Ухвала

від 23.09.2020 по справі 490/4327/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/4327/20

1 - кс/490/2928/2020

У Х В А Л А

23 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

29.07.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на документи, які було вилучено 20.07.2020р. в ході проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Лепетиха, вул. Центральна, 2, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32020150000000011 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020150000000011 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати ПДВ до бюджету службовими особами ТОВ «Південь-Експерт» (код ЄДРПОУ 38622880).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Миколаївської області діє невстановлена група осіб, які в період з 2019 року по теперішній час, всупереч вимог податкового законодавства, не зареєстрували підконтрольні суб`єкти господарювання: ТОВ «Південь-Експерт», ТОВ «Дюк-С», ТОВ «Гліконн», ТОВ «Алібертія», ТОВ «Лігрейд», TOB «КВІК Транс Агро», ТОВ «Кандаон», ТОВ «Біофітум», ТОВ «Тавріон», ТОВ «Конссол», ТОВ «Гравіант», ТОВ «Сієста Лайф», ТОВ «Айскіл» та інші, платниками податку на додану вартість, протягом травня 2019 - лютого 2020 років отримали на розрахункові рахунки ТОВ «Південь-Експерт» від підприємств-контрагентів безготівкові кошти в сумі 279,64 млн. грн., які в подальшому знято готівкою, що підтверджено узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України № 0188/2020/дск від 06.03.2020, чим порушено пп. 14.1.39. п.14.1. ст.14, п.54.1. ст.54, п.183.10.ст.183,п.187.1.ст.187 ПКУ від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до не сплати сум ПДВ, що підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету в особливо великих розмірах.

Зокрема, ТОВ «Південь-Експерт» є платником єдиного податку третьої групи (юридичні особи) та в податковій декларації № 2 0115139 від 27.04.2020 за 1 кв. 2020 рік в р.1 декларує суму доходу за податковий (звітний) період - 55 200,00 грн., внаслідок чого протягом вказаного періоду сума єдиного податку за ставкою 5% становить 2 760,00 грн., маючи при цьому надходження грошових коштів на розрахункові рахунки підприємства у 2019 - 2020 роках більше 200 млн. грн. Вказане свідчить щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень з податку на додану вартість у 2019-2020 роках» визначено суму збитків державі, шляхом не сплати ПДВ у розмірі 21 506 496,6 грн.

З матеріалів, які надійшли від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, встановлено, що до протиправної діяльності залучені підприємства реального сектору економіки: TOB «ЕКОТРАНС» (код 23616583), ТОВ «БВБ», ТОВ «Константинівський елеватор» (код 37043280), ТОВ «НікЮТАС» (код 33132979), ТОВ СВП «Агро-Флагман» (код 33573017), Державне підприємство «Дослідне господарство «РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код 00855061), МПП ФІРМА ЕРІДОН (код 19420704) ТОВ «СП «ПАЕК» (код 38524687), ТОВ «ФІРМА Ерідон» (код 43106699), які по ланцюгам постачання в податковій звітності відобразили господарські операції (рух активів) з ТОВ «СВП «Регіон-Агро», ТОВ «Дюк-С», ДП «Дослідне господарство «РЕКОНСТРУКЦІЯ», в подальшому кошти, отримані від підприємств-контрагентів, перераховано в адресу ТОВ «Південь-Експерт» (код 38622880) без відображення в податковій звітності.

Таким чином, відповідно до встановленої схеми фінансово-господарських операцій, наявні ознаки використання ТОВ «Південь-Експерт» (код 38622880) для прикриття незаконної діяльності підприємствами реального сектору економіки, а саме: документального прикриття безтоварних операцій, направлених не на проведення господарської діяльності, а на ухилення від сплати податків.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «СВП Регіон-Агро» (код 38115848), ДП «Дослідне господарство «РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код 00855061) та ТОВ «СП «ПАЕК» (код 38524687) використовують одну ІР адресу: НОМЕР_1 для подачі податкової звітності, це підтверджує, що вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою, а їх діяльність контролюється невстановленим особами.

20.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Лепетиха, вул. Центральна, 2, в ході якого було вилучено документи.

Проведеним оглядом вилучених документів встановлено, що в них міститься інформація щодо взаємовідносин ДП «ДГ «РЕКОНСТРУКЦІЯ» з підприємствами контрагентами ТОВ «СВП РЕГІОН АГРО», ТОВ «СП ПАЕК». TOB «НікЮТАС», TOB «Фірма «Агроресурси», яка відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні і має правове значення для правильного його вирішення по суті.

22.07.2020 після огляду вилучених документів перелічених в п.п. 1-350 слідчим було прийнято рішення про визнання їх речовими доказами, про що винесена відповідна постанова.

Крім того слід зазначити, що зібраними в ході досудового розслідування доказами встановлено пов`язаність ДП «ДГ «РЕКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «СВП РЕГІОН АГРО», ТОВ «СП ПАЕК». ТОВ «НікЮТАС», ТОВ «Фірма «Агроресурси», що може бути причиною спотворення інформації викладеної в документах на користь третіх осіб.

Отже, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені документи 20.07.2020 під час проведення обшуку є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим таке майно підпадає під ознаки, передбачені до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини поважності неявки суду не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка представника власника майна в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Лепетиха, вул. Центральна, 2 документи містять інформацію щодо взаємовідносин ДП «ДГ «РЕКОНСТРУКЦІЯ» з підприємствами контрагентами ТОВ «СВП РЕГІОН АГРО», ТОВ «СП ПАЕК», TOB «НікЮТАС», TOB «Фірма «Агроресурси», яка відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні і має правове значення для правильного його вирішення по суті, за такого зазначені документи відповідають критеріям речових доказів згідною ст. 98 КПК України, окрім того в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних документів для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що виявлені документи є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які було вилучено 20.07.2020р. в ході проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Лепетиха, вул. Центральна, 2, а саме:

1.Копія договору оренди № 02/01/20-01 від 02.01.2020 року на 3 арк.

2.Копія акту прийому передачі за договором оренди № 02/01/20-01 від 02.01.2020 року на 1 арк.

3.Копія видаткової накладної №12793 від 18.03.2020 року на 1 арк.

4.Рахунок на оплату №203 від 28.12.2019 року на 1 арк.

5.Рахунок на оплату №115 від 31.03.2020 року на 1 арк.

6.Рахунок на оплату №165 від 30.04.2020 року на 1 арк.

7.Рахунок на оплату №11 від 31.03.2020 року на 1 арк.

8.Рахунок на оплату №168 від 30.04.2020 року на 1 арк.

9.Рахунок на оплату №45 від 29.03.2019 року на 1 арк.

10.Акт надання послуг №43 від 29.03.2019 року на 1 арк.

11.Акт звіряння за 2019 рік на 1 арк.

12.Рахунок на оплату №166 від 30.04.2020 року на 1 арк.

13.Акт звіряння за період 9 місяців 2019 рік на 1 арк.

14.Копія договору оренди техніки №01/04/2020-01 від 01.04.2020 на 3 арк.

15.Копія акту прийому передачі за договором оренди №01/04/2020-01 від 01.04.2020 на 1 арк.

16.Копія договору оренди автотранспорту №01/04/20-01 від 01.04.2020 на 3 арк.

17.Копія акту прийому передачі за договором оренди №01/04/20-01 від 01.04.2020 на 1 арк.

18.Виписка з рахунку АТ «ОТП Банк» клієнта ДП ДГ «Реконструкція» за 01.04.2020 по 30.06.2020 на 33 арк.

19.Виписка з рахунку АТ «ОТП Банк» клієнта ДП ДГ «Реконструкція» за 01.04.2020 по 30.06.2020 на 2 арк.

20.Виписка з рахунку АТ «ОТП Банк» клієнта ДП ДГ «Реконструкція» за 01.01.2020 по 31.03.2020 на 24 арк.

21.Акт надання послуг №205 від 28.12.2019 на 1 арк.

22.Акт надання послуг №134 від 30.09.2019 на 1 арк.

23.Акт надання послуг №443 від 30.09.2019 на 1 арк.

24.Акт надання послуг №442 від 30.09.2019 на 1 арк.

25.Рахунок на оплату №128 від 31.03.2019 на 1 арк.

26.Рахунок на оплату № 117 від 31.03.2019 на 1 арк.

27.Акт надання послуг №113 від 31.03.2019 на 1 арк.

28.Акт надання послуг №106 від 28.02.2019 на 1 арк.

29.Акт надання послуг № 123 від 31.03.2019 на 1 арк.

30.Акт надання послуг №193 від 30.04.2019 на 1 арк.

31.Акт надання послуг №192 від 30.04.2019 на 1 арк.

32.Акт надання послуг №222 від 31.05.2019 на 1 арк.

33.Акт надання послуг №223 від 31.05.2019 на 1 арк.

34.Акт надання послуг №292 від 30.06.2019 на 1 арк.

35.Акт надання послуг №293 від 30.06.2019 на 1 арк.

36.Акт надання послуг №107 від 27.06.2019 на 1 арк.

37.Акт надання послуг №322 від 31.07.2019 на 1 арк.

38.Акт надання послуг №321 від 31.07.2019 на 1 арк.

39.Акт надання послуг №408 від 31.08.2019 на 1 арк.

40.Акт надання послуг №409 від 31.08.2019 на 1 арк.

41.Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за травень 2020 року на 18 арк.

42.Розшифровка податкових зобов`язання та податкового кредиту Д5 за квітень 2020 року на 4 арк.

43.Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за квітень 2020 року на 12 арк.

44.Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту за лютий 2020 рік на 3 арк.

45.Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту за січень 2020 року на 2 арк.

46.Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту березень 2020 року на 2 арк.

47.Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту травень 2020 року на 2 арк.

48.Рахунок на оплату по замовленню №437293 від 28 серпня 2019 року на 1 арк;

49.Рахунок на оплату по замовленню №437360 від 28 серпня 2019 року на 1 арк;

50.Копія виписок по банківському рахунку від 25.10.2017 на 1 арк.;

51.Копія виписок по банківському рахунку від 24.11.2016, 25.11.2016, 22.09.2017, 25.09.2017 на 3 арк.;

52.Рахунок на оплату по замовленню №403678 від 10 серпня 2019 року на 1 арк;

53.Рахунок на оплату по замовленню №403747 від 10 серпня 2019 року на 1 арк;

54.Рахунок на оплату по замовленню №403718 від 10 серпня 2019 року на 1 арк;

55.Рахунок на оплату по замовленню №403732 від 10 серпня 2019 року на 1 арк;

56.Рахунок на оплату по замовленню №420313 від 19 серпня 2019 року на 1 арк;

57.Рахунок на оплату по замовленню №432591 від 26 серпня 2019 року на 1 арк;

58.Рахунок на оплату по замовленню №432583 від 26 серпня 2019 року на 1 арк;

59.Рахунок на оплату по замовленню №452185 від 03 вересня 2019 року на 1 арк;

60.Рахунок на оплату по замовленню №451047 від 03 вересня 2019 року на 1 арк;

61.Рахунок на оплату по замовленню №463036 від 09 вересня 2019 року на 1 арк;

62.Рахунок на оплату по замовленню №469897 від 11 вересня 2019 року на 1 арк;

63.Рахунок на оплату по замовленню №471401 від 11 вересня 2019 року на 1 арк;

64.Рахунок на оплату по замовленню №471407 від 11 вересня 2019 року на 1 арк;

65.Рахунок на оплату по замовленню №507058 від 26 вересня 2019 року на 1 арк;

66.Рахунок на оплату по замовленню №512789 від 28 вересня 2019 року на 1 арк;

67.Рахунок на оплату по замовленню №512761 від 28 вересня 2019 року на 1 арк;

68.Рахунок на оплату по замовленню №522225 від 02 жовтня 2019 року на 1 арк;

69.Рахунок на оплату по замовленню №571616 від 26 жовтня 2019 року на 1 арк;

70.Рахунок на оплату по замовленню №571594 від 26 жовтня 2019 року на 1 арк;

71.Рахунок на оплату по замовленню №571589 від 26 жовтня 2019 року на 1 арк;

72.Рахунок на оплату по замовленню №564940 від 23 жовтня 2019 року на 1 арк;

73.Рахунок - фактура №МДС-000298 від 25.09.2019 на 1 арк.

74.Рахунок - фактура №МДС-000294 від 23.09.2019 на 1 арк.

75.Рахунок на оплату №987 від 11 листопада 2019 року на 1 арк.

76.Рахунок на оплату по замовленню №613289 від 18 листопада 2019 року на 1 арк;

77.Рахунок на оплату №32 від 30 жовтня 2019 року на 1 арк.

78.Рахунок на оплату по замовленню №538945 від 03 грудня 2019 року на 1 арк;

79.Рахунок на оплату по замовленню №652561 від 16 грудня 2019 року на 1 арк;

80.Рахунок на оплату по замовленню №652601 від 16 грудня 2019 року на 1 арк;

81.Рахунок на оплату по замовленню №652639 від 16 грудня 2019 року на 1 арк;

82.Рахунок на оплату по замовленню №649292 від 13 грудня 2019 року на 1 арк;

83.Рахунок - фактура №СФ-00077133 від 10 грудня 2019 на 1 арк.

84.Рахунок №243258 від 26.11.2019 на 1 арк.

85.Рахунок на оплату по замовленню №701537 від 16 серпня 2018 року на 1 арк;

86.Рахунок на оплату по замовленню №662926 від 24 грудня 2019 року на 1 арк;

87.Рахунок на оплату по замовленню №662941 від 24 грудня 2019 року на 1 арк;

88.Рахунок на оплату по замовленню №665134 від 27 грудня 2019 року на 1 арк;

89.Акт надання послуг №218 від 30 червня 2019 року.

90.Рахунок на оплату №225 від 31 травня 2019 року на 1 арк;

91.Рахунок на оплату №224 від 31 травня 2019 року на 1 арк;

92.Рахунок на оплату №196 від 26 квітня 2019 року на 1 арк;

93.Рахунок на оплату №197 від 26 квітня 2019 року на 1 арк;

94.Рахунок на оплату по замовленню №313820 від 01 липня 2019 року на 1 арк;

95.Рахунок на оплату по замовленню №313862 від 01 липня 2019 року на 1 арк;

96.Рахунок на оплату по замовленню №260438 від 05 червня 2019 року на 1 арк;

97.Рахунок на оплату №109 від 27 червня 2019 року на 1 арк;

98.Рахунок на оплату №298 від 27 червня 2019 року на 1 арк;

99.Рахунок на оплату №297 від 27 червня 2019 року на 1 арк;

100.Копія Акту надання послуг №240 від ЗО червня 2019 року на 1 арк.

101.Рахунок на оплату по замовленню №357601 від 18 липня 2019 року на 1 арк.

102.Рахунок на оплату по замовленню №357623 від 18 липня 2019 року на 1 арк.

103.Рахунок на оплату по замовленню №357590 від 18 липня 2019 року на 1 арк.

104.Акт приймання передачі виконаних робіт №289 від 31 липня 2019 року на 2 арк.

105.Акт приймання передачі виконаних робіт №275 від 31 липня 2019 року на 2 арк.

106.Рахунок на оплату по замовленню №587355 від 04 листопада 2019 року на 1 арк.

107.Рахунок на оплату по замовленню №571633 від 26 жовтня 2019 року на 1 арк.

108.Копія рахунка на оплату по замовленню №420690 від 19 серпня 2019 року на 1 арк.

109.Рахунок на оплату по замовленню №571629 від 26 жовтня 2019 року на 1 арк.

110.Рахунок на оплату по замовленню №555393 від 18 жовтня 2019 року на 1 арк.

111.Рахунок на оплату по замовленню №583387 від 01 листопада 2019 року на 1 арк.

112.Рахунок на оплату №135 від 30 вересня 2019 року на 1 арк.

113.Рахунок на оплату №705 від 28 серпня 2019 року на 1 арк.

114.Рахунок на оплату №723 від 02 вересня 2019 року на 1 арк.

115.Рахунок на оплату №740 від 04 вересня 2019 року на 1 арк.

116.Рахунок на оплату №759 від 06 вересня 2019 року на 1 арк.

117.Рахунок на оплату №780 від 11 вересня 2019 року на 1 арк.

118.Рахунок на оплату №858 від 27 вересня 2019 року на 1 арк.

119.Рахунок на оплату №894 від 15 жовтня 2019 року на 1 арк.

120.Рахунок на оплату №925 від 22 жовтня 2019 року на 1 арк.

121.Рахунок на оплату №948 від 28 жовтня 2019 року на 1 арк.

122.Рахунок на оплату по замовленню №600059 від 11 листопада 2019 року на 1 арк.

123.Рахунок фактура №СФ-0000791 від 04 листопада 2019 року

124.Рахунок на оплату по замовленню №616315 від 20 листопада 2019 року на 1 арк.

125.Рахунок на оплату по замовленню №615693 від 19 листопада 2019 року на 1 арк.

126.Акт надання послуг №218 від 30 червня 2019 року на 1 арк, реєстр 1 арк, та ТТН на 2 арк.;

127.Акт надання послуг №240 від 30 червня 2019 року на 1 арк.;

128.Акт надання послуг №271 від 31 липня 2019 року на 2 арк.

129.Акт надання послуг №344 від 01 серпня 2019 року на 1 арк.

130.Рахунок на оплату №261 від 31 липня 2019 року на 1 арк.

131.Рахунок на оплату №231 від 30 червня 2019 року на 1 арк.

132.Рахунок на оплату №211 від 30 червня 2019 року на 1 арк.

133.Рахунок на оплату №384 від 30 серпня 2019 року на 1 арк.

134.Рахунок на оплату №383 від 30 серпня 2019 року на 1 арк.

135.Рахунок на оплату по замовленню №24638 від 29 січня 2019 року на 1 арк.

136.Рахунок на оплату по замовленню №24756 від 30 січня 2019 року на 1 арк.

137.Рахунок на оплату по замовленню №24757 від 30 січня 2019 року на 1 арк.

138.Рахунок на оплату по замовленню №29331 від 01 лютого 2019 року на 1 арк.

139.Рахунок на оплату по замовленню №39226 від 08 лютого 2019 року на 1 арк.

140.Рахунок на оплату по замовленню №64193 від 22 лютого 2019 року на 1 арк.

141.Рахунок на оплату по замовленню №81337 від 05 березня 2019 року на 1 арк.

142.Рахунок на оплату по замовленню №81097 від 05 березня 2019 року на 1 арк.

143.Рахунок на оплату по замовленню №92229 від 11 березня 2019 року на 1 арк.

144.Рахунок на оплату по замовленню №92189 від 11 березня 2019 року на 1 арк.

145.Рахунок на оплату по замовленню №92116 від 11 березня 2019 року на 1 арк.

146.Рахунок на оплату по замовленню №105670 від 18 березня 2019 року на 1 арк.

147.Рахунок на оплату по замовленню №105594 від 18 березня 2019 року на 1 арк.

148.Рахунок на оплату по замовленню №109787 від 19 березня 2019 року на 1 арк.

149.Рахунок на оплату по замовленню №81097 від 05 березня 2019 року на 1 арк.

150.Рахунок на оплату по замовленню №105564 від 18 березня 2019 року на 1 арк.

151.Рахунок на оплату по замовленню № 108680 від 18 березня 2019 року на 1 арк.

152.Рахунок на оплату по замовленню №109002 від 19 березня 2019 року на 1 арк.

153.Рахунок на оплату по замовленню №117536 від 22 березня 2019 року на 1 арк.

154.Рахунок на оплату по замовленню №117473 від 22 березня 2019 року на 1 арк.

155.Рахунок на оплату по замовленню №117493 від 22 березня 2019 року на 1 арк.

156.Рахунок на оплату по замовленню №124186 від 26 березня 2019 року на 1 арк.

157.Рахунок на оплату №136 від 25 березня 2019 року на 1 арк.

158.Рахунок на оплату по замовленню №128710 від 27 березня 2019 року на 1 арк.

159.Рахунок на оплату по замовленню №132765 від 29 березня 2019 року на 1 арк.

160.Рахунок на оплату по замовленню №129567 від 28 березня 2019 року на 1 арк.

161.Рахунок на оплату по замовленню № 129530 від 28 березня 2019 року на 1 арк.

162.Рахунок на оплату по замовленню №128485 від 27 березня 2019 року на 1 арк.

163.Рахунок на оплату по замовленню №128726 від 27 березня 2019 року на 1 арк.

164.Рахунок на оплату по замовленню №130013 від 28 березня 2019 року на 1 арк.

165.Рахунок на оплату по замовленню №137401 від 01 квітня 2019 року на 1 арк.

166.Рахунок на оплату № 110 від 28 лютого 2019 року на 1 арк.

167.Рахунок на оплату по замовленню №143591 від 04 квітня 2019 року на 1 арк.

168.Рахунок на оплату по замовленню №143606 від 04 квітня 2019 року на 1 арк.

169.Рахунок на оплату по замовленню №143649 від 04 квітня 2019 року на 1 арк.

170.Рахунок на оплату по замовленню №153249 від 09 квітня 2019 року на 1 арк.

171.Рахунок на оплату №311 від 30 вересня 2018 року на 1 арк.

172.Рахунок на оплату по замовленню №785302 від 29 вересня 2018 року на 1 арк.

173.Рахунок на оплату по замовленню №780346 від 26 вересня 2018 року на 1 арк.

174.Рахунок на оплату по замовленню №770953 від 21 вересня 2018 року на 1 арк.

175.Рахунок на оплату по замовленню №756591 від 14 вересня 2018 року на 1 арк.

176.Рахунок на оплату №358 від 31 жовтня 2018 року на 1 арк.

177.Договір поставки №66-П6 від 19.10.2018 на 3 арк.

178.Акти приймання передачі до договору поставки №66-П6 від 19.10.2018 на 3 арк.

179.Договір поставки №65-П2 від 19.10.2018 на 3 арк.

180.Акт приймання передачі до договору поставки від 19.10.2018 на 1 арк.

181.Договір поставки №64-ПЗ від 19.10.2018 на 3 арк.

182.Акти приймання передачі до договору поставки від 19.10.2018 на 2 арк.

183.Договір поставки №63-Р від 19.10.2018 на 3 арк.

184.Акт приймання передачі до договору поставки від 19.10.2018 на 1 арк.

185.Договір поставки №62-Пр від 19.10.2018 на 3 арк.

186.Акт приймання передачі до договору поставки від 19.10.2018 на 1 арк.

187.Договір поставки №59 від 19.10.2018 на 4 арк.

188.Акти приймання передачі до договору поставки від 19.10.2018 на 2 арк.

189.Рахунок на оплату №207 від 16 квітня 2019 року на 1 арк.

190.Рахунок на оплату №79 від 12 квітня 2019 року на 1 арк.

191.Рахунок на оплату по замовленню №193922 від 03.05.2019 року на 1 арк.

192.Рахунок на оплату по замовленню №221572 від 17.05.2019 року на 1 арк.

193.Рахунок на оплату по замовленню №248111 від 30.05.2019 року на 1 арк.

194.Рахунок на оплату по замовленню №249418 від 31.05.2019 року на 1 арк.

195.Рахунок на оплату по замовленню №249436 від 31.05.2019 року на 1 арк.

196.Рахунок на оплату по замовленню №249418 від 31.05.2019 року на 1 арк.

197.Рахунок на оплату по замовленню №10458 від 10.08.2019 року на 1 арк.

198.Рахунок №340 від 06.08.2019 року на 1 арк.

199.Рахунок на оплату по замовленню №10365 від 08.08.2019 року на 1 арк.

200.Рахунок на оплату по замовленню № 10792 від 21.08.2019 року на 1 арк.

201.Рахунок на оплату по замовленню №7360 від 08 жовтня 2019 року на 1 арк.

202.Рахунок №РФ-0241011 від 22.10.2019 на 1 арк.

203.Рахунок №РФ-0242158 від 22.10.2019 на 1 арк.

204.Рахунок на оплату по замовленню №2068 від 09 вересня 2019 року на 1 арк.

205.Рахунок фактура СФ -0000740 від 10 жовтня 2019 на 1 арк.

206.Рахунок на оплату по замовленню №12899 від 04 жовтня 2019 року на 1 арк.

207.Рахунок на оплату по замовленню №414 від 30 вересня 2019 року на 1 арк.

208.Рахунок на оплату по №415 від ЗО вересня 2019 року на 1 арк.

209.Рахунок на оплату №2330 від 04 жовтня 2019 року на 1 арк.

210.Рахунок на оплату №1083 від 20 вересня 2019 року на 1 арк.

211.Рахунок фактура №СФ 0000244 від 03 вересня 2019 року на 1 арк.

212.Рахунок фактура №43 від 03 вересня 2019 року на 1 арк.

213.Рахунок фактура №00352 від 25 липня 2019 року на 1 арк.

214.Рахунок фактура №МДС 000273 від 06 вересня 2019 року на 1 арк.

215.Рахунок фактура №МДС 000277 від 06 вересня 2019 року на 1 арк.

216.Рахунок на оплату № 131 від 06.08.2019 на 1 арк.

217.Рахунок на оплату №31 від 31.08.2019 на 1 арк.

218.Рахунок на оплату по замовленню №38287 від 10 вересня 2019 року на 1 арк.

219.Рахунок фактура №СФ 0000031 від 23 вересня 2019 року на 1 арк.

220.Рахунок на оплату №797 від 16 вересня 2019 року на 1 арк.

221.Рахунок на оплату №170 від 17 вересня 2019 року на 1 арк.

222.Видаткова накладна №322 від 25 серпня 2019 на 1 арк.

223.Товарно-транспортні накладні №209 від 23.08.2019 на 1 арк.

224.Товарно-транспортна накладна №215 від 23.08.2019 на 1 арк.

225.Товарно-транспортна накладна №219 від 23.08.2019 на 1 арк.

226.Товарно-транспортна накладна №220 від 23.08.2019 на 1 арк.

227.Товарно-транспортна накладна №229 від 23.08.2019 на 1 арк.

228.Товарно-транспортна накладна №241 від 23.08.2019 на 1 арк.

229.Товарно-транспортна накладна №247 від 23.08.2019 на 1 арк.

230.Товарно-транспортна накладна №250 від 23.08.2019 на 1 арк.

231.Товарно-транспортна накладна №251 від 23.08.2019 на 1 арк.

232.Товарно-транспортна накладна №252 від 23.08.2019 на 1 арк.

233.Товарно-транспортна накладна №258 від 24.08.2019 на 1 арк.

234.Товарно-транспортна накладна №261 від 24.08.2019 на 1 арк.

235.Товарно-транспортна накладна №269 від 24.08.2019 на 1 арк.

236.Товарно-транспортна накладна №277 від 24.08.2019 на 1 арк.

237.Товарно-транспортна накладна №281 від 24.08.2019 на 1 арк.

238.Товарно-транспортна накладна №282 від 24.08.2019 на 1 арк.

239.Товарно-транспортна накладна №283 від 24.08.2019 на 1 арк.

240.Товарно-транспортна накладна №303 від 24.08.2019 на 1 арк.

241.Товарно-транспортна накладна №304 від 24.08.2019 на 1 арк.

242.Товарно-транспортна накладна №306 від 24.08.2019 на 1 арк.

243.Товарно-транспортна накладна №307 від 25.08.2019 на 1 арк.

244.Товарно-транспортна накладна №314 від 25.08.2019 на 1 арк.

245.Товарно-транспортна накладна №318 від 25.08.2019 на 1 арк.

246.Товарно-транспортна накладна №326 від 25.08.2019 на 1 арк.

247.Товарно-транспортна накладна №332 від 25.08.2019 на 1 арк.

248.Товарно-транспортна накладна №343 від 25.08.2019 на 1 арк.

249.Товарно-транспортна накладна №351 від 25.08.2019 на 1 арк.

250.Товарно-транспортна накладна №362 від 25.08.2019 на 1 арк.

251.Товарно-транспортна накладна №363 від 25.08.2019 на 1 арк.

252.Товарно-транспортна накладна №365 від 25.08.2019 на 1 арк.

253.Товарно-транспортна накладна №366 від 25.08.2019 на 1 арк.

254.Товарно-транспортна накладна №388 від 25.08.2019 на 1 арк.

255.Товарно-транспортна накладна №389 від 25.08.2019 на 1 арк.

256.Товарно-транспортна накладна №398 від 25.08.2019 на 1 арк.

257.Товарно-транспортна накладна №399 від 25.08.2019 на 1 арк.

258.Видаткова накладна №314 від 26.08.2019 на 1 арк.

259.Видаткова накладна №307 від 25.08.2019 на 1 арк.

260.Видаткова накладна №308 від 24.08.2019 на 1 арк.

261.Видаткова накладна №307 від 23.08.2019 на 1 арк.

262.Товарно-транспортна накладна №979783 від 01.07.2019 на 1 арк.

263.Товарно-транспортна накладна №979824 від 30.06.2019 на 1 арк.

264.Товарно-транспортна накладна №979779 від 01.07.2019 на 1 арк.

265.Товарно-транспортна накладна №979808 від 30.06.2019 на 1 арк.

266.Товарно-транспортна накладна №979825 від 30.06.2019 на 1 арк.

267.Товарно-транспортна накладна №979777 від 01.07.2019 на 1 арк.

268.Товарно-транспортна накладна №979819 від 30.06.2019 на 1 арк.

269.Товарно-транспортна накладна №979818 від 30.06.2019 на 1 арк.

270.Товарно-транспортна накладна №979817 від 30.06.2019 на 1 арк.

271.Товарно-транспортна накладна №979821 від 30.06.2019 на 1 арк.

272.Товарно-транспортна накладна №979776 від 01.07.2019 на 1 арк.

273.Товарно-транспортна накладна №979805 від 27.06.2019 на 1 арк.

274.Товарно-транспортна накладна №979801 від 27.06.2019 на 1 арк.

275.Товарно-транспортна накладна №979804 від 27.06.2019 на 1 арк.

276.Товарно-транспортна накладна №979806 від 29.06.2019 на 1 арк.

277.Товарно-транспортна накладна №979813 від 30.06.2019 на 1 арк.

278.Товарно-транспортна накладна №979814 від 30.06.2019 на 1 арк.

279.Товарно-транспортна накладна №979812 від 30.06.2019 на 1 арк.

280.Товарно-транспортна накладна № 9807 від 29.06.2019 на 1 арк.

281.Товарно-транспортна накладна №979778 від 01.07.2019 на 1 арк.

282.Товарно-транспортна накладна №979797 від 2-3.07.2019 на 1 арк

283.Товарно-транспортна накладна №979788 від 01.07.2019 на 1 арк.

284.Товарно-транспортна накладна №979787 від 1.07.2019 на 1 арк.

285.Товарно-транспортна накладна №979803 від 27.06.2019 на 1 арк.

286.Товарно-транспортна накладна №979785 від 01.07.2019 на 1 арк.

287.Товарно-транспортна накладна №979786 від 01.07.2019 на 1 арк.

288.Товарно-транспортна накладна №979823 від 30.06.2019 на 1 арк.

289.Товарно-транспортна накладна №979822 від 30.06.2019 на 1 арк.

290.Товарно-транспортна накладна №979795 від 2.07.2019 на 1 арк.

291.Видаткова накладна №351 від 16.09.2019 на 1 арк.

292.Товарно-транспортна накладна №868 від 01.09.2019 на 1 арк.

293.Товарно-транспортна накладна №869 від 01.09.2019 на 1 арк.

294.Товарно-транспортна накладна №873 від 01.09.2019 на 1 арк.

295.Товарно-транспортна накладна №874 від 01.09.2019 на 1 арк.

296.Товарно-транспортна накладна №878 від 01.09.2019 на 1 арк.

297.Товарно-транспортна накладна №884 від 01.09.2019 на 1 арк.

298.Товарно-транспортна накладна №885 від 01.09.2019 на 1 арк.

299.Товарно-транспортна накладна №892 від 01.09.2019 на 1 арк.

300.Товарно-транспортна накладна №896 від 01.09.2019 на 1 арк.

301.Товарно-транспортна накладна №897 від 01.09.2019 на 1 арк.

302.Товарно-транспортна накладна №900 від 01.09.2019 на 1 арк.

303.Товарно-транспортна накладна №901 від 01.09.2019 на 1 арк.

304.Товарно-транспортна накладна №907 від 01.09.2019 на 1 арк.

305.Товарно-транспортна накладна №908 від 01.09.2019 на 1 арк.

306.Товарно-транспортна накладна №915 від 01.09.2019 на 1 арк.

307.Товарно-транспортна накладна №921 від 01.09.2019 на 1 арк.

308.Товарно-транспортна накладна №932 від 01.09.2019 на 1 арк.

309.Товарно-транспортна накладна №945 від 01.09.2019 на 1 арк.

310.Товарно-транспортна накладна №958 від 01.09.2019 на 1 арк.

311.Товарно-транспортна накладна №971 від 01.09.2019 на 1 арк.

312.Товарно-транспортна накладна №973 від 01.09.2019 на 1 арк.

313.Товарно-транспортна накладна №978 від 01.09.2019 на 1 арк.

314.Товарно-транспортна накладна №979 від 01.09.2019 на 1 арк.

315.Товарно-транспортна накладна №982 від 01.09.2019 на 1 арк.

316.Товарно-транспортна накладна №989 від 01.09.2019 на 1 арк.

317.Товарно-транспортна накладна №992 від 01.09.2019 на 1 арк.

318.Товарно-транспортна накладна №995 від 01.09.2019 на 1 арк.

319.Товарно-транспортна накладна № 1002 від 01.09.2019 на 1 арк.

320.Товарно-транспортна накладна №1007 від 01.09.2019 на 1 арк.

321.Товарно-транспортна накладна №1015 від 01.09.2019 на 1 арк.

322.Товарно-транспортна накладна №1016 від 01.09.2019 на 1 арк.

323.Товарно-транспортна накладна №1017 від 01.09.2019 на 1 арк.

324.Товарно-транспортна накладна №1033 від 02.09.2019 на 1 арк.

325.Товарно-транспортна накладна №1035 від 02.09.2019 на 1 арк.

326.Товарно-транспортна накладна №1041 від 02.09.2019 на 1 арк.

327.Товарно-транспортна накладна №1043 від 02.09.2019 на 1 арк.

328.Товарно-транспортна накладна №1051 від 02.09.2019 на 1 арк.

329.Товарно-транспортна накладна №1054 від 02.09.2019 на 1 арк.

330.Товарно-транспортна накладна №1055 від 02.09.2019 на 1 арк.

331.Товарно-транспортна накладна № 1058 від 02.09.2019 на 1 арк,

332.Товарно-транспортна накладна №1061 від 02.09.2019 на 1 арк,

333.Товарно-транспортна накладна №1065 від 02.09.2019 на 1 арк,

334.Товарно-транспортна накладна №1086 від 02.09.2019 на 1 арк,

335.Товарно-транспортна накладна №1090 від 02.09.2019 на 1 арк

336.Товарно-транспортна накладна №1094 від 02.09.2019 на 1 арк

337.Товарно-транспортна накладна №1099 від 02.09.2019 на 1 арк.

338.Товарно-транспортна накладна №1110 від 02.09.2019 на 1 арк.

339.Видаткова накладна № 343 від 02.09.2019 на 1 арк.

340.Довіреність №56 від 23.08.2019 на 1 арк.

341.Видаткова накладна № 359 від 17.09.2019 на 1 арк.

342.Товарно-транспортна накладна №1117 від 02.09.2019 на 1 арк.

343.Товарно-транспортна накладна №1128 від 02.09.2019 на 1 арк.

344.Товарно-транспортна накладна №1132 від 02.09.2019 на 1 арк.

345.Товарно-транспортна накладна №1138 від 02.09.2019 на 1 арк.

346.Товарно-транспортна накладна №1142 від 02.09.2019на 1 арк.

347.Товарно-транспортна накладна №1147 від 02.09.2019 на 1 арк.

348.Товарно-транспортна накладна №1154 від 02.09.2019 на 1 арк.

349.Товарно-транспортна накладна №1156 від 02.09.2019 на 1 арк.

350.Товарно-транспортна накладна №1157 від 02.09.2019 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 32020150000000011.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1