Ухвала

від 09.11.2020 по справі 554/5203/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.11.2020 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/14895/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12019170000000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обгрунтуванняклопотання зазначено,що впровадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987">03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та приступив до виконання обов`язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987">03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковується в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської м/р.

31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_4 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.

В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року. Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.

12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.

Окрім того, встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) на суму 8027575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП «ПМШЕД».

07.05.2020 проведений тимчасовий доступ до справи №917/1597/19 у Господарському суді, вивченням якої встановлено, що 22.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ОСОБА_4 на підставі договору передав в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць автотранспорту та спецтехніки комунального підприємства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 4 одиниці техніки зазначені в акті приймання-передачі до договору оренди були продані державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УЗПВР у Полтавській області: 1. МАЗ 5337А2 К0514-1, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 проданий 31.01.2018 підприємству ТОВ «Променергобуд Україна», 2. УАЗ 452 ЛЄК, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 проданий 31.05.2018 підприємству ТОВ «Променергобуд Україна», 3. МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ», 4. Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ».

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу, вивчена наявна у справі Господарського суду Полтавської області, фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація надана підприємством ТОВ «Техдор» на підтвердження здійснення ремонту 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, яку попередньо взяли в оренду у КП «ПМШЕД», а саме: рахунок на оплату №1 від 02.09.2019, акти надання послуг з ремонту техніки здійсненої підприємством ТОВ «Апіланд» (ЄДРПОУ 42363388), договір №2019.07.29 від 29.07.2019 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Так, вивченням вказаної документації встановлено, що ТОВ «Апіланд» відповідно до акту надання послуг №3 від 30.08.2019 відремонтувало транспортний засіб Універсальна всесезонна вакуумна підмітально-прибиральна машина, д.н.з. НОМЕР_5 на загальну суму 102 271,50 грн. грн.

Відповідно до витягу з ЄДР щодо ТОВ «Апіланд» кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Джульєтг Мішель Сейшельські острови, а керівником є ОСОБА_6 , при тому, що договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від імені ТОВ «Апіланд» укладав директор на ім`я ОСОБА_7 .

Також встановлено, що 26.06.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звертався з листом до виконавчого комітету Полтавської міської ради щодо надання ними дозволу на укладання договорів оренди Колісних транспортних засобів, що перебувають на балансі КП «ПМШЕД».

05.09.2019 Управлінням майном комунальної власності міста Полтавської міської ради надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням Полтавської міської ради п`ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011. В подальшому всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 уклав 22 липня 2019 року договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 про передачу ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) рухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, розташованого за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а.

Згідно відомостей наданих УСБУ в Полтавській області, автомобіль МАЗ 5337 К0503В-10, Д.Н.З. НОМЕР_6 на даний момент фактично перебуває у користуванні ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828) та ПП «Будгарант - 7» (ЄДРПОУ 34390160) без належного укладення договорів оренди та без сплати необхідних платежів комунальному підприємству та до бюджету м. Полтава. Вивченням руху коштів по рахункам КП «ПШЕД» ПМР та ТОВ «Техдор» розрахунки за оренду (суборенду) автотранспорту та спецтехніки, відсутні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у встановленні місця знаходження та проведенні обшуку транспортного засобу автомобіль МАЗ 5337 К0503В-10, д.н.з. НОМЕР_6 , з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу, його технічного стану та вилучення із незаконного користування.

Відповідно до відомостей з Регіонального сервісного центру ГЄЦ МВЄ в Полтавській області власником транспортного засобу автомобіль МАЗ 5337 К0503В-10, Д.Н.З. НОМЕР_6 являється КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 3351987).

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Згідно з ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч.2 статті 233 КПК України).

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

З метою забезпечення повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, з метою отримання доказів факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019170000000173 на проведення обшуку транспортного засобу МАЗ 5337 КО503В-10, д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 3351987), з метою встановлення його місцезнаходження та вилучення із незаконного користування ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828) та ПП «Будгарант-7» (ЄДРПОУ 34390160).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та оголошено 09.11.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1