Ухвала

від 29.09.2020 по справі 554/5275/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 29.09.2020 Справа № 554/5275/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/5275/20

Провадження № 1-кс/554/13342/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливоважливих справахслідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Полтавськійобласті підполковникюстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000000780 від 24.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням отримано інформацію щодо вчинення службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900), ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Раф-сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), ПП «Купрумторг» (код ЄДРПОУ 42475421), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), незаконних дій, направлених на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770) укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 року - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте, згідно з наявною інформацією, фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Раф-сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), ПП «Купрумторг» (код ЄДРПОУ 42475421). За наявними даними у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.

У той же час, на території України в сфері утилізації поряд з ТОВ «НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) створено ряд інших суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Укрекологістика» (код ЄДРПОУ 40246149), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Полекозахист» (код ЄДРПОУ 41037524), які здійснюють лише документальне відображення надання відповідних послуг з видалення відходів, не маючи на це необхідного обладнання, персоналу, транспорту та інших умов.

Поряд з викладеним, встановлено, що за результатами проведення тендерних закупівель ТОВ «НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) та

ТОВ «Укрекологістика» (код ЄДРПОУ 40246149) отримано замовлення на надання послуг з утилізації відходів від ряду інших державних та комунальних підприємств - ДП «Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» (код ЄДРПОУ 00153100), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), Південна філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) та ДП «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07985602).

З урахуванням викладеного, встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм з привласнення коштів державного бюджету шляхом надання фіктивних послуг в сфері утилізації.

В подальшому, з метою обготівкування фінансових ресурсів та розподілення їх між учасниками протиправної схеми, грошові кошти з рахунків підприємств в сфері утилізації перераховуються на рахунки структур, що мають ознаки фіктивності, нібито за придбання «паливно-мастильних матеріалів», надання послуг з «розвантаження відходів», «транспортних послуг» та інше.

Крім вищезазначеного, виявлено, що вказаний протиправний механізм є багаторівневим та має розгалужену структуру, що свідчить про використання значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів.

Так, з метою обготівкування коштів учасниками вказаного протиправного механізму використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «Євро-цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Свєтстрой»

(код 41373175), ПП «Купрумторг» (код 42475421), ПП «Раф-сервіс»

(код 31728170), ПП «Супервей трейд» (код ЄДРПОУ 37170033),

ТОВ «Автосвітторг», (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «Оілтранс-південь»

(код ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484),

ПП «Стар фрут» (код ЄДРПОУ 42029839), ПП «Южцветсплав»

(код ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «Местер» (код ЄДРПОУ 40875521), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ПП «Діловар» (код ЄДРПОУ 37170063),

ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» (код ЄДРПОУ 39082206), ТОВ «Магате 7» (код ЄДРПОУ 34674385), ПП«Смарторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677), ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ТОВ «Туристична компанія «Свобода вибору» (код ЄДРПОУ38018061), ПП «Сервіс-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ41504426), ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ41735729), ПП «Текстиль-торг» (код ЄДРПОУ 42810801), ПП«Укрорганік 001» (код ЄДРПОУ 42811061), ТОВ «Тірсеміт» (код ЄДРПОУ 42887434) та інших.

Згідно матеріалам кримінального провадження окремі із вищевказаних суб`єктів господарської діяльності при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), зокрема:

ТОВ «Оілтранс-південь» (код ЄДРПОУ 41806972) - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484) - рахунок № НОМЕР_3 ;

ПП«Смарторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677) - рахунок № НОМЕР_4 ;

ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ41735729) - рахунок № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам зберігається у банківській установі, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю в ПАТ «Банк Восток».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000000780, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42020000000000780: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ доречей ідокументів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), а саме:

документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТОВ «Оілтранс-південь» (код ЄДРПОУ 41806972) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_3 ; ПП«Смарторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677) № НОМЕР_4 ; ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ41735729) № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ «Банк Восток»;

роздруківки рухукоштів побанківським рахункам ТОВ «Оілтранс-південь» (код ЄДРПОУ 41806972) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Орандж-фрут» (код ЄДРПОУ 41478484) № НОМЕР_3 ; ПП«Смарторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677) № НОМЕР_4 ; ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ41735729) № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ «Банк Восток», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 10.07.2020;

фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Оілтранс-південь»(кодЄДРПОУ 41806972)№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;ТОВ «Орандж-фрут»(кодЄДРПОУ 41478484)№ НОМЕР_3 ;ПП«Смарторгцентр» (кодЄДРПОУ 37280677)№ НОМЕР_4 ;ПП «ЛідерФрут» (кодЄДРПОУ41735729)№ НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ «Банк Восток»,у періодз 01.01.2018по 10.07.2020.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1