Ухвала

від 07.10.2020 по справі 751/4509/20

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4509/20

Провадження №1-кс/751/1778/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020270000000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників вказаних у клопотанні карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді):

- документів в яких міститься інформація проIP-адреси з яких відбувалася реєстрація в платіжній системі (сервісі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі подальші авторизації (із зазначенням дати та часу)таких клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за весь період часу користування платіжною системою;

- документів, які містять інформацію про анкетні та персональні дані(П.І.Б, дата народження, адреси, номери телефонів, номери телефонів, які закріплені за банківською карткою (фінансовий номер, мобільний номер картки. тощо), електронні поштові скриньки, тощо), які заповнювалися при реєстрації та подальших авторизацій в платіжній системі (сервісі) «LiqPay»таких клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за весь період часу користування платіжною системою;

- копій документів в яких міститься інформація про транзакції (із зазначенням дати та часу платежів, реквізитів платника та отримувача, сум грошових коштів, призначення платежів, тощо) здійснені в платіжній системі (сервісі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таких клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за весь період часу користування платіжною системою;

- копій документів в яких міститься інформація про використання платіжної системи (сервісу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при додаванні картки на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ): ІНФОРМАЦІЯ_25 (в т.ч. блокування грошових коштів та подальше їх розблокування, як складової авторизації), такими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають абонентські номери (фінансові номери): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за весь період часу користування платіжною системою;

- копій документів в яких міститься інформація про правові підстави та про порядок використання платіжної системи (сервісу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при додаванні картки Клієнта (Заявника) на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ): ІНФОРМАЦІЯ_25

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1