Ухвала

від 17.09.2020 по справі 202/5508/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5508/20

Провадження № 1-кс/202/6628/2020

УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року, за фактом вчинення посадовими особи Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» та керівництвом ДП «Конярство України», які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра», зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівають чужим майном, а саме грошовими коштами під час виконання договорів про надання сільськогосподарських послуг за завищеними цінами, а також здійснюють збір та реалізацію врожаю без відображення у фінансовій та статистичній звітності дійсних об`ємів отриманої сільськогосподарської продукції, яку в подальшому реалізують за готівкові кошти підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, при цьому готівкові кошти отримані від реалізації привласнення врожаю розподіляються між собою, чим завдаються збитки.

Під час досудового розслідування встановлено та підтверджується доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження, що завдяки злочинній діяльності посадових осіб Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», керівництва ДП «Конярство України» та посадових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра» державі завдаються багатомільйонні збитки протягом тривалого часу, а в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тому, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за юридичною адресою ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346), а саме за адресою: м. Кропивницький (колишній Кіровоград), вул. Велика Пермська, б. 8-Ж, з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Агрогрупа Деметра» (Код ЄДРПОУ 39046346) з Філією «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (Код ЄДРПОУ ВП:37727827), ДП «Конярство України» (код за ЄДРПОУ 37404165) протягом 2018-2020 років, усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортні накладні, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, книги або інші документи обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, а також книги складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистична та податкова звітність за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, копії установчих документів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (Код ЄДРПОУ 39046346), статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис, актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, оригіналів державних Актів на право постійного користування земельними ділянками, закріпленими за ДП «Конярство України» (код за ЄДРПОУ 37404165), актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок для користування, інших державних актів що посвідчують право державної власності на майно, технічної документації щодо встановлення меж вказаних ділянок в натурі,книги вагаря, реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля; відомості руху зерна та іншої продукції, журнал надходження продукції рослинництва, реєстр (звіт) по току та інших документів що відображають використання протягом 2018-2020 років земельних ділянок державної власності, зокрема закупівлі посівного матеріалу, актів посіву, внесення добрив, обробіток землі, збір врожаю, постановки на баланс отриманого врожаю, його реалізацію, надані з цього приводу послуги або виконані роботи, відомостей що містяться в комп`ютерній техніці, мобільних телефонів, в тому числі мобільних телефонів учасників слідчої дії, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, необліковані грошові кошти, чорнові записи, банківські картки, жорсткі диски, з доступом до них та можливістю копіювання інформації, а також доступом та можливістю фіксації та копіювання відомостей, що містяться на електронних адресах, печатки, штампи, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до привласнення та заволодіння державним майном.

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку офісних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», код ЄДРПОУ 39046346, за юридичною адресою: м. Кропивницький (попередня назва - Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8-Ж, що на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , необхідне з метою виявлення та вилучення документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «АгрогрупаДеметра» (Код ЄДРПОУ 39046346) з Філією «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (Код ЄДРПОУ ВП:37727827), ДП «Конярство України» (код за ЄДРПОУ 37404165) протягом 2018-2020 років, усіх договорів з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірок розрахунків між сторонами, регістрів по рахунках, товарно-транспортних накладних, документів щодо основних засобів фондів, книг або інших документів обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, книг складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистичної та податкової звітності за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, копій установчих документів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346), статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатного розпису, актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, оригіналів державних Актів на право постійного користування земельними ділянками, закріпленими за ДП «Конярство України» (код за ЄДРПОУ 37404165), актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок для користування, інших державних актів що посвідчують право державної власності на майно, технічної документації щодо встановлення меж вказаних ділянок в натурі, книг вагаря, реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, відомостей руху зерна та іншої продукції, журналу надходження продукції рослинництва, реєстру (звіту) по току та інших документів що відображають використання протягом 2018-2020 років земельних ділянок державної власності, зокрема закупівлі посівного матеріалу, актів посіву, внесення добрив, обробіток землі, збір врожаю, постановки на баланс отриманого врожаю, його реалізацію, надані з цього приводу послуги або виконані роботи, чорнових записів, відомостей що містяться в комп`ютерній техніці, мобільних телефонів, в тому числі мобільних телефонів учасників слідчої дії, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації.

Разом з тим, прокурором не доведено, що інші речі та документи, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000777, дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», код ЄДРПОУ 39046346, за юридичною адресою: м. Кропивницький (попередня назва - Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8-Ж, що на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Агрогрупа Деметра» (Код ЄДРПОУ 39046346) з Філією «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (Код ЄДРПОУ ВП:37727827), ДП «Конярство України» (код за ЄДРПОУ 37404165) протягом 2018-2020 років, усіх договорів з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірок розрахунків між сторонами, регістрів по рахунках, товарно-транспортних накладних, документів щодо основних засобів фондів, книг або інших документів обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, книг складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистичної та податкової звітності за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, копій установчих документів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346), статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатного розпису, актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, оригіналів державних Актів на право постійного користування земельними ділянками, закріпленими за ДП «Конярство України» (код за ЄДРПОУ 37404165), актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок для користування, інших державних актів що посвідчують право державної власності на майно, технічної документації щодо встановлення меж вказаних ділянок в натурі, книг вагаря, реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, відомостей руху зерна та іншої продукції, журналу надходження продукції рослинництва, реєстру (звіту) по току та інших документів що відображають використання протягом 2018-2020 років земельних ділянок державної власності, зокрема закупівлі посівного матеріалу, актів посіву, внесення добрив, обробіток землі, збір врожаю, постановки на баланс отриманого врожаю, його реалізацію, надані з цього приводу послуги або виконані роботи, чорнових записів, відомостей що містяться в комп`ютерній техніці, мобільних телефонів, в тому числі мобільних телефонів учасників слідчої дії, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до "15" жовтня 2020 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 15 годині 00 хвилин 21 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1