Ухвала

від 02.11.2020 по справі 947/31728/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/31728/20

Провадження № 1-кс/947/16573/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42020160000000307 від 16.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, в порушення вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якої в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно, з корисливих мотивів організували на території міста Одеси діяльність підпільних гральних закладів, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.

Невстановлені особи маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, з метою вчинення тяжких злочинів, шляхом забезпечення діяльності грального бізнесу, організували групу, розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети. Група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи. Учасники групи спілкуються між собою із застосування засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.

На виконання доручення з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що для забезпечення проведення азартних ігор на території Одеської області ОСОБА_6 створив злочинну організацію, до складу якої входять більше 100 осіб (старші менеджери, менеджери, адміністратори, касири та особи, які здійснюють охорону даних закладів), які заздалегідь були закріплені за певними гральними закладами.

Під керівництвом ОСОБА_6 знаходиться понад 50 гральних закладів, одним з таких є нежитлове приміщення, в якому безпосередньо здійснюється організація ігор, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, було допитано в якості свідка: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення про те, що він відвідує вищевказаний гральний заклад в якому особи надають послуги з проведення азартних ігор.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження підпільних гральних закладів, а саме у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місця знаходження, відшукання та вилучення речей та документів, які свідчитимуть про організацію заборонених в Україні азартних ігор.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема, рапорту оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України, встановлено, що на території м. Одеса на теперішній час здійснюється незаконна діяльність гральних закладів, в тому числі за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21, на праві власності належить: ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», код ЕРДПОУ:32145683, ТОВ «Нова хвиля», код ЕРДПОУ:36155133, ТОВ «Бізнес форум» ЕРДПОУ: 26302885.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявити, вилучити та отримати речі та документи, які зазначені в клопотанні в добровільному порядку неможливо, оскільки такі речі та документи можуть бути використані як докази на підтвердження протиправної діяльності.

На підставі викладеного, беручи до уваги, обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які зазначені в клопотанні, та мають значення для кримінального провадження, містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42020160000000307 від 16.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження підпільних гральних закладів, а саме у нежитловому приміщенні, за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. № 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, які свідчитимуть про організацію заборонених в Україні азартних ігор, а саме: договорів, доручень, заявок-доручень на видачу готівкових коштів, опитувальників, карток із зразками підпису, чорнових записів, висновків експертів на програмне забезпечення, комп`ютерну техніку, правил (умов) проведення гри, гральних фішок, карт, дозволів, ліцензій (їх копій), актів прийому-передачі, маршрутизаторів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, USB, HDD, інших носіїв), мобільних телефонів, за допомогою яких спілкуються учасники злочину, терміналів самообслуговування (поповнення та видачі коштів), грошових коштів, а також речей, що заборонені законом, без передбаченого на те дозволу, та таких що заборонені в цивільному обігу.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а також за їх дорученням, в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1