Ухвала

від 21.09.2020 по справі 461/7738/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/7738/20

Провадження № 1-кс/461/6226/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000036 від 14.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях (приміщеннях) під номерами №401, 407 які знаходяться на 4-му поверсі адмінітративної будівлі (будівлі) за адресою м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, з метою виявлення та фіксації взаємовідносин ТОВ «БК Брук» (ЄДРПОУ 43045474), ТОВ «БК ВСМ» (ЄДРПОУ 42596883), ТОВ «БТК Континент» (ЄДРПОУ 42450145), ТОВ «Містербудторг» (ЄДРПОУ 42367859), ТОВ «Арм Хауз» (ЄДРПОУ 42683409), із суб`єктами господарської діяльності, які належать до транзитно-конвертаційної групи та є причетними до переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту, а саме: ТОВ «Містторгбуд» (ЄДРПОУ 41249418), ТОВ «Вінг-Захід» (ЄДРПОУ 42133889), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (ЄДРПОУ 36182493), ТОВ «Арм-Хаус» (ЄДРПОУ 40841073), ТОВ «Брукбуд» (ЄДРПОУ 42769900, ТОВ «Арм-Хауз» (ЄДРПОУ 42683409, ТОВ «Зернольвівпостач» (ЄДРПОУ 42452085), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРПОУ 42460923), ТОВ «Лембергрейл» (ЄДРПОУ 42461178), ТОВ «Галичтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42451505), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (ЄДРПОУ 42453429), ТОВ «Львівспецпостач» (ЄДРПОУ 42456571), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (ЄДРПОУ 42456959), ТОВ «Трейдіском» (ЄДРПОУ 42460737), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42460813), ТОВ «Корнсолютіон» (ЄДРПОУ 42461644), зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, та подальшого проведення по них ряду судових експертиз, з метою виявлення та вилучення печаток, документів щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, документів подвійної бухгалтерії, чорнових записів, що свідчать про ведення подвійної бухгалтерії, документів, які не відображені в бухгалтерській та податковій звітності, печатокне належних ТОВ «БК «Захід Нео Буд», а також печаток підконтрольних фізичних осіб-підприємців, не облікованих готівкових коштів, пластикових картокк, банківських (пластикових) карток, блокнотів та чорнових записів, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, а також їх зразки підпису та почерку, вилучення комп`ютерної техніки, усіх видів та типів цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, так як на останніх може бути наявна переписка у месенджерах, системних блоків, моніторів, жорстких дисків, на яких виготовлялись документи подвійної бухгалтерії, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, флеш-носії, а також телефонних пристроїв, які використовуються у протиправній діяльності, спрямованій на ухилення від сплати податків, розкрадання державних коштів та інших предметів та речей, які можуть свідчити про вчинення злочину.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відшукання і вилучення оригіналів документів, та інших предметів і речей необхідних для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження неможливе у інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку. До вказаного кримінального правопорушення причетні особи котрі обіймають керівні посади і в своєму підпорядкуванні мають значну кількість осіб, існує реальна загроза знищення та спотворення документів. Відтак, лише шляхом проведення обшуку є можливість отримати органу досудового розслідування речі та документи, які необхідні для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою захисту держави від кримінальних правопорушень.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів та інформації, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушенняабо, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000036 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

у приміщенні кабінетів №401, 407, які розташовані на 4-му поверсі адміністративної будівлі по вул. Кульпарківська, 93 у м. Львові, можуть знаходитись печатки та документи фінансово-господарської діяльності СГД транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Містторгбуд» (ЄДРПОУ 41249418), ТОВ «Вінг-Захід» (ЄДРПОУ 42133889), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (ЄДРПОУ 36182493), ТОВ «Арм-Хаус» (ЄДРПОУ 40841073), ТОВ «Брукбуд» (ЄДРПОУ 42769900, ТОВ «Арм-Хауз» (ЄДРПОУ 42683409, ТОВ «Зернольвівпостач» (ЄДРПОУ 42452085), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРПОУ 42460923), ТОВ «Лембергрейл» (ЄДРПОУ 42461178), ТОВ «Галичтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42451505), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (ЄДРПОУ 42453429), ТОВ «Львівспецпостач» (ЄДРПОУ 42456571), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (ЄДРПОУ 42456959), ТОВ «Трейдіском» (ЄДРПОУ 42460737), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42460813), ТОВ «Корнсолютіон» (ЄДРПОУ 42461644), а також документи подвійної бухгалтерії, чорнові записи, що свідчать про ведення подвійної бухгалтерії, документи, які не відображені в бухгалтерській та податковій звітності, печатки не належні даним товариствам, а також печатки підконтрольних фізичних осіб підприємців, не обліковані готівкові кошти, пластикові картки, банківські (пластикові) картки, блокноти та чорнові записи, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, а також їх зразки підпису та почерку, комп`ютерна техніка, усі види та типи цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, так як на останніх може бути наявна переписка у месенджерах, системні блоки, монітори, жорсткі диски, на якій виготовлялись документи подвійної бухгалтерії, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, флеш-носії, а також телефонні пристрої, які використовують у протиправній діяльності, спрямованій на ухилення від сплати податків, розкрадання державних коштів.

Слідчим доведено, що відшукання і вилучення оригіналів документів, та предметів і речей, які мають значення у кримінальному провадженні необхідне для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження.

При цьому, слідчим не доведено та не конкретизовано, які саме інші предмети та речі, можуть свідчити про вчинення злочину, які необхідно виявити та вилучити під час обшуку. Тому, слідчий суддя в тій частині клопотання не вбачає підстав для задоволення.

Про те, слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України;

-виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання необхідних документів та предметів, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду;

- за наведених в клопотанні обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст.222 КПК України та ст.387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч.3 ст.236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України є тяжким злочином.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст.93 КПК України, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.

Разом з цим, слідчий у відповідності до ст.40 КПК України, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні вправі самостійно залучити для проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідні оперативні підрозділи, що не потребує окремого дозволу слідчого судді, з огляду на наведені положення Закону.

Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які перебувають в групі слідчих, згідно витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.184, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000036 від 14.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшому слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях (приміщеннях) під номерами №401, 407 які знаходяться на 4-му поверсі адмінітративної будівлі (будівлі) за адресою м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, з метою виявлення та фіксації взаємовідносин ТОВ «БК Брук» (ЄДРПОУ 43045474), ТОВ «БК ВСМ» (ЄДРПОУ 42596883), ТОВ «БТК Континент» (ЄДРПОУ 42450145), ТОВ «Містербудторг» (ЄДРПОУ 42367859), ТОВ «Арм Хауз» (ЄДРПОУ 42683409), із суб`єктами господарської діяльності, які належать до транзитно-конвертаційної групи та є причетними до переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту, а саме: ТОВ «Містторгбуд» (ЄДРПОУ 41249418), ТОВ «Вінг-Захід» (ЄДРПОУ 42133889), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (ЄДРПОУ 36182493), ТОВ «Арм-Хаус» (ЄДРПОУ 40841073), ТОВ «Брукбуд» (ЄДРПОУ 42769900, ТОВ «Арм-Хауз» (ЄДРПОУ 42683409, ТОВ «Зернольвівпостач» (ЄДРПОУ 42452085), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРПОУ 42460923), ТОВ «Лембергрейл» (ЄДРПОУ 42461178), ТОВ «Галичтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42451505), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (ЄДРПОУ 42453429), ТОВ «Львівспецпостач» (ЄДРПОУ 42456571), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (ЄДРПОУ 42456959), ТОВ «Трейдіском» (ЄДРПОУ 42460737), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42460813), ТОВ «Корнсолютіон» (ЄДРПОУ 42461644), зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, та подальшого проведення по них ряду судових експертиз, з метою виявлення та вилучення печаток, документів щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, документів подвійної бухгалтерії, чорнових записів, що свідчать про ведення подвійної бухгалтерії, документів, які не відображені в бухгалтерській та податковій звітності, печатокне належних ТОВ «БК «Захід Нео Буд», а також печаток підконтрольних фізичних осіб-підприємців, не облікованих готівкових коштів, пластикових картокк, банківських (пластикових) карток, блокнотів та чорнових записів, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, а також їх зразки підпису та почерку, вилучення комп`ютерної техніки, усіх видів та типів цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, так як на останніх може бути наявна переписка у месенджерах, системних блоків, моніторів, жорстких дисків, на яких виготовлялись документи подвійної бухгалтерії, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, флеш-носії, а також телефонних пристроїв, які використовуються у протиправній діяльності, спрямованій на ухилення від сплати податків, розкрадання державних коштів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21 жовтня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1