Ухвала

від 21.09.2020 по справі 761/29323/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29323/20

Провадження № 1-кс/761/18405/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

21 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого зОВС СВРКП ТКГСУ ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019040000000754 від 11.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого зОВС СВРКП ТКГСУ ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019040000000754 від 11.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою м. Дніпро, проспект Слобожанський, 20, які на праві приватної власності належать ПАТ «Дніпрометиз», за місцем здійснення діяльності ТОВ «Демікс» (код 24438416) з метою виявлення та вилучення:

-первинних фінансово-господарськихта бухгалтерськихдокументів ТОВ «Демікс» (код 24438416) та окремо його ж по взаємовідносинах з ТОВ «Ві Ді Макс» (код 41347700, попередня назва ТОВ «Софт Груп»), ТОВ «Віртон Про» (код 41009099), ТОВ «Азалія Груп» (код 41443383), ТОВ «Кіпаріс Голд» (код 41897478), ТОВ «Техпромінструмент» (код 42103959), ТОВ «Тіаре» (код 42513765), ТОВ «Селін Торг» (код 42508527), ТОВ «Мост Глобал» (код 42937076), ТОВ «Техман Д» (код 41517088), ТОВ «Продекс Груп» (код 40178194), ТОВ «Компанія «Ленд» (код 41310932), ТОВ «Павер Інсайд» (код 41920496), ТОВ «Айфінголд-Дісі» (код 40600756), ТОВ «Компанія «Сфера» (код 41156858), ТОВ «Текман» (код 43374186),

- облікових документів даних підприємств за період 01.01.2017 р. по 01.08.2020 р., в яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність з імпорту товарів на митну територію України від підприємств-нерезидентів: «Frankfurt Industrial Capital Group Limited, Hong Kong», «Hyundai Construction Equipment Co., LTD.», «Hyundai Core Motion Co., LTD.», «Lumi Trading Limited», «TVH Parts N.V.», «Uni Capital Corporation Limited», «UniCarriers Manufacturing Sweden AB The Netherlands Branch», «UniCarriers Manufacturing Spain, S.A», «UniCarriers Rarts Distribution Center», «Zenith Electric Tools Limited», «Zenith Electric Limited», «Zhejiang Hangcha Imp. Exp. Co., LTD», «Sukces Sp z o.o.», «Coreluck Trade LTD», «Foshan Kexun Cable Industrial Co., LTD»,

- документів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Демікс» (код 24438416) з ТОВ «Сьома Вершина» (код 42504483), ТОВ «Ідеаліс» (код 42653820), ТОВ «Стамблер» (код 41382682), ТОВ «Віган Актив» (код 42918430), ТОВ «Сілпак» (код 41198495), ТОВ «Емсіс» (код 41135466), в тому числі наступні документи: договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них; документи, які подавались до митниці для забезпечення імпорту на митну територію України товарів (договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них, вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, сертифікати, дозволи, інші документи з цього приводу); документи, якими підтверджується якість товарів, які імпортувались та реалізовувались (висновки досліджень, сертифікати якості, сертифікати походження, тощо), документи, якими підтверджується ціна товарів, які імпортувались та реалізовувались; журнали-ордери оборотно-сальдових відомостей бухгалтерських обліків (1-С, інших обліків); книги обліку придбання і продажу товарів; відомості складського обліку товарів; доручення на отримання та передачу товарів; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; акти приймання-передачі товарів; листування з приводу взаємовідносин; довіреності на отримання товарів; фінансово-господарські документи, що підтверджують факти проведення розрахунків за реалізований товар; платіжні доручення, виписки банків, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, документи про проведення заліків взаємних зустрічних вимог, акти прийому-передачі векселів та акти пред`явлення їх до сплати та інші документи з цього приводу; інші документи, якими оформлені такі взаємовідносини;

- чорнові записи, чорнова бухгалтерія; печатки, штампи, комп`ютерна техніка (системні блоки, сервери, ноутбуки, нетбуки), якщо в них містяться відомості стосовно протиправної діяльності ТОВ «Демікс» (код 24438416), ТОВ «Ві Ді Макс» (код 41347700, попередня назва ТОВ «Софт Груп»), ТОВ «Віртон Про» (код 41009099), ТОВ «Азалія Груп» (код 41443383), ТОВ «Кіпаріс Голд» (код 41897478), ТОВ «Техпромінструмент» (код 42103959), ТОВ «Тіаре» (код 42513765), ТОВ «Селін Торг» (код 42508527), ТОВ «Мост Глобал» (код 42937076), ТОВ «Техман Д» (код 41517088), ТОВ «Продекс Груп» (код 40178194), ТОВ «Компанія «Ленд» (код 41310932), ТОВ «Павер Інсайд» (код 41920496), ТОВ «Айфінголд-Дісі» (код 40600756), ТОВ «Компанія «Сфера» (код 41156858), ТОВ «Текман» (код 43374186).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 20жовтня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Слідчий суддя: ОСОБА_1