Вирок

від 21.09.2020 по справі 369/9826/19

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/9826/19

Провадження № 1-кп/369/473/20

В И Р О К

іменем України

21.09.20 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарці: ОСОБА_2

за участі прокурорки: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до пред`явленого обвинувачення, що викладене в обвинувальному акті та підтримане в судовому засіданні прокуроркою, 16 вересня 2005 року було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» (далі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» або Товариство), код ЄДРПОУ 33776430, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Івана Лепсе, 6, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО від 16.09.2008 № 005585. Товариство створене для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Відповідно протоколу № 7 Загальних Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» (код ЄДРПОУ 33776430) від 18.08.2008 на посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_7 .

Крім того, на вищевказаних зборах було прийнято рішення про вихід зі складу учасників ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі 49%, ОСОБА_9 , з часткою у статутному капіталі 49% та ОСОБА_10 , з часткою у статутному капіталі 2% та передачу своїх часток на користь третьої особи ОСОБА_7 .

Таким чином, з 18.08.2008 ОСОБА_7 являвся одноосібним засновником ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» з розміром 100% статутного капіталу та одночасно директором вказаного товариства.

Згідно п.п. 14.1. виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції є директор, який діє у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п.п. 14.3, 14.4 статуту ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор, в межах компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені товариства будь-які юридичні дії, в тому числі правочини.

Органи досудового розслідування вважають, що з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 за фінансування будівництва ряду підземних паркінгів (паркомісць) за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, ОСОБА_7 було розроблено кримінально-протиправний план дій, який полягав у складанні та підписанні між ним, як директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» і ОСОБА_6 , як фізичною особою ряду інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів.

Відповідно умов вказаних договорів ОСОБА_6 повинен був здійснити розрахунок за об`єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_7 в свою чергу, як директор товариства, повинен був підписати з ОСОБА_6 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісця після завершення будівництва, хоча фактично ОСОБА_7 лише планував шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 .

Так, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 22 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п.4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч)грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконані свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому,26.12.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 115-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце№ 22, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 344-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_2 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.Згідно вказаного договору ОСОБА_12 проінвестувала паркомісце № 22, за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_12 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_2 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_12 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, як вказано в обвинуваченні директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 57 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 118-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 57, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 340-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_3 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_12 проінвестувала паркомісце № 57, за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_12 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_3 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_12 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 46 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 116-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 46, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 345-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_4 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_12 проінвестувала паркомісце № 46, за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_12 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_4 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_12 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Крім того, як зазначено в обвинуваченні, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 59 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 120-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 59, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 342-А, предметом було це ж паркомісце № 59, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_12 проінвестувала паркомісце № 59, за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_12 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_5 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_12 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 58 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», і як уважає обвинувачення, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 119-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 58, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 341-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_6 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_12 проінвестувала паркомісце № 58, за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_12 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_6 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_12 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 19.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 68 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 05.10.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 25.10.2013 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 127-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 68, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_7 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 328-А, предметом було це ж паркомісце № 68, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_13 проінвестував паркомісце № 68, за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_13 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_7 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_13 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою винуу скоєннізлочину невизнав тапояснив суду він разом із ОСОБА_6 були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» та займались підприємницькою діяльністю. 16 вересня 2005 року було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП». Його, тобто ОСОБА_7 призначено на посаду директора вказаного товариства. ОСОБА_14 та потерпілий ОСОБА_15 вирішили вкласти кошти в будівництво об`єкту нерухомості, оскільки «БудЕлітІнвест» та «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» були пов`язані між собою. В подальшому у зв`язку з невчасним закінченням будівництва ОСОБА_6 почав вимагати виділення своєї частки з уже розпочатого будівництва, та повернення коштів. ОСОБА_14 спочатку пообіцяв потерпілому 6 паркомісць в житловому комплексі, яке будувало ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» З цією метою було складено та підписано між ним і ОСОБА_6 , ряд інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме на паркомісця № № 22,57,46,59,58,68. Після цього ОСОБА_14 особисто в банківській установі вніс власні грошові кошти по 30000 (тридцять тисяч гривень) за кожне паркомісце. В платіжних документах він вказав прізвище « ОСОБА_15 » і всі оригінали документів передав ОСОБА_6 . Це було приблизно в 2014 році. В подальшому, у зв`язку із затримкою будівництва паркінгу, ОСОБА_6 отримав близько 10 квартир в зазначеному комплексі, і відмовився від паркомісць, однак оригінали документів ОСОБА_14 не повернув. ОСОБА_6 в цей же час написав заяви про дозвіл на відчуження паркомісць №№ 22,57,46,59,58,68, оригінали яких надав суду. В зазначених заявах, ймовірно помилково зазначений рік 2016, хоча це було приблизно в 2014 році. ОСОБА_14 на цю помилку не звернув уваги, оскільки довіряв на той час ОСОБА_6 . Саме на підставі згоди ОСОБА_6 вказані паркомісця були реалізовані третім особам. Кримінальні провадження стосовно себе уважає шахрайськими діями збоку ОСОБА_6 з метою заволодіння його грошовими коштами. Приблизно в 2015 році провадження було закрите. Жодних матеріалів розслідування йому не надали для ознайомлення, та не надали можливості долучити матеріали що доводять його невинуватість.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 пояснив суду,що він разом із ОСОБА_7 були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест». 16 вересня 2005 року було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП». На посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_7 . ОСОБА_14 запропонував потерпілому вкласти гроші в будівництво житлового комплексу. Оскільки воно були партнерами по бізнесу, і ОСОБА_6 довіряв обвинуваченому то погодився і уклав ряд інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а., а саме на будівництво паркомісць №№ 22,57,46,59,58,68. Так, ОСОБА_6 повинен був здійснити розрахунок за об`єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_7 в свою чергу, як директор товариства, повинен був підписати з ОСОБА_6 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісця після завершення будівництва. На виконання умов інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» було перераховано грошові кошти, тим самим він виконав свої договірні зобов`язання в повному обсязі. ОСОБА_7 натомість свої зобов`язання перед ОСОБА_6 не виконав, передавши на праві власності зазначені паркомісця стороннім особам. Дійсно допускає, що можливо гроші в банківську установу вносив ОСОБА_7 однак ці кошти останньому передав ОСОБА_6 . Стверджує, що відмов від паркомісць на користь третіх осіб не підписував. Підтримав свій цивільний позов. В порядку цивільного судочинства до суду не звертався.

Органи досудового розслідування кваліфікували дії ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); та за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Судом було досліджено наступні документи:

Т. 1

- протокол про надання потерпілому доступу до матеріалів досудового розслідування від 03.09.2018 року;

- повідомлення про завершення досудового розслідування від 03.09.2018;

- доручення про відкриття матеріалів іншій стороні від 03.09.2018 року;

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.03.2015 року;

- акт про невідповідність реєстраційної справи від 30.03.2015 року;

- реєстраційну справу №1-339-005459-54;

- витяг з кримінального провадження №12014110200003986 від 20.12.2014 року;

- довідку про прийняття і реєстрацію заяви;

- заява потерпілого ОСОБА_6 про вчинення злочину від 19.12.2014 року;

- копія інвестиційного договору №115-а від 13.09.2011 року;

Т.2

- копія інвестиційного договору №125-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №118-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №119-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №127-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №116-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №120-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №310-а від 20.11.2012 року;

- відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.01.2015;

- копія інвестиційного договору №123-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №122-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №117-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №121-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №124-а від 19.09.2011 року;

- рішення виконавчого комітету №18 від 30.01.2009 року «Про присвоєння адреси об`єкту «Будівлям загально-соціального призначення та житла» в с.Петропавлівська Борщагівка ТОВ «БудЕлітІнвест»;

- протокол огляду від 21.04.2015 року, згідно якого об`єктом являється підземні парко місця для автомобілів № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, які знаходяться в спеціально обладнаному підземному паркінгу, що за адресою: АДРЕСА_3 . З місця огляду нічого не вилучалось ;

- довідка до протоколу огляду від 21.04.2015 року в АДРЕСА_3 , згідно якої при проведенні огляду від 21.04.2015 року в АДРЕСА_3 проводилась фото фіксація цифровим фотоапаратом марки «Canon». У зв`язку з дефектом цифрового носія інформації долучити фото до протоколу огляду від 21.04.2015 року не представляється можливим;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_16 або уповноваженим ним особам надано тимчасовий доступ та можливість вилучити реєстраційну справу ТОВ «БудЕлітІнвест», яка перебувала в відділі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м.Києві за адресою: м.Київ, пр.-т.Повітрофлотський, 41;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.04.2015;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014110200003986 від 20.12.2014 року;

Т.3

- копія ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_16 або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп», який знаходиться у володінні ПАТ «БТА-Банк» за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 75 та містить банківську таємницю з можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2011 по 01.11.2011 з інформацією про рух коштів по рахунку за вказаний період з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.04.2015 року;

- протокол огляду документів від 12.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду є документи на паперових носіях по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2011 по 01.11.2011;

- протокол огляду документів від 08.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду являється реєстраційна страва №133900545954 ТОВ «Буделітінвест» вилучена протокол протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року, яка на момент огляду зшита нитками білого та зеленого кольору та пронумерована по порядку від 1го до 121-го аркуша;

- постанова про визнання речовими доказами від 10.05.2015 року, згідно якої реєстраційну справу ТОВ «Буделітінвест» визнано речовим доказом;

- протокол огляду документів від 08.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду являється реєстраційна страва №107300583060 ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» вилучена протокол протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року, яка на момент огляду не зшити та не пронумерована;

- постанова про визнання речовими доказами реєстраційна страва ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» визнана речовим доказом;

- картка прийому заяви №17878866;

- картка прийому заяви №17850371;

- витяг із списку власників машиномісць у підземному паркінгу ;

- свідоцтва на право власності на машиномісця;

- картка прийому заяви № НОМЕР_9 ;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №13221261 від 21.05.2014 року;

- інвестиційний договір №328-а;

- акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014 року;

- договір комісії (для здійснення будівництва) №03-2/10-А від 16.05.2006 року;

- картка прийому заяви №13600036;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_16 або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів з можливістю їх вилученням: договір №127-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №120-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №118-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №119-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №125-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №123-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №122-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №115-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №117-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №121-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №124-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №310-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 20.11.2012 року, які перебувають у володінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 29.05.2015 року;

- протокол огляду документів від 11.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду являються документи на паперових носіях, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на нерухоме майно, зокрема на машиномісця № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

- постанова про визнання речовими доказами від 11.05.2015 року, згідно якої визано речовими доказами: договір №127-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №120-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №118-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №119-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №125-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №123-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №122-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №115-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №117-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №121-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №124-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №310-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 20.11.2012 року;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 15.05.2015 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 29.12.2015 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2016 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 30.05.2016 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 24.07.2016 року;

Т.4

- постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 02.06.2015 року;

- висновок експерта №3-03/734 від 20.08.2015 року, згідно якого Підписи, які містяться між друкованими написами «директор» та « ОСОБА_7 » та поблизу друкованого напису «Підприємство» в перерахованих документах: інвестиційний договір № 342-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_12 передано машиномісце № 59; інвестиційний договір № 341-А про участь у фінансуванні будівництва уритого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_12 передано машиномісце № 58, інвестиційний договір № 340-А про участь у фінансуванні будівництва бритого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу згідно якого ОСОБА_12 передано машиномісце № 57; інвестиційний договір № 344-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_12 передано машиномісце № 22, інвестиційний договір № 345-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_12 передано машиномісце № 46, інвестиційний договір № 366-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 27.10.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 26.11.2014, згідно якого ОСОБА_17 передано машиномісце № 62; інвестиційний договір № 367-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 27.10.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 26.11.2014, згідно якого ОСОБА_17 передано машиномісце № 63, договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011, договір № 118-А про паркінгу від 13.09.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 26.11.2014, згідно якого ОСОБА_17 передано машиномісце № 63; договір № 116-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 120-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 118-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 119-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 123-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19.09.2011; договір № 122-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19.09.2011; договір № 115-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 виконані гр.. ОСОБА_7 (з ілюстративною таблицею);

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.06.2015 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.07.2015 року, згідно якого на виконання ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 11.06.2015 у Петропавілвсько-Борщагівській сільській раді були отримані в копіях: рішення виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 30.01.2009 №18 на 1 арк., звернення ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924) від 28.01.2009 вих. №11 на 1 арк., висновок архітектора с.П.П.Борщагівка від 30.01.2009 №7 на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.04.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.04.2015 року;

- картка прийому заяви №17867040;

- договір комісії (для здійснення будівництва) №03-2/10-А від 16.05.2006 року;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18361028 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17877871;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18411403 від 27.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17860611;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18359787 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17865434;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18361191 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17849721;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18356856 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17878866;

Т.5

- повідомлення про підозру від 04.07.2018 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21.08.2018 року про накладення арешту на наступне майно, належне ОСОБА_7 : квартира за адресою: АДРЕСА_5 ;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004144 від 04.07.2018 року;

- постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004145 від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004146 від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004147 від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004148 від 04.07.2018 року;

- постанова про залучення захисника від 20.07.2018 року;

- постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 04.07.2018 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03.10.2018 року про встановлення строку ОСОБА_7 до 24.10.2018 року для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- копія слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 31.08.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_16 або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 «БТА «Банк» (МФО 321723), який належить ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» (код ЄДРПОУ 33776430) заперіод часу з 01.11.2011 по 31.12.2011, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні «БТА «Банк» (МФО 321723), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 75.

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.09.2015 року (рух коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» за період часу з 01.11.11 по 31.12.11 на паперових носіях на 32 арк., а також в електронному вигляді на 1 CD-диску);

- копія слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_16 або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ до кліше ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» з можливістю вилучити зразки відтисків даного кліше;

- копія інвестиційного договору №62-а від 13.09.2008 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 29.12.2015 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2016 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 30.05.2016 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 24.02.2017 року;

- матеріали, які характеризують особу обвинуваченого;

- заяви ОСОБА_6 про переуступку майнових прав на парко місця АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , 68 за адресою: АДРЕСА_2 на користь третьої особи;

- висновок експертного дослідження №17-3/12 від 31.08.2020 року, згідно якого підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_11 , згідно інвестиційного договору №127-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_12 , згідно інвестиційного договору №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_11 , згідно інвестиційного договору №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_13 , згідно інвестиційного договору №118-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_14 , згідно інвестиційного договору №120-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_15 , згідно інвестиційного договору №119-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_6 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_16 , згідно інвестиційного договору №113-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_6 .

Вивчивши докази надані суду стороною обвинувачення та захисту, оцінивши їх в тому числі з точки зору належності та допустимості суд прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що дійсно як указано в обвинуваченні між ОСОБА_6 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп», в особі директора ОСОБА_7 були укладені інветиційні договори на будівництво паркомісць (машиномісць), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме №№ 22,46,57,58,59,68. В подальшому зазначені паркомісця були реалізовані та передані третім особам. Згідно заяв потерпілого ОСОБА_6 останній надав згоду на переуступку прав на зазначені паркомісця третім особам. Таким чином потерпілий реалізував своє право на розпорядження майном (правом на майно) шляхом відмови від права власності (ст. 347 ЦК України). Жодних даних про те, що ця відмова була під впливом обману чи насильства суду не надано. Пояснення потерпілого, про те, що він не підписував зазначені документи (заяви) спростовується висновком експертного дослідження №17-3/12 від 31.08.2010 року згідно якого підписи в графі підпис в зазначених заявах на переуступку майнових прав на будівництво критих паркінгів №№ 22,46,57,58,59,68. згідно відповідних інвестиційних договорів виконані ОСОБА_6 . Викладене свідчить про відсутність умислу у обвинуваченого ОСОБА_7 на заволодіння майном потерпілого чи придбання права на його майно. Відповідно до ст. 190 КК України Шахрайство з об`єктивної сторони полягає в заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Як вбачається з матеріалів провадження обвинувачений не вчиняв і об`єктивної сторони цього злочину, оскільки не доведено, що він якимись чином обманював потерпілого, чи зловживав його довірою.

З приводу часу який зазначений у вказаних заявах, а саме, вказаний рік 2016 який спростовують як потерпілий так і обвинувачений, останній заявляє що підписання заяв відбулось приблизно у 2014 році, суд уважає це помилкою, яка може мати наслідки при вирішенні спору в цивільно-правовому порядку однак безсумнівно свідчить про відсутність умислу на шахрайські дії збоку обвинуваченого, адже якщо навіть припустити, що потерпілий підписав ці заяви у 2016 році, він цим самим виявив свою волю, і підтвердив правомірність відчудження машиномісць на користь третіх осіб.

З приводу твердження потерпілого та його представника про невідкриття матетріалів (заяв потерпілого про переуступку паркомісць стороні обвинувачення і як наслідок потерпілим на досудовому розслідування суд зазначає наступне. З матеріалів провадження вбачається, що сторона обвинувачення всупереч ст. 290 КПК України не відкрила матеріалів стороні захисту. Свої дії органи досудового розслідування пояснюють тим, що начебто ОСОБА_14 19.09.2018 року, 20.09.2018 року не з`явився на виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами провадження. Не з`ясувавши причини неприбуття не ініціювавши накладення грошового стягнення та не застосувавши до обвинуваченого привід відповідно до ст. 140 КПК України слідчий звернувся до суду, який обмежив строк ознайомлення обвинуваченого до 24.10.2018 року. Однак і після цього даних про відкриття матеріалів досудового розслідування чи відмову в ознайомленні з матеріалами немає. Суд на може визнати належним та допустимим доказом відмови ОСОБА_7 від отримання обвинувального акту розписку (т.1 а. п. 32) яка не містить дати її складання та місяця коли її було складено, оскільки на ній зазначено 2019 рік. Тобто цей документ явно складений поза межами строків встановлених ст. 219 КПК України та поза межами строку встановленого судом -24.10.2018. Тому заслуговують на увагу пояснення обвинуваченого про те, що він не мав можливості відкрити матеріали стороні обвинувачення, яка грубо порушила його право на захист. Крім того суд зазначає, що відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення про підозру становить 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого, або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення про підозру досудове розслідування повинне бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру у вчинення злочину. Як вбачається з матеріалів відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 20.12.2014 року. Повідомлення про підозру здійснене 04.07.2018 року, тобто досудове розслідування проводилось поза межами строку встановленого ст. 219 КПК України. Зважаючи на викладене та на невідкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту суд відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України не може допустити як докази матеріали кримінального провадження в цілому.

Відповідно до ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено: що 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. В цьому випадку незважаючи на недопустимість доказів обвинувачення, здобутих поза межами строку досудового розслідування, які не відкриті стороні захисту, підставою для виправдання обвинуваченого ОСОБА_7 суд уважає відсутність у його діях складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 та 190 ч. 2 КК України, а саме; - об`єктивної та суб`єктивної сторони.

Питання речових доказів вирішує у відповідності до ст.. 100 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 373-374 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати невинуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та виправдати його у зв`язку з недоведенням, що в його діях є склад злочину, передбачений цими статтями

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_18 залишити без розгляду

Речові докази: - Реєстраційну справу ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» (ЄДРПОУ №33776430) долучено до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Реєстраційну справу ТОВ «Буделітінвест» (ЄДРПОУ №32791924) долучено до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 22 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А; Договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 57 за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 46 за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 передано на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_6 залишити потерпілому ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

СУДДЯ ОСОБА_1