Ухвала

від 05.11.2020 по справі 759/19012/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5563/20

ун. № 759/19012/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 209 КК України

У С Т А Н О В И В:

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Оголосити вступну та резолютивну частини ухвали в такій редакції:

« Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , пронаданнядозволунапроведенняобшукувкримінальномупровадженні42020000000001318від16.07.2020,заознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 209 КК України- задовольнити частково.

Надатидозвіл напроведення обшуку у житловому приміщенні, яке належіть ОСОБА_5 та займає гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2019 рік по час проведення обшуку, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; очевидно підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій, щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на придбаний та реалізований товар від виробників; митна документація щодо розмитнення ТМЦ,товарно-транспортних накладних, інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток;електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення, щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств:ТОВ «МІДЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 42742559), ТОВ«ЮРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38604678), ТОВ «САН ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ39354242) та ТОВ «АРГО» (код ЄДРПОУ 30931982), Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , компаній нерезидентів - «INEX ENTERPRISES LLP» документи торгівельних знаків,щодо виробників-нерезидентів: «ERGON», «GALA», «Maletti», «Novellini», «KERASAN», «DECORWALTHER», «ARTEDIMURANO», «EURODESIGN», «MIRAGE», «BISAZZA», «FAP», «CUL», «ORNAMENTA», «ALTASCONCORDE», «SANTAUGOSTINO», «ARIANA», «APPIANI-IMOLA-SERENISSIMA» та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь, як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, знарядь злочинів, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020р.

2. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 ,старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_8 ; слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчомувосьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_11 , прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 05.11.2020 об 16.00 год.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1