37404165) протягом 2018-2020 років, усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортні накладні, документи обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, яка надійшла у період з 20.08.2020 по теперішній час, а також книги складського обліку товарно-матеріальних цінностей,платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, відомостей що містяться в комп`ютерній техніці, чорнові записи та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до привласнення та заволодіння державним майном.

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА», код ЄДРПОУ 30878273, за юридичною адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, селище міського типу Покровське, вулиця Пушкіна, будинок 85, що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА», код ЄДРПОУ 30878273, необхідне з метою виявлення та вилучення документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Агрогрупа Деметра», Філія «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 39046346), ДП «Конярство України» з приводу зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції зібраної на полях філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ ВП:37727827), ДП «Конярство України» за ЄДРПОУ 37404165) протягом 2018-2020 років: усіх договорів з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортних накладних, документів обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, яка надійшла у період з 20.08.2020 року по теперішній час, книг складського обліку товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг.

Разом з тим, прокурором не доведено, що іншій речі, зазначені у клопотання мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000777, дозвіл на проведення обшуку приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА», код ЄДРПОУ 30878273, за юридичною адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, селище міського типу Покровське, вулиця Пушкіна, будинок 85, що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «КОНТРАКТОВА», код ЄДРПОУ 30878273,з метою виявлення та вилучення документів господарськоїдіяльності повзаємовідносинам ТОВ«Агрогрупа Деметра»,Філія «Дніпропетровськийкінний завод№65»ДП «КонярствоУкраїни» (кодЄДРПОУ 39046346),ДП «КонярствоУкраїни» зприводу зберіганнята реалізаціїсільськогосподарської продукціїзібраної наполях філії«Дніпропетровський кіннийзавод №65»ДП «КонярствоУкраїни» (кодЄДРПОУ ВП:37727827),ДП «КонярствоУкраїни» за ЄДРПОУ 37404165) протягом 2018-2020 років: усіх договорів з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортних накладних, документів обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, яка надійшла у період з 20.08.2020 року по теперішній час, книг складського обліку товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до "15" жовтня 2020 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 15 годині 15 хвилин 21 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1