Ухвала
від 11.11.2020 по справі 953/25227/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/25227/19

н/п 1-кс/953/8633/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судовихзасідань уприміщенні судув м.Харкові клопотанняпрокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42019220000000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,надіслане 06.11.2020р.поштовим відправленнямчерез «Укрпошта»,в якому він просить накласти арешт на предмети, речі та документи, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, які вилучені 27.08.2020 під час проведених обшуків, а саме:

1) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «A51» imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 sn R58N664TA5N.

2) за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Банківські картки за номерами №4276400053511656; №5168742730446782; №4314140101810171; №4102451251339523; №4244910039190242; №5316940810092374; №5168360007602712; №4244910030584849; №5355280202329163; №5355571260864780; №5155571197580590; №5355571405148776; №5168742707239863; №4102321254142275; №5168745604348893; №5168742212659506; №4149629388866766; №;43141401032393887; №5355571201744604; №4102323254009926; Дефектний Акт на капітальний ремонт теплових мереж 219мм ППУ на 2х арк. без підписів та печаток; Договірна ціна б/н та без підписів на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи б/н без підписів та печаток на 4 арк.; Відомість ресурсів на 5 арк. без підписів та печаток;Розрахунок №1-2 б/н без підписів та печаток на 2х арк.; Відомість ресурсів по капітальному ремонту приміщень по вул. Івана Франка 19 В м.Київ без підписів та печаток на 10 арк.; Дефектний Акт без підписів та печаток на 3х арк.; Загальний об`єм робіт по будівлі на вул. Івана Франка 19 В без підписів та печаток на 9 арк.; Локальний кошторис №02-001-003 на 2 арк. (копія); Локальний кошторис №02-001-002 на 1 арк. (копія); Локальний кошторис №02-001-001 на 7 арк. (копія); Розрахунок №6 на 1 арк. (копія); Розрахунок №5 на 4 арк. (копія).

3) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Мобільний телефон Samsung S9 imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 s/n: НОМЕР_5 з сім-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Ноутбук «Asus» model: 8265NGW J3NOCV04366211C з зарядним пристроєм; Ноутбук «Нр» s/n: 2СЕ23814L1 з зарядним пристроєм; Портативний жорсткий диск в корпусі чорного кольору з USB-кабелем; USB флеш-накопичувач Adata S107 16Gb; USB флеш-накопичувач Transent 8Gb; Micro SD-карта Transent 32Gb; Micro SD-карта SP 16Gb; Micro SD-карта Transent 32Gb; Пластикові картки від сім-карт в кількості 4 штуки з мобільними номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

4) з автомобіля марки «NISSAN» «QASHGAI», державний номер НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , а саме: USB флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору №5854156905 4Gb.

5) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Мобільний телефон марки «XEOMI» imei НОМЕР_13 ; Ноутбук марки «ASUS» модель «N580G»; Блокнот з чорновими записами білого кольору з надписом NOTEBOOK.

6) за місцем фактичного розташування підприємств ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052 ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ:41817408 та робочий кабінет ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-мобільний телефон марки «htc» модель «OPM1100» imei: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в якому розташовані мобільні номери телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон марки «htc» imei: НОМЕР_18 в якому розташований мобільний номер НОМЕР_19 ;

-печатки підприємств ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», ТОВ «БКДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТЕР ДЕВЕЛОМЕНТ»;

-банківські картки АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_20 дійсна до 01/21, та № НОМЕР_21 дійсна до 02/22, ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_22 дійсна до 07/21;

-Файл з документами на 12 арк.

-Довідка Державного Аудиторська Служба України Північного-Східного Держаудитслужби № 04-25/42з на 5-ти арк.

-Перелік документів,які використані під час зустрічної звірки в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Групи Термік» з питань документального та фактичного підтвердження виду, на 1-му арк.

-Довідка про вартість перевезення будівельного сміття, на 3-х, арк.

-Документ (Державна аудиторська Служба України Аудиторська Служба України Північного-Східного Держаудитслужби) № 939 від 03.12.2019 на 1-му арк.

-Платіжне доручення № 121 від 23.12.2019 , на 1-му арк.

-Файл з документами на 67 арк.

-Довідка Державного Аудиторська Служба України Північного-Східного Держаудитслужби № 04-25/ З на 5-ти арк.

-Довідка про вартість будівельних матеріалів «ТОВ Група Термік», на 12-х, арк.

-Локальний кошторис ПОКРІВЛЯ № 2-1-1, на 7 арк.

-Локальний кошторис на ВИТРАЖИ НА КРОВЛІ № 2-1-2, на 5-х, арк.

-Інвестпроєкт световие фонари, на 1 арк.

-Акт № 3-12/С-1217 приймання виконання будівельних робіт, на 2-х арк..

-Смета Витражи Група Термік, на 1 арк.

-Спецификация стеклопакетов 2-12/рп_1217-км на 7-х арк.

-Експлікація елементів віражних конструкцій світлових ліхтарів, на 4-х арк.

-Експлікація вікон між вулицею і приміщенням

-Перечень актів КБ-2В, на 3-х арк..

-Копія документу (Питання для пояснення) на 4-х арк..

-Рахунок 106 (інструменти, прибори та інвентар) Група Термік, на 2-х. арк.

-Акт звірки взаєморозрахунків иіж ТОВ «Група Термік» та ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім.. М.В.Лисенка», на 5-ти арк..

-Друковане фото документу

-Таблиця з найменуванням робіт і витрат, на 2-х арк..

-Чернові записи на 3-х арк.

-Папка прошита та пронумерована Каса ТОВ «Група Термік» на 349 арк.

-Папка синього кольору Договора фіндоромоги та Займу ТОВ « Логос Сервіс» 2019-2020 р. на 305 арк.

-Договір № 03 від 27 липня 2020р. про надання поворотної фінансової допомоги на 3-х арк ( додаток квитанція №38762905)

-Договір № 02 від 22 червня 2020р. про надання поворотної фінансової допомоги на 3-х арк. (в 2-х примірниках) (додаток квитанція № 33518473)

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги № Л-ФП-02-2020 від 18 лютого 2020р. на 1 арк.

-Договір займу № Л-3-9-2019 від 13 вересня 2019р на 1 арк.

-Договір № Л-ФП-11-2019 від 19 листопада 2019р на 3-х арк.

-Договір оренди приміщення № О-4/2020 від 29 травня 2020р на 5-ти арк.

-Договір підряду № 14к від 20.06.2020р на 6-ти арк.

-Договір підряду № 15к від 29.06.2020р на 6-ти арк.

-Друкований документ (Лист Начальнику Харківського регіонального управління охорони ЧП «Явір-2000» ОСОБА_8

-Договір підряду № 292 від 19 травня 2020р на 14 арк (додаток Друкований документ Директору ТОВ «Логос-Сервіс» А. Іорданову №01/373

-Договір підряду № 291 від 19 травня 2020р на 14 арк (додаток Друкований документ Директору ТОВ «Логос-Сервіс» А. Іорданову №01/372

-Договір на виготовлення продукції № N В 10.06.19 від 24 червня 2019р на 5-т и арк. (додаток Специфікація №1 на 4-х арк., Специфікація № 2 на 4 х арк, Специфікація № 2 на 4- арк, Специфікація № 3 на 4-х арк.)

-Договір № 421-2020 від 16 березня 2020р на 1 арк. (додаток АКТ Здачі Приймання №421-2020 від 16 березня 2020р.) на 1 арк.

-Цивільно-правова угода № 1 від 02 січня 2020р. в 2-х примірниках на 4 арк. Кожний

-Договір оренди нежитлового приміщення № 13/09-19 від 13 вересня 2019р. на 2-х арк. (додаток Акт проведення з оренди нежитлового приміщення від 31 травня 2020р на 1 арк, Друкований документ директору ТОВ «Паритет-Агро» ОСОБА_9 на 1 арк, Акт надання послуг № 1055 від 30 листопада 2019р., Акт надання послуг № 997 від 31 жовтня 2019р на 1 арк., Акт надання послуг № 988 від 31 жовтня 2019р на 1 арк., Акт надання послуг № 493 від 31 травня 2020р на 1 арк, Акт надання послуг №402 від 30 квітня 2020р на 1-му арк, Акт надання послуг №312 від 31 березня 2020р на 1-му арк, Рахунок на оплату № 134 від 02 березня 2020р на 1-му арк., Акт надання послуг № 181 від 29 лютого 2020р на 1-му арк, Акт Акт надання послуг №72 від 31 Січня 2020р на 1-му арк, Рахунок на оплату № 26 від 02 січня 2020р. на 1 му арк., Акт надання послуг № 1191 від 31 грудня 2019р на 1-му арк, Рахунок на оплату № 745 від 01 грудня 2019р. на 1-му арк., Акт приймання передачі в оренду нежитлового приміщення від 13 вересня 2019р.на 1-му арк.

-Договір надання послуг № Б 9.05.19-42 від 18.06.2019р. на 47 арк

-Статут ТОВ «Логос Сервіс» на 31 арк.

-Довідка ТОВ «Логос Сервіс» на 21 арк.

-Договір № 01/02-19 від 13.03.2019р на 4-х арк. (додаток Акт надання послуг № 61 від 26 березня 2019р на 3-х арк., КОКОПІЯ ДОДАТКУ №2 до договору на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації № П 5.02.19-2 від 13.03.2019р. на 2-х арк., КОКОПІЯ ДОДАТКУ №3 до договору на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації №П 5.02.19-2 від 13.03.2019р. на 1-х арк., відомість ресурсів на 2-х арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ( в 2-х примірника та 3- х копіях)

-Договір поставки № П 7.03.19-3 від 23.04.2019р на 3-х арк. (додаток Специфікація на поставку Товарів №1 до договору № П 7.03.19-3) на 1-му арк.

-Договір на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації N П 5.02.19-2 від 13.08.2019р на 5-х арк ( додаток чек про відправлення товару № 59000405059329, 1-арк, чек про переказ коштів № 7198135046, Додаток №1 до договору N П 5.02.19-2 на 1-х, арк., Додаток №2 до договору N П 5.02.19-2 на 9-х арк, Документ Експерт оцінка № 01/02-2-19ЕОвід 22.03.2019р на 2-х арк., Друкований лист ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС» Наказ N 4-ОК від 13.03.2019р.на 1-х арк., Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 29-х арк., Друкований документ Розрахунок класу наслідків на 4-х арк.,

-Договір № Л/П 03-2019 від 13 березня 2019р. на 7-х арк.

-Договір № Л/П 12-2033 від 15 грудня 2019р. на 5-х арк.

-Договір № Л/П 06-2032 від 18 червня 2019р. на 5-х арк

-Договір № Л/П 1/03-2030 від 13 березня 2019р. на 5-х арк

-Договір № Л/П 03-2030 від 13 березня 2019р. на 4-х арк

-Договір № Л/П 03-2031 від 13 березня 2019р. на 6-х арк

-Папка білого кольору ( додаток Журнал реєстрації перевірок ТОВ Група Термік та листування з іншими органами на 381 арк.

-Папка Договора ТОВ Група Термік на 252 арк.

-Папка рожевого кольору з надписом первична документація ТОВ Група Термік (Додаток Акти звірки взаєморозрахунків та податкові накладні ) на 421 арк.

-Жорсткий диск на 1000 гб модель ST 1000 DM 003 SN- S1DGRFRZ 1-х шт.

-Ноутбук (Делл) модель: P80F номер: J45CYY2;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва №1 та локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 до експертного звіту по капітальному ремонту ДП «ХНАТОБ» станом на 15.08.2018 всього на 4 аркушах;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальная смета на строительный работы №2-1-3 ДП «ХНАТОБ» всього на 6 аркушах;

-Копія листа №01/551 від 17.07.2019 ДП «ХНАТОБ» на 1 аркуші;

-Копія протоколу засідання міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 09.07.2019 на 11 аркушах;

-Копія протоколу засідання міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 22.04.2019 на 27 аркушах;

-Копія листа Мінеконом розвитку і торгівлі України всього на 6 аркушах;

-Копія узагальненої інформації за результатами моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.04.2019 на 8 аркушах;

-Додаткові роботи по театру станом на 29.04.2020 на 7 аркушах;

-Копія акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій ДП «ХНАТОБ» від 02.09.2019 з листом чорнових записів всього на 3 аркушах;

-Загальне креслення будівлі ДП «ХНАТОБ» всього на 8 аркушах;

-Чорнові записи відомості матеріалів на 5 аркушах;

-Договір підряду на капітальний ремонт №1.12.17 від 20.12.2017 між ТОВ «Група Термік» та ДП «ХНАТОБ», до нього протокол погодження договірної ціни №1, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01, розрахунок №1-1, розрахунок №1-2, розрахунок №5, відомість ресурсів станом на 20.12.2017 всього на 6 аркушах;

-Договір підряду №14/11/18 від 14.11.2018 ТОВ «Група Термік», до нього додаток №1 від 14.11.2018, акт №14/11/18 від 20.12.2018 всього на 4 аркушах;

-Договір №BG/U/03-2-0929 від 16.03.2018 про надання гарантії ТОВ «Група Термік» та банківська гарантія на 3 аркушах;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група Термік» від 14.03.2018 на 1 аркуші;

-Копія листа №12/03-2018 від 12.03.2018 на 1 аркуші;

-Довідка ПАТ «Сбербанк» вих.№21/5/57-2 від 13.03.2018 на 1 аркуші;

-Реєстр наданих документів на участь у тендері(торгах) на закупівлю робіт ДК 021:2016 71320000-7-послуги з інженерного проектування(розроблення проектно-кошторисної документації на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «ХНАТОБ» з додатком документів всього на 44 аркушах;

-Список співробітників підприємств для видачі пропусків на обєкт ДП «ХНАТОБ» від 05.09.2018 на 1 аркуші;

-Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 з витягом на 4 аркушах;

-Договір надання послуг № П-03/У-0318 від 30.03.2018 ТОВ «Логос-Сервіс» та завдання на виконання робіт з розробки проекту організації капітального ремонту ДП «ХНАТОБ», акт здачі-приймання виконаних робіт від 10.05.2018 всього на 8 аркушах;

-Договір поставки №5П від 15.08.2018 ТОВ «Логос-Сервіс», до нього специфікація товару №1,№2 №3, видаткова накладна №5П/4 від 19.06.2019 та лист №42 від 16.08.2018 на 8 аркушах;

-Договір №3П від 30.03.2018 ТОВ «Логос-Сервіс», до нього завдання на виконання робіт з розробки проекту організації капітального ремонту ДП «ХНАТОБ», акт здачі-приймання виконаних робіт від 10.05.2018 всього на 7 аркушах;

-Договір №2П від 30.03.2018 ТОВ «Логос-Сервіс», до нього завдання на виконання робіт з розробки проекту організації капітального ремонту ДП «ХНАТОБ», акт здачі-приймання виконаних робіт від 10.05.2018 всього на 7 аркушах;

-Договір №ЗУ/04-18 від 15.04.2018 ТОВ «Логос-Сервіс», до нього завдання на виконання робіт з розробки проекту організації капітального ремонту ДП «ХНАТОБ», акт здачі-приймання виконаних робіт від 10.05.2018 всього на 6 аркушах;

-Договір надання послуг №П-04/У-0418 від 13.04.2018 та акт приймання-передачі від 10.05.2018 на 8 аркушах;

-Штатний розклад ТОВ «МТМ-Інжиніринг» від 01.07.2020 на 1 аркуші;

-Договір на здійснення авторського нагляду №А 4.11.18 від 26.12.2018 між ДП «ХНАТОБ» та ТОВ «Група Термік», до нього кошторис, план-графік виконання робіт з авторського нагляду, додаткова угода №1 від 27.05.2019 з планом-графіком виконання робіт з авторського нагляду, додаткова угода №2 від 27.12.2019 з планом-графіком виконання робіт з авторського нагляду, акт №А4.11.18/1 від 27.05.2019, акт №А4.11.18/2 від 04.07.2019, акт №А4.11.18/3 від 27.12.2019 всього на 23 аркушах;

-Договір підряду №Л/П-08-2018 від 26.12.2018 до нього завдання на виконання робіт з розробки проекту організації капітального ремонту ДП «ХНАТОБ», акт здачі-приймання виконаних робіт від 15.07.2019 та наказ №16-К від 26.12.2018 всього на 7 аркушах;

-Договір підряду №Л/П 09-2018 від 26.12.2018 до нього наказ №15-К від 26.12.2018 та акт здачі-приймання виконаних робіт від 15.07.2019 всього на 7 аркушах;

-Наказ №З/К-00000003 про припинення трудового договору від 12.09.2019 та розрахунок середнього заробітку всього на 2 аркушах;

-Наказ №З/К від 12.09.2019 на 1 аркуші;

-Наказ № З/К-00000004 про прийняття на работу ТОВ «Логос-Сервіс» з додатками всього на 4 аркушах;

-Накази №09/ОК від 30.05.2014, №02/ОК від 29.03.2013, заява від 29.03.2013. доручення №3-2014 від 10.01.2014, заяви про надання відпустки, наказ №15/ОК від 29.01.2016 на ім`я ОСОБА_6 всього на 18 аркушах;

-Накази ТОВ «Група Термік» №18-ОК від 26.04.2017, №17/0К від 17.02.2017 на ім`я ОСОБА_10 всього на 5 аркушах;

-Трудова угода з директором ТОВ «Група Термік» ОСОБА_4 від 21.02.2017 року, до нього заява та копія паспорту та коду ОСОБА_4 всього на 7 аркушах;

-Наказ №58/ОК-0000000055 від 01.11.2019 ТОВ «Група Термік», до нього заяви від 17.03.2020, від 03.04.2020, від 24.04.2020, заява від 02.11.2019, наказ №58/ОК від 01.11.2019, наказ №55/ОК від 31.10.2019, наказ №55/ОК-0000000012 від 31.10.2019, наказ №ГТ000000010 від 03.06.2019, наказ №18/ОК-0000000012 від 26.04.2017 всього на 14 аркушах;

-Лист ГУ ДФС у м. Києві №1207/10/26-15-23-0915 від 17.02.2020 всього на 6 аркушах;

-Відповідь на вимогу №1207/10/26-15-23-0915 від 17.02.2020 на 2 аркушах;

-Лист Київської місцевої прокуратури №7 від 07.02.2020 №37-172-19 на 2 аркушах;

-Лист ГСУ НПУ №11882/24/1/2-2020 від 08.04.2020 на 1 аркуші;

-Чекова книжка для отримання готівки за №5185951 до 5185975 по рахунку №26003023035663

-Блокнот червоного кольору з написом «2008 видавництво Форт» з чорновими записами ТОВ «Група Термік» всього на 165 аркушах;

-Відгук по будівельним роботам в ДП «ХНАТОБ» від 27.07.2020 №01/619 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату готівки №9 від 03.04.2020 на 2 аркушах;

-Картка підприємства ТОВ «Група Термік» на 1 аркуші;

-Доручення №10/12-2018 від 10.12.2018 ТОВ «Група Термік» на 1 аркуші;

-Завдання №1 на виконання робіт в ДП «ХНАТОБ» по договору №ГТ-Б/12-19/9 від 02.12.2019 в 3-х екземплярах та акт №ГТ-Б/12-19/9 від 27.12.2019 всього на 6 аркушах;

-Лист ГУ ДФС у м. Києві №1117/6/99-99-23-01-15с від 26.03.2020 з ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва всього на 5 аркушах;

-Лист ГУ ДФС у м. Києві №791/6/99-99-23-01-15с від 26.02.2020 на 2 аркушах;

-Папка зеленого кольору з написом «Прочие договора ООО «Группа Термик» 2017-2019» всього на 313 аркушах;

-Зошит з написом «Mountain Traveler» з чорновими записами бухгалтера ТОВ «Група Термік» всього на 96 аркушах;

-Картка підприємства ТОВ «Логос-Сервіс» на 1 аркуші;

-Папка рожевого кольору з написом «Первичная документация ТОВ «Група Термік» 2020» всього на 184 аркушах;

-Список співробітників ТОВ «Група Термік» для допуску на обєкт будівництва ДП «ХНАТОБ» від 17.09.2018 на 5 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б від 03.03.2020 на 4 арк.;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б від 02.03.2020 на 4 арк.;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/01-20/3 за січень 2020 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/01-20/5 за січень 2020 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/01-20/4 за січень 2020 на 2 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/ за 2019 в 6 екземплярах всього на 12 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1119/1 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1112/1 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1119/4 від 01.11.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/10-19/6 від 16.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/10-19/7 від 16.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/10-19/8 від 16.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/10-19/5 від 16.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/10-19/9 від 16.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1019/8 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1019/7 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1019/6 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1019/5 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1019/4 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №МТМ-П/1019/3 від 24.10.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/07-19 за 2019 на 2 аркуша

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/07-19 від 16.07.2019 на 1 аркуші

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/22 від 16.07.2019 на 2 аркушах

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/02-19/4 від 01.02.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/02-19/2 від 03.01.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/01-19/1 від 01.02.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/01-19/3 від 01.02.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/9 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/11 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/5 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/07-19/18 від 16.07.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/07-19/24 від 30.07.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/6 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/7 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/10 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/13 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/ за 2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/07-19/ від 16.07.2019 на 2 аркушах;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/07-19/23 від 29.07.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/-19/20 від 16.07.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/15 за червень 2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/17 від 21.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/06-19/14 від 04.06.2019 на 1 аркуші;

-Договір підряду ТОВ «Група Термік» №ГТ-Б/10-19/5 від 25.10.2019 на 1 аркуші;

-Лист з написом договора подряда «Паркетчики» з копією паспорта та коду на імя ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 всього на 118 аркушах;

-Договір №2001-160-П на виконання проектних робіт від 15.01.2020 між ДП «ХНАТОБ» та ТОВ «Група термік» з протоколом угоди про договірну ціну на проектні роботи, договірна ціна, зведений кошторис №207 на проектні роботи, завдання на проектування №1 за грудень 2019, дефектний акт за 2019 рік, акт №1 виконаних робіт від 18.03.2020 всього на 12 аркушах;

-Договір №16/12/2019 від 16.12.2019 ТОВ «Група Термік» з переліком тарифів на надання послуг та акт приймання-передачі виконаних робіт від 20.12.2019 всього на 7 аркушах;

-Договір №7П від 02.12.2019 ТОВ «Група Термік» на виконання робіт з коригування проектной документації всього на 5 аркушах;

-Договір №С2981/019 від 27.11.2019 та договір №С2980/019 від 27.11.2019 всього на 4 аркушах;

-Договір підряду №63 від 12.11.2019, до нього кошторис послуг на проектні роботи ТОВ «Група Термік» та ДП «ХНАТОБ» всього на 21 аркушах;

-Договір надання послуг автомобільним транспортом та спецтехнікою від 01.11.2019 на 5 аркушах;

-Лист-вимога вих.№79 від 02.08.2019 на 1 аркуші;

-Договір ТОВ «Група Термік» №В 10.06.19 від 24.06.2019, специфікації №1, №2, №3 та акти приймання-передачі матеріалів від 28.06.2019, від 11.07.2019. від 02.09.2019, від 10.10.2019, від 11.10.2019. від 11.11.2019, платіжне доручення №1 від 10.10.2019, №3 від 12.11.2019, №35 від 22.11.2019 всього на 20 аркушах;

-Договір ТОВ «Група Термік» №В 10.06.19 від 24.06.2019 з додатками на 13 аркушах;

-Договір ТОВ «Група Термік» купівлі-продажу №168 від 15.08.2019 на 3 аркушах;

-Договір №35/19-ПК від 27.06.2019 ТОВ «Група Термік» на 2 аркушах;

-Договір №30/19-ПК від 18.06.2019 ТОВ «Група Термік» на 3 аркушах;

-Договір №163 від 15.05.2019 ТОВ «Група Термік» зі специфікацією в 2-х екземплярах всього на 6 аркушах;

-Договір №ТД-94/2019 від 23.04.2019 ТОВ «Група Термік» на 5 аркушах;

-Договір №11032019-1 на перевезення вантажу вантажним автомобільним транспортом від 11.03.2019 на 1 аркуші;

-Договір ТОВ «Група Термік» про надання послуг №11/02 від 21.02.2019 та до нього акт приймання-передавання наданих послуг №11/02 від 27.03.2019, рахунок-фактура №1 від 21.02.2019 та заява про внесення змін до переліку видів робіт із провадженням господарської діяльності всього на 12 аркушах;

-Договір ТОВ «Група Термік» поставки №0102-1/117 від 01.02.2019 з специфікацією на 11 аркушах;

-Договір ТОВ «Група Термік» поставки №01-110119 від 11.01.2019 зі специфікацією та рахунком на оплату №4 від 11.01.2019 всього на 10 аркушах;

-Договір ТОВ «Група Термік» поставки №КМД від 09.01.2019 на 4 аркушах;

-Договір оренди обладнання №0201ДО від 02.01.2019 з актом здачі-приймання №1 від 02.01.2019, з актом здачі-приймання №2 від 16.01.2019 та рахунок-фактура №Г-0019 від 01.02.2019 всього на 6 аркушах;

-Квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 03.01.2020, №2 від 03.01.2020, №3 від 15.01.2020, №4 від 17.01.2020, №5 від 20.01.2020, №6 від 20.01.2020, №7 від 30.01.2020, №8 від 03.02.2020, №9 від 03.02.2020, №10 від 03.02.2020, №11 від 04.02.2020, №12 від 10.02.2020, №13 від 12.02.2020, №14 від 13.02.2020, №15 від 14.02.2020, №16 від 14.02.2020, №17 від 17.02.2020, №18 від 19.02.2020, №19 від 19.02.2020, №20 від 25.02.2020, №21 від 28.02.2020, №22 від 03.03.2020, №23 від 04.03.2020, №24 від 04.03.2020, №25 від 06.03.2020, №26 від 12.03.2020, №27 від 13.03.2020, №28 від 16.03.2020, №29 від 17.03.2020, №30 від 19.03.2020, №31 від 19.03.2020, №32 від 23.03.2020, №33 від 24.03.2020 всього на 33 аркушах;

-Копія Концепції (капітального ремонту) та розвитку Харківського національного театру опери та балету ім. М.В.Лисенка за адресою: м.Харків, вул. Сумська 25, від 2017 року

-Копія Змісту документів

-Копія Резюме/АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

-Копія і опис проблем проекту

-Копія Обґрунтування необхідності в модернізації (капітальному ремонті) будівлі з застосування методик термомодернізації та енергоефективності

-Копія Обґрунтування необхідності в розробці комплексу заходів для створення сучасного багатофункціонального культурного центру (БФКЦ)

-Копія Заходи з реалізації проекту

-Копія Комплекс заходів для створення сучасного багатофункціонального культурного центру

-Копія Пропозиції щодо планування організації земельної ділянки, рішення з благоустрою

-Копія Пропозиції щодо раціонального використання цокольних і підземних приміщень

-Копія Пропозиції зі створення управлінської компанії по веденню комерційного та театральної діяльності БФКЦ

-Копія Висновку

-Копія за назвою Додатки (на 70 аркушів)

-АКТ приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, м. Харків від 26 червня 2020 року на 2 арк.

-Договір підряду на капітальний ремонт №7-09/С-18-_ від 17 вересня 2018 року на 1 арк.

-Супровідний лист вих.№__ від березня 2020 року на 1 арк.

-Акт- перелік інструментів та обладнання, які знаходяться на об`єкті ДП ХНАТОБ вих.№__ від березня 2020 року на 4 арк.

-Супровідний лист №70 від 15 травня 2020 року на 3 арк.

-Запит на Харківський НДІ судових експертиз ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса від 28.05.2020 № 01/414 на 1 арк.

-Акт перевірки відповідності вогнезахисту № 1 від 23 грудня 2019 року на 3 арк.

-Запит директору ТОВ ГРУПА ТЕРМІК ОСОБА_5 від 26.06.2020 № 01-07/506 на 1 акр.

-Рішення засновника (учасника) №1/15-18 ТОВ ГРУПА ТЕРМІК від 10 серпня 2018 року на 1 арк.

-Копія Рішення засновника (учасника) №1/15-18 ТОВ ГРУПА ТЕРМІК від 10 серпня 2018 року на 1 арк.

-Договір підряду на капітальний ремонт № 1.12.2017 від 20 грудня 2017 року на 7 арк.

-Договірна ціна №1 від 20.12.2017 року на 1 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01 на 2 арк.

-Розрахунок №1-1 від 20.12.2017 року на 2 арк.

-Розрахунок №1-2 від 20.12.2017 року на 1 арк.

-Розрахунок №5 від 20.12.2017 року на 1 арк.

-Відомість ресурсів від 20.12.2017 року на 2 арк.

-Відгук на виконані роботи з капітального ремонту згідно договору підряду на капітальний ремонт №1.12.17 від 20.12.2017 року на 1 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 27 грудня 2017 року на 1 арк.

-Акт приймання виконаних робіт за грудень 2017 року на 3 арк.

-Договор аренды оборудования №09/04/2020 АРОБ г. Харьков от 09.04.2020 года на 5 стр.

-Додаток №1 до Договору підряду № Т/П 08-2018 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.

-Додаток №2 до Договору підряду № Т/П 08-2018 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.

-АКТ № Т/П 08-2018 здачі- приймання виконаних робіт за договором підряду № Т/П 08-2018 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.

-Господарський договір поставки № 05/12-17 від 05 грудня 2017 року на 5 арк.

-Видаткова накладна № РН-1061 ст від 26 грудня 2017 року на 2 арк.

-Копія Видаткова накладна № РН-1061 ст від 26 грудня 2017 року на 2 арк.

-Рахунок-фактурна № СФ-1061 ст від 05 грудня 2017 року на 1 арк.

-Господарський договір поставки № 05/12-17 від 05 грудня 2017 року на 5 арк.

-Запит Директору ТОВ ЛОГОС-СЕРВИС ОСОБА_35 від 18.12.2019 року №01/880

-Копія Експертні організації (за списком) на 3 арк.

-Копія Експертні звіт щодо розгляду проектної документації за проектом № 10-0746-18 від 20.08.2018 року на 4 арк.

-Експертні звіт щодо розгляду проектної документації за проектом №21-0238-18 від 16.07.2018 року на 6 арк.

-Договір на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації № П 7.02.20 від 20 лютого 2020 року на 18 арк.

-Договір на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації № П 7.02.20 від лютого 2020 року на 18 арк.

-Каса ТОВ ЛОТОС-СЕРВІС 2020 рік на 1 арк.

-Квитанції від 3 січня до 30 червня на 15 арк.

-Касова таблиця від 11 лютого до 29 липня 2020 року на 17 арк.

-Додаток №5 до положення про ведення касових операцій у національній валют в Україні (пункт 39 розділу IV), Касова книга на 2019 рік на на 55 арк.

-Штатний розклад табель облику Розрахункова відомость 1 арк.

-Графік відпусток ТОВ ГРУППА ТЕРМІК на 2020 рік , згідно наказу №48 від 28.12.2019 року на 1 арк.

-Штатний розклад ТОВ ГРУППА ТЕРМІК від 01.01.2020 до 01.07.2020 року на 7 арк.

-Розрахункова відомість за 2020 рік на 7 арк.

-Табель обліку використання робочого часу від 29.02.2020 до 31.07.2020 на 18 арк.

-Відомість №11 Заробітна плата від 22.06.2020 року на 1 арк.

-Відомість №12 Заробітна плата від 03.07.2020 року на 1 арк.

-Відомість №10 Заробітна плата від 11.06.2020 року на 1 арк.

-Відомість №8 Заробітна плата від 05.06.2020 року на 1 арк.

-Відомість №7 Заробітна плата від 19.05.2020 року на 1 арк.

-Відомість №6 Заробітна плата від 04.05.2020 року на 1 арк.

-Відомість №5 Заробітна плата від 03.04.2020 року на 1 арк.

-Відомість №4 Заробітна плата від 24.03.2020 року на 1 арк.

-Відомість №1 Заробітна плата від 19.02.2020 року на 1 арк.

-Відомість №2 Заробітна плата від 04.03.2020 року на 1 арк.

-Штатний розклад табель облику Розрахункова відомость за 2018-2019 роки на 1 арк.

-Графік відпусток ТОВ ГРУППА ТЕРМІК на 2020 рік , згідно наказу №51 від 28.12.2018 року на 1 арк.

-Табель обліку використання робочого часу від 31.01.2019 до 31.12.2019 на 22 арк.

-Розрахункова відомість за 2019 рік на 13 арк.

-Штатний розклад ТОВ ГРУППА ТЕРМІК від 01.01.2019 до 01.12.2019 року на 12 арк.

-Штатний розклад ТОВ ГРУППА ТЕРМІК від 01.01.2018 до 01.12.2018 року на 12 арк.

-Розрахункова відомість за 2018 рік на 12 арк.

-Табель обліку використання робочого часу від 01.01.2018 до 31.12.2018 року на 15 арк.

-Робочий проект Архітектурно-будівельні рішення Шифр 2-12/РП-1217-ОВ від 2017 року на 15 арк .

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 21.12.2017 року на 2 арк.

-Відомість обсягів робіт к зведеному кошторисному розрахунку на 5 арк.

-Локальна кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 9 арк.

-Локальна кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 3 арк.

-Локальна кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 4 арк.

-Локальна кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на 8 арк.

-Локальна кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 2 арк.

-Відомість ресурсів к Зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва на 21 арк.

-Копія листа-пояснення ДП «Український інформаційно-сервісний центр культури і туризму» на 1 аркуші;

-Копія наказу №993 від 28.12.2019 на 1 аруші;

-Копія договору оренди приміщення №О-2/2020 з актом приймання-передачі на 5 аркушах;

-Наказ №876/1/17-19 від 11.09.2019 на 1 аркуші;

-Копія довідки АТ «ПРИВАТБАНК» від 01.06.2018 на 1 аркуші;

-Договір про надання послуг №1А-12-17 від 01.12.2017, до нього звіт агента №1, розрахунок агентської винагороди №1 від 15.02.2018 всього на 4 аркушах;

-Договір поставки №1М-12-17 від 04.12.2017 ТОВ «Група Термік», до нього специфікації від 04.12.2017, від 12.12.2017, від 21.12.2017, від 26.07.2018, від 14.08.2018, від 17.09.2018, від 15.10.2018, від 18.10.2018, від 08.11.2018, від 23.11.2018, від 26.11.2018, від 03.12.2018, від 07.12.2018, від 12.11.2019, від 12.11.2019, від 12.12.2019, видаткові накладні №1/12 від 06.12.17, №2/12 від 15.12.2017, №3 від 22.12.2017, №12/12 від 12.12.2019, №14/11 від 14.11.2019, №12/11 від 12.11.2019, №10/12 від 10.12.18, №5/12 від 05.12.2018, №30/11 від 30.11.2018, №26/11 від 26.11.2018, №9/11 від 09.11.2018, №23/10 від 23.10.2018, №22/10 від 22.10.2018, №17/09 від 17.09.2018, №5/09 від 05.09.2018, №4/09 від 04.09.2018, №16/08 від 16.08.2018, №30/07 від 30.07.2018, №4-1/12 від 26.12.2017, №4/12 від 22.12 2017 та акт звірки за 2019 рік всього на 40 аркушах;

-Договір поставки №П-12/У-1217 від 05.12.2017 ТОВ «Група Термік» 10 аркушах;

-Договір поставки №2Ф-12/У-1217 від 07.12.2017 ТОВ «Група Термік» на 5 аркушах;

-Договір поставки №2-1217 від 20.12.2017 ТОВ «Логос- Сервіс», специфікації на поставку №1 від 20.12.17, №2 від 20.12.2017, №3 від 21.12.2017, №4 від 21.12.2017, №5 від 24.07.2018, №6 від 14.08.2018, №7 від 21.08.2018, №8 від 10.05.2019, видаткові накладні №8-2М-1217 від 10.05.19, №7-2М-1217 від 31.08.2018, №5-2М-1217/1 від 21.08.2018, №6-2М-1217 від 15.08.18, №5-2М-1217 від 25.07.2018, №5-2М-1217 від 22.12.2017, №4-2М-1217 від 22.12.2017, №3-2М-1217 від 21.12.2017, №2-2М-1217 від 21.12.2017, №1-2М-1217 від 21.12.2017, №3-2М-1217 від 21.12.2017 акт звірки за 2017 рік всього на 22 аркушах;

-Договір поставки №П-04/У-0418 від 13.04.2018 ТОВ «Логос- Сервіс» всього на 9 аркушах;

-Договір поставки №П-03/У-0318 від 30.03.2018 ТОВ «Логос- Сервіс», завдання на виконання робіт з розробки проекту організації капітального ремонту ДП «ХНАТОБ», акт здачі-приймання виконаних робіт від 10.05.2018 всього на 8 аркушах;

-Буклет ДП «ХНАТОБ» проблеми, перспективи, розвиток всього на 10 аркушах;

-Ноутбук чорного кольору, марки «DELL», серійний номер 34411841715

-Ноутбук «ASUS» сірого кольору, серійний номер PD99560NG;

-Жорсткий накопичувач марки SAMSUNG загальним об`ємом HD 160 серійний номер s/n S08HJ1NL645076;

-Жорсткий накопичувач марки FUJITSU LIMITED серійний номер s/n VH73P1607H34;

-Жорсткий накопичувач марки Barracuda 7200.7 загальним об`ємом HD 80 серійний номер s/n 3JV638LP;

-Файл в якому знаходяться не підписані «зведений кошторисний рахунок вартості об`єктів будівництва ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»» на 1 арк.; Відомость ресурсів ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 6-х арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-01 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на кошторисну вартість 1153, 831 на 2-х арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-02 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на кошторисну вартість 2507, 325 на 5-х арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-03 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на кошторисну вартість 431, 540 на 2-х арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-02-01 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на кошторисну вартість 656, 073 на 2-х арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-02-02 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на кошторисну вартість 1307, 643 на 4-х арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-02-03 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на кошторисну вартість 184, 285 на 2-х арк. загальний об`єм аркушів 24 аркуші.

-Зарплатна відомість за 06 місяць 2020 року на 3-х аркушах;

-Файл в якому знаходяться «локльна смета на строительные работы №2-1-3 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 3-х арк.; Відомість ресурсів 3 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 4-х арк.; Копія чорнових записів на 1 арк.; Рахунок фактура №6191 від 20 серпня 2019 на 1 арк. Загальний обсяг документів в файлі 8 арк.;

-Файл в якому знаходяться чорнові записи та креслення на 3-х арк.; Результати обстеження стану зовнішнього опорядження фасадів таблиця на 6-х арк.; Акт обстеження стану оздоблення фасадів будівлі театру від 28.05.2020 на 2-х арк. Загальний обсяг документів в файлі 11 арк.;

-Ескізний проект на капітальний ремонт будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 92 арк.;

-Проект опалення та вентиляції капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 21 арк.;

-Звіт про стан будівельних конструкцій та внутрішніх систем інженерного обладнання том 3 капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 29 арк.;

-Ескізний проект капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 39 арк.;

-Основні креслення капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 6 арк.;

-Проект Опалення та вентиляція капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 75 арк.;

-Паспорт об`єкта будівництва том 4 на 21 арк.;

-Пояснювальна записка ескізний проект капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 2 арк.;

-Проект організації капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» н7а 47 арк.;

-Проектне рішення План 4-го поверху ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 1 арк.;

-Проектне рішення План 6-го поверху ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 1 арк.;

-Технічний паспорт на громадський будинок нежитлова будівля літ. «А-7» вул. Сумська №25 місто Харків на 39 аркушах;

-Робочий проект ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» організації капітального ремонту будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на 46 аркушах;

-Паспорт Обєкта будівництва том 5 ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка» на 17 аркушах;

-Паперова папка для бумаг з наліпкою «ОВ ХАТОБ» в якій містяться плани ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка» на 24 аркушах;

-Копія паспорту технічного стану будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка» на 19 аркушах;

-Проект Архітетурно-будівельні рішення ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка» на 58 аркушах;

-Папка синього кольору Окна вітражи з черновими записами та схемами на 16 арк.

-Папка синього кольору з надписом «Кант» з Черновими записами на 15 арк.

-Файл з Черновими записами (Копії актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій на 24 арк.

-Файл синього кольору з черновими записами «Відмітки к розрахункам Смети «ХНАТОБ» на 35 арк.

-Журнал вхідного контролю якості на 48 сторінках ( 24 арк.)

-Журнал виконання робіт № 8-11/с-18 на 48 сторінках ( 24 арк.)

-Журнал авторського нагляду №2 на 12 сторінках (12 арк)

-Журнал загальних робіт № 8-11/с-18 № 2 на 56 сторінках (28 арк)

-Журнал загальних робіт № м/2-10-19 №1 на 56 сторінках (28 арк.)

-Журнал загальних робіт № м/2-10-19 № 2 на 56 сторінках (28 арк)

-Журнал загальних робіт № 7-09/с-18 №4 на 56 сторінках (28 арк.)

-Журнал виконання антикорозійних робіт № 7-09/с-18 № 1 на 48 сторінках ( 24арк.)

-Журнал виконання робіт з монтажу № 7-09/с-18 № 2 на 48 сторінках (24арк.)

-Журнал виконання зварювальних робіт № 7-09/с-18 № 2 на 48 сторінках

-Журнал загальних робіт № 7-09/с-18 № 5 на 56 сторінках ( 28 арк.)

-Журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів, конструкцій та виробів № 1 на 48 сторінках (24 арк.)

-Журнал авторського нагляду під час будівництва № 2 на 12 сторінках

-Файл з Черновими записами локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт на 48 арк.

-Файл з Черновими записами Актів приймання робіт на 12 арк.

-Лист з черновими записами з переліченням товарів на 1-х арк.

-Лист з Черновими записами заміни вікон та вітражних систем на 12 арк.

-Файл з Черновими записами по встановленню віражних системи на 10-х арк.

-Файл з Черновими записами специфікації елементів заповненням віконних промів на 15-х арк.

-Файл з Черновими записами по виконанню робіт по встановленню кровлі на 23 арк.

-Файл з Копіями документів ТОВ КМД ФАСАД СОЛЮШЕН на 25 арк.

-Файл з Актами про закриття прихованих робіт на 10 арк.

-План схеми розташування 6-го, 7-го поверху на 1-арк.

-Файл з черновими записами Акт приймання виконання будівельних робіт на 19 арк.

-Папка червоного кольору з Чорновими записами, Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій та прихованих робіт на 304 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Харківською обласної прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств та державних установ міста Харкова та Харківської області в період 2017-2019 роки.

Досудове розслідування здійснюється слідчою групою СУ ГУНП в Харківській області.

Так, з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель «Prozorro» встановлено, що посадові особи ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582, діючи спільно з посадовими особами ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582, створили злочинну схему по привласненню бюджетних коштів, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по проекту модернізації (капітального ремонту) ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка (м. Харків, вул. Сумська, 25), де створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованим підприємством ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582, власником якого є ОСОБА_4 .

Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 з метою реалізації вказаної схеми створив та залучив ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ: 42623052, ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ:41817408, ТОВ «ТЕРМІК-СИСТЕМА», код ЄДРПОУ 31799854, ТОВ «РЕМСТРОЙСИНТЕЗ», код ЄДРПОУ: 39554466.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582 (замовник) та ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 (підрядник), укладено договори №__/К-0617 від 01.06.2017, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні роботи: «Розробка концепції проекту модернізації (капітального ремонту) ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка (м. Харків, вул. Сумська, 25) із застосуванням методик термомодернізації та енергоефективності будівлі, а також комплексу заходів для створення сучасного багатофункціонального культурного центру». Загальна сума договору складала 140000 гривень.

Також встановлено, що між ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582 (замовник) та ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 (підрядник), укладено договори №2-12/РН-1217 від 06.12.2017, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні роботи з розроблення проектно-кошторисної документації: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції». Загальна сума договору складала 3 400000 гривень.

Згодом, між ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582 (замовник) та ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 (підрядник), укладено договори №1-12/С-17 від 15.12.2017, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні роботи: «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по вул. Сумська, 25 м. Харків». Загальна сума договору складала 1410214,33 гривень.

В подальшому між ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582 (замовник) та ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 (підрядник), укладено договори №3-12/С-1217 від 20.12.2017, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні роботи: «Монтаж склопрозорих вітражних контрукцій на фасаді вхідної групи будівлі ДП «Харківський Національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», а саме заміна на теплі алюмінієві вітражні контрукції з теплими склопакетами, капітальний ремонт (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) згідно затвердженого проектно-кошторисною документацією». Загальна сума договору складала 1410214,33 гривень.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582 (замовник) та ТОВ «Логос-Сервіс», код ЄДРПОУ: 41817408 (підрядник), укладено договори №2.04.17-178 від 13.04.2018 , за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні роботи з розроблення проектно-кошторисної документації на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції. Загальна сума договору складала 3447200 гривень

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», код ЄДРПОУ: 31797582 (замовник) та ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 (підрядник), укладено договори №7-09/С-18 від 17.09.2018 та №8-11/С-18 від 05.11.2018, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні роботи: «Капітальний ремонт «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції»(ДК 021:2015 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт) із затвердженого проектно-кошторисного документацією. Загальна сума договору складала 248192497 гривень та 37729832 гривень відповідно.

В той же час, посадові особи ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582, використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ «Компанія «Нефеліум», код ЄДРПОУ: 42682689, ТОВ «АГРОКОД», код ЄДРПОУ:43154538, ТОВ «ЕДАЙС-СОЛЮШНС», код ЄДРПОУ: 43101926 та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими згодом проводились низка безтоварних операцій.

Акти прийому-передачі виконаних робіт та акти використаних матеріалів (КБ-3 та Акти КБ-2в.) посадовими особами ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 з нібито представниками ТОВ «Компанія «Нефеліум», ТОВ «АГРОКОД», код ЄДРПОУ:43154538, ТОВ «ЕДАЙС-СОЛЮШНС», код ЄДРПОУ: 43101926 та іншими фіктивними підприємствами підписувалися без фактично здійснення поставок товарно-матеріальних цінностей(товару). За отриманою інформацією, яка надійшла з оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «Компанія «Нефеліум» ТОВ «АГРОКОД», код ЄДРПОУ:43154538, ТОВ «ЕДАЙС-СОЛЮШНС», код ЄДРПОУ: 43101926 здійснювали конвертацію отриманих бюджетних коштів та надавали у готівковій формі представникам ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582.

З урахуванням проведеного допиту директора ТОВ «Компанії «Нефеліум», досудовим розслідуванням встановлено, що вони заперечують свою участь у створенні та діяльності ТОВ «Компанія «Нефеліум», у тому числі складанні та підпису документів, які посвідчують факт придбання товарів, робіт або послуг для ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582 .

Загалом за період з 01.09.2018 по 31.10.2019 рік, на відкриті банківські рахунки ТОВ «Компанія «Нефеліум», ТОВ «АГРОКОД», код ЄДРПОУ:43154538, ТОВ «ЕДАЙС-СОЛЮШНС», код ЄДРПОУ: 43101926 посадовими особами ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582, за нібито поставлені товарно-матеріальнні цінності(товар), перераховано бюджетні кошти у сумі близько 9000 000 гривень.

Окрім того з Північно-східного офісу Держаудитслужби надійшла довідка від 02.01.2020 №20-04-25/7922 за результатом планового заходу державного контролю, а саме здійснення державного контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективності використання коштів, достовірності фінансової звітності, а також дотримання законодавства про державні закупівлі, за результатами якого встановлено, що по договору №7-09/С-18 від 17.09.2018 завищено вартість матеріалів, не підтверджено роботи машин та механізмів та витрат з перевезення будівельного сміття.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 причетний до створення та функціонування ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052, ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ:41817408, СПД-ФО ОСОБА_6 , СПД-ФО ОСОБА_4 та інших підконтрольних субєктів господарської діяльності, які заздалегідь задіяні у організації та проведенні будівельних робіт по обєкту: «Капітальний ремонт «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції».

27.08.2020 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки: за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного мешкання головного бухгалтера зазначеного вище підприємства ОСОБА_6 в її домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 ; автомобіля марки «NISSAN» «QASHGAI», державний номер реєстрації НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , яка здійснює бухгалтерський облік на ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»; за місцем фактичного мешкання бухгалтера «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ; у приміщенні, в якому здійснюють свою діяльність підконтрольні ОСОБА_4 підприємства ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052, ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ:41817408, ТОВ «ТЕРМІК-СИСТЕМА», код ЄДРПОУ 31799854, а саме у житловому приміщенні за місцем фактичного місцезнаходження та діяльності ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ» за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Чернишевського 84, - в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Вилучене під час проведених обшуків майно було оглянуто та визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Як зазначено прокурором, електронні носії та бухгалтерські документи щодо здійснення фінансово-господарських операцій зазначені в ухвалі слідчого судді та є предметом доказування по кримінальному провадженню та стосується проведення будівельних робіт підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами ТОВ «Група Термік», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052, ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 41817408, СПД-ФО ОСОБА_6 , СПД-ФО ОСОБА_4 та інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності по об`єкту: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції»

Саме вилучені документи, речі та предмети є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, тому їх необхідно використати під час проведення будівельно-технічних, товарознавчих, почеркознавчих.

З метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів, вилучених під час проведених 27.08.2020 р. обшуків за вищезазначеними адресами, сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_4 , власник майна, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив, заперечень щодо поданого клопотання не надав.

Представник ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС» та ТОВ «ТЕРМІК-СИСТЕМА», власника майна, в особі ОСОБА_4 , про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив, заперечень щодо поданого клопотання не надавав.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , власники майна, у судове засідання не з`явились, судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим ОСОБА_36 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт. Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя,дослідивши наданідокази,встановив,що СУГУНП вХарківській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000728, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення,передбаченогоч.3ст.191КК України.

Судом встановлено, що 27.08.2020 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки: за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного мешкання головного бухгалтера зазначеного вище підприємства ОСОБА_6 в її домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 ; автомобіля марки «NISSAN» «QASHGAI», державний номер реєстрації НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , яка здійснює бухгалтерський облік на ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»; за місцем фактичного мешкання бухгалтера «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ; у приміщенні, в якому здійснюють свою діяльність підконтрольні ОСОБА_4 підприємства ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052, ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 41817408, ТОВ «ТЕРМІК-СИСТЕМА», код ЄДРПОУ 31799854, а саме у житловому приміщенні за місцем фактичного місцезнаходження та діяльності ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ» за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Чернишевського 84, - в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

03.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_37 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_38 ,.направлене поштовим відправленням 29.08.2020 р. через «Укрпошта», про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 27.08.2020 р. під час проведення обшуків за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_5 , за місцем фактичного мешкання головного бухгалтера зазначеного вище підприємства ОСОБА_6 , автомобіля марки «NISSAN» «QASHGAI», державний номер реєстрації НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , за місцем фактичного мешкання бухгалтера «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_7 та у приміщенні, в якому здійснюють свою діяльність підконтрольні ОСОБА_4 підприємства ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052, ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 41817408, ТОВ «ТЕРМІК-СИСТЕМА», код ЄДРПОУ 31799854, - за місцем фактичного місцезнаходження та діяльності ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_39 , для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2020 р. згідно з розпискою отримано прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_38 15.09.2020 р. о 16:58.

Після чого, 22.09.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , направлене поштовим відправленням 18.09.2020 р. через «Укрпошта», про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 27.08.2020 р. під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майно, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2020 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в 72 години, з моменту отримання копії ухвали.

Копія вказаної ухвали слідчого судді надійшла до Харківської обласної прокуратури 06.10.2020 р. (вх. № 50671-20).

Потім, 09.10.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова знову надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 27.08.2020 р. під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майно, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2020 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені в ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію вказаної ухвали слідчого судді отримано Харківською обьласною прокуратурою 19.10.2020 р. (вх. № 5252420).

20.10.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова знову надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 27.08.2020 р. під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майно, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.10.2020 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в 72 години, з моменту отримання копії ухвали.

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.10.2020 р. згідно з розпискою отримано прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 03.11.2020 р. о 12:45.

09.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова вчетверте надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене 27.08.2020 р. під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуків за вказаними адресами, в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна, після чого в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків з клопотанням про арешт вилученого майна до суду як особисто, так і шляхом направлення клопотання поштовим відправленням, до суду чотири рази звертався прокурор, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна прокурором у вказаному кримінальному провадженні порушено не було.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 27.08.2020р.в ходіпроведення обшуківза місцемфактичного мешкання ОСОБА_4 вжитлових приміщенняхрозташованих заадресою: АДРЕСА_1 ;за місцемфактичного мешканнядиректора ТОВ«ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_5 заадресою: АДРЕСА_2 ;за місцемфактичного мешканняголовного бухгалтеразазначеного вищепідприємства ОСОБА_6 в їїдомоволодінні заадресою: АДРЕСА_3 ;автомобіля марки«NISSAN»«QASHGAI»,державний номерреєстрації НОМЕР_12 ,який належить ОСОБА_6 ,яка здійснюєбухгалтерський облікна ТОВ «ГРУПАТЕРМІК»;за місцемфактичного мешканнябухгалтера «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_7 заадресою: АДРЕСА_4 ;у приміщенні,в якомуздійснюють своюдіяльність підконтрольні ОСОБА_4 підприємства ТОВ«ГРУПА ТЕРМІК»,код ЄДРПОУ:31797582,ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ»,код ЄДРПОУ:42623052,ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС»,код ЄДРПОУ:41817408,ТОВ «ТЕРМІК-СИСТЕМА»,код ЄДРПОУ31799854,а самеу житловомуприміщенні замісцем фактичногомісцезнаходження тадіяльності ТОВ«ГРУПА ТЕРМІК»,ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ»за адресою:Харківська область,місто Харків,вул.Чернишевського 84,- зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає можливим зобов`язати старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_40 передати на відповідальне зберігання її власникам комп`ютерну техніку та цифрові носії після здійснення їх огляду (протягом 14 календарних днів з моменту постановлення даної ухвали, тобто до 25 листопада 2020 р. включно) за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, що мають відношення до даного кримінального провадження та можуть міститивідомості профакти чиобставини,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,тобто відповідаютькритеріям,передбаченим ст.98КПК України,і можутьбути речовимидоказами, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 42019220000000728 від 18.11.2019, - попередивши кожного про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42019220000000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.08.2020 в ході проведення обшуків:

1) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «A51» imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_23 ;

2) за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Банківські картки за номерами №4276400053511656; №5168742730446782; №4314140101810171; №4102451251339523; №4244910039190242; №5316940810092374; №5168360007602712; №4244910030584849; №5355280202329163; №5355571260864780; №5155571197580590; №5355571405148776; №5168742707239863; №4102321254142275; №5168745604348893; №5168742212659506; №4149629388866766; №;43141401032393887; №5355571201744604; №4102323254009926; Дефектний Акт на капітальний ремонт теплових мереж 219мм ППУ на 2х арк. без підписів та печаток; Договірна ціна б/н та без підписів на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи б/н без підписів та печаток на 4 арк.; Відомість ресурсів на 5 арк. без підписів та печаток;Розрахунок №1-2 б/н без підписів та печаток на 2х арк.; Відомість ресурсів по капітальному ремонту приміщень по вул. Івана Франка 19 В м.Київ без підписів та печаток на 10 арк.; Дефектний Акт без підписів та печаток на 3х арк.; Загальний об`єм робіт по будівлі на вул. Івана Франка 19 В без підписів та печаток на 9 арк.; Локальний кошторис №02-001-003 на 2 арк. (копія); Локальний кошторис №02-001-002 на 1 арк. (копія); Локальний кошторис №02-001-001 на 7 арк. (копія); Розрахунок №6 на 1 арк. (копія); Розрахунок №5 на 4 арк. (копія);

3) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Мобільний телефон Samsung S9 imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 s/n: НОМЕР_5 з сім-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Ноутбук «Asus» model: 8265NGW J3NOCV04366211C з зарядним пристроєм; Ноутбук «Нр» s/n: 2СЕ23814L1 з зарядним пристроєм; Портативний жорсткий диск в корпусі чорного кольору з USB-кабелем; USB флеш-накопичувач Adata S107 16Gb; USB флеш-накопичувач Transent 8Gb; Micro SD-карта Transent 32Gb; Micro SD-карта SP 16Gb; Micro SD-карта Transent 32Gb; Пластикові картки від сім-карт в кількості 4 штуки з мобільними номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

4) з автомобіля марки «NISSAN» «QASHGAI», державний номер НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , а саме: USB флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору №5854156905 4Gb;

5) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Мобільний телефон марки «XEOMI» imei НОМЕР_13 ; Ноутбук марки «ASUS» модель «N580G»; Блокнот з чорновими записами білого кольору з надписом NOTEBOOK;

6) за місцем фактичного розташування підприємств ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», код ЄДРПОУ: 31797582, ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ: 42623052 ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ:41817408 та робочий кабінет ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-мобільний телефон марки «htc» модель «OPM1100» imei: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в якому розташовані мобільні номери телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон марки «htc» imei: НОМЕР_18 в якому розташований мобільний номер НОМЕР_19 ;

-печатки підприємств ТОВ «МТМ-ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», ТОВ «БКДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТЕР ДЕВЕЛОМЕНТ»;

-банківські картки АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_20 дійсна до 01/21, та № НОМЕР_21 дійсна до 02/22, ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_22 дійсна до 07/21;

-Файл з документами на 12 арк.

-Довідка Державного Аудиторська Служба України Північного-Східного Держаудитслужби № 04-25/42з на 5-ти арк..

-Перелік документів,які використані під час зустрічної звірки в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Групи Термік» з питань документального та фактичного підтвердження виду, на 1-му арк..

-Довідка про вартість перевезення будівельного сміття, на 3-х, арк

-Документ (Державна аудиторська Служба України Аудиторська Служба України Північного-Східного Держаудитслужби) № 939 від 03.12.2019 на 1-му арк.

-Платіжне доручення № 121 від 23.12.2019 , на 1-му арк.

-Файл з документами на 67 арк.

-Довідка Державного Аудиторська Служба України Північного-Східного Держаудитслужби № 04-25/ З на 5-ти арк.

-Довідка про вартість будівельних матеріалів «ТОВ Група Термік», на 12-х, арк.

-Локальний кошторис ПОКРІВЛЯ № 2-1-1, на 7 арк.

-Локальний кошторис на ВИТРАЖИ НА КРОВЛІ № 2-1-2, на 5-х, арк.

-Інвестпроєкт световие фонари, на 1 арк.

-Акт № 3-12/С-1217 приймання виконання будівельних робіт, на 2-х арк.

-Смета Витражи Група Термік, на 1 арк.

-Спецификация стеклопакетов 2-12/рп_1217-км на 7-х арк..

-Експлікація елементів віражних конструкцій світлових ліхтарів, на 4-х арк.

-Експлікація вікон між вулицею і приміщенням

-Перечень актів КБ-2В, на 3-х арк..

-Копія документу (Питання для пояснення) на 4-х арк..

-Рахунок 106 (інструменти, прибори та інвентар) Група Термік, на 2-х. арк.

-Акт звірки взаєморозрахунків иіж ТОВ «Група Термік» та ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім.. М.В.Лисенка», на 5-ти арк..

-Друковане фото документу

-Таблиця з найменуванням робіт і витрат, на 2-х арк..

-Чернові записи на 3-х арк.

-Папка прошита та пронумерована Каса ТОВ «Група Термік» на 349 арк.

-Папка синього кольору Договора фіндоромоги та Займу ТОВ « Логос Сервіс» 2019-2020 р. на 305 арк.

-Договір № 03 від 27 липня 2020р. про надання поворотної фінансової допомоги на 3-х арк ( додаток квитанція №38762905)

-Договір № 02 від 22 червня 2020р. про надання поворотної фінансової допомоги на 3-х арк. (в 2-х примірниках) (додаток квитанція № 33518473)

-Договір безвідсоткової фінансової допомоги № Л-ФП-02-2020 від 18 лютого 2020р. на 1 арк.

-Договір займу № Л-3-9-2019 від 13 вересня 2019р на 1 арк.

-Договір № Л-ФП-11-2019 від 19 листопада 2019р на 3-х арк.

-Договір оренди приміщення № О-4/2020 від 29 травня 2020р на 5-ти арк.

-Договір підряду № 14к від 20.06.2020р на 6-ти арк.

-Договір підряду № 15к від 29.06.2020р на 6-ти арк.

-Друкований документ (Лист Начальнику Харківського регіонального управління охорони ЧП «Явір-2000» ОСОБА_8

-Договір підряду № 292 від 19 травня 2020р на 14 арк (додаток Друкований документ Директору ТОВ «Логос-Сервіс» А. Іорданову №01/373

-Договір підряду № 291 від 19 травня 2020р на 14 арк (додаток Друкований документ Директору ТОВ «Логос-Сервіс» А. Іорданову №01/372

-Договір на виготовлення продукції № N В 10.06.19 від 24 червня 2019р на 5-т и арк. (додаток Специфікація №1 на 4-х арк., Специфікація № 2 на 4 х арк, Специфікація № 2 на 4- арк, Специфікація № 3 на 4-х арк.)

-Договір № 421-2020 від 16 березня 2020р на 1 арк. (додаток АКТ Здачі Приймання № 421-2020 від 16 березня 2020р.) на 1 арк.

-Цивільно-правова угода № 1 від 02 січня 2020р. в 2-х примірниках на 4 арк. Кожний

-Договір оренди нежитлового приміщення № 13/09-19 від 13 вересня 2019р. на 2-х арк. ( додаток Акт проведення з оренди нежитлового приміщення від 31 травня 2020р на 1 арк, Друкований документ директору ТОВ «Паритет-Агро» ОСОБА_9 на 1 арк, Акт надання послуг № 1055 від 30 листопада 2019р., Акт надання послуг № 997 від 31 жовтня 2019р на 1 арк., Акт надання послуг № 988 від 31 жовтня 2019р на 1 арк., Акт надання послуг № 493 від 31 травня 2020р на 1 арк, Акт надання послуг №402 від 30 квітня 2020р на 1-му арк, Акт надання послуг №312 від 31 березня 2020р на 1-му арк, Рахунок на оплату № 134 від 02 березня 2020р на 1-му арк., Акт надання послуг № 181 від 29 лютого 2020р на 1-му арк, Акт Акт надання послуг №72 від 31 Січня 2020р на 1-му арк, Рахунок на оплату № 26 від 02 січня 2020р. на 1 му арк., Акт надання послуг № 1191 від 31 грудня 2019р на 1-му арк, Рахунок на оплату № 745 від 01 грудня 2019р. на 1-му арк., Акт приймання передачі в оренду нежитлового приміщення від 13 вересня 2019р.на 1-му арк.

-Договір надання послуг № Б 9.05.19-42 від 18.06.2019р. на 47 арк

-Статут ТОВ «Логос Сервіс» на 31 арк.

-Довідка ТОВ «Логос Сервіс» на 21 арк.

-Договір № 01/02-19 від 13.03.2019р на 4-х арк. (додаток Акт надання послуг № 61 від 26 березня 2019р на 3-х арк., КОКОПІЯ ДОДАТКУ №2 до договору на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації № П 5.02.19-2 від 13.03.2019р. на 2-х арк., КОКОПІЯ ДОДАТКУ №3 до договору на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації № П 5.02.19-2 від 13.03.2019р. на 1-х арк., відомість ресурсів на 2-х арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ( в 2-х примірника та 3- х копіях)