Ухвала
від 07.10.2020 по справі 554/6812/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 07.10.2020 Справа № 554/6812/19

Провадження №1-кс/554/13678/2020

У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42019170000000023 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

Банківські виписки (папки на котрих маються написи Банк, Правекс ) сформовані у підшивки за березень 2018 р на 121 арк., за лютий 2018 року, за січень 2018року, липень 2018 року, червень 2018 року, травень 2018 року, квітень 2018 року, грудень 2018 року;

Банківські виписки (папки на яких маються написи Банк, ОТП ) сформовані у підшивки за грудень 2018 року, листопад 2018 року, жовтень 2018року, вересень 2018 року, серпень 2018 року

Підшивка документів у вигляді окремих папок по рахунку 631 (розрахунки з постачальниками) за листопад 2018 року, за жовтень 2018 року, за грудень 2018 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, за березень 2018 року (170 арк.), лютий 2018 року -218 арк, за січень 2018 року на 185 арк., травень 2018року -244 арк, червень 2018 року-238 арк; квітень 2018 року -199 арк., за липень 2019 р.- 266арк, Вересень 2019 року-187арк;серпень 2019 року-140 арк.

Зошит в лінійку, в якому містяться рукописні записи в т.ч. щодо техніки безпеки та дисципліни;

Ветеринарне свідоцтво ДРД -00 № НОМЕР_1

Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_2

Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_3

Ветеринарне свідоцтво № 780727

Декларація виробника від 11 вересня 2020

Цивільно-правовий договір від 01.10.2018

Цивільно-правова угода про надання послуг датована 2018 р.,

Цивільно-правова угода від 13.04.2017

Товарно-транспортна накладна від 04.11.2016

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2018

Цивільно-правовий договір від 01.10.2018(4шт.)

Ветеринарне свідоцтво №543190

Ветеринарне свідоцтво № 863813

Ветеринарне свідоцтво №806638

Ветеринарне свідоцтво № 981592

Ветеринарне свідоцтво № 780726

Декларація виробника №2554

Декларація виробника від 27.12.2019

Оборотно-сальдова відомість по рахунку за червень 2020;

Табель за березень 2019 р.,

ОСОБА_1 за квітень 2019 року

Реєстр видатків ордерів

Щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами

Копія звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин від 10.10.2010

Копія листа-роз`яснення від 21.02.2017 № 1008/03-02-16

Копія дозволу № 5310436500-111

Сертифікат якості ТОВ «Екохімсервіс»

Копія паспорта якості

Сертифікат якості від 20.11.2018,08.10.2018,

Копія паспорта № 3224 від 25.10.2018

Копія сертифікату № 190

Копія генерального плану території ТОВ 2кременчуцький шкірзавод»

Карта-схема ТОВ «Шкір-агро»

Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин

Методика виробництва п/ф зі шкіри великої рогатої худоби

Рахунок на оплату від 23.09.2020

Специфікація від 30.03.2020

Копія посвідчення якості та безпеки № 4/ 31

Копія сертифікату відповідності терміном дії до 10.12.2021

Копія технічного паспорта СМХ від 06.2020

Копія технічного паспорта від 01.2020

Лист з ціновими пропозиціями ТОВ Скін маркет» від 12.06.2017

Сертифікат якості партія № 3353

Сертифікат якості дата виробництва 04/2019

Копія інвойс FDD19096

Сертифікат якості № 19/1

, №19

Сертифікат якості партія №606

, партія №3480

Специфікація № партії 140

Списки працюючих за червень 2020

Аркуш паперу з друкованим текстом та рукописними записами, зокрема: від 20.06.2020 барабан № 5, барабан № 6 від 20.06.2020, барабан № 1 від 17.06.2020, барабан № 6 від 17.06.2020, барабан № 2 від 16.07.2020, барабан № 1 від 16.07.2020, барабан № 1 від 07.07.2020, барабан № 6 від 07.07.2020, барабан № 6 від 06.07.2020, барабан № 1 від 06.07.2020, барабан № 6 від 21.07.2020, барабан № 1 від 22.07.2020, барабан № 6 від 22.07.2020, барабан № 1 від 21.07.2020, барабан № 6 від 17.07.2020, барабан № 4 від 17.07.2020, барабан № 5 від 17.07.2020, барабан № 6 від 23.07.2020, барабан № 6 від 24.07.2020, барабан № 1 від 24.07.2020, барабан №1 від 23.07.2020, барабан № 6 від 25.07.2020, барабан № 1 від 25.07.2020, барабан № 5 від 20.08.2020, барабан № 6 від 20.08.2020, барабан №1 від 21.08.2020, барабан №3 від 21.08.2020, барабан № 6 від 31.08.2020, барабан № 1 від 31.08.2020, барабан № 1 від 02.09.2020, барабан № 3 від 01.09.2020, барабан № 6 від 02.09.2020; партія № 173, партія № 174, барабан № 1 від 04.09.2020, барабан № 6 від 04.09.2020, барабан № 3 від 23.08.2020, барабан №1 від 23.08.2020, барабан № 2 від 03.09.2020, барабан № 5 від 03.09.2020, барабан № 3 від 08.09.2020, барабан № 1 від 07.09.2020, барабан № 2 від 07.09.2020, партія № 176, партія № 175, п № 181, п.№ 182, п.№ 183, п.№ 184, п.№ 185, парт.№ 186, парт.№ 187, п.№ 188, п.№ 193, п.№ 191, парт. № 191, парт № 189, парт. № 189, (2350),п№ 195, п.№ 196, п№ 194, парт.№ 197, п.№ 198, п.№ 199, барабан № 5 від 19.09.2020,барабан №2 від 19.09.2020, барабан № 3 від 22.09.2020, барабан № 2 від 25.09.2020, барабан № 3 від 28.09.2020; барабан № 2 від 22.08.2020, № 6 від 22.08.2020, № 1 від 19.08.2020, № 2 від 19.08.2020,№ 2 від 28.09.2020

Аркуші паперу із залишками хімматеріалів по цеху № 1 на 54 арк.;

Списики працівників на 239 арк.

Документи різного за змістом характеру, виявлені у робочому кабінеті ОСОБА_2 сформовані в окрему підшивку на 173 арк.;

Аркуші паперу форма А-4 з друкованими та рукописними записами наступного змісту : «барабан» та відповідна дата у загальній кількості 130 шт., сформовані в окрему підшивку;

ОСОБА_3 -карта зі скопійованою інформацією veriko wanderer4

Підшивка документів різних за змістом документів, чорнових записів на 56 арк.;

пляшка № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною;

пляшка № 2 до пакету за № SUD 3102617;

пляшка № 3 до пакету за № SUD 3102260.

пляшка № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною;

пляшка № 2 до пакету за № SUD 3102258;

пляшка № 3 до пакету за № SUD 3102610.

Резервуар з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1

Флеш накопичувач TRANSCEND об`ємом 4 GB в пластиковому корпусі чорного кольору;

Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

Аркуш паперу формату А4, табель за Сентябрь 2020 г. 1 цех, 1 арк.;

Аркуш паперу формату А4, табель за Сентябрь 2020 г. «Одеса»1 цех, 1 арк.;

Аркуш паперу формату А4, табель за Октябрь 2020 г. 1 цех, 1 арк.;

Аркуш паперу формату А4, Изменения норм с 01.12.2019 по 31.12.2019 Шкир-Агро, 1 арк.;

Аркуш паперу формату А4, З/П за август 2020 г., 1 арк.;

Аркуш паперу формату А4, зарплата мездильщиков за сент., 1 арк.;

Зошит в клітинку формату А4, із рукописним текстом заповненим на 22 аркушах (в заголовку зазначено дата заявки, наиминованіє материалов, К-во, дата получения, К-во, подпись;

Зошит в клітинку формату А4, із рукописним текстом заповненим на 31 аркушах (в заголовку зазначено дата, № партии, рознос);

Флеш накопичувач TRANSCEND 4GB,в пластиковому корпусі чорного кольору;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

Зошит в клітинку I CATS, в якому маються чорнові записи;

Зошит в клітинку ARRR, в якому маються чорнові записи;

Зошит в клітинку Magic, в якому маються чорнові записи;

Товарно - транспорт накладна від 20.07.2020;

Підшивка з документами, в якій маються упакувальні листи, таблиці обліку на 190 аркушах;

Підшивка з карточками на партію сировини на 246 арк.; АНДРІЙ

Підшивка № 1 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів на 123 арку;

Підшивка № 2 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів;

Підшивка № 3 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів;

Підшивка документами оборотно-сальдові відомості за 2020 рік на 19 арк.

Папка скорозшивач салатового кольору з надписом ТОВ «ЛІДІЯ - Л», в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 24 шт.;

Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ «ДОЛИНСЬКІ ЛАНИ», в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 38 шт.;

Папка скорозшивач синього кольору з надписом РАХ. 361 2020 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 26 шт.;

Папка скорозшивач синього кольору з надписом Договора 2020 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 42 шт.;

Папка скорозшивач синього кольору з надписом ТОВ Укиртан, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості мпанія 39 шт.;

Папка скорозшивач синього кольору з надписом ТОВ Компанія Техношкіра, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 10 шт.;

Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом Рах. 361 2018 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 47 шт.;

Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом Договора Ш-А 2017, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 157 шт.;

Папка скорозшивач чорного кольору з надписом Договора Ш-А 2018, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 126 шт.;

Папка скорозшивач чорного кольору з надписом МАТ ЗВІТ 2017 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 6 шт.;

Папка скорозшивач сірого кольору з надписом МАТ ЗВІТ 2018 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 3 шт.;

Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ Компанія техношкіра ., в якій маються файли з документами в кількості 46 шт.;

Папка скорозшивач червоного кольору з надписом ТОВ ОРИСА, в якій маються файли з документами в кількості 8 шт.;

Папка скорозшивач синього кольору з надписом Техношкіта 20к 2017р, в якій маються файли з документами в кількості 28 шт.;

Папка скорозшивач синього кольору з надписом 03 2019р, в якій маються файли з документами в кількості 8 шт.;

Папка скорозшивач сірого кольору з надписом Правекс банк, в якій мається файли з документами в кількості 1 шт.;

Паперова папка з надписом РАХ. 361 Сентябть 2018р. в якій маються документи в кількості 221 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 361 Серпень 2018р. в якій маються документи в кількості 210 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 361 Липень 2018р. в якій маються документи в кількості 241 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Жовтень 2019р. в якій маються документи в кількості 249 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Листопад 2019р. в якій маються документи в кількості 219 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Грудень 2019р. в якій маються документи в кількості 208 арк.;

Паперова папка з надписом ТОВ ЛІГУРІЯ 2018р. в якій маються документи в файлах у кількості 26 шт.;

Паперова папка з надписом Киртав 2016- 2017р. в якій маються документи в файлах у кількості 24 шт.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Березень 2019р. в якій маються документи в кількості 229 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Лютий 2019р. в якій маються документи в кількості 200 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Січень 2019р. в якій маються документи в кількості 212 арк.;

Папка чорного кольору в якій маються документи в кількості 62 акр.;

Підшивка з платіжними документами банківських установ в кількості 33 арк.;

Підшивка з платіжними документами банківських установ в кількості 112 арк.;

Лист формату А4 з чорновими записами та номерами телефонів;

Картка на партію сировини 2 аркуша

Лист формату А4 з чорновими записами та суб`єктами господарської діяльності;

Лист формату А4 з позначенням грузоперевозки, на якому зазначені мобільні номери, контактні дані;

Папка пластикова, для паперів рожевого кольору в якій маються 3 файли з паперами (розрахунки виробництва);

Журнал в обкладинці синього кольору, записи в якому датовані починаючи з 17.01.2020 року по 01.10.2020 року заповнений на 37 сторінках з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина».

Журнал в обкладинці білого кольору, записи в якому датовані починаючи з 24.02.2018 по 01.10.2020 року заповнений на 237 сторінках з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина».

Зошит на 24 аркуша в клітинку з палітуркою з зображенням «Тигр», записи в якому датовані починаючи з 22.07.2018 по 01.10.2020, заповнений повністю з значеннями: «На мездрение», «На отжим»;

Зошит на 36 аркушів в клітинку з палітуркою з зображенням «Природа» та написом «Riverchimia», записи в якому датовані починаючи з 27.12.2019 по 27.03.2020 з записами щодо використання матеріалів;

Зошит на 96 арк. в клітинку з палітуркою з зображенням «Європейське містечко», з написом «Одесса», записи в якому датовані починаючи з 19.10.2019 по 25.09.2020 на 7 сторінках, з записами щодо використання матеріалів;

Зошит на 48 арк. в клітинку з написом «Журнал регистрации поломок, остан…, ремонтов, по ЗДЦ№1» записи в якому датовані починаючи з 12.11.2019 по 19.07.2020 з відповідними записами.

Зошит офісний на 96 арк. в клітинку з палітуркою білого кольору з зображенням «Вишиванка» на якому міститься напис «TFL», записи в якому датовані починаючи з 10.02.2020 по 01.10.2020 з записами щодо використання матеріалів

ОСОБА_4 офісний на 192 арк. в клітинку з кольоровою палітуркою з маркуванням «Inspiration» записи в якому датовані починаючи з до 16.09. та закінчуються 01.10.2020 з записами щодо залишків на 63 сторінках, з чорновими записами на 16 арк.;

Карточка №226, №227, №8 на партію сировини;

Матеріальний звіт по складу сировини на 1 арк.

Реєстр розходу ордерів по складу сировини за вересень на 2 арк.;

Реєстр приходу ордерів по складу сировини за вересень на 1 арк.;

Блокнот в м`якій палітурці синього кольору з чорновими записами;

Накладна №111 від 20 липня 2017, постачальник ТОВ «ТД Райсінг», одержувач «Кременчуцький шкіряний завод»;

Зошит офісний в клітинку з палітуркою з зображенням «Славянская земля» з чорновими записами;

Зошит офісний в клітинку на 192 арк., з палітуркою зеленого кольору з маркуванням «Inspiration» з чорновими записами;

Журнал «Накопительная ведомость рассортированого и принятого от поставщика сырья», записи в якому датовані починаючи з 01.01.2014 по жовтень 2020 року;

Книга канцелярська на 96 арк. в клітинку з зображенням «Годинник», за записи в якій датовані починаючи 11.01.2016 по 01.10.2020 року з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина» в якій також містяться наступні документи:

Карточки на партію сировини:

№228 від 01.10.2022, №228 від 01.10.2020, №220 від 27.09.2020, №198 від 17.09.2020, №148 від 13.08.2020, б/н від 12.08.2020.

Приходний ордер №57 від 15.09.2020;

Реєстр розходів ордерів по скраду сировини за вересень на 1 арк.;

Реєстр розходів ордерів по складу №2 за жовтень на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна б/н від 25.09.2020 року, замовник та вантажовідправник Укртехпром 2001, вантажоодержувач «Шкір-Агро».

чорнові записи на 16 арк

Книга канцелярська з палітуркою рожевого кольору з написом «Канцтовар, моющие, сред.защит» з чорновими записами;

Зошит для конспектів на 96 арк. в клітинку з палітуркою з зображенням «Чашка з кавою», в якому містяться записи з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина».

Зошит шкільний на 12 арк. в клітинку, в якому міститься перелік осіб, дати та підписи;

Зшивка з накладними, ветеринарними свідоцтвами та товарно-транспортними накладними «А1» на 50 арк.

Журнал реєстрації довіреностей заповнений на 26 арк. відомості в якому датуються починаючи з 04.01.2017 до 03.09.2020 року;

Папка «Укрексімбанк» в якій містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених у вказаній фінансовій установі за: грудень 2017 року, січень, лютий, травень, червень, липень, серпень та жовтень 2018 року.

Папка на швидкозшивачі «Інвентаризація 2019 р.» з документами на 37 арк.;

Папка на швидкозшивачі «Річна інвентаризація 2018 р» з документами на 24 арк.;

Папка «Декларації з ПДВ за 2019 рік» на 136 арк;

Папка «Декларації ПДВ 2020 рік» на 81 арк.;

Папка «Інвентаризація 2017 рік» на 25 арк.;

Папка «Укрсиббанк 2017 рік» на 72 арк.;

Папка на швидкозшивачі «Звіт ПДВ Шкір-Агро 2016 р.» з податковими деклараціями;

Папка на швидкозшивачі «Декларації з ПДВ 2017 р» з податковими деклараціями;

Папка на зав`язці «Декларації ПДВ 2018 р» з податковими деклараціями;

Папка на швидкозшивачі синього кольору з написом «Рах. 362» з документами датованими починаючи з липня 2016 року по лютий 2020 року, в файлах в кількості 45 штук.

Папка на швидкозшивачі червоного кольору з написом «Рах. 361 Шкір-Агро» з документами накладними датованими починаючи з січня 2017 року по грудень 2017 року в файлах, в кількості 50 штук

Папка на швидкозшивачі синього кольору з написом «ТОВ Лігурія» з документами з контр-агентом «ТОВ Лігурія» датованими 2019-2020 роками в файлах, у кількості 39 штук;

Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом «Договора 2019 р.», в якій містяться догори з різними контрагентами датованими з 03.01.2019 по 29.12.2019 рік в файлах, в кількості 81 штук;

Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом «Рах 361 2019 р» в якій містяться накладні за січень-грудень місяць 2019 року в файлах в кількості 39 штук.;

Папка «Рах 631» жовтень 2017 року прошито на 214 арк.;

Папка «Рах 631» серпень 2017 року прошито на 220 арк.;

Папка «Рах 631» травень 2017 року прошито на 82 арк.;

Папка «Рах 631» грудень 2017 року прошито на 162 арк.;

Папка «Рах 631» січень 2017 року прошито на 50 арк.;

Папка «Рах 631» лютий 2017 року прошито на 47 арк.;

Папка «Рах 631» червень 2017 року прошито на 56 арк.;

Папка «Рах 631» липень 2017 року прошито на 155 арк.;

Папка «Рах 631» вересень 2017 року прошито на 209 арк.;

Папка «Рах 631» листопад 2017 року прошито на 192 арк.;

Папка «Рах 631» за березень 2017 року прошито на 44 арк;

Папка «Рах 631» за квітень 2017 року прошито на 69 арк;

Папка «Рах 631» червень 2019 року прошито на 195 арк.;

Папка «Рах 631» травень 2019 року прошито на 236 арк.;

Папка «Рах 631» квітень 2019 року прошито на 237 арк.;

Папка «Рах 631» червень 2020 року прошито на 164 арк.;

Папка «Рах 631» серпень 2020 року прошито на 52 арк.;

Папка «Рах 631» травень 2020 року прошито на 100 арк.;

Папка «Рах 631» липень 2020 року прошито на 127 арк.;

Папка «Рах 631» квітень 2020 року прошито на 94 арк.;

Папка «Рах 631» вересень 2020 року прошито на 35 арк.;

Папка на швидкозшивачі паперова з написом «Мат звіти 2020 р» з документами, прошито на 225 арк.;

Папка на швидкозшивачі сірого кольору з написом «Алатау-В» в якій містяться документи з контрагентом ПП «Алатау-В» датовані 2018-2019 роками в файлах, в кількості 11 штук;

Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом ТОВ «Глорія» в якій містяться документи щодо відносин з вказаним контрагентом в файлах, в кількості 3 штуки;

Папка на швидкозшивачі червоного кольору з написом ТОВ «Дельта-Рост», в якій містяться документи щодо відносин з вказаним контрагентом в файлах, в кількості 5 штук;

Папка на швидкозшивачі синього кольору, з написом «Дельта-Рост», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Дельта-Рост» датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 3 штук;

Папка на швидкозшивачі зеленого кольору, з написом «Купрум-Голд», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Купрум-Голд» датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 4 штук;

Папка на швидкозшивачі паперова, з написом «Лігурія 2017р», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Лігурія» (ЄДРПОУ: 38418619) датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 22 штук;

Зшивки документів помісячно за січень, квітень, травень, червень, липень, серпень, березень, лютий місяці 2020 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених АТ «ОТП БАНК».

Зшивки документів помісячно за січень-грудень місяці 2019 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених АТ «ОТП БАНК»;

Банківські виписки за серпень 2019 року в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених в АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2 арк.;

Зшивки документів помісячно за червень, травень, лютий, січень, квітень, березень, липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, грудень місяць 2017 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених ПрАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК».

Копія журналу звільнень на 11 арк.;

Копії наказів про прийняття на роботу, загалом н а3 арк.;

Копія Колективного договору ТОВ «Шкір-Агро» 2020-2024 р.р. прошито та пронумеровано на 30 арк.,

Копії документів щодо реєстрації та прийняття колективного договору, загалом на 4 арк.;

Папка швидкозшивач синього кольору, в якій містяться документи, щодо державного екологічного контролю, в файлах у кількості 4 шт.;

Папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться документи відносно обґрунтування обсягів викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Шкір-Агро» на 105 арк. з додатками, а також копія дозволу №5310436500-232 на викиди на 1 арк. з додатком на 10 арк.;

Копія звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ТОВ «Шкір-Агро» на 123 арк.;

Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. отчет 2018 ІІІ кв ІV кв.» прошито на 198 арк.;

Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. звіт 2019 ІV кв. » прошито на 233 арк.;

Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. звіт 2019 І кв ІІ кв.» прошито на 293 арк.;

Папка паперова на швидкозшивачі з написом «Оборотно-сальдові відомості 2017-2020 років» з відповідними документами на 25 арк.;

Папка паперова на зав`язці з написом «Основні засоби 2018 р.», в якій містяться документи на 24 арк.;

Заяви на остаточний розрахунок при звільненні готівкою через касу підприємства, зшивка на 71 арк.;

Документи відносно використання робочого часу працівниками на підприємстві, зшивка на 50 арк.;

Списки працівників підприємства, табелі робочого часу та заяви про прийняття на роботу, зшивка загалом на 174 арк.;

Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2018-2019 рік, загалом на 30 арк.;

Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2019-2020 рік та розрахунку витрат, загалом на 48 арк.;

Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору з написом «Riberchimica», в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2019-2020 рjrb, загалом на 21 арк.;

Папка з швидкозшивачем, сірого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2020 рік, а також розрахунки витрат хім.-матеріалів, загалом на 39 арк.;

Зшивка приймально-здавальних накладних за 2017 рік, прошито на 155 арк.;

Зшивка приймально-здавальних накладних за 2018 рік, прошито на 147 арк.;

Зшивка приймально-здавальних накладних за 2019 рік, прошито на 104 арк.

Акти надання послуг з переробки за 2019 рік прошито на 62 арк.;

Контракти між ТОВ «Шкір-Агро» та PALLADA LIMITED з додатками, інвойсами та розрахунками, загалом на 147 арк.;

Папка з швидкозшивачем синього кольору, в якій містяться копії документів відносно Атестації робочих місць з шкідливими умовами праці, картами умов праці та протоколами, загалом на 71 арк.;

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Соколова А.В. щодо виявлення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Шкір-Агро» ( код ЄДРПОУ 39723541), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування ПДВ внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ «Шкір-Агро» (код ЄДРПОУ 39723541) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкір великої рогатої худоби від ПАТ «Кременчукм`ясо» (код ЄДРПОУ 30068026).

Згідно листа ГУ ДВС у Полтавській області № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ «Шкір-Агро» відшкодовано з Державного бюджету України 3103, 72 тис. гривень.

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ «Кременчукм`ясо» (код ЄДРПОУ 30068026) не було здійснено забою тієї кількості великої рогатої худоби, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ «Шкір-Агро» експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПрАТ «Кременчукм`ясо» протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови великої рогатої худоби (далі ВРХ).

В свою чергу ТОВ «Шкір-Агро» (код ЄДРПОУ 39723541) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю 4028 штук.

Крім того, як було встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження, то службовими особами ТОВ «Кременчуцький шкірзавод» (код ЄДРПОУ 31847843) та ТОВ «Шкір-агро» (код ЄДРПОУ 39723541) запроваджено протиправний механізм незаконного отримання відшкодування із Державного бюджету України ПДВ внаслідок здійснення експортних операцій, яка свідчить, що службові особи вказаних підприємств за сприянням інших суб`єктів СГД, в тому числі ТОВ «Лігурія» сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання, які займаються виробництвом та оптовою торгівлею шкіряної продукцією.

Так, згідно отриманих даних, службовими особами ТОВ «Шкір-агро» впроваджено протиправну схему придбання за готівку шкіри ВРХ у суб`єктів господарювання Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, без відображення вказаних господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

В подальшому, після обробітку придбаної у вказаний спосіб шкіри на виробничих потужностях ТОВ «Шкір-агро», вона реалізовується за готівку окремим суб`єктам господарювання вказаної галузі, одним з яких є ТОВ «Лігурія» (код ЄДРПОУ 38418619).

В той же час, з метою легалізації вказаної продукції, у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Шкір-агро» відображаються операції з надання послуг вказаним суб`єктам господарювання з переробки давальницької сировини.

Обробіток придбаної у вказаний спосіб шкіри на виробничих потужностях ТОВ «Шкір-агро» службовими особами вказаного підприємства відбувається за незаконного використання сірчаної кислоти, яка згідно Постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Віднесена до прекурсорів, використання яких передбачає наявність відповідної ліцензії у суб`єкта господарювання.

Відповідно до листа Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) ТОВ «Шкір-агро ( код ЄДРПОУ 39723541) не отримувало ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку та з заявою на її отримання до Держлікслужби не зверталися.

В той же час наявні оперативні дані свідчать про те, що з метою уникнення відповідальності за без ліцензійне використання вище зазначеного прекурсору у господарській діяльності, службові особи ТОВ «Шкір-агро» у податковій звітності зазначають про те, що у виробничому процесі використовують 40% розчин сірчаної кислоти, який ніби то придбавався у ТОВ «ТД «ДЕН ХІМ» ( код ЄДРПОУ 36978324, м. Кропивницький, вул. Валентини Терешкової, 9), що не відповідає дійсності, так як для забезпечення безперебійного функціонування виробничих потужностей, ТОВ «Шкір-агро» необхідно близько 15 тонн сірчаної кислоти на місяць.

Таким чином, внаслідок впровадження та реалізації вказаних протиправних механізмів, службові особи ТОВ «Кременчуцький шкірзавод» (код ЄДРПОУ 31847843) ТОВ «Шкір-агро» (код ЄДРПОУ 39723541), за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Лігурія» (код ЄДРПОУ 38418619), ТОВ «ТД «ДЕН ХІМ» ( код ЄДРПОУ 36978324), ТОВ «Компанія «Техношкіра» ( код ЄДРПОУ 33440990), ПрАТ «Кременчукм`ясо» (код ЄДРПОУ 30068026), протиправно заволоділи частиною грошових коштів податку на додану вартість безпідставно відшкодованого з Державного бюджету України та ухилилися від сплати податків внаслідок не декларування господарських операцій із придбання та реалізації шкіри великої рогатої худоби на внутрішньому ринку України.

01.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтава Андрієнко Г.В. від 24.09.2020 за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Шкір-Агро», ідентифікаційний код юридичної особи 3972354 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 1 у приміщеннях, спорудах та земельній ділянці, які на праві приватної власності з часткою власності 1 належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ШКІР-АГРО» (код ЄДРПОУ 39723541) було проведено обшук.

У відповідності до вимог ст.ст.168, 237, ч.5 ст.171 КПК України потрібно накласти арешт на грошові кошти, документи та речі, з метою подальшого проведення ряду судових експертиз: експертизи хімічних речовин сірчаної кислоти, яка згідно Постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» віднесена до прекурсорів, за незаконне придбання, зберігання яких передбачена кримінальна відповідальність, технічної експертизи фінансово-господарських документів ТОВ «Шкір-агро» на предмет дослідження належності підписів, відтиску печаток, судово-економічної експертизи, з метою встановлення розміру шкоди завданої держави, в результаті незаконного отримання бюджетного відшкодування ТОВ «Шкір-агро», унеможливлення втрати слідів злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину є потреба в накладенні арешту на дані речі.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 01.10.2020 року.

Згідно зч.1,ч.2ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів;2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Судом установлено, СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000023 від 21.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що відповідно до рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Соколова А.В. щодо виявлення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Шкір-Агро» ( код ЄДРПОУ 39723541), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування ПДВ внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ «Шкір-Агро» (код ЄДРПОУ 39723541) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкір великої рогатої худоби від ПАТ «Кременчукм`ясо» (код ЄДРПОУ 30068026).

Згідно листа ГУ ДВС у Полтавській області № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ «Шкір-Агро» відшкодовано з Державного бюджету України 3103, 72 тис. гривень.

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ «Кременчукм`ясо» (код ЄДРПОУ 30068026) не було здійснено забою тієї кількості великої рогатої худоби, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ «Шкір-Агро» експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПрАТ «Кременчукм`ясо» протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови великої рогатої худоби (далі ВРХ).

В свою чергу ТОВ «Шкір-Агро» (код ЄДРПОУ 39723541) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю 4028 штук.

Крім того, як було встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження, то службовими особами ТОВ «Кременчуцький шкірзавод» (код ЄДРПОУ 31847843) та ТОВ «Шкір-агро» (код ЄДРПОУ 39723541) запроваджено протиправний механізм незаконного отримання відшкодування із Державного бюджету України ПДВ внаслідок здійснення експортних операцій, яка свідчить, що службові особи вказаних підприємств за сприянням інших суб`єктів СГД, в тому числі ТОВ «Лігурія» сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання, які займаються виробництвом та оптовою торгівлею шкіряної продукцією.

Так, згідно отриманих даних, службовими особами ТОВ «Шкір-агро» впроваджено протиправну схему придбання за готівку шкіри ВРХ у суб`єктів господарювання Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, без відображення вказаних господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М., про арешт майна задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження майном, яке було вилучено 01.10.2020 в ході проведеного обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Шкір-агро» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 1, а саме: