Ухвала

від 13.11.2020 по справі 490/10436/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10436/19

н\п 1-кс/490/4071/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та додатковими угодами; актів, рахунків, звітів, довідок, які свідчать про повний перелік наданих та виконаних бухгалтерських послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період дії договору; належним чином завірених копій функціональних обов`язків (посадових інструкцій) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були уповноважені на надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним договором; належним чином завірених копій документів працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо працевлаштування в товаристві; доручення (довіреності) від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам товариства про надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проміжних звітів, довідок (тижневих, щомісячних) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків про оплату; належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплату наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітів, журналів, касових книг, накладних, актів, наказів, відомостей, лімітно-забірних листів, облікових листів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у зв`язку із родом діяльності та сфери наданих послуг можуть зберігатись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019150000000553 від 03.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період часу з липня-жовтня 2019 року склав, підписав від Замовника та затвердив, із нанесенням відтисків печатки державного підприємства, офіційні документи - Акти надання послуг №12,13,14,15 на загальну суму 2 000 000,00 грн. про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с/г робіт на полях ДП, які були складені за фіктивними договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після описаних подій, на підставі зазначених документів, за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , у липні та жовтні 2019 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені перерахунки грошових коштів державного підприємства у загальній сумі 2 000 000, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи, із подальшим незаконним заволодінням ОСОБА_5 вказаної суми грошових коштів державного підприємства.

28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих та особливо розмірах.

Вказаний факт підтверджується: 1) Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року за №15-14-11/3 від 07.02.2020 року, яким встановлено, що протягом 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання у сумі 8 706 900,00грн.; 2) показами головного агронома ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних с/г робіт на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами; 3) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка надавала бухгалтерські послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка з 01.10.2018 року до 18.12.2019 року перебувала на посаді в.о. головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування слідчим в порядку ст.ст. 40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів відносно співпраці і наданні бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 рр., у відповідь на який отримано письмову відповідь за вих. №26 від 26.10.2020 року про неможливість надання запитуваної інформації та копій документів, з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою підтвердження факту надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 рр., конкретизації послуг, які були надані, підтвердження фактів здійснення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахунків, точних сум грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стали підставою для цього, тим самим, встановлення способів та методів заволодіння грошовими коштами державного підприємства. Крім цього, ці документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи для підтвердження розміру збитків, завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши поясненняслідчого,вивчивши матеріаликлопотання такримінального провадження,з урахуваннямтого,що єдостатні підставивважати,що переліченіу клопотаннідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів, рахунків, звітів, довідок, які свідчать про повний перелік наданих та виконаних бухгалтерських послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період дії договору;

- належним чином завірених копій функціональних обов`язків (посадових інструкцій) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були уповноважені на надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним договором;

- належним чином завірених копій документів працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо працевлаштування в товаристві;

- доручення (довіреності) від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам товариства про надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- проміжних звітів, довідок (тижневих, щомісячних) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків про оплату;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплату наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звітів, журналів, касових книг, накладних, актів, наказів, відомостей, лімітно-забірних листів, облікових листів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у зв`язку із родом діяльності та сфери наданих послуг можуть зберігатись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14