Ухвала

від 22.10.2020 по справі 953/674/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/674/20

н/п 1-кс/953/8100/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12020220000000030 від 14.01.2020 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

20.10.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено:

- 17.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук білого кольору «Lenovo s/n PF0CCJWF»;

- 17.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова під час проведення обшуку офісних приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аватор ІСП», за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 54, а саме: ноутбук «Lenovo G570» model 20079 в корпусі чорного кольору; ноутбук «НР Elite book 8570w» в корпусі сірого кольору; жорсткий диск SD GOODRAM 2 шт. s\n GU3051124 та s\n GU3027831, жорсткий диск «Kingston» 120Gb №50026в728248Е037; ноутбук «Lenovo» в корпусі сірого кольору CANICES3 (B); ноутбук «Lenovo» в корпусі білого кольору; ноутбук «Acer» в корпусі червоного кольору s/n NXGS5EV017822102817600; ноутбук «Acer» в корпусі червоного кольору s/nNXGS5EU0178201708E7600; аркуш паперу із назвами 22 суб`єктів господарської діяльності та номерами банківських рахунків, 2 аркушу паперу формату А-4 із друкованим текстом; жорсткий диск «Western digital» s/n WCAPD3187813; ноутбук «Lenovo» в корпусі сірого кольору s/n PFOMVSVH, model 80T7; ноутбук «Acer» в корпусі синього кольору s/n NXGS6EU0228221024E7600; ноутбук «Lenovo» s/n PFOMJJHT в корпусі білого кольору; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору s/n PFOMVJXU; рахунок на оплату №01/11 від 01.11.2019; видаткова накладна №01/11 від 01.11.2019; акт приймання-передачі послуг від 30.03.2020; рахунок-фактура №3 від 04.05.2020; видаткові накладні №07/11 від 07.11.2020; №22/11; №13/11; договір про закупівлю №20/11 від 20.11.2019; специфікація; договір №169 про закупівлю від 23.12.2019 із специфікацією; додаткова угода №1 від 24.12.2019; специфікація; копія договору про закупівлю №217 від 20.11.2019 із додатками; договір про закупівлю №294 від 13.11.2019 із додатками та додатковою угодою; копія договору №368 від 23.09.2019; додаткова угода №1 від 06.05.2020; договір купівлі-продажу №01 від 01.11.2019 із копією; копія наказу від 23.07.2015 №1-ОД; копія статуту ТОВ «Аватор ІСП»; банківська виписка ТОВ «Аватор ІСП»; акти виконання робіт ФОП ОСОБА_5 : від 28.11.2019; від 29.11.2019від 02.12.2019; від 04.12.2019; від 05.12.2019; від 09.12.2019; від 09.12.2019; від 10.12.2019; від 12.12.2019; від 13.12.2019; від 16.12.2019; від 18.12.2019; від 27.12.2019; від 27.12.2019; від 27.12.2019; від 28.12.2019; від 28.12.2019; від 19.12.2019; від 20.12.2019; від 24.12.2019; від 22.12.2019; від 19.08.2019; договір без номеру, без дати ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках; лист №66/6/9-649 СВ УСБУ в Полтавській області; запит від 30.03.2020 №2447/119-48/12-2020 із копією та конвертом; ноутбук «Acer» s/n NXGS6EU022822102427600; ноутбук «Lenovo» в корпусі сірого кольору S340-14/WL s/n MP1NPT5Hблокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами; блокнот на спіралі із рукописними записами; заява від 30.01.2019 ОСОБА_6 ; друкована таблиця під заголовком «Розрахунок»; друкована таблиця під заголовком «Не проплачені»; друкована таблиця під заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чернетки на 5 аркушах; ноутбук «НР Elite book 8570w» в корпусі сірого кольору; зошит в клітинку із рукописними записами;

- 17.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «Nokia» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

- 17.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова під час проведення обшуку у нежитловій будівлі за місцем знаходження відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації, за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Соборна, 77, а саме: Акт надання послуг № 380 від 23.12.2019, Платіжне доручення № 2592 від 23.12.2019, Договір про закупівлю № 20/11від 20.11.2019, Специфікація; додаток №1 до договору про закупівлю № 20/11 від 20.11.2019, Додаткова угода № 1 до Договору про закупівлю № 20/11 від 20.11.2019, Додаток 2 до договору про закупівлю № 2,/11 від 20.11.2019, Тендера документація процедура закупівлі відкриті торги, 2019 рік з додатками, Додаток 1до тендерної документації інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ, Додаток 2 до тендерної документації ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», Додаток три до тендерної документації інші документи, які необхідно подати учаснику у складі тендерної пропозиції, Протокол № 341 від 05 листопада 2019 року, Протокол № 343 від 07 листопада 2019 року, Протокол № 322 від 15 жовтня 2019 року, Послуги з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти, Оголошення про проведення відкритих торгів, Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-10-15-001457-b, Документи переможця торгів вих. № 08-11/8 від 08.11.2019, Лист-гарантія про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» на 2 арк., Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено а контролюючі органи від 01 листопада 2019 року № 9250828359 на 1арк, Довідка серія ІІА № 1563140на 1 арк., Банківська гарантія № G19-11-0021, Тендера документація процедура закупівлі відкриті торги, 2019 рік з додатками, Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-07-18-002500-b, Послуги з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти, Оголошення про проведення відкритих торгів, Протокол № 13 від 17 липня 2019 року, Протокол № 216 від 08 липня 2019 року, Протокол № 248 від 07 серпня 2019 року, Протокол № 250 від 09 серпня 2019 року, Протокол № 253 від 12 серпня 2019 року, Протокол № 256 від 13 серпня 2019 року, Тендера документація процедура закупівлі відкриті торги, 2019 рік з додатками в прошитому та пронумерованому стані, Оголошення про проведення відкритих торгів, Протокол № 257 від 13 серпня 2019 року, Протокол № 259 від 14 серпня 2019 року, Протокол № 280 від 06 вересня 2019 року, Протокол № 281 від 09 вересня 2019 року, Протокол № 282 від 10 вересня 2019 року, Протокол № 283 від 11 вересня 2019 року, Протокол № 285 від 12 вересня 2019 року, Протокол № 290 (1) засідання тендерного комітету, Тендера документація процедура закупівлі відкриті торги, 2019 рік з додатками в прошитому та пронумерованому стані, Протокол № 289 від 24 вересня 2019 року, Оголошення про проведення відкритих торгів, Протокол № 288 від 13 вересня 2019 року, Протокол № 319 засідання тендерного комітету відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації від 11 жовтня 2019 року, Відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області плани роботи (потижневі: січень-квітень 2017 року )в прошитому та пронумерованому стані , Відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області плани роботи (потижневі: травень-серпень 2017 року )в прошитому та пронумерованому стані, Договір № 101 про надання телекомунікаційних послуг від 16.04.2020, Додаток № 1 до Договору №101 про надання телекомунікаційних послуг від 16.04.2020 (тарифний план по закладам освіти), Додаткова угода № 1 до Договору про надання телекомунікаційних послуг № 101 від 16.04.2020, Додаткова угода № 1 до Договору про надання телекомунікаційних послуг № 101 від 16.04.2020, Повідомлення про внесення змін до договору, Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-03-05-002026-b від 13 березня 2020 року, Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-03-16-002623-b від 23 березня 2020 року, Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-03-27-000955-b від 03 квітня 2020 року, Платіжне доручення № 254 від 07 травня 2020 року, Акт надання послуг №6 від квітня 2020 року, Копія витягу з додатку 6 до рішення обласної ради від 30.05.2019 року №1010-VII (ХХ сесія VII скликання) міжбюджетні трансферти на 2019 рік, Копія рішення Красноградської районної ради від 20 червня 2019 року № 1080- VII LII сесія VII скликання з додатками в прошитому та пронумерованому стані, скріплені печаткою: додаток 2 до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року №956 VII (Х LIV позачергова сесія VII ) в редакції рішення районної ради від 20 червня 2019 року № 1080- VII LII сесія VII скликання на 5 арк., додаток 8 до рішення районної ради від 21 лютого 2019 року № 983- VII (ХL VII сесія VII скликання ) в редакції рішення районної ради від 20 червня 2019 року № 1080-VII (LII сесія VII скликання) на 5 арк., Копія розпорядження Красноградської районної державної адміністрації, розпорядження від 14 липня 2010 року № 84-к, Договір № 441217 про надання телекомунікаційних послуг споживачам, які здійснюють їх закупівлю за державні кошти від 25.03.2020, Додаток 1 до Договору від 25.03.20 № 441217 про надання послуг телефонного зв`язку, Таблиця № 1.1 до Додатка від 25.03.2020 № 1тарифи на надання послуг телефонного зв`язку, Таблиця № 1.2 до Додатка від 25.03.2020 № 1. Перелік адрес та кількість послуг телефонного зв`язку (з поточними параметрами) підрозділів Замовника, Додаток № 3 до Договору від 25.03.20 № 441217 про надання послуг не комутованого доступу до мережі Інтнрнет, Додаток А До Договору від 25.03.2020 № 441217 норми роботи в мережі Інтернет, Таблиця № 3.1 до додатка (число, місяць не вказано) 2020 рік, Виписка за 08.05.2020, Виписка по рахунках від 27.12.2019 26в01в~1, Документ про відключення послуги з доступу до Інтернету від 03.01.2020 № 01-17/15, Додаткова угода № 1 договору № 441217 від 07.12.2009 від 21.01.2019, Додаткова угода № 2 до Договору № 441217 від 07.12.2009 від 19.03.2019, Додаткова угода № 3 до Договору № 441217 від 07.12.2009, Додаткова угода № 1 від 21.01.2019, Додаткова угода № 4 від 17.12.2019 до Договору № 441217 від 07.12.2009 Меморіальний ордер № 6 за грудень 2019 р., Меморіальний ордер № 4 за травень 2020 р., накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами, Акт надання послуг № 6 від 30 квітня 2020 року екземпляр № 2.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважає, що вилучення майна порушує права власника, обшуки проведені незаконно та протиправно. Крім того зазначив, що обшук проводився в офісному приміщенні, де розташовані інші організації та при проведені обшуку вилучені речі та документи, які не належать ані йому, ані ТОВ «Аватор ІСП». При цьому зазначені обставини повідомлялись слідчому при проведені обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за номером 12020220000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

17.08.2020, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведені обшуки за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; в офісних приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аватор ІСП», за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 54; за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ; у нежитловій будівлі за місцем знаходження відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації, за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Соборна, 77, в ході яких вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

20.10.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на вище вказане майно.

Однак, прокурор, звернувшись 20.10.2020 р. з клопотанням про арешт майна, не обґрунтовує підстави звернення з клопотанням з пропуском строків звернення до суду, з урахуванням вилучення майна під час проведення обшуків 17.08.2020 р.

Разом з тим, відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку не є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, оскільки відповідно до вимог ч. 1ст. 173 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання лише тоді, коли особа, яка його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1ст. 170 КПК України.

Прокурором долучено до клопотання лише копія ухвали слідчого судді від 09.10.2020 р, якою клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №12020220000000030 від 14.01.2020 повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Як вбачаєтьсяз клопотанняпрокурора,вказану ухвалуотримано останнім19.10.2020.

Проте даних щодо звернення прокурора в строк з клопотанням про арешт вилученого майна в ході проведення обшуків, слідчому судді стороною обвинувачення не надано.

Крім того, ухвала слідчого судді від 09.10.2020 р, якою клопотання прокурора про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, в повному обсязі не виконана. А саме, прокурором не виконані вимоги п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України; не обґрунтовано підстави звернення зклопотанням проарешт майназ пропускомстроків зверненнядо суду.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави імету відповіднодо положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна; 2)перелік івиди майна,що належитьарештувати; 3)документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; 4)розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою,у разіподання клопотаннявідповідно дочастини шостоїстатті 170цього Кодексу. До клопотаннятакож маютьбути доданіоригінали абокопії документівта іншихматеріалів,якими слідчий,прокурор обґрунтовуєдоводи клопотання.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогамст. 171 КПК України, а частиною 3ст. 172 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимогст. 171 цього Кодексу, зокрема із порушенням строків звернення, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, прокурором не зазначено в клопотанні контактні дані власника майна (контактні номери телефонів, адреси електронної пошти тощо), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна прокурору необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12020220000000030 від 14.01.2020 про арешт майна - повернути прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1