Ухвала
від 23.09.2020 по справі 953/25227/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/25227/19

н/п 1-кс/953/6314/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42019220000000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали та копії вказаних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів:

- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по інвестиційному проекту: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями до нього за період 2017-2020 роки;

- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по проекту: «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 », які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;

- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по проекту: «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) згідно затвердженого проектно-кошторисною документацією», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;

- усіх укладених договорів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;

- усі складені дефектні акти на об`єкт реконструкції: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » за період 2017-2020 роки;

- усю наявну тендерну документацію на закупівлю будівельних робіт по проектам: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » за період 2017-2020 роки;

- оголошення про проведення відкритих торгів, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі, довідки з попередньої оцінки вартості предмету закупівлі, техніко-економічне обгрунтування, службові записки щодо встановлення попередньої вартості будівництва, протоколи засідання тендерного комітету, повідомлення про відхилення пропозицій, рішення тендерного комітету, прайс-листи, цінові пропозиції від учасників(постачальників) щодо проведення будівельних робіт по проектам: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » за період 2017-2020 роки;

- письмові звернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до усіх учасників торгів за роз`ясненням змісту їх пропозицій по предметам закупівлі: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » за період 2017-2020 роки;

- усю проектну документацію на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » та документи щодо проходження відповідних будівельних експертиз за період 2017-2020 роки;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва за проектами: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

- календарні графіки виконання робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2017-2020 договорам;

- плани фінансування будівництва по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2017-2020 роки;

- локальні кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва по проектам: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

- договірна ціна на здійснення будівельних робіт по проектам: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису будівельних робіт по проекту: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- усі складені акти за формою КБ-2в(акти приймання виконаних будівельних робіт) та КБ-3(довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) по будівельним роботам під час реалізації проектів: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

- усі складені акти на закриття прихованих робіт(акти прихованих робіт) по будівельним роботам з реалізації проектів: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

- платіжні доручення, щодо перерахування коштів за проектам: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 » по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

- документи щодо організації, закріплення спеціалістів та здійснення технічного нагляду, а також договори на здійснення технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт, які укладались з питань здійснення технічного нагляду під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та платіжні доручення до них за період 2017-2020 роки;

- акти огляду додаткових робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;

2) завірені належним чином копії наступних документів:

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації по проектам: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 »;

- накази про призначення на посаду, контракти та посадові інструкції осіб, які з 01.01.2017 року і по теперішній час займали та займають посаду керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі відповідального за організацію будівництва та реалізації вказаних вище проектів будівництва;

- статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв в період з 01.01.2017 рік і по теперішній час;

- накази про створення та зміни до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 рік і по теперішній;

- положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами за період з 01.01.2017 рік і по теперішній час;

- гарантійні листи генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо усунення недоліків, виявлених за результатами комісійного огляду зазначеного об`єкту реконструкції за період з 01.01.2018 і по теперішній час;

- Журнал технічного нагляду та журнал загальних робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з з 01.01.2018 рік і по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств та державних установ міста Харкова та Харківської області в період 2017-2019 роки.

Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , діючи спільно з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , створили злочинну схему по привласненню бюджетних коштів, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по проекту модернізації (капітального ремонту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), де створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації вказаної схеми створив та залучив ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_6 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 . Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_7 подав до суду заяву про відкладення розгляду клопотання та ознайомлення з ним.

При цьому, оскільки суд неодноразово відкладав розгляд справи з приводу надання можливості ознайомлення зі справою та отримання підприємством правової допомоги, тому чергову заяву про відкладення розгляду клопотання розцінюється слідчим суддею як зловживання представника своїми процесуальними правами та вважає за можливе розглянути справу без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, що не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів (чи копій) наступних документів, а саме: