Ухвала

від 15.10.2020 по справі 569/2313/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/5433/20

У Х В А Л А

15 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Ідея Банк» ОСОБА_5 про те, що ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ- Груп» з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ "ОТП Банк" ОСОБА_8 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ "Арутері", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ "Арутері", код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ "ОТП Банк" в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ "ОТП Банк" у сумі 250тис. гривень, які були обготівковані через касу відділення банку за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ «Арутері» код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

Крім того, в ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження надійшов мотивований рапорт про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який за отриманою інформацією як приватний підприємець сприяв у проведенні фіктивних операцій по рахункам ТОВ «АРУТЕРІ», код ЄДРПОУ 39367576, юридична адреса товариства: м. Рівне, вул. Грушевського, будинок 77 та ТОВ «АВЛ-ГРУП», код ЄДРПОУ 37815180, юридична адреса: м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 16, квартира 42.

Правова кваліфікація кримінального провадження ч. 3 ст. 190,

ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій та встановлення причетних осіб до вчинення злочинну, за результатами виконання якого було отримано мотивований рапорт про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який за отриманою інформацією як приватний підприємець сприяв у проведенні фіктивних операцій по рахункам ТОВ «АРУТЕРІ», код ЄДРПОУ 39367576, юридична адреса товариства: м. Рівне, вул. Грушевського, будинок 77 та ТОВ «АВЛ-ГРУП», код ЄДРПОУ 37815180, юридична адреса: м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 16, квартира 42.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Ідея Банк», зокрема до інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «АРУТЕРІ» та ТОВ «АВЛ-ГРУП», опрацюванням яких встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 245000 гривень, були перераховані із рахунку ТОВ «АВЛ-ГРУП» на рахунок ФОП ОСОБА_9 , який відповідно до наявної інформації кримінального провадження проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентського номера яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що остання спілкується із ОСОБА_9 жителем АДРЕСА_3 , та в ході розмов обговорюють із останнім розприділення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також злочинні схеми щодо подальшого заволодіння шахрайським способом грошовими коштами фінансових установ.

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку квартира АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки від 29.09.2020 за № 226039944 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформація про власника (власників) квартири АДРЕСА_1 , - відсутня.

Вилучення вище вказаних речей неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тому особи які причетні до їх зберігання вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України неможливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12020180010000553 від 28.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки від 29.09.2020 за № 226039944 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформація про власника (власників) квартири АДРЕСА_1 , - відсутня.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, матеріалами НСРД, протоколом допиту свідка проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12020180010000553від 28.01.2020р. слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Обшук провести з метою виявлення та вилучення:

- підробленого паспорту громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_2 ;

- документів щодо фінансово-господарської діяльності пов`язаних із ТОВ «АРУТЕРІ», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-ГРУП», код ЄДРПОУ 37815180;

- документів що стосуються ТОВ «АРУТЕРІ», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-ГРУП», код ЄДРПОУ 37815180;

- печаток та штампів ТОВ «ТОВ «АРУТЕРІ», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-ГРУП», код ЄДРПОУ 37815180;

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації (USB флеш накопичувачів, жорстких дисків, CD, DVD диски), на яких міститься інформація щодо діяльності ТОВ «АРУТЕРІ» та ТОВ «АВЛ-ГРУП»;

- мобільних телефонів та сім карти, якими користується ОСОБА_9 ;

- чорнових записів;

- корпоративних банківських карток ТОВ «АРУТЕРІ», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-ГРУП», код ЄДРПОУ 37815180;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1