Ухвала

від 01.10.2020 по справі 766/13647/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/13647/20

н/п 1-кс/766/8627/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати у кримінальному провадженні № 42020231070000008 від 15.01.2020 року слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_4 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 та, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Підвень+» та яке відповідно до відомостей Єдиного реєстру прав власників на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , з метою відшукання предметів, речей і документів, що стосуються участі підприємства ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294) в процедурі публічної закупівлі за процедурою відкритих торгів ДК 021:2015:31110000-0, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-11-18-001278-b, та постачання на адресу УГКМК згідно договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв., електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв.., електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об./хв.., їх придбання та ремонту (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації), а саме:

- документи тендерної пропозиції ТОВ «Південь+»;

- договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 з додатками;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, приймання-передачі, доручення, платіжні документи, касові ордери щодо постачання вказаних двигунів;

- технічні документи на вказані двигуни (технічні паспорти, специфікації);

- реєстри бухгалтерського обліку за період 2019-2020 роки по бухгалтерським рахункам, в яких відображена інформація про придбання, переміщення, проведення робіт з випробування, переконсервації, ремонту та реалізації вказаних двигунів;

- документи, що стосуються придбання електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв., електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв.., електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об./хв., які були реалізовані УГКМК:

- договори купівлі-продажу з додатками;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, інвойси, доручення, платіжні документи щодо придбання, проведення випробування, пере консервації, ремонту вказаних двигунів,

- ноутбуки, флешки, жорсткі диски, телефони, лазерні носії інформації, на яких міститься інформація, що стосуються придбання електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв., електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв.., електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об./хв., які були реалізовані УГКМК.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020231070000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: 01034662, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_14 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ «РОЕЛ» (ЄРДПОУ 43181949, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Довженко, буд. 31/22) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_15 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_14 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок з ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (ЄРДПОУ 33246412, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Фабрична, 5а) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «ПІВДЕНЬ+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ «ПІВДЕНЬ+» надали на випробування на стенді ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

Окрім цього встановлено, відповідно до копій документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ «Південь+» вказаний суб`єкт господарської діяльності придбав електродвигуни ВАО2-315 (250кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВт, 1500 об/хв..) за готівкові кошти у ПП «КАНХОЛ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40286066, адреса: м. Херсон, вул. Торгова, 37) на підставі договору №10-02/2 купівлі-продажу від 02.12.2019.

Разом з тим, за інформацією власника офісних приміщень ОСОБА_16 за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, ПП «КАНХОЛ-ПЛЮС» упродовж 2019-2020 років приміщення за вказаною адресою не орендувало (відповідь на запит № 12 від 25.03.2020).

Також, згідно із відомостями з ДРФО, наданими ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі встановлено, що директор ПП «КАНХОЛ-ПЛЮС» ОСОБА_17 доходи від вказаного підприємства ніколи не отримував (відповідь на запит № 2714/19/21-22-50-18 від 30.03.2020).

Зазначене дає обґрунтовані підстави для висновку про можливу фіктивність ПП «КАНХОЛ-ПЛЮС» та безтоварність операцій з ТОВ «ПІВДЕНЬ+» із продажу електродвигунів.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Південь+» мають намір знищити оригінали документів, які стосуються закупівлі та поставки еклетродвигунів з метою приховування слідів злочину, що підтверджується відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого № 71/29/354-537 від 14.09.2020.

Крім того, згідно відповіді Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області на доручення слідчого № 71/29/354-545 від 18.09.2020, бухгалтерська документація, податкова звітність ТОВ «Південь+» щодо придбання та подальшої реалізації вищевказаних електродвигунів перебуває за адресою: м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд 13.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_13 є директором ТОВ «СІМБЕЛ» (ЄДРПОУ 42191516), яке розташовано занаступною юридичною адресою: м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд. 13. За вказаною адресою перебуває бухгалтер, який здійснює адміністрування податкової звітності всіх суб`єктів господарської діяльності якими керує ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та за вказаною адресою перебувають документи щодо діяльності ТОВ «Південь+».

Інформація про перебування документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Південь+» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд. 13 підтверджується і протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2020.

На теперішній час, з метою отримання додаткових доказів у даному кримінальному провадженні, спростування або підтвердження причетності посадових осіб ТОВ «Південь+» до вчинення даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Південь+».

Відповідно до відомостей, отриманих в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що документи, що стосуються участі підприємства ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294) в процедурі публічної закупівлі за процедурою відкритих торгів ДК 021:2015:31110000-0, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-11-18-001278-b, та постачання на адресу УГКМК згідно договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв., електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв.., електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об./хв.., їх придбання та ремонту (у паперовому та/або електронному виді на будь-яких носіях інформації), можуть знаходитися за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Південь+» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд. 13, та яке відповідно до відомостей Єдиного реєстру прав власників на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_13 .

Згідно із матеріалами кримінального провадження за адресою: м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд. 13 професійна адвокатська діяльність не здійснюється, офіси адвокатів, адвокатські об`єднання тощо не зареєстровані.

Виходячи із викладеного, є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично здійснюється господарська діяльність ТОВ «Південь+», можуть знаходитись вказані вище предмети, речі і документи, що свідчать про вчинення посадовими особами ТОВ «Південь+», можуть бути використані як докази їх причетності до зазначеної протиправної діяльності.

Необхідність проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , також, викликана тим, що витребувати, виявити та вилучити вказані вище предмети, речі і документи у інший спосіб не видається за можливе, оскільки це може призвести до їх приховування, спотворення або знищення посадовими особами ТОВ «Південь+», а також з метою недопущення знищення оригіналів вищевказаних документів.

Крім того, необхідність вилучення вищевказаних документів, предметів, речей, обґрунтовується необхідністю проведення низки судових експертиз у даному кримінальному провадженні, встановлення походження вищевказаних товарів, підтвердження або спростування причетності посадових осіб ТОВ «Південь+» до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчі подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчих, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На погляд слідчого судді, слідчими в судовому засіданні не доведено, що у даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Так, слідчими не надано доказів, що вказані документи та речі не можливо отримати шляхом тимчасового доступу до речей та документів. При цьому, слідчий суддя враховує, що копії документів, які на даний час має намір отримати слідчий в оригіналах, надавалися слідчому на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Питання про вилучення оригіналів слідчим не ставилося.

Крім того, слідчим не конкретизовано , які саме документи він має намрі вилучити (дата, номер, інші відомості, що дають змогу ідентифікуувати конкретний документ), хоч їх копії вилучені слідчим і він має таку можливість.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенніклопотаннявідмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1