Ухвала

від 23.10.2020 по справі 127/23442/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/23442/20

Провадження №1-кс/127/10446/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

вступна та резолютивна частини

23 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020020000000126, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що виготовлення повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя у відповідності до положеньст. 376 КПК України, вважає за необхідне скласти і оголосити вступну та резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали виготовити 26.10.2020.

На підставі викладеного, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій СОК «Сокілець» (код ЄДРПОУ 35558603) з наступними СГД, а саме: ТОВ «Посередник трейд» (код ЄДРПОУ - 41791481, м. Київ), ТОВ «Бест Євро торг» (код ЄДРПОУ - 41791385, м. Київ), ТОВ «Ногел» (код ЄДРПОУ - 41791233, м. Київ), ТОВ «Довжанське КП» (код ЄДРПОУ - 41629967, м. Київ), ТОВ «Агроснеп» (код ЄДРПОУ - 41629048, м. Київ), ТОВ «Доминант Укр» (код ЄДРПОУ - 41619841, м. Київ), ТОВ «Копиця-Ф» (код ЄДРПОУ - 41613483,м. Київ), ТОВ «ФГ Сміла» (код ЄДРПОУ - 41609058, м. Київ), ТОВ «Амеріго груп» (код ЄДРПОУ - 41167042, м. Київ), ТОВ «Гарднер» (код ЄДРПОУ - 41145516, м. Київ), ТОВ «Абердер» (код ЄДРПОУ - 41145432, м. Київ), ТОВ «Цитадель індустія» (код ЄДРПОУ 42862755, м. Запоріжжя), ТОВ «Рекорд пром» (код ЄДРПОУ -42672576), ТОВ «Дебют Імпульс» (код ЄДРПОУ 42486009); ТОВ «Агро-Вінт» (код ЄДРПОУ - 41619695, м. Київ); ТОВ «Блек Дейлі» (код ЄДРПОУ - 41932779, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ - 31000550, Полтавська обл., Гробинський р-н., с. Погреби); ТОВ «Дронес» (код ЄДРПОУ - 41145296, м. Київ); ТОВ «Євро Агро 2013» (код ЄДРПОУ - 41629116, м. Київ); ТОВ «ТТК Пауль» (код ЄДРПОУ - 41166557, м. Київ); ТОВ «Спільний план» (код ЄДРПОУ - 41791558, м. Київ); ТОВ «Авіопт» (код ЄДРПОУ - 41791579, м. Київ); ТОВ «Сілтор буд» (код ЄДРПОУ - 41387777, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Агромир Центр» (код ЄДРПОУ - 39416696, м. Київ); ТОВ «Інфлекс плюс» (код ЄДРПОУ - 41702066, м. Київ); ТОВ «Кантера Груп» (код ЄДРПОУ - 41685296, м. Київ); ТОВ «Голд Тім» (код ЄДРПОУ - 41625400, м. Київ); ТОВ «ТД» Комнрццо Інсайд» (код ЄДРПОУ - 41839725, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк); ТОВ «Сленд Лайн» (код ЄДРПОУ - 41702397, м. Київ); ТОВ «Стафос Груп» (код ЄДРПОУ - 41689772, м. Київ); ТОВ «Кінлер груп» (код ЄДРПОУ - 41691289, м. Київ); ТОВ «Білд Протекшн» (код ЄДРПОУ - 42448492, м. Київ); ТОВ «Урожай-Бма» (код ЄДРПОУ - 42379471, м. Київ); ТОВ «Фаворит ФЛК» (код ЄДРПОУ - 42373511, м. Київ) та інших, за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, чорнові записи на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, або інших осіб з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, а саме товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи які свідчать про взаєморозрахунки між вище зазначеними СГД, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, готівкові грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя