Постанова

від 21.04.2010 по справі 4-584/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

 Дело №  4-584/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

            21 апреля  2010 года                                                                                              г. Запорожье

          Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья  Леусенко В.Н., рассмотрев представление и.о. следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и  материалы уголовного  дела  №  2671002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в  декабре 2009 года неустановленное лицо, выступая от имени Частного предприятия «Агросоюз 333», код ЕГРПОУ 36836345, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, под предлогом поставки минерального удобрения «Аммиачной селитры» и оказания транспортных услуг по ее доставке, сообщило должностным лицам ООО «Романцовы и Ко», Фермерского хозяйства «Эталон», ОАО «Агрохимцентр», Фермерского хозяйства «Людмила» заведомо ложные сведения о фактическом наличии указанного удобрения, в результате чего ООО «Романцовы и Ко» перечислило на расчетный счет ЧП «Агросоюз 333» денежную сумму в размере 9000 грн., Фермерское хозяйство «Эталон» – денежную сумму в размере 48 400, 18 грн., ОАО «Агрохимцентр» – денежную сумму в размере 254 200 грн., Фермерское хозяйство «Людмила» – денежную сумму в размере 89 040,16 грн., после чего неустановленное лицо обратило указанные денежные средства в свою пользу, чем причинило указанным организациям материальный ущерб.

Согласно распечатки движения денежных средств по счету № 26007209459, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 Аваль» г. Запорожья в ходе досудебного следствия было установлено, что денежные средства, перечисленные от вышеуказанных организаций были перечислены на счет № 26005010400984, открытого ООО «ПКФ «Медея» в Днепропетровском филиале АКБ «Золотые ворота» г. Днепропетровска, МФО 307145, в связи с чем возникла необходимость в проверке на причастность к совершенному преступлению должностных лиц ООО «ПКФ «Медея» (код ЕГРПОУ 36441578).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, получения сведений о лицах, действовавших от имени должностного лица ЧП «Агросоюз 333», а также для установления лиц, которые завладели денежными средствами перечисленными от ООО «Романцовы и Ко», Фермерского хозяйства «Эталон», Фермерского хозяйства «Людмила», ОАО «Агрохимцентр» следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну,  в помещении АБ «Диамантбанк», МФО 320854, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 оригиналов следующих документов: юридическое дело, а также карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «ПКФ «Медея», идентификационный номер  36441578; распечатка движения денежных средств по счету № 2600639208751, № 2605139208751, открытых ООО «ПКФ «Медея» в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, за период деятельности с 01.12.2009 г. по 15.03.2010 г., с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня; чеки на получение наличных денежных средств со счета № 2600639208751, № 2605139208751, открытых ООО «ПКФ «Медея» в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, за период деятельности с 01.12.2009 г. по 15.03.2010 г. платежные поручения по счету № 2600639208751, № 2605139208751, открытых ООО «ПКФ «Медея» в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, за период деятельности с 01.12.2009 г. по 15.03.2010 г.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение  выемки документов, которые составляют банковскую тайну,   в помещении АБ «Диамантбанк», МФО 320854, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 оригиналов следующих документов:

- юридическое дело, а также карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «ПКФ «Медея», идентификационный номер  36441578;

- распечатка движения денежных средств по счету № 2600639208751, № 2605139208751, открытых ООО «ПКФ «Медея» в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, за период деятельности с 01.12.2009 г. по 15.03.2010 г., с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня;

- чеки на получение наличных денежных средств со счета № 2600639208751, № 2605139208751, открытых ООО «ПКФ «Медея» в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, за период деятельности с 01.12.2009 г. по 15.03.2010 г.

- платежные поручения по счету № 2600639208751, № 2605139208751, открытых ООО «ПКФ «Медея» в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, за период деятельности с 01.12.2009 г. по 15.03.2010 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

    Судья:                                         В.М. Леусенко