Ухвала

від 12.10.2020 по справі 947/27623/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/27623/20

Провадження № 1-кс/947/15309/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12020160000000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020160000000485 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 30.04.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява голови Громадської організації «Захист економіки та протидії корупції», про те, що службові особи Служби автомобільних доріг в Одеській області, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» та Управління дорожнього господарства ОМР з 2019 року по теперішній час здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для виконання робіт.

В ході досудового розслідування в електронній системі державних закупівель «РroZorro» встановлено, що між посадовими особами Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеської області та ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40023552) укладено договір № Т-ПМ від 31.07.2018 року на виконання робіт з реконструкції проспекту Миру м. Южного Одеської області, згідно додаткових угод до якого вартість робіт складає 66097 836 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» встановлено, що станом на теперішній час, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради перераховано коштів у розмірі 63225 474 грн. за виконані роботи по зазначеному об`єкту. Технічний нагляд здійснюється ФОП ОСОБА_5 та авторський нагляд ПП «Будівельний Департамент «Південна Пальміра» (код ЄДРПОУ 35116647), відповідно до укладених з Управлінням капітального будівництва ЮМР договорів.

08.07.2020 до ПП «Будівельний Департамент «Південна Пальміра» надано запит про надання копії документів щодо здійснення авторського нагляду на вищевказаному об`єкті, щодо проведення коригування проекту та надання актів прихованих робіт.

На, що 10.07.2020 отримано відповідь від ПП «Будівельний Департамент «Південна Пальміра» в якій зазначено, що коригування проектної документації з ними не погоджувалось, акти на виконання прихованих робіт у них відсутні, так як керівництвом ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» не були надані на підпис та узгоджені жодний акт.

Крім цього в ході допиту директор ПП «Будівельний Департамент «Південна Пальміра» ОСОБА_6 надав свідчення, що останній раз група авторського нагляду була на об`єкті будівництва 13.12.2018 року про, що мається відповідний запис у журналі авторського нагляду. Після вказаної дати будь-яких запрошень у письмовій формі, чи в телефонному режимі від замовника робіт та підрядника на адресу ПП «БД«Південна Пальмира»щодо прибуттяна об`єктдля здійсненняавторського наглядуне надходили.

Акти на закриття прихованих робіт за весь період дії договору №АН-ПМ працівникам ПП «Будівельний Департамент «Південна Пальміра» не підписувались та не були надані замовником і підрядником.

У зв`язку з цим 14.07.2020 надано запит до ТОВ «Юг Строй Компані» про надання завірених належним чином копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Управлінням капітального будівництва ЮМР по договору №Т-ПМ від 31.07.2018 на виконання робіт по реконструкції проспекту Миру м. Южного, Одеської області, а саме: договір №Т-ПМ від 31.07.2018; проектну та виконавчу документацію по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; загальний журнал робіт по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного; відомість контрольних вимірів по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного; виконавчі креслення по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного;документи пронаявність набалансі ТОВ«Юг СтройКомпані» машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт по реконструкції проспекту Миру м. Южного; документація на вивіз будівельного сміття при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання реконструкції проспекту Миру м. Южного; проекти виконання робіт (ПВР) з реконструкції проспекту Миру м. Южного; все наявне листування з УКБ ЮМР по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного; договірну ціну до договору підряду, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси; акти форми М-15 та М-15а; копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність; статут підприємства ТОВ «Юг Строй Компані»; документи щодо призначення на посаду директора ОСОБА_7 ; документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Ексстрой» код ЄРДПОУ:42802104 за період з 31.07.2018 по теперішній час, а саме: договори, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, накладні на придбання товарів, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, акти звірки з вказаним підприємством, документи щодо сплати Вами за надані ним послуги та поставлені товари та інші документи, інші документи, які мають значення до даного кримінального провадження.

Однак, 21.07.2020 від ТОВ «Юг Строй Компані» отримана відповідь про відмову в наданні зазначених документів без відповідної ухвали слідчого судді згідно ст. 159 КПК України.

В подальшому 12.08.2020 директору ТОВ «Юг Строй Компані» ОСОБА_7 було вручено ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 10.08.2020 про тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копії. Однак, 07.09.2020 складено протокол тимчасового доступу до якого директором ТОВ «Юг Строй Компані» ОСОБА_7 долучено лист про відмову в наданні копії документів, що зазначені у вищевказаній ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час вручення запиту та оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів директор ТОВ «Юг Строй Компані» ОСОБА_7 кожен раз знаходився у своєму робочому кабінеті у приміщенні за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, провулок Дорожній, 1.

Крім цього директор ТОВ «Юг Строй Компані» ОСОБА_7 пояснив, що у підприємства є ще офісне приміщення за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Миру, 26, приміщення ХІХ (29).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником приміщень за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, провулок Дорожній, 1, є підприємствоТОВ «ЕГА»код ЄРДПОУ:41149023.

Отримати вищевказані документи та відомості у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів, відповідно до ст. ст. 93, 159 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не надалось можливим. Зважаючи на це є імовірність знищення вищевказаних доказів, а за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Як встановлено слідчим суддею, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.08.2020 року було задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Юг Строй Компані».

При цьому, як вбачається з листа за підписом директора ТОВ «Юг Строй Компані» ОСОБА_7 від 04.09.2020 року, вказаним підприємством фактично було відмовлено в виконанні ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.08.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що перед звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, стороною обвинувачення було направлено відповідний запит на адресу директора ТОВ «Юг Строй Компані» від 14.07.2020 року, між тим, згідно відповіді від 21.07.2020 року, вказаний запит був залишений без задоволення.

За таких обставин та враховуючи викладене, не надаючи правової оцінки наявності/відсутності підстав для задоволення запиту сторони обвинувачення, датованого 14.07.2020 року, слідчий суддя зазначає, що представники ТОВ «Юг Строй Компані», не виконавши ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.08.2020 року, допустили порушення ст. 21 КПК України, в частині обов`язковості судових рішень.

Відтак, на теперішній час, оскільки матеріалами долученими до такого клопотання підтверджується наявність відповідних відносин між Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеської області та ТОВ «Юг Строй Компані», враховуючи, що представниками вказаної юридичної особи (ТОВ «Юг Строй Компані») не була виконана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.08.2020 року, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість поданого клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

При цьому, беручи до уваги викладені обставини у сукупності, на думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено, що обшук в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, при цьому шляхом проведення інших процесуальних дій забезпечити відповідну мету даної слідчої (розшукової) дії у вигляді обшуку не можливо.

Згідно рапорту старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Юг Строй Компані» є офісні приміщення та асфальтобетонний завод за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, провулок Дорожній, 1, в свою чергу згідно відомостей з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщень за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, провулок Дорожній, 1, є ТОВ «ЕГА».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 21, 166, 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором відділуОдеської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукув рамкахкримінального провадження№ 12020160000000485,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СУГУНП вОдеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку у службових, підсобних та в інших приміщеннях ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 40023552,яке фактичноздійснює своюдіяльність вприміщені заадресою Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, провулок Дорожній, 1, в ході якого планується відшукати та вилучити оригінали документів та електронні носії інформації, а саме:

1. договір №Т-ПМ від 31.07.2018;

1.проектну та виконавчу документацію по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

2.загальний журнал робіт по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного;

3.відомість контрольних вимірів по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного;

4.виконавчі креслення по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного;

5.паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

6.бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

7.документи пронаявність набалансі ТОВ«Юг СтройКомпані» машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

8.договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

9.договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт по реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

10.документація на вивіз будівельного сміття при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

11.складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного;

12.документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного;

13.документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

14.первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні реконструкції проспекту Миру м. Южного за період з 31.07.2018 по теперішній час;

15.проект організації будівництва (ПОБ) на виконання реконструкції проспекту Миру м. Южного;

16.проекти виконання робіт (ПВР) з реконструкції проспекту Миру м. Южного;

17.все наявне листування з УКБ ЮМР по виконанню реконструкції проспекту Миру м. Южного;

18.договірну ціну до договору підряду, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси;

19.акти форми М-15 та М-15а;

20.статут підприємства ТОВ «Юг Строй Компані»;

21.документи щодо призначення на посаду директора ОСОБА_7 ;

22.документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Ексстрой» код ЄРДПОУ:42802104 за період з 31.07.2018 по теперішній час, а саме: договори, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, накладні на придбання товарів, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, акти звірки з вказаним підприємством, документи щодо сплати Вами за надані ним послуги та поставлені товари та інші документи за період з 31.07.2018 по теперішній час;

23.комп`ютерна техніка, на якій виготовлювались всі перераховані документи, електронні носії інформації на яких можуть зберігатись дані документи;

24.чорнові записи та електронні носії інформації в яких може міститися інформація про виконання вищевказаних робіт;

25.готівкові кошти та цінності, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу;

26.інші речі та документи які мають значення до даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1