Ухвала

від 26.10.2020 по справі 554/8883/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.10.2020 Справа № 554/8883/19

Провадження № 1-кс/554/14377/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2020року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000523 від 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000523 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області в інтересах юридичної фірми ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» (далі ТОВ «БТГ») (код ЄДРПОУ 42178610, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 19/110), під час митного оформлення товарів (цибуля ріпчаста) в режимі імпорт.

Відповідно до наданих працівниками ГВБКОЗ УСБУ в Дніпропетровській області матеріалів встановлено, що посадові особи ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» (код ЄДРПОУ 42178610) з листопада 2018 по серпень 2019, на підставі контракту № 1 від 07.01.2019 року складеного між ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» (ЄДРПОУ 42178610) та продавця «TOLAQORGON MEVALARI» F/X (виробник: Самаркандская область, Жамбайский район, с.Чалакургон), з урахуванням додаткових угод № 1 від 22.01.2019, № 2 від 02.02.2019, № 3 від 08.02.2019, № 4 від 02.02.2019 та специфікацій № 2 від 22.01.2019, № 3 від 12.02.2019 № 4 від 16.04.2019 імпортували з Узбекистану товар (цибулю ріпчасту свіжу код 0703 10 11 00 насіннєва ставка мита 10%) за наступними ВМД (ЕМД): №№ : UA110110/2019/307992 від 14.05.2019, UA110110/2019/307922 від 13.05.2019, UA110110/2019/307921 від 13.05.2019, UA110110/2019/307920 від 13.05.2019, UA110110/2019/307579 від 06.05.2019, UA110110/2019/307578 від 06.05.2019, UA110110/2019/307198 від 26.04.2019, UA110110/2019/306977 від 23.04.2019, UA110110/2019/305640 від 01.04.2019, UA110110/2019/305422 від 28.03.2019, UA110110/2019/305421 від 28.03.2019, UA110110/2019/305420 від 28.03.2019, UA110110/2019/304386 від 15.03.2019, UA110110/2019/304386 від 15.03.2019, UA110110/2019/304165 від 12.03.2019, UA110110/2019/304164 від 12.03.2019, UA110110/2019/303329 від 27.02.2019, UA110110/2019/303327 від 27.02.2019, UA110110/2019/303180 від 25.02.2019, UA110110/2019/302902 від 21.02.2019, UA110110/2019/302747 від 19.02.2019, UA110110/2019/302709 від 19.02.2019, UA110110/2019/302707 від 19.02.2019, UA110110/2019/302705 від 19.02.2019, UA110110/2019/302449 від 14.02.2019, UA110110/2019/302279 від 12.02.2019, UA110110/2019/301982 від 07.02.2019, UA110110/2019/301871 від 06.02.2019, UA110110/2019/301863 від 06.02.2019, UA110110/2019/301603 від 01.02.2019, UA110110/2019/301602 від 01.02.2019, UA110110/2019/301601 від 01.02.2019, UA110110/2019/300719 від 17.01.2019, UA110110/2019/300718 від 17.01.2019, митною вартістю 3 045960 гривень 59 копійок. В умовах поставки зазначено: «DAP UA м. Дніпро» або «СРТ UA м. Дніпро» та нараховані митні платежі в сумі 620373,87 грн.

За результатом вжитих заходів оперативно-службової діяльності ГВБКОЗ Управління встановлено, що за сприянням старшого державного інспектора митного поста «Ліски» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 , шляхом неврахування до митної вартості доставки товару імпортованого підприємством ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС», виник недобір митних платежів.

На підставі листа ГВ БКОЗ Управління СБУ у Дніпропетровській області митницею ДФС проведено перевірку в частині правильності визначення митної вартості товару, за переліком ЕМД, які були розмитнені старшим державним інспектором митного поста «Ліски» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 . У ході зазначеної перевірки було встановлено, що відповідно до матеріалів митного оформлення, у 32 ЕМД з зазначених у листі, наявні копії декларацій країни відправлення у яких зазначено умови поставки «DAP гр. Республіки Узбек», що не відповідає відомостям, зазначеним декларантом (графа 20 митних декларацій «DAP/CPT Дніпро»), та може свідчити про не включення всіх складових митної вартості. Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, юридичною особою ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» (ЄДРПОУ 42178610) отримується неправомірна вигоду, у вигляді ухилення від сплати обов`язкових платежів.

Жодній особі у кримінальному провадженні, наразі, не повідомлено про підозру.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 25 грудня 2020 року.

Слідчим у клопотанні зазначено, що для завершення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема: повно і ефективно дослідити усі обставини кримінального правопорушення, провести та отримати висновок службового розслідування з підтверджуючими документами, які були запитані Дніпровською митницею ДМСУ в рамках міжнародного співробітництва з Республікою Узбекистан (країна походження товару); виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; скласти за результатами всіх слідчих дій повідомлення про підозру; скласти обвинувальний акт.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування та судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

Вказані процесуальні дії не були виконані раніше, у зв`язку із складністю кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

26.10.2020 року на електронну адресу суду від слідчого Третього слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК Україниу зв`язкуіз неприбуттяму судовезасідання всіхосіб, якіберуть участьу судовомупровадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу; клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленогостаттею 219цього Кодексу.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 25.06.2019, таким чином строк досудового розслідування закінчується 25.12.2020.

Слідчий прохав продовжити строк досудового розслідування ще на чотири місяці, що загалом становить двадцять чотири місяці.

Підозру укримінального провадженніне оголошеножодній особі,строк досудовогорозслідування укримінальному провадженнізакінчується, однакзакінчити досудоверозслідування доданого термінуне представляєтьсяможливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій.

Відповідно дост.219КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000523від 25.06.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,на чотиримісяці,а самедо 25.06.2021року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1