Рішення

від 01.10.2007 по справі 2-о-280/07

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

                          

Справа 2-о-280 /07

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2007 року                          

Ленінський  районний  суд м. Запоріжжя  у  складі:

головуючого   - судді  Несторенко Л.О.,

при  секретарі  Бочаровій С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському  районі м. Запоріжжя про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, заінтересовані особи:   товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромресурси», акціонерний банк "Металург",

в с т а н о в и в:

 ДПІ у  Орджонікідзевському  районі м. Запоріжжя звернулась до суду із заявою   про розкриття банківської таємниці ( із зазначенням  призначення  платежів, відправника цих коштів  та їх одержувача  які є клієнтами іншому банку, так і клієнтами  запитуваного банку, картку  з підписами  осіб яки мають  право користування рахунками) щодо  товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпромресурси».

В обґрунтування  своїх вимог вказують на те, що ДПІ не   має можливості  провести позапланову виїзну  перевірку відповідача, як платника  податків , оскільки  згідно акту  перевірки  відповідності  юридичної  адреси  фактичному  місцезнаходженню суб’єкта  підприємницької діяльності, складеного 21.08.2007 р.

Згідно довідки  ДПІ від 22.08.2007 р. остання звітність надавалась за 1 півріччя 2007р. З метою  встановлення  фактичних доходів та витрат ТОВ «Укрпромресурси», та для перевірки дотримання даним  підприємством  податкового та валютного законодавства заявник  просить  зобов’язати АБ "Металург",  надати  заявнику  інформацію  про обсяг  та обіг  коштів на  поточному  рахунку № 26009264411 за період з 27.08.2004 р. по 27.08.2007 р,поточному рахунку № 26008264401 за період з 27.08.2004 р. по 27.08.2007 р., поточному рахунку № 260072664413 за період з 27.08.2004 р. по 27.08.2007 р.,  які належать ТОВ « Укрпромресурси», із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежів.

В судовому засіданні  представник  заявника підтримав вимоги, просить надати дозвіл  на  розкриття   акціонерним банком "Металург",   банківської таємниці  стосовно  ТОВ «Укрпромресурси».  

Представник  ТОВ «Укрпромресурси», не з»явився в судове засідання про час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно, заперечень щодо заяви не надав. Згідно ч. 1 ст. 289 ЦПК України, з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, суд вважає за необхідне справу розглянути за відсутністю заінтересованих осіб.

Представник  АБ "Металург",   заперечував проти  задоволення заяви, в зв’язку з  відсутністю обґрунтування для цього, вважає, що  дані які просять  розкрити  працівники ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя  містять  інформацію і про інших клієнтів банку, що суперечить вимогам  ст..61 Закону України „ Про банки і банківську діяльність”.    

Суд, заслухавши пояснення сторін та розглянувши  матеріали вважає необхідним відмовити  в надані дозволу щодо розкриття банківської таємниці АБ "Металург",   стосовно діяльності ТОВ «Укрпромресурси», за наступних підстав.

Ст..288 ЦПК України вказує, що  заява про розкриття банком  інформації, яка містить  банківську таємницю має бути зазначено  обґрунтування  необхідності  та обставин, за яких  вимагається  розкрити цю інформацію із зазначенням  положень законів, які надають  відповідні   повноваження.

Під час судового засідання  встановлено, що обставини, на яки заявник посилається як на підстави щодо розкриття  інформації, яка містить банківську таємницю – необхідність проведення позапланової перевірки  діяльності ТОВ «Укрпромресурси», нічим не підтверджена.

Тобто заява  подана без підстав та повноважень, визначених законом, отже  в задоволенні  вимог ДПІ в Орджонікідзевському  районі м.Запоріжжя  про розкриття   інформації, що містить банківську  таємницю необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 10, 60, 88, 212, 213, .288, 290 ЦПК України

В И Р І Ш И В:

 В задоволені заяви Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському  районі м. Запоріжжя про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, заінтересовані особи:  товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромресурси», АБ "Металург",   відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційний суд Запорізької області через Ленінський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня проголошення рішення.

Головуючий: