Ухвала

від 05.11.2020 по справі 569/17342/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/17342/20

1-кс/569/5820/20

УХВАЛА

05 листопада 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиРівненської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 32020180000000026 від 15.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.204,ч.3ст.190,ч.2ст.204КК України,

встановив:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А, право власності за якою належить ПП «Д-Груп» (код ЄДР 37796843), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- незаконно виготовленої алкогольної продукції, що знаходиться у вантажних відправленнях скерованих ОСОБА_5 , експрес-накладна Нової пошти №20450297704221 та ОСОБА_6 , експрес-накладна Нової пошти №20450297705740;

- документів щодо вантажних відправлень скерованих ОСОБА_5 , експрес-накладна Нової пошти №20450297704221 та ОСОБА_6 , експрес-накладна Нової пошти №20450297705740.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказав, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020180000000026 від 15.06.2020, за фактом незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки при збуті незаконновиготовлених алкогольнихнапоїв за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб на території Вінницької області, Могилів-Подільського району організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв під видом та з маркуванням відомих брендів неналежної якості, які не відповідають пакуванню та маркуванню ідентичної оригінальної продукції, що у подальшому, у спосіб зловживання довірою покупців, реалізуються під видом оригінального алкоголю через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через інтернет-сайт «alcoimperia.com.ua», з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено злочинну діяльність ряду осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та реалізації алкогольної продукції. Також встановлено їх функції, способи та обставини вчинення злочину, місця незаконного виготовлення та зберігання алкоголю, задіяних працівників, місця зберігання фурнітури, сировини та комплектуючих елементів необхідних для виробництва, способи підготовки пакувань, їх подальшу відправку покупцям.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорти та протоколи допитів оперативних працівників, які здійснювали оперативний супровід провадження, матеріали інших слідчих дій) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетна гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка адмініструє інтернет-сайт, в телефонному режимі проводить домовленості з потенційними покупцями алкоголю, готує документи на їх поштову відправу та контролює формування пакувань з подальшим отриманням коштів від продажу. Поштові відправлення ОСОБА_7 здійснює від підставних осіб, використовуючи персональні данні останніх.

Окрім того встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція ОСОБА_7 та іншими задіяними у злочинній діяльності особами реалізовувалась для мешканців Рівненської області, зокрема: ОСОБА_5 , експрес-накладна Нової пошти №20450297704221 та ОСОБА_6 експрес-накладна Нової пошти №20450297705740 у спосіб доставки на адресу вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул.Князя Володимира,109А.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі що підтверджують злочинну діяльність осіб щодо незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів, знаходяться у вантажному відділенні ТОВ "Нова Пошта", та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А.

Проведення самеобшуку як найбільш доцільного та ефективного способу відшукання та вилучення знарядь кримінальногоправопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу(незаконно виготовлена алкогольна продукція), полягає у тому, що злочинна діяльність осіб у сфері незаконного обігу підакцизних товарів приховується, відповідні ліцензії не отримуються, у офіційних бухгалтерських та фінансово-господарських документах діяльність не фіксується, а ведуться чорнові записи та чорнова бухгалтерія, як у паперовому так і електронному (цифровому) вигляді та існує ризик, що вказана алкогольна продукція, у подальшому у разі зволікання з її виявленням може бути відправником відмінена (повернута) та знищена.

З метою забезпечення цілісності документів та предметів (алкогольної продукції), забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів по кримінальному проваджені, є необхідність провести обшук за адресою:м.Рівне, вул. Князя Володимира, 109 А.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що отримані під час обшуку речі необхідні для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей, які є предметом кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу про обшук, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, враховуючи такі обставини і мотиви.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020180000000026 від 15.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.204,ч.3ст.190,ч.2ст.204КК України.

Дане кримінальне провадження розслідується СУ ГУ ДФС у Рівненській.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими слідчим поясненнями та поданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Зазначене стверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Оцінюючи доводи слідчого,наведені уклопотанні тапояснення, надані ним в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що речі можуть стосуватися кримінального провадження, у межах якого заявлено клопотання.

Слідчим доведено, що вони мають значення для досудового розслідування і ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер речей, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Згідно інформаційної довідки, право власності на нерухоме майно за вказаною адресою належить ПП «Д-Груп» (код ЄДР 37796843).

Щодо пропорційності втручання у приватне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання доказів і запобіганню їх знищення необхідно здійснити проникнення у вказане нерухоме майно.

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиРівненської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 32020180000000026 від 15.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 32020180000000026 дозвіл на проведення обшуку вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул.Князя Володимира,109А право власності за якою зареєстровано за ПП «Д-Груп» (код ЄДР 37796843), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-незаконно виготовленої алкогольної продукції, що знаходиться у вантажних відправленнях скерованих ОСОБА_5 , експрес-накладна Нової пошти №20450297704221 та ОСОБА_6 , експрес-накладна Нової пошти №20450297705740;

-документів щодо вантажних відправлень скерованих ОСОБА_5 , експрес-накладна Нової пошти №20450297704221 та ОСОБА_6 , експрес-накладна Нової пошти №20450297705740.

Строк дії ухвали до 05 грудня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1