Ухвала

від 23.09.2020 по справі 752/5651/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5651/20

Провадження №: 1-кс/752/7236/20

УХВАЛА

23.09.2020 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 ,

у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

у вересні 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000059від 18.02.2020 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків по 08.09.2020 грошових коштів по рахункам:

1.Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Казначейство України (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000059від 18.02.2020 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та надати можливість вилучити вказані в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 зберігається у справі № 1кс/752/7236/20

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали видано слідчому.

Слідчий суддя