Рішення

від 04.10.2007 по справі 2-о-257/07

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

                          

Справа 2-о-257 /07

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2007 року      Ленінський  районний  суд м. Запоріжжя  у  складі:

головуючого   - судді  Савченко Г.В.,

при  секретарі  Прігожиній Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя заяву Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Запоріжжя про розкриття банковської таємниці,  заінтересовані особи: Приватне підприємство „Промислове підприємство „Східбудкомплект”,  Акціонерне товариство „Наш банк”-

в с т а н о в и в:

  ДПІ у  Жовтневому районі м. Запоріжжя звернулась до суду з заявою   про розкриття банківської таємниці стосовно   Приватного  підприємства „Промислове підприємство „Східбудкомплект”.

В обґрунтування  своїх вимог заявник вказує на те, що згідно поведомленням про відкриття та закриття рахунків  Приватному підприємству  „Промислове  підприємстве „Східбудкомплект”  27.06.2000 року відкрито розрахунковий рахунок у АТ „Наш банк”. 28.04.2004 року розрахунковий рахунок зазначенного підприємства було закрито і державна реєстрація Приватного  підприємства „Промислове підприємство „Східбудкомплект”  була припинена.

З метою встановлення фактичних доходів та витрат Приватного  підприємства „Промислове підприємство „Східбудкомплект” та для виконання вимог інструкції „Про порядок обліку платників податків, перевірки дотримання данним підприємством вимог податкового та валютного законодавства  існує  необхідність  отримання інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, що належать  Приватному  підприємству „Промислове підприємство „Східбудкомплект”, тому   заявник  просить  зобов’язати  Акціонерне товариство „Наш банк”    надати  заявнику  інформацію  про обсяг  та обіг  коштів на  розрахунковому рахунку № 26051300376001  за період з 27.06.2000 р. по 15.08.2007 р.,  розрахунковому рахунку № 26006300376001 за період з 21.03.2000 р. по 28.09.2004,   який належить Приватному  підприємству „Промислове підприємство „Східбудкомплект” із зазначенням контрагентів, дат та сум призначення платежів.

В судовому засіданні  представник  заявника уточнив свої вимоги пояснюючи, що АТ „Наш банк” знаходиться на стадії ліквідації та керівництво даної банковської установи належить ліквідатору АТ „Наш банк” – ОСОБА_1. Враховуючи наведене просять забов”язати ліквідатора АТ „Наш банк” ОСОБА_1 надати інформацію про обсяг та обіг коштів  Приватного  підприємства „Промислове підприємство „Східбудкомплект”.

 Представник  ліквідаційної комісії АБ”Наш банк” у судове засідання не з”явився, надав суду письмові пояснення, де вказав, що відповідно ст.62 ч.1.п.4 Закону України „Про банки та банківську діяльність”,  вся інформація стосовно фізичних та юридичних осіб розкривається банками на письмову вимогу органу ДПС України, однак ні яких запитів до банку не надходило. Крім того, керівництво банку не заперечує проти надання інформації, яка містить банківську таєиницю стосовно ПП „Промислове підприємство „Східбудкомплект” за рішенням суду.

Розглянувши надані матеріали справи, вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмови докази: копію довідки від 16.12.2003 року, копію рішення НБУ від 19.06.2003 року, оцінивши їх,  суд  вважає необхідним вимоги   Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Запоріжжя задовольнити оскільки  документальна інформація щодо діяльності клієнта банку  ПП „Промислове підприємство „Східбудкомплект” м.Запоріжжя, вул. Грязнова,1/208,  код ДРПОУ 30744432,  який обслуговується  у АТ „Наш банк” (м. Запоріжжя, МФО 313690) має  доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

Керуючись   п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

В И Р І Ш И В:

 Акціонерному товариству „Наш банк”  ((м. Запоріжжя, МФО 313690)  розкрити для Державній Податковій інстпекції у Жовтневому районі  в м.Запоріжжі банківську таємницю стосовно діяльності клієнта банку  ПП „Промислове підприємство „Східбудкомплект” м.Запоріжжя, вул. Грязнова,1/208,  про рух грошових коштів  по розрахунковим  рахункам № 26051300376001 за період з 27.06.2000 по 15.08.2007 рік; №  26006300376001 за період з 21.03.2000 по 28.09.2004 рік  із зазначенням дати, призначення, суми платежу, найменування контрагентів  та призначенням платежів.

 Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами Акціонерному товариству „Наш банк”  ((м. Запоріжжя, МФО 313690) .

Рішення може бути оскаржене в апеляційний суд Запорізької області через Ленінський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня проголошення рішення.

Суддя:    /підпис/

З орігіналом згідно.

Рішення суду набрало законної сили  15 жовтня 2007 року.

Орігінал рішення суду знаходиться у цивільній справі № 2-о-257/07 в архиві Ленінського районного суду м.Запоріжжя.

Суддя:                                          Г.В.Савченко

Секретар:                                    Г.В.Прігожина