Постанова

від 28.04.2010 по справі 4-67/10

ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        Справа № 4-67

                                2010 р.

       ПОСТАНОВА

    ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

    28 квітня   2010 року Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

        головуючого-судді                 Корольової Г.Ю.

        при секретарі                 Наливайкіній Н.Л.

        з участю прокурора                 Вініченко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні  в  місті Охтирці

подання  слідчого Охтирського МВ ГУМВС України в Сумській області  

           про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій в ПП “Згода-Оригінал” у АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2010 р. ст. слідчий Охтирського МВ ГУМВС України в Сумській області  звернувся в суд з поданням про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій в ПП “Згода-Оригінал” у АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ , мотивуючи тим, що 26.08.2009 р. порушена кримінальна справа № 09030224 стосовно невстановленої особи за фактом незаконного втручання в роботу  автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до знищення  комп’ютерної інформації та завдання матеріальної шкоди Охтирській філії ТОВ “ХІС” на суму  49817 грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.  361 ч. 1 КК України.

Досудовим  слідством  по кримінальній справі № 09030224 встановлено, що згідно договору з АКІБ “УкрСибБанк”, укладеного в березні 2007 року Охтирська філія  ТОВ “ХІС” почала користуватися програмою “Клієнт Банк”, але дане програмне забезпечення  почало “зависати” і з початку 2009 року АКІБ “УкрСибБанк” запропонувало ТОВ “ХІС” перейти  на електронну платіжну систему “Star  Access”. 15 січня 2009 року  між АКІБ “УкрСибБанк”  та Охтирською філією ТОВ “ХІС” було укладено новий договір № 456727/СА стосовно переходу  на електронну платіжну систему “Star  Access”. 09.07.2009 року директор Охтирської філії ТОВ “ХІС”  ОСОБА_1 близько 12 год. почав користуватися комп’ютером, на якому була  встановлена та підключена мережа “Інтернет” електронна платіжна система “Star  Access”, але комп’ютер почав “зависати” і після перевантаження він взагалі перестав працювати. Після проведеного ремонту 10.07.2009 року цього комп’ютера було з’ясовано, що в комп’ютері зникло все  програмне забезпечення, яке знаходилося в ньому, окрім електронної платіжної системи “Star  Access”. В подальшому в ході здійснення фінансово-господарської діяльності Охтирської філії  ТОВ “ХІС” 20.07.2009 року було підготовлено всі необхідні документи та подані до АКІБ  “УкрСибБанк” для зняття з рахунку коштів, але на рахунку відповідної суми коштів не  вистачало. Як з’ясувалося в подальшому, відповідно до даних АКІБ “УкрСибБанк”, що  невстановлена особа, шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованої  електронно-обчислювальної системи “Star  Access”, через глобальну систему “Інтернет” сформувала  сфальсифіковане електронне платіжне доручення від Охтирської філії ТОВ “ХІС” по електронним  каналам зв’язку 09 липня 2009 року о 13 год. 59 хв. до “УкрСибБанк” надійшло це  електронне платіжне доручення № 118 на суму 49817 грн. на рахунок 26009120044 (ПП “Злагода”, АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ), сформоване за допомогою інтернет-банкінгу “Star  Access”.  В графі призначення платежу було визначене: “За обслуговування РРО за січень, лютий, березень, квітень і травень 2009 року згідно рахунку № 01667 від 02.06.2008 р. у т.ч. ПДВ 20% - 8302,83 грн.”. На підставі сформованого платіжного доручення, яке було підписане електронно-цифровим підписом, сформованим на основі особистих таємних ключів (доступ до яких має  лише клієнт),  то дане платіжне доручення було  обробене згідно умов договору та перераховано кошти на вказаний рахунок. Внаслідок незаконного втручання в роботу автоматизованої  електронно-обчислювальної системи, невстановлена особа заволоділа коштами Охтирської філії  ТОВ “ХІС” з банківського рахунку  “УкрСибБанк” в сумі 49817 грн., чим завдала Охтирській  філії ТОВ “ХІС” матеріальної шкоди на вказану суму.

Суд проаналізував матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, дійшов висновку, що доцільно подання задовільнити, оскільки, це необхідно для проведення повного і об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Як встановлено судом і це підтверджується матеріалами справи, відносно невстановленої особи  за фактом незаконного втручання в робту  автоматизованих електронно-обчислювальних машин порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст.  361 ч. 1 КК України .

В зв’язку з тим, що у справі здобуті достатні докази того, що банківський рахунок ПП “Згода-Оригінал”  був використаний у злочинних цілях і невстановлена особа з використанням  цього рахунку спричинила шкоду Охтирській філії ТОВ “ХІС” на суму 49817 грн., виникла  необхідність прийняти заходи про запобігання  подальшої злочинної діяльності з використанням  вищевказаного банківського рахунку і відшкодування спричинених ТОВ “ХІС” збитків, а також  забезпечення у майбутньому цивільного позову.

Згідно ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність” арешт на кошти та інші  цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за  рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому  законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб  здійснюється лише у разі накладенні арешту відповідно до частини першої цієї статті. Зупинення видаткових операцій в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

На підставі викладеного, керуючись ст. 125, 126, 130  КПК України, ст. 59 Закоун України “Про банки і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт  на грошові кошти у сумі 49817 грн., які надійшли з АКІБ “УкрСибБанк” та належали Охтирській філії ТОВ  “ХІС” на рахунок ПП “Згода-Оригінал” (код 35707369) у АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ № 26009120044, передавши їх на відповідальне зберігання службовим особам АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ.

Зупинити видаткові операції по рахунку ПП “Згода-Оригінал” (код 35707369), у АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ № 26009120044, за виключенням операцій, пов’язаних зі сплатою податків та інших обов’язкових платежів по бюджету.

Зобов’язати  службових осіб АБ  “Укркомунбанк” м. Луганськ надати старшому слідчому  Охтирського МВ ГУМВС України в Сумській області виписку банку про залишок коштів на  рахунку АБ “Укркомунбанк” м. Луганськ.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

           Суддя:                                         Корольова Г.Ю.

З оригіналом згідно: