Ухвала

від 12.11.2020 по справі 953/17519/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/17519/19

н/п 1-кс/953/8630/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000632 від 14.05.2019року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 14.11.2021 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчими СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області поводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000632 від 14 травня 2019року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа його майном у вигляд грошей в сумі 200000 доларів США. Також ОСОБА_4 було подано до СУ ГУНП в Харківській області заяву про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р», привласнила майно зазначеного суб`єкта господарювання, а саме: обладнання, на якому здійснювалося виробництво.

В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що з 2007 року він є одним із засновників ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703) із часткою в статутному капіталі 20%. Бухгалтером, а в подальшому керівником вказаного суб`єкта господарювання була ОСОБА_5 , з якою у ОСОБА_4 склалися дружні стосунки. В квітні 2016 року ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_5 позичив останній гроші в сумі 200000 доларів США (для створення нею нового підприємства для виробництва виробів з дорогоцінних металів), які відповідно до акту прийому-передачі вона зобов`язалася повернути в строк до 01.04.2017. В разі неповернення зазначеної суми грошей ОСОБА_5 пообіцяла ОСОБА_4 відступити свою частку в статутному капіталі новоствореного підприємства. Однак, гроші в сумі 200000 доларів США ОСОБА_5 так і не повернула потерпілому, до складу засновників новоствореного підприємства (ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО», код ЄРДПОУ 40845209) не ввела. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 було присвоєно обладнання, на якому здійснювалася діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703). Також, 03.08.2017 без проведення загальних зборів засновників ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), та без повідомлення самого ОСОБА_4 , він був призначений керівником товариства, хоча ще з 2016 року йому заборонили доступ у приміщення, в яких здійснювало свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), і тому фактично не міг виконувати обов`язки керівника. Також з показів ОСОБА_4 вбачається, що на даний час ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО» здійснює свою діяльність у будівлі за адресою: м. Харків, пр. Науки, 60-А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державна реєстрація ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО» (код ЄРДПОУ 40845209), засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , була проведена 20.09.2016, тобто в даній частині покази потерпілого ОСОБА_4 щодо намірів ОСОБА_5 створити підприємство підтверджуються.

Крім того, згідно листа Східного казенного підприємства пробірного контролю № 149 від 18.07.2019 щодо кількості ювелірних виробів (виробів з дорогоцінних металів) ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703) в період часу з 01.01.2016 по 03.08.2017 надано для випробування та клеймування 106602 шт. виробів, а за період з 03.08.2017 по 18.07.2019 0 шт., одночасно ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО» (код ЄРДПОУ 40845209) в період часу з 20.09.2016 по 03.08.2017 надано для випробування та клеймування 0 штук виробів, а за період з 03.08.2017 по 18.07.2019 30011 штука виробів. Зазначене дає підстави вважати, що покази ОСОБА_4 стосовно неправомірного заволодіння майном ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703) підтверджуються.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , проведено тимчасові доступи до документів в Головному управлінні статистики у Харківській області, КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації». Крім того отримано інформацію від ГУ ДФС у Харківській області, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На даний час у кримінальному провадженні № 12019220000000632 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що виконано вказаний обсяг слідчих дій, для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000632 необхідно провести наступні слідчі дії: провести огляд приміщень, у яких фактично здійснює свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), встановити місце знаходження обладнання, на якому здійснювалося виробництво працівниками вказаного товариства, допитати ОСОБА_5 , провести інші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин (через складність та тривалість отримання інформації щодо місця знаходження та належності приміщень, у яких необхідно провести огляд, щодо місця знаходження обладнання, тощо), їх результати мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.

Строк досудового розслідування закінчується 14 листопада 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення вищевказаних слідчих дій, не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

Сторона обвинувачення зазначає, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше дванадцяти місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій в іншому кримінальному провадженні та запровадженням на території України карантину через спалах коронавірусу, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000632, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином, а ч. 1 ст. 191 КК України, - нетяжким.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців, а особливо тяжкого злочину - 18 місяців та у даному кримінальному провадженні закінчується 14.11.2020 р.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: для проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, встановлення місця знаходження обладнання, на якому здійснювалось виробництво працівниками вказаного товариства, а також проведення інших слідчих дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, щоб осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до них була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 14 травня 2021 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000632 від 14.05.2019року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 14 травня 2021 р. включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1