Ухвала

від 18.11.2020 по справі 522/17015/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

18.11.2020

Справа № 522/17015/20

Провадження № 1-«кс»/522/14704/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020160000000062 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32018160000000062, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини отриманих відомостей про те, що невстановлені особи у період 2019-2020 років організували протиправну діяльність низки підприємств, а саме: ТОВ "Інфра Лайт" (ЄДРПОУ 43063521), ТОВ "Айна Трейд" (ЄДРПОУ 43258382), TOB «Граніт-001" (ЄДРПОУ 42751872), ТОВ "Авто-Трейд ЛТД" (ЄДРПОУ 43584245), ТОВ "Інрест ПРО" (ЄДРПОУ 43095622), ТОВ "Редлайн КО" (ЄДРПОУ 43020596), ДП ТОВ "БМП "Апогей" (ЄДРПОУ 30448892), ТОВ "Магма Груп KP" (ЄДРПОУ 38788634), ТОВ "Нафта Юкрейн" (ЄДРПОУ 43506209),ТОВ "Еквудстрой" (ЄДРПОУ 42585515), ТОВ "Южтехпостач" (ЄДРПОУ 35697985), ТОВ "Центр-Мет" (ЄДРПОУ 31484533), ТОВ "Кальмаро" (ЄДРПОУ 43126584), ПП "Нікка" (ЄДРПОУ 32274344), ТОВ "Вестленд-Технікс" (ЄДРПОУ 42195442), ТОВ "Кешин Корп" (ЄДРПОУ 40053367), ТОВ "Седом" (ЄДРПОУ 42799579), ТОВ "Вєлфор ЛТД" (ЄДРПОУ 42886011), ТОВ "Гідропромтехбуд " (ЄДРПОУ 40983005), ТОВ «Індастрі Про Старт" (ЄДРПОУ 43092566), ТОВ "Авторитет-Транс" (ЄДРПОУ 42928449), ТОВ "Свєтстрой" (ЄДРПОУ 41373175), ТОВ «Трейд Севен В» (ЄДРПОУ 41388841), ТОВ "Ріджей Груп" (ЄДРПОУ 40788298), ТОВ "Гровекс Інвест" (ЄДРПОУ 42549283), ТОВ "Гранстиль" (ЄДРПОУ 43103750), TOB "Віта Прайм" (ЄДРПОУ 42500274), TOB "Тотус ПРАЙ» (ЄДРПОУ 43335896), ДП "Інтмакс" (ЄДРПОУ 31506766), TOB "Таіда" (ЄДРПОУ 39301845), TOB "Антея." (ЄДРПОУ 40011416), TOB "Лемодо Трейд" (ЄДРПОУ 43147845), TOB "Бєл-Транс" (ЄДРПОУ 37136296), TOB "Фотон Екстра" (ЄДРПОУ 35303414), ТОВ "Прес-Служба Одеси" (ЄДРПОУ 40067799), ТОВ "Аліос Трейд" (ЄДРПОУ 43444436), ТОВ "Велпар" (ЄДРПОУ 43518921), ТОВ "Укрвторсплав" (ЄДРПОУ 37350251), TOB "Віктран" (ЄДРПОУ 43112203), ТОВ "Нафтапромгруп" (ЄДРПОУ 42907827), ТОВ "Фрут Сервіс Групп" (ЄДРПОУ 42157627), ТОВ "Арія Строй Град" (ЄДРПОУ 42443289), ТОВ "Ровєрлайн-Моторс" (ЄДРПОУ 39166542), ТОВ "Онбуд-Мет" (ЄДРПОУ 40826170), ТОВ "Нона Інвестмент" (ЄДРПОУ 42784117), ТОВ "Будтрест-ВВ" (ЄДРПОУ 39427729), ПП "Брок Торг" (ЄДРПОУ 43469670), ТОВ "Укрзерноекспорт" (ЄДРПОУ 33506396), ТОВ "Індастрі Про Старт" (ЄДРПОУ 43092566), ТОВ "КГ Енерджі" (ЄДРПОУ 42523307), ТОВ "ОД Строй Груп" (ЄДРПОУ 42778297), ТОВ "Імпорт Капітал" (ЄДРПОУ 43058848), ТОВ "Лімо Крок" (ЄДРПОУ 43162659), ТОВ "ТТК-Юг" (ЄДРПОУ 40670949), ТОВ "Єврострой Груп 2019" (ЄДРПОУ 43145099), ТОВ "Ферко" (ЄДРПОУ 31681342), ТОВ "Сеплай" (ЄДРПОУ 42398012), ТОВ "Рейтен Компані" (ЄДРПОУ 43269347), ТОВ "Укр Кур ОПТ" (ЄДРПОУ 41683634), ТОВ "Вінч Груп" (ЄДРПОУ 43277625), ТОВ "Касібус " (ЄДРПОУ 40323741), ТОВ "Гіпроград" (ЄДРПОУ 40428411), ТОВ "Юг Строй Компані» (ЄДРПОУ 40023552), ТОВ "Одеський Будівельний Альянс" (ЄДРПОУ 42901275), пов`язану зі здійсненням ризикових операцій та формування ризикового податкового кредиту, так званих «скруток», за результатом діяльності яких, ухилилися від сплати податків у розмірі понад 7500000 грн. що є коштами в особливо великих розмірах, а також незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Незаконна діяльність вказаних суб`єктів господарювання у безперешкодному формуванні незаконного податкового кредиту та відшкодуванні податку на додану вартість відбувається внаслідок сприяння службових осіб ГУ ДПС в Одеській області, які можуть зловживати своїм службовим становищем, тобто, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб можуть використовувати своє службове становище всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема, прийняття незаконних рішень посадовими особами ГУ ДПС в Одеській області, які входять до складу комісії регіонального рівня по розгляду питань виключення платника податку з переліку платників, що відповідають критеріям ризиковості платника податку, якими платники податків, які не відповідають критеріям ризиковості, не виключаються з вищевказаного переліку та реєстрація податкових накладних зазначених платників податків в Реєстрі не зупиняється.

У період з 10.11.2020 по 11.11.2020 за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5 прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури було проведено обшук в службових кабінетах ГУ ДПС в Одеській області, відповідно ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 06.11.2020. За результатами обшуку було виявлено та вилучено, зокрема:

У відділі аналітики податкових ризиків Управління податкового адміністрування:

-Копію ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_6 від 30.04.2020, справа №296/3379/20, провадження №1-кс/296/1377/20 на 4 арк.;

-Протокол обшуку від 07.05.2020 на 7 арк;

Папка синього кольору «DONAU» в якій містяться документи, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №224 від 01.10.2020 року у табличному вигляді на 104 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №410 від 24.09.2020 року у табличному вигляді на 72 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №429 від 06.10.2020 року у табличному вигляді на 72 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №437 від 08.10.2020 року у табличному вигляді на 70 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №389 від 17.09.2020 року у табличному вигляді на 27 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №366 від 01.09.2020 року у табличному вигляді на 65 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №416 від 29.09.2020 року у табличному вигляді на 56 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №402 від 22.09.2020 року у табличному вигляді на 48 арк.

Папка помаранчевого кольору «BUROMAX» (1) в якій містяться документи, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №331 від 11.08.2020 року у табличному вигляді на 38 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №287 від 28.07.2020 року у табличному вигляді на 67 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №281 від 28.07.2020 року у табличному вигляді на 67 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №310 від 04.08.2020 року у табличному вигляді на 95 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №337 від 14.08.2020 року у табличному вигляді на 54 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №340 від 18.08.2020 року у табличному вигляді на 41 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №321 від 06.08.2020 року у табличному вигляді на 77 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №346 від 20.08.2020 року у табличному вигляді на 74 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №359 від 27.08.2020 року у табличному вигляді на 57 арк.

Папка помаранчевого кольору «BUROMAX» (2) з документами, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №353 від 25.08.2020 року у табличному вигляді на 39 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №365 від 31.08.2020 року у табличному вигляді на 46 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №392 від 15.09.2020 року у табличному вигляді на 20 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №386 від 10.09.2020 року у табличному вигляді на 91 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №387 від 14.09.2020 року у табличному вигляді на 65 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №374 від 03.09.2020 року у табличному вигляді на 23 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №379 від 08.09.2020 року у табличному вигляді на 65 арк.

Папка чорного кольору «ECONOMIX» з документами, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №151 від 08.05.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №161 від 14.05.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №174 від 21.05.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №179 від 28.05.2020 року у табличному вигляді на 8 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №189 від 03.06.2020 року у табличному вигляді на 8 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №192 від 04.06.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №226 від 23.06.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №230 від 25.06.2020 року у табличному вигляді на 6 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №238 від 01.07.2020 року у табличному вигляді на 5 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №241 від 03.07.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №255 від 09.07.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №247 від 07.07.2020 року у табличному вигляді на 5 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №265 від 14.07.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №263 від 14.07.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №269 від 16.07.2020 року у табличному вигляді на 5 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №274 від 21.07.2020 року у табличному вигляді на 5 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 279 від 23.07.2020 року у табличному вигляді на 5 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №286 від 28.07.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №293 від 30.07.2020 року у табличному вигляді на 7 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №308 від 04.08.2020 року у табличному вигляді на 6 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №318 від 06.08.2020 року у табличному вигляді на 7 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №332 від 13.08.2020 року у табличному вигляді на 6 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №341 від 18.08.2020 року у табличному вигляді на 3 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №348 від 20.08.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №357 від 27.08.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №352 від 25.08.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №368 від 01.09.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №373 від 03.09.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №377 від 08.09.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №383 від 10.09.2020 року у табличному вигляді на 3 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №388 від 15.09.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №396 від 17.09.2020 року у табличному вигляді на 3 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №401 від 22.09.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №409 від 24.09.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №423 від 01.10.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №414 від 29.09.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №426 від 05.10.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №428 від 06.10.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №430 від 06.10.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №438 від 08.10.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

Папка синього кольору «Axent» з документами, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №276 від 21.07.2020 року у табличному вигляді на 23 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №268 від 16.07.2020 року у табличному вигляді на 39 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №264 від 14.07.2020 року у табличному вигляді на 33 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №256 від 09.07.2020 року у табличному вигляді на 22 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №249 від 07.07.2020 року у табличному вигляді на 52 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №182 від 28.05.2020 року у табличному вигляді на 55 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №294 від 30.07.2020 року у табличному вигляді на 81 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №239 від 01.07.2020 року у табличному вигляді на 37 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №243 від 03.07.2020 року у табличному вигляді на 36 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №232 від 25.06.2020 року у табличному вигляді на 43 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №227 від 23.06.2020 року у табличному вигляді на 31 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №194 від 06.06.2020 року у табличному вигляді на 21 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №190 від 03.06.2020 року у табличному вигляді на 76 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №176 від 21.05.2020 року у табличному вигляді на 64 арк.

Папка сірого кольору «ECONOMIX» з документами, а саме:

-Протокол від 13.10.2020 року № 443 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах, додаток 2 на 60 аркушах, додаток 3 на 2 аркушах;

-Протокол від 15.10.2020 року № 444 на 2 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах, додаток 2 на 30 аркушах;

-Протокол від 16.10.2020 року № 445 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші;

-Протокол від 16.10.2020 року № 446 на 2 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші;

-Протокол від 19.10.2020 року № 447 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах, додаток 2 на 1 аркуші, додаток 3 на 2 аркушах;

-Протокол від 19.10.2020 року № 448 на 2 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші;

-Протокол від 20.10.2020 року № 449 на 4 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші, додаток 2 на1 аркуші, додаток 4 на 1 аркуші;

-Протокол від 20.10.2020 року № 450 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші, додаток 3 на 55 аркуші;

-Протокол від 21.10.2020 року № 451 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші;

-Протокол від 22.10.2020 року № 452 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1аркуші, додаток 2 на 1 аркуші, додаток 3 на 47 аркушах;

-Протокол від 23.10.2020 року № 453 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1аркуші, додаток 2 на 1 аркуші;

-Протокол від 23.10.2020 року № 454 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші;

-Протокол від 27.10.2020 року № 455 на 4 аркушах:

-додаток 1 на 1аркуші,додаток 2 на 2 аркушах, додаток 3 на 1 аркуші; додаток 4 на 71 аркуші;

-Протокол від 28.10.2020 року № 456 на 3 аркушах;

-Протокол від 29.10.2020 року № 457 на 2 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах;

-Протокол від 30.10.2020 року № 458 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах, додаток 2 на 4 аркушах, додаток 3 на 126 аркушах;

-Протокол від 02.11.2020 року № 459 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах, додаток 2 на 1 аркуші;

-Протокол від 03.11.2020 року № 460 на 4 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші, додаток 2 на 2 аркушах, додаток 3 на 1 аркуші, додаток 4 на 42 аркушах;

-Протокол від 04.11.2020 року № 461 на 2 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші;

-Протокол від 05.11.2020 року № 462 на 4 аркушах:

-додаток 1 на 2 аркушах, додаток 3 на 1 аркуші, додаток 4 на 67 аркушах;

-Протокол від 06.11.2020 року № 463 на 3 аркушах:

-додаток 1 на 1 аркуші, додаток 2 на42 аркушах;

-Протокол від 09.11.2020 року № 464 на 4 аркушах:

-додаток 1 на 1аркуші, додаток 2 на 1 аркуші;

Папка червоного кольору «ECONOMIX» з документами, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 155 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 154 від 08.05.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 150 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 156 від 12.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 158 від 12.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 159 від 12.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 157 від 12.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 160 від 14.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 164 від 14.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 167 від 15.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 168 від 15.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 166 від 15.05.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 165 від 15.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 169 від 18.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 170 від 18.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 171 від 19.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 172 від 20.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 177 від 21.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 173 від 21.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 178 від 28.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 181 від 28.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 180 від 28.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 183 від 29.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 184 від 31.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 185 від 01.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 187 від 03.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 193 від 04.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 195 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 197 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 198 від 05.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 201 від 09.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 202 від 09.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 200 від 09.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 199 від 09.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 228 від 25.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 225 від 23.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 229 від 25.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 231 від 25.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 233 від 26.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 234 від 26.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 236 від 01.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 240 від 03.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 241 від 03.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 258 від 10.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 257 від 10.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 246 від 07.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 245 від 07.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 253 від 09.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 252 від 09.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 251 від 08.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 250 від 08.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 259 від 10.07.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 266 від 15.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 267 від 15.07.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 262 від 14.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 271 від 16.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 273 від 21.07.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 272 від 20.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 277 від 22.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 278 від 23.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 282 від 27.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 283 від 27.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 288 від 29.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 290 від 30.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 299 від 31.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 297 від 31.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 300 від 31.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 298 від 31.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 296 від 31.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 295 від 31.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 285 від 28.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 292 від 30.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 302 від 03.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 301 від 03.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 313 від 05.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 314 від 05.08.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 312 від 05.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 317 від 05.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 316 від 05.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 315 від 05.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 311 від 05.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 309 від 04.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 306 від 04.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 305 від 04.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 304 від 04.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 320 від 06.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 322 від 10.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 323 від 10.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 324 від 10.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 325 від 10.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 326 від 10.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 328 від 11.08.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 329 від 11.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 327 від 11.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 338 від 14.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 334 від 13.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 344 від 19.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 347 від 20.08.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 349 від 21.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 356 від 27.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 354 від 25.08.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 355 від 26.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 361 від 23.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 364 від 31.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 362 від 28.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 360 від 28.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 370 від 02.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 369 від 01.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 371 від 03.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 376 від 04.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 375 від 03.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 378 від 08.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 381 від 08.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 382 від 10.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 384 від 10.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 389 від 15.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 394 від 15.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 391 від 15.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 393 від 15.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 395 від 17.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 363 від 31.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 404 від 22.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 403 від 22.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 400 від 21.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 399 від 18.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 407 від 23.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 406 від 23.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 408 від 24.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 424 від 02.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 418 від 30.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 417 від 29.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 415 від 29.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 421 від 01.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 427 від 06.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 412 від 25.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 425 від 02.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 434 від 07.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 435 від 07.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 432 від 06.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 433 від 07.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 436 від 08.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 441 від 09.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 442 від 12.10.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо включення платників до переліку ризикових № 338 від 14.08.2020 на 1 аркуші;

Папка червоного кольору «ECONOMIX» з документами, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 153 від 08.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 162 від 14.05.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 175 від 21.05.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 186 від 02.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 188 від 03.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 191 від 04.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 224 від 23.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 235 від 30.06.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 237 від 01.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 248 від 07.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 254 від 09.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 260 від 13.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 261 від 14.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 270 від 16.07.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 275 від 21.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 280 від 23.07.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 289 від 29.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 284 від 28.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 303 від 03.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 291 від 30.07.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 307 від 04.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 319 від 06.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 329 від 11.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 333 від 13.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 343 від 19.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 339 від 17.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 342 від 18.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 345 від 20.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 350 від 21.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 358 від 27.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 351 від 25.08.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 367 від 01.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 372 від 03.09.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 380 від 08.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 385 від 10.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 397 від 17.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 405 від 22.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 390 від 15.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 408 від 24.09.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 413 від 29.09.2020 на 1 аркуші;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 419 від 01.10.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 431 від 06.10.2020 на 2 аркушах;

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про розгляд питань щодо виключення платників до переліку ризикових № 439 від 08.10.2020 на 1 аркуші.

Папка паперова з документами, а саме:

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 223 від 22.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 208 від 12.06.2020 року у табличному вигляді на 11 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 221 від 18.06.2020 року у табличному вигляді на 4 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 220 від 18.06.2020 року у табличному вигляді на 18 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 216 від 16.06.2020 року у табличному вигляді на 18 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 203 від 10.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 204 від 10.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 205 від 10.06.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 206 від 11.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 207 від 11.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 209 від 12.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 210 від 12.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 211 від 12.06.2020 року у табличному вигляді на 62 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 212 від 12.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 213 від 12.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 214 від 16.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 215 від 16.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку № 217 від 16.06.2020 року у табличному вигляді на 2 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №218 від 17.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №219 від 17.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-Протокол засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо розгляду пояснень та копій документів, поданих платником податку №222 від 18.06.2020 року у табличному вигляді на 1 арк.

-папка (синього кольору) «Листування з платниками податків з питань зупинення реєстрації податкових накладних та відповідності критеріям ризиковості за 2019 - 2020 рр.» - на 468 аркушах;

-папка (білого кольору) «Листування з платниками податків публічна інформація за 2020 р.» - на 25 аркушах;

-папка (білого кольору) «Листування з платниками податків з питань зупинення реєстрації податкових накладних та відповідності критеріям ризиковості за 2020 р.» - на 160 аркушах;

-папка (синього кольору) «Листування з платниками податків з питань зупинення реєстрації податкових накладних та відповідності критеріям ризиковості за 2020 р.» - на 546 аркушах;

-папка (чорного кольору) «Листування з платниками податків з питань зупинення реєстрації податкових накладних за 2019 р.» - на 437 аркушах;

-папка (синього кольору) «Листування з платниками податків з питань зупинення реєстрації податкових накладних та відповідності критеріям ризиковості за 2020 р.» - на 663 аркушах;

-папка (чорного кольору) «Листування з платниками податків з питань зупинення реєстрації податкових накладних та відповідності критеріям ризиковості за 2020 р.» - на 489 аркушах.

В електронному вигляді інформація на носії інформації торгової марки «Apacer» серійний номер АР1ТВАС631U1A:

1.Журнал обліку таблиць даних платника податку за період з 01.01.2019 по 10.11.2020;

2.Журнал розгляду Повідомлень щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відновленим ПН/РК за період з 01.01.2019 по 10.11.2020;

3.Журнал обліку рішень Комісії ДФС за період з 01.01.2019 по 10.11.2020;

4.Журнал ризикових платників (ДПС) за період з 01.01.2019 по 10.11.2020

5.Журнал розгляду інформації та копії документів, які свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за період з 01.01.2019 по 10.11.2020;

Також, інформацію щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, наданих платниками податків до ДПС в електронній формі засобами електронного зв`язку з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «про електронні довірчі послуги» та «порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном, в тому числі договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти з додатками до них; довіреності; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження, рахунки - фактури/ інвойси, акти приймання передачі товарів, розрахункові документи або банківські виписки з особових рахунків, та інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого Постановою КМУ від 11 грудня 2019 року №1165); прийняття рішень Комісією регіонального рівня з питань зупинення реєстрації ПН/РК щодо відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку (Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого Постановою КМУ від 11 грудня 2019 року №1165); надання суб`єктами господарювання таблиць даних платника податку на розгляд комісії щодо прийняття рішення про врахування/неврахування зазначених таблиць (Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого Постановою КМУ від 11 грудня 2019 року №1165) по підприємствам за період з 01.01.2019 по 10.11.2020 (вибірково).

Окрім того, на вищевказаному електронному носії інформації у електронному вигляді міститься інформація щодо податкової звітності підприємств (з ПДВ, податку на прибуток, звіт з ЄСВ, звіт за формою 1ДФ) внесених та виключених з переліку ризикових та підприємств які заявляли до відшкодування з додатками отримані в періоді з 01.01.2019 по 10.11.2020.

Опис файлів з вказанням назви файлів, розширення, розміру та дати їх створення на 3 арк.

У відділі контролю за відшкодуванням ПДВ:

За лютий 2019 року:

1.Довідка №241/15-32-12-02/40979329 від 17.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40979329) на 4-х аркушах;

2.Довідка №40229207/15-32-12-02/40229207 від 18.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ЗЕРНОВА СКАРБНИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 40229207) на 7-ми аркушах;

3.Довідка №233/15-32-12-02/13920050 від 16.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОРІОН» (код за ЄДРПОУ 13920050) на 4-х аркушах;

4.Довідка №232/15-32-12-02/38721941 від 16.04.2018 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38721941) на 4-х аркушах;

5.Довідка №201/15-32-12-02/31893917 від 11.04.2018 про результати камеральної перевірки ТОВ «СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 31893917) на 4-х аркушах;

6.Довідка №200/15-32-12-02/35855645 від 11.04.2019 про результати камеральної перевірки ПрАТ «ДУНАЙ СУДНОРЕМОНТ» (код за ЄДРПОУ 35855645) на 4-х аркушах;

7.Довідка №249/15-32-12-02/39076246 від 18.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 39076246) на 5-ти аркушах;

8.Довідка №217/15-32-12-02/07756801 від 15.04.2019 про результати камеральної перевірки ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 07756801) на 5-ти аркушах;

9.Довідка №215/15-32-12-02/31292870 від 12.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «Гідропром» (код за ЄДРПОУ 31292870) на 9-ти аркушах;

10.Довідка №212/15-32-12-02/36788318 від 12.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 36788318) на 16-ти аркушах;

11.Довідка №202/15-32-12-02/41852987 від 12.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» (код за ЄДРПОУ 41852987) на 4-Х аркушах;

12.Акт №536/15-32-12-02/33202904 від 15.05.2019 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 33202904) на 26-ти аркушах;

13.Довідка №248/15-32-12-11/30441902 від 18.04.2019 про результати камеральної перевірки КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (код за ЄДРПОУ 30441902) на 5-ти аркушах;

14.Лист з КП «Міжнародний аеропорт Одеса» вхід. №19351/10/15-32 від 10.04.2019 на 19-ти аркушах;

15.Довідка №187/15-32-12-02/39032768 від 08.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОН ІНЖИНІРІНГ» (код за ЄДРПОУ 39032768) на 8-ми аркушах;

16.Довідка №194/15-32-12-11/37804068 від 11.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СЕРВІС ТРАНС БАЛК» (код за ЄДРПОУ 37804068) на 6-ти аркушах;

17.Довідка №193/15-32-12-02/37804073 від 11.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «САПСАН ТРАНСШИП» (код за ЄДРПОУ 37804073) на 4-х аркушах;

18.Матеріали щодо ТОВ «ФОРНАКС АГРО УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41005225) - на 31-му аркуші;

19.Матеріали щодо ТОВ «ВЕЛУМ ШИППІНГ» (код за ЄДРПОУ 41020196) - на 27-ми аркушах;

20.Матеріали щодо ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» (код за ЄДРПОУ 1125821) - на 43-х аркушах;

21.Довідка №231/15-32-12-02/32901525 від 16.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СНІК ВУД ІНДАСТРІ» (код за ЄДРПОУ 32901525) на 6-ти аркушах;

22.Довідка №219/15-32-12-02/38963016 від 15.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ» (код за ЄДРПОУ 38963016) на 6-ти аркушах;

23.Довідка №224/15-32-12-02/20936229 від 16.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «Таламус ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20936229) на 8-ми аркушах;

24.Довідка №225/15-32-12-02/39702280 від 16.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» (код за ЄДРПОУ 39702280) на 4-х аркушах;

25.Довідка №247/15-32-12-02/38848620 від 18.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38848620) на 15-ти аркушах;

26.Службова записка щодо підприємства «ОРІОН» №125/11/15-32-12-02 від 28.03.2019 на 2-х аркушах;

27.Акт №535/15-32-12-02/41041279 від 15.05.2019 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41041279) на 24-х аркушах;

28.Довідка №229/15-32-12-02/39653146 від 16.04.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІТІНА» (код за ЄДРПОУ 39653146) на 4-х аркушах;

29.Матеріали щодо ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 42039339) - на 14-ти аркушах;

Березень 2019 року:

1.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «АГРО-ПАТРІОТ» (код за ЄДРПОУ 37530820) на 4-х аркушах;

2.Довідка №254/15-32-12-02 від 13.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «БУДИНВЕСТ-ЖИЛСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34381114) на 5-ти аркушах;

3.Довідка №273/15-32-12-02/41852987 від 17.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» (код за ЄДРПОУ 41852987) на 4-х аркушах;

4.Службова записка №176/11/15-32-12-02 від 08.05.2019 на 1-му аркуші;

5.Довідка №256/15-32-12-02/38643193 від 14.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «АГРОВІТА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38643193) на 4-х аркушах;

6.Довідка №10788/15-32-12-03/38848620 від 16.05.2018 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40979329) на 5-ти аркушах;

7.Лист з ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» вхід. №6314/10/15-32 від 16.05.2018 на 4-х аркушах;

8.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 42225885) на 4-х аркушах;

9.Уточнюючий розрахунок щодо ПП «АККЕРМАН ЗЕРНОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 31756056) на 4-х аркушах;

10.Матеріали щодо ТОВ «ТРАНСМІЛ ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41987215) на 99-ти аркушах;

11.Матеріали щодо ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41041279) на 28-ми аркушах;

12.Довідка №308/15-32-12-02/30127924від 27.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 30127924) на 9-ти аркушах;

13.Довідка №296/15-32-12-02/39076246від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 39076246) на 5-ти аркушах;

14.Довідка №283/15-32-12-02/38721941від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38721941) на 5-ти аркушах;

15.Довідка №294/15-32-12-02/36788318від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 36788318) на 23-х аркушах;

16.Довідка №274/15-32-12-02/40229207від 17.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ЗЕРНОВА СКАРБНИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 40229207) на 10-ти аркушах;

17.Довідка №260/15-32-12-02/25024651від 15.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «МУЛЬТИТРАНС» (код за ЄДРПОУ 25024651) на 4-х аркушах;

18.Матеріали щодо ТОВ «АРГО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 31765584) на 8-ми аркушах;

19.Матеріали щодо ТОВ «»РИСОІЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41041279) на 9-ти аркушах;

20.Довідка №289/15-32-12-02/42605892від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАРПЕТОФФ» (код за ЄДРПОУ 42605892) на 5-ти аркушах;

21.Довідка №290/15-32-12-02/32153207від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН» (код за ЄДРПОУ 32153207) на 6-ти аркушах;

22.Довідка №288/15-32-12-02/32901525від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СНІК ВУД ІНДАСТРІ» (код за ЄДРПОУ 32901525) на 8-ми аркушах;

23.Довідка №258/15-32-12-02/20936229від 14.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «Таламус ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20936229) на 5-ти аркушах;

24.Довідка №285/15-32-12-02/39702280від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» (код за ЄДРПОУ 39702280) на 4-х аркушах;

25.Довідка №253/15-32-12-02/39032768від 11.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОНІН ІНЖИНІРІНГ» (код за ЄДРПОУ 39032768) на 7-ми аркушах;

26.Довідка №255/15-32-12-02/33202904від 27.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 33202904) на 4-х аркушах;

27.Довідка №257/15-32-12-02/32078434від 14.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПАЛЬМІРА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 32078434) на 4-х аркушах;

28.Довідка №271/15-32-12-02/30441902від 16.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 30441902) на 5-ти аркушах;

29.Матеріали щодо ТОВ «ПІВДЕННИЙ ПЕРЕВАЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» (код за ЄДРПОУ 41128218) на 19-ти аркушах;

30.Довідка №263/15-32-12-02/20945116від 15.05.2019 про результати камеральної перевірки ВКП «ІЛОНА-ЛТД» у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 20945116) на 4-х аркушах;

31.Довідка №299/15-32-12-02/40979329від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40979329) на 4-х аркушах;

32.Довідка №300/15-32-12-02/13920050від 20.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОРІОН» (код за ЄДРПОУ 13920050) на 4-х аркушах;

33.Матеріали щодо ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код за ЄДРПОУ 34319566) на 45-ти аркушах;

34.Довідка №276/15-32-12-02/38963016від 17.05.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ» (код за ЄДРПОУ 38963016) на 6-ти аркушах.

За квітень 2019 року:

Результати камеральних перевірок у квітні 2019 року з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника.

1.ТОВ «ЮНІОН МАКС»:

-Акт про результати камеральної перевірки ТОВ «ЮНІОН МАКС», код ЄДРПОУ 42871911 від 06.06.2019 за № 326/15-32-12-02/42871911 на 17 аркушах,

-Податкове повідомлення-рішення від 10.06.2019 № 0000461202 на 1 аркуші,

-Запит про надання податкової інформації від 23.05.2019 за № 11042/10/15-32-12-02-10 на 3 аркушах,

-Інформація ГУ ДПС в Одеській області від 06.12.2019 за № 9256/9/15-32-04-02-09 на 1 аркуші,

-фіскальний чек про оплату відправлення від 09.12.2019,

-лист та постанова про відкриття виконавчого провадження на 2 аркушах,

-Доповідна записка, зареєстрована 06.12.2019 за № 118/11/15-32-04-02-11 на 2 аркушах,

-Лист щодо розгляду проекту акту камеральної перевірки від 10.06.2019 за № 472/11/15-32-10-03 на 1 аркуші,

-Інформаційний лист від 05.12.2019 за № 20/11/15-32-08-04 на 1 аркуші,

-Запит від 04.12.2019 за № 1637/8/15-32-04-02-08 на 2 аркушах,

-Службова записка від 11.06.2019 за № 227/11/15-32-12-02 на 1 аркуші,

-Службова записка від 06.06.2019 за № 224/11/15-32-12-02 на 1 аркуші,

-Запит ГУ ДФС в Одеській області від 26.07.2019 за № 607/11/15-32-10-03,

2.ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН»:

-Довідка про результати камеральної перевірки «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН», код ЄДРПОУ 39702280 від 14.06.2019 за № 371/15-32-12-02/39702280 на 4 аркушах.

3.ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»

-Довідка про результати перевірки ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 36788318 на 13 аркушах.

4.ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», код ЄДРПОУ 39032768 від 10.06.2019 за № 343/15-32-12-02/39032768 на 17 аркушах.

5.КП «Міжнародний аеропорт Одеса»:

-Довідка про результати камеральної перевірки КУ «Міжнародний аеропорт Одеса», код ЄДРПОУ 30441902 від 10.06.2019 за № 328/15-32-12-02/30441902 на 5 аркушах.

6.ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 07756801 від 10.06.2019 за № 335/15-32-12-02/07756801 на 5 аркушах.

7.ТОВ «ПІВДЕННИ ПЕРЕВАЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ПІВДЕННИ ПЕРЕВАЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», код ЄДРПОУ 41128218 від 18.06.2019 за № 374/15-32-12-02/41128218 на 4 аркушах.

8.ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ», код ЄДРПОУ 30127924 від 18.06.2019 за № 382/15-32-12-02/30127924 на 7 аркушах.

9.ТОВ «ДЕЛОНІС»:

-Акт про результати камеральної перевірки ТОВ «ДЕЛОНІС», код ЄДРПОУ 42019286 від 18.06.2019 за № 381/15-32-02/42019286 на 9 аркушах,

-Податкове повідомлення-рішення від 12.07.2019 за № 0000581202 на 1 аркуші,

-Службова записка від 15.07.2019 за № 286/11/15-32-12-02 на 1 аркуші.

10.ТОВ «ІТІНА»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ІТІНА», код ЄДРПОУ 39653146 від 13.06.2019 за № 364/15-32-12-02/39653146 на 5 аркушах.

11.ТОВ «СНІК ВУД ІНДАСТРІ»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «СНІК ВУД ІНДАСТРІ», код ЄДРПОУ 32901525 від 11.06.2019 за № 351/15-32-12-02/32901525 на 7 аркушах.

12.ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОФОРВАРД»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОФОРВАРД», код ЄДРПОУ 41275982 від 10.06.2019 за № 336/15-32-12-02/41275982 на 6 аркушах.

13.ТОВ ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ:

-Запит про надання податкової інформації до ТОВ «ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ» від 23.05.2019 на 3 аркушах.

14.ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», код ЄДРПОУ 35901580 від 18.06.2019 за № 377/15-32-12-11/35901580 на 11аркушах.

15.ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД», код ЄДРПОУ 20936229 від 18.06.2019 за № 378/15-32-12-02/20936229 на 6 аркушах.

16.ТОВ «КАС-АГРО»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО», код ЄДРПОУ 41852987 від 10.06.2019 за № 327/15-32-12-02/41852987 на 8 аркушах.

17.ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38848620 від 11.06.2019 за № 349/15-32-12-02/38848620 на 9 аркушах.

18.ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ», код ЄДРПОУ 38963016 від 10.06.2019 за № 337/15-32-12-02/38963016 на 6 аркушах.

19.ТОВ «ЛІБЕРТА ЛТД»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «ЛІБЕРТА ЛТД», код ЄДРПОУ 22473696 від 13.06.2019 за № 366/15-32-12-03/22473696 на 5 аркушах.

20.ТОВ «АГРОВІТА ТРЕЙД»:

-Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «АГРОВІТА ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38643193 від 10.06.2019 за № 330/15-32-12-02/38643193 на 5 аркушах.

21. ТОВ «СЕНМАІ»:

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самохітно виявлених помилок, заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додатну вартість, розрахунок суми бюджетного відшкодування та довідка про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду (ТОВ «СІНМАІ»), усього на 4 аркушах.

22. ТОВ «МЕСА-ДОРБУД»:

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», код ЄДРПОУ 40833570 від 18.06.2019 за № 386/15-32-12-02/40833570 на 19 аркушах,

-Податкове повідомлення рішення на 2 аркушах,

-Заперечення на акт перевірки на 5 аркушах,

-Результати розгляду заперечення на 1 аркуші.

23. ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-2»:

-Акт про результати камеральної перевірки ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-2», код ЄДРПОУ 34319566 від 06.06.2019 за № 325/15-32-12-02/34319566 на 8 аркушах,

-Службові записки на 5 аркушах,

-Доповідна записка на 2 аркушах,

-Листи про виконання вимог, про відкриття виконавчого провадження, постанова, запит щодо надання інформації , щодо надання методичної допомоги на 7 аркушах,

-Податкове повідомлення-рішення з додатками на 3 аркушах,

-Лист щодо розгляду проекту акту камеральної перевірки на 1 аркуші.

24. ТОВ ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ:

-Акт про результати камеральної перевірки ТОВ «ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ» від 06.06.2019 на 9 аркушах,

-Службові записки на 3 аркушах,

-Розрахунок суми га 1 аркуші,

-Податкове повідомлення-рішення на 1 аркуші,

-Лист щодо розгляду проекту акту камеральної перевірки на 2 аркушах,

-Доповідна записка на 2 аркушах,

-Лист та постанова про відкриття виконавчого провадження на 2 аркушах,

-Розрахунок суми на 1 аркуші.

Результати документальних позапланових виїзних перевірок у квітні 2019 року з питань законності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. та визначеного в додатку 3 до декларації з ПДВ.

1.ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА»:

-Довідка про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «РИСОІЛ Україна», код ЄДРПОУ 41041279 від 10.07.2019 за № 1076/15-32-12-02/41041279 на 19 аркушах,

-Довіреність директора ТОВ «РИСОІЛ Україна» ОСОБА_7 від 10.07.2019 на ОСОБА_8 , строком дії до 31.12.2019 на 1 аркуші,

-Направлення на перевірку від 08.07.2019 № 4374/12-02 на 1 аркуші,

-Направлення на перевірку від 29.03.2019 № 4373/12-02 на 1 аркуші.

2.ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ»:

-Довідка про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ», код ЄДРПОУ 40979329 від 15.07.2019 за № 1079/15-32-12-02/40979329 на 32 аркушах,

-Наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» № 4663 від 18.06.2019 на 1 аркуші,

-Направлення на перевірку від 02.07.2019 № 4225/12-02 на 1 аркуші,

-Доповідна записка, зареєстрована 12.06.2019 за № 232/11/15-32-12-02 на 2 аркушах,

-Довідка у формі висновку від 11.06.2019 № 346/15-32-12-02/40979329 на 4 аркушах.

3.ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ»:

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 39076246 від 05.07.2019 за № 1312/15-32-12-02/39076246 на 23 аркушах,

-Наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки на 1 аркуші,

-Направлення на перевірку на 1 аркуші,

-Направлення на перевірку 1 аркуші,

-Доповідна записка на 2 аркушах,

-Довідка у формі висновку на 6 аркушах,

-Службові записки на 4 аркушах,

-Податкові повідомлення-рішення на 5 аркушах,

-Запит про надання оригіналів документів на 2 аркушах,

-Інформація щодо розгляду проекту акту на 1 аркуші.

Службова записка управління податків та зборів з юридичних осіб ГУ ДФС в Одеській області від 22.05.2019 за № 206/11/15-32-12-02 на 1 аркуші.

За травень 2019 року:

30.Службова записка № 246/15-32-12-02 від 24.06.2019 року на 1 арк.;

31.Довідка №423/15-32-12-02/19041160 від 15.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВП» СФЕРА» з додатками на 9 аркушах;

32.Довідка №448/15-32-12-02/39702280 від 19.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» з додатками на 4 аркушах;

33.Довідка №445/15-32-12-02/35008375 від 18.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАТЛАНТІК» з додатками на 17 аркушах;

34.Довідка №434/15-32-12-02/35901580 від 16.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» з додатками на 9 аркушах;

35.Довідка №392/15-32-12-02/39032768 від 08.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» з додатками на 20 аркушах;

36.Довідка №393/15-32-12-02/36788318 від 08.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» з додатками на 13 аркушах;

37.Довідка №395/15-32-12-02/22467767 від 08.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ФОРЕС» з додатками на 10 аркушах;

38.Довідка №399/15-32-12-02/35767700 від 09.07.2019 про результати камеральної перевірки ПП «БАЛКАНІКА-ТРЕЙД» з додатками на 4 аркушах;

39.Довідка №398/15-32-12-02/38721941 від 09.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» з додатками на 4 аркушах;

40.Довідка №405/15-32-12-02/30441902 від 11.07.2019 про результати камеральної перевірки КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» з додатками на 5 аркушах;

41.Довідка №397/15-32-12-02/07756801 від 09.07.2019 про результати камеральної перевірки ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» з додатками на 5 аркушах;

42.Довідка №409/15-32-12-02/39797655 від 12.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «НВП СВАЙТЕК» з додатками на 8 аркушах;

43.Довідка №407/15-32-12-02/41987215 від 11.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ТРАНСМІЛ ЮКРЕЙН» з додатками на 4 аркушах;

44.Довідка №410/15-32-12-02/41128218 від 12.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПІВДЕННИЙ ПЕРЕВАЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» з додатками на 4 аркушах;

45.Акт №1629/15-32-12-02/34319879 від 12.08.2019 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «КИРОЛ» з додатками на 90 аркушах;

46.Акт №396/15-32-12-02/42871314 від 08.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПОЛІНКС» з додатками на 23 аркушах;

47.Довідка №400/15-32-12-02/38963016 від 10.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ» на 7 аркушах;

48.Довідка №422/15-32-12-02/39653146 від 15.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІТІНА» на 5 аркушах;

49.Довідка №416/15-32-12-02/38848620 від 15.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» на 11 аркушах;

50.Довідка №1213/15-32-12-02/41852987 від 05.08.2019 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» з додатками на 47 аркушах;

51.Довідка №441/15-32-12-02/32153207 від 17.07.2019 про результати камеральної перевірки ПОГ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН» на 6 аркушах;

52.Акт №394/15-32-12-02/42225885 від 08.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ» з додатками на 44 аркушах;

53.Акт №416/15-32-12-02/41020196 від 12.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВЕЛУМ ШИППІНГ» з додатками на 13 аркушах;

54.Акт №413/15-32-12-02/32790454 від 11.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» з додатками на 30 аркушах;

55.Акт №1660/15-32-12-02/41389960 від 16.08.2019 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГСЗ ЮА ЛТД» з додатками на 100 аркушах;

56.Довідка №435/15-32-12-02/40979329 від 16.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» на 4 аркушах;

57.Довідка №438/15-32-12-02/39076246 від 17.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ» на 5 аркушах;

58.Довідка №428/15-32-12-03/41760598 від 16.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ» на 6 аркушах;

59.Довідка №419/15-32-12-02/42854854 від 15.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 5 аркушах;

Довідка №446/15-32-12-02/41041279 від 17.07.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» на 5 аркушах.

За червень 2019 року:

1.Довідка №472/15-32-12-02/36788318від 14.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 36788318) на 8-ми аркушах;

2.Довідка №485/15-32-12-02/35901580від 16.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» (код за ЄДРПОУ 35901580) на 4-х аркушах;

3.Довідка №486/15-32-12-02/35008375 від 16.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАТЛАНТІК» (код за ЄДРПОУ 35008375) на 15-ти аркушах;

4.Довідка №461/15-32-12-02/40848869від 13.08.2019 про результати камеральної перевірки ПП «Арта Транс» (код за ЄДРПОУ 40848869) на 4-х аркушах;

5.Матеріали щодо ТОВ «ГЛОБАЛПРОЕКШН» (код за ЄДРПОУ 41129803) - на 100 аркушах;

6.Матеріали щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 32790454) на 61-му аркуші;

7.Довідка №452/15-32-12-02/38963016від 08.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ» (код за ЄДРПОУ 38963016) на 7-ми аркушах;

8.Довідка №454/15-32-12-02/38721941від 08.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38721941) на 5-ти аркушах;

9.Матеріали щодо ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41041279) на 34-х аркушах;

10.Довідка №489/15-32-12-02/32153207від 16.08.2019 про результати камеральної перевірки ПОГ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН» (код за ЄДРПОУ 32153207) на 6-ти аркушах;

11.Довідка №453/15-32-12-02/39032768від 08.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» (код за ЄДРПОУ 39032768) на 13-ти аркушах;

12.Довідка №473/15-32-12-02/38848620від 14.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38848620) на 12-ти аркушах;

13.Довідка №465/15-32-12-02/41852987від 14.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» (код за ЄДРПОУ 41852987) на 6-ти аркушах;

14.Довідка №464/15-32-12-02/30127924від 14.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 30127924) на 5-ти аркушах;

15.Довідка №475/15-32-12-02/42813870від 15.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 42813870) на 4-х аркушах;

16.Довідка №463/15-32-12-02/38643193від 14.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «АГРОВІТА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38643193) на 5-ти аркушах;

17.Матеріали щодо ТОВ «ПОЛІНКС» (код за ЄДРПОУ 42871314) на 17-ти аркушах;

18.Матеріали щодо ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-1» (код за ЄДРПОУ 34253918) на 153-х аркушах;

19.Довідка №457/15-32-12-02/30441902від 09.08.2019 про результати камеральної перевірки КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (код за ЄДРПОУ 30441902) на 6-ти аркушах;

20.Довідка №478/15-32-12-02/40979329від 15.08.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40979329) на 5-ти аркушах;

21.Матеріали щодо ТОВ «ГРЕЇН ЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 33202904) на 35-ти аркушах.

За липень 2019 року:

1.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 32790454) на 5-ти аркушах;

2.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ПІВДЕННИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 34034619) на 5-ти аркушах;

3.Довідка №9/15-32-04-02/35767700 від 12.09.2019 про результати камеральної перевірки ПП «Балканіка-Трейд» - на 4-х аркушах;

4.Акт №46/15-32-04-02/41457925 від 18.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ЮЖНЕ ЕНЕРДЖІ» з додатками на 40 аркушах;

5.Довідка №94/15-32-04-02/32153207 від 08.10.2019 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН» з додатками на 24 аркушах;

6.Довідка №24/15-32-04-02/42854854 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 5 аркушах;

7.Довідка №22/15-32-04-02/39076246 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ» на 5-ти аркушах;

8.Довідка №10/15-32-04-02/38721941 від 12.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» на 5-ти аркушах;

9.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ДЕЛОНІС» (код за ЄДРПОУ 42019286) на 5 аркушах;

10.Акт №394/15-32-04-02/42871314 від 21.04.2020 про результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ПОЛІНКС» з додатками на 73-х аркушах;

11.Акт №76/15-32-04-02/42871314 від 03.10.2019 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПОЛІНКС» з додатками на 69 аркушах;

12.Службова записка №344/11/15-32-12-02 від 22.08.2019 на 1 аркуші;

13.Довідка №59/15-32-04-02/39702280 від 18.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» на 5-ти аркушах;

14.Довідка №58/15-32-04-02/35008375 від 18.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАТЛАНТІК» на 24 аркушах;

15.Довідка №60/15-32-04-02/35901580 від 18.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «САНТЕХРАЙ» на 4 аркушах;

16.Довідка №32/15-32-04-02/41852987 від 16.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАТЛАНТІК» на 7 аркушах;

17.Довідка №31/15-32-04-02/38848620 від 18.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» на 11 аркушах;

18.Довідка №1/15-32-04-02/39032768 від 12.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» на 7 аркушах;

19.Довідка №130/15-32-04-02/41041279 від 17.10.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» з додатками на 32 аркушах;

20.Довідка №15/15-32-04-02/40474688 від 12.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНВЕЙ УКРАЇНА» на 5 аркушах;

21.Довідка №18/15-32-04-02/07756801 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» на 4 аркушах;

22.Довідка №36/15-32-04-02/37197929 від 16.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ТАТАРБУНАРИ СОЛАР 2» на 5 аркушах;

23.Акт №170/15-32-04-02/39702280 від 17.10.2019 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» з додатками на 51 аркушах;

24.Довідка №127/15-32-04-02/40979329 від 17.10.2019 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАСШИПМЕНТ» з додатками на 41 аркушах;

25.Акт №168/15-32-04-02/33202904 від 17.10.2019 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» з додатками на 61 аркушах;

26.Довідка №4/15-32-04-02/30127924 від 12.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» на 6 аркушах;

27.Довідка №29/15-32-04-02/31292870 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГІДРОПРОМ» на 6 аркушах;

28.Довідка №28/15-32-04-02/39627455 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС» на 5 аркушах;

29.Довідка №37/15-32-04-02/37893933 від 17.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «АЗІМУТ ЗАПАД» на 4 аркушах;

30.Довідка №30/15-32-04-02/41020196 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВЕЛУМ ШИППІНГ» з додатками на 9 аркушах;

31.Довідка №19/15-32-04-02/30441902 від 13.09.2019 про результати камеральної перевірки КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» на 6 аркушах;

32.Довідка №2/15-32-04-02/33072260 від 12.09.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПАКТОЛ» на 5 аркушах;

33.Матеріали щодо ТОВ «ПОЛІНКС» - на 33 аркушах.

За серпень 2019 року:

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «офісний центр» код ЄДРПОУ 41464581 від 21.10.2019 на 89 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Сан тех рай» код ЄДРПОУ 35901580 на 4 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «ВП Сфера» код ЄДРПОУ 19041160 на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Укратлантік» код ЄДРПОУ 35008375 на 18 аркушах,

-Службова записка на 3 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Рисоіл Україна» код ЄДРПОУ 41041279 на 32 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Інтерпрайс корпорейшн» код ЄДРПОУ 39702280 на 39 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Грінлайн трансшипмент» код ЄДРПОУ 40979329 на 4 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Валей трейд» код ЄДРПОУ 38848620 на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кас-агро» код ЄДРПОУ 41852987 на 10 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Вторметекспорт» код ЄДРПОУ 30127924 на 4 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «декор лайт» код ЄДРПОУ 33085772 на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку КМ «Міжнародний аеропорт Одеса» код ЄДРПОУ 30441902 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кріоін Інжинірінг» код ЄДРПОУ 39032768 на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Одеська торгова компанія» код ЄДРПОУ 43854854 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Алхамві» код ЄДРПОУ 36920431 на 6 аркушах,

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самохітно виявлених помилок на 2 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Торговий дім агрофорвард» код ЄДРПОУ 41275982 на 21 аркушах,

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самохітно виявлених помилок на 4 аркушах,

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самохітно виявлених помилок на 2 аркушах,

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самохітно виявлених помилок на 2 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Греїн - Експорт» код ЄДРПОУ 33202904 на 5 аркушах,

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Жилстройсервис2» код ЄДРПОУ 34319566 від 11.11.2019 на 120 аркушах,

За вересень 2019 року:

1.Лист №3752/9/15-32-04-02-09 від 23.10.2019 на 3-х аркушах;

2. Службова записка №63/11/15-32-04-02-11 від 23.10.2019 на 1-му аркуші;

3. Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «АРГО ЛТД» на 2-х аркушах;

4. Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «СЕНМАІ» на 4-х аркушах;

5. Матеріали щодо ТОВ «КОНКОРД КОМОДІТІЗ» (код за ЄДРПОУ 38963016) на 19-ти аркушах;

6. Матеріали щодо КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (код за ЄДРПОУ 30441902) на 52-х аркушах;

7. Довідка №149/15-32-04-02/40979329від 12.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40979329) на 4-х аркушах;

8. Довідка №182/15-32-04-02/07756801від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ДП «АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 07756801) на 4-х аркушах;

9. Довідка №181/15-32-04-02/33202904від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 33202904) на 4-х аркушах;

10. Довідка №185/15-32-04-02/41442950від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАРАВАН ПЛАСТІК ІНДАСТРІ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41442950) на 10-ти аркушах;

11. Довідка №176/15-32-04-02/30127924від 15.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 30127924) на 6-ти аркушах;

12. Довідка №162/15-32-04-02/35855645від 13.11.2019 про результати камеральної перевірки ПрАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (код за ЄДРПОУ 35855645) на 5-ти аркушах;

13. Матеріали щодо ТОВ «ЕКОПЛАСТСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 4230501) на 10-ти аркушах;

14. Довідка №142/15-32-04-02/38721941від 11.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38721941) на 6-ти аркушах;

15. Довідка №143/15-32-04-02/31893917від 08.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 31893917) на 7-ми аркушах;

16. Довідка №145/15-32-04-02/39032768від 11.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» (код за ЄДРПОУ 39032768) на 10-ти аркушах;

17. Довідка №153/15-32-04-02/38848620від 13.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38848620) на 10-ти аркушах;

18. Довідка №134/15-32-04-02/41852987від 08.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» (код за ЄДРПОУ 41853987) на 16-ти аркушах;

19. Довідка №184/15-32-04-02/42854854від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 42854854) на 6-ти аркушах;

20. Довідка №192/15-32-12-02/3972703від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІТІНА» (код за ЄДРПОУ 39653146) на 5-ти аркушах;

21. Довідка №193/15-32-04-02/42605892від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАРПЕТОФФ» (код за ЄДРПОУ 42605892) на 5-ти аркушах;

22.Довідка №136/15-32-04-02/32078434від 08.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПАЛЬМІРА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 32078434) на 5-ти аркушах;

23.Довідка №158/15-32-04-02/40474688від 13.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРЕЇН УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 40474688) на 4-х аркушах;

24.Матеріали щодо ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41041279) на 25-ти аркушах;

25.Довідка №189/15-32-04-02/39072280від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» (код за ЄДРПОУ 39072280) на 4-х аркушах;

26.Довідка №187/15-32-04-02/35008375від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАТЛАНТІК» (код за ЄДРПОУ 35008375) на 21-му аркуші;

27.Довідка №188/15-32-04-02/35901580від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» (код за ЄДРПОУ 35901580) на 4-х аркушах;

28.Довідка №196/15-32-04-02/30441902від 18.11.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» (код за ЄДРПОУ 30441902) на 5-ти аркушах;

29.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ» на 2-х аркушах;

30.Матеріали щодо ПП «РОЗАН БРОКСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37679475) на 39-ти аркушах;

31.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ЛАМПОЧКА» на 2-х аркушах;

32.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ЛАМПОЧКА» на 2-х аркушах.

За жовтень 2019 року

1.Службові записки на 12 аркушах,

2.Довідка у формі висновку ТОВ «АГРО ЛТД» код ЄДРПОУ 31765584 від 12.12.2019 на 5-ти аркушах,

3.Довідка у формі висновку ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» код ЄДРПОУ 35901580 від 17.12.2019 на 4 аркушах,

4.Довідка у формі висновку ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШЕН» код ЄДРПОУ 39702280 від 17.12.2019 на 4 аркушах,

5.Довідка у формі висновку ТОВ «ВП СФЕРА» код ЄДРПОУ 19041160 від 09.12.2019 на 8 аркушах,

6.Довідка у формі висновку ТОВ «ГЛЕНПОРТ ОДЕСА» код ЄДРПОУ 38721941 від 09.12.2019 на 7 аркушах,

7.Довідка у формі висновку ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія» код ЄДРПОУ 32790454 від 10.12.2019 на 80 аркушах,

8.Довідка у формі висновку ТОВ «Одеська Торгова Компанія» код ЄДРПОУ 42854854 від 16.12.2019 на 6 аркушах,

9.Довідка у формі висновку ТОВ «Пальміра Плюс» код ЄДРПОУ 32078434 від 09.12.2019 на 6 аркушах,

10.Довідка у формі висновку ТОВ «Греїн-Експорт» код ЄДРПОУ 33202904 від 10.01.2020 на 35 аркушах,

11.Акт про результати камеральної перевірки ТОВ «Велум Шиппінг» код ЄДРПОУ 41020196 від 06.12.2019 на 37 аркушах,

12.Акт про результати камеральної перевірки КМ «Міжнародний аеропорт Одеса» код ЄДРПОУ 30441902 від 06.12.2019 на 13 аркушах,

13.Довідка у формі висновку ТОВ «Караван Пластік Індастрі ЛТД» код ЄДРПОУ 41442950 від 18.12.2019 на 9 аркушах,

14.Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Рисоіл Україна», код ЄДРПОУ 41041279 від 10.01.2020 за на 44 аркушах,

15.Довідка у формі висновку ТОВ «Італ Кераміка» код ЄДРПОУ 35641104 від 09.12.2019 на 8 аркушах,

16.Довідка у формі висновку ТОВ «Грінлайн Трансшипмент» код ЄДРПОУ 40979329 від 13.12.2019 на 4 аркушах,

17.Довідка у формі висновку ТОВ «Соковий Завод Кодимський» код ЄДРПОУ 36788318 від 12.12.2019 на 8 аркушах,

18.Довідка у формі висновку ТОВ «Кріоін Інжинірінг» код ЄДРПОУ від 09.12.2019 на 7 аркушах,

19.Довідка у формі висновку ТОВ «Вторметекспорт» код ЄДРПОУ 30127924 від 10.12.2019 на 6 аркушах,

20.Довідка у формі висновку ТОВ «Агромеханізм-плюс» код ЄДРПОУ 39627455 від 06.12.2019 на 5 аркушах,

21.Довідка у формі висновку ТОВ «Сенмаї» код ЄДРПОУ 42103110 від 06.12.2019 на 6 аркушах,

22.Довідка у формі висновку ТОВ «Делоніс» код ЄДРПОУ 42019286 від 06.12.2019 на 9 аркушах,

23.Довідка у формі висновку ТОВ «Валей трейд» код ЄДРПОУ 38848620 від 10.12.2019 на 5 аркушах,

24.Довідка у формі висновку ТОВ «Кас-агро» код ЄДРПОУ 41852987 від 12.12.2019 на 16 аркушах,

25.Наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Агат» код ЄДРПОУ 42922321 на 201 аркушах

За листопад 2019 року:

1.Довідка №45/15-32-04-02/39702280 від 16.01.2020про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙСКОРПОРЕЙШН» (код за ЄДРПОУ 39702280) на 4-х аркушах;

2.Довідка №11/15-32-04-02/19041160 від 10.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВП «СФЕРА» (код за ЄДРПОУ 19041160) на 7-ми аркушах;

3.Довідка №10/15-32-04-02/35901580 від 10.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» (код за ЄДРПОУ 35901580) на 4-х аркушах;

4.Довідка №09/15-32-04-02/41814433 від 10.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «УРТ» (код за ЄДРПОУ 41814433) на 4-х аркушах;

5.Довідка №39/15-32-04-02/38012410 від 10.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «РЕД ИНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 38012410) з додатками на 86-ти аркушах;

6.Довідка №57/15-32-04-02/42854854 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 42854854) на 7-ми аркушах;

7.Довідка №5/15-32-04-02/32078434 від 10.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПАЛЬМІРА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 32078434) на 4-х аркушах;

8.Довідка №62/15-32-04-02/35603472 від 17.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «МІКС ЛАЙН» (код за ЄДРПОУ 35603472) на 4-х аркушах;

9.Довідка №32/15-32-04-02/40872164 від 15.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40872164) з додатками на 34-х аркушах;

10.Довідка №9/11/15-32-04-02/41041279 від 17.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 41041279) з додатками на 42-х аркушах;

11.Довідка №46/15-32-04-02/41301451 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ТК «ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 41301451) з додатками на 46-ти аркушах;

12.Акт №78/15-32-04-02/23862916 від 17.02.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» з додатками на 90 аркушах;

13.Акт №74/15-32-04-02/43053951 від 13.02.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПРАЙМ ОПТ-СЕРВІС» з додатками на 81-му аркуші;

14.Довідка №41/15-32-04-02/42315664 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АГРОФІРМА «СИЛА ЗЕМЛІ» (код за ЄДРПОУ 42315664) на 5-ти аркушах;

15.Довідка №25/15-32-04-02/40979329 від 14.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 40979329) на 4-х аркушах;

16.Довідка №56/15-32-04-02/32572363 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІСТАРОМА» (код за ЄДРПОУ 32572363) на 6-ти аркушах;

17.Довідка №40/15-32-04-02/41852987 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» (код за ЄДРПОУ 41852987) на 22-х аркушах;

18.Довідка №42/15-32-04-02/38848620 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38848620) на 8-ми аркушах;

19.Довідка №2/15-32-04-02/33202904 від 10.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 33202904) на 4-х аркушах;

20.Довідка №14/15-32-04-02/07756801 від 11.01.2020 про результати камеральної перевірки ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 07756801) на 4-х аркушах;

21.Довідка №51/15-32-04-02/3972703 від 16.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІТІНА» (код за ЄДРПОУ 39653146) на 5-ти аркушах;

22.Довідка №61/15-32-04-02/3972703 від 17.01.2020 про результати камеральної перевірки ПОГ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН» (код за ЄДРПОУ 32153207) на 7-ми аркушах;

23.Довідка №52/15-32-04-02/42605892 від 16.01.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАРПЕТОФФ» (код за ЄДРПОУ 42605892) на 7-ми аркушах;

24.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «ТРИ ДА» (код за ЄДРПОУ 39209549) на 1-му аркуші;

25.Довідка №1/15-32-04-02/39032768 від 09.01.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» (код за ЄДРПОУ 39032768) на 8-ми аркушах;

За грудень 2019 року:

1.Акт №181/15-32-04-02/43260098 від 06.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛОГІСТИК ТРЕВЕЛ» з додатками на 193 аркушах;

2.Довідка №79/15-32-04-02/35732699 від 11.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Пластік Групп Україна» з додатками на 9 аркушах;

3.Довідка №127/15-32-04-02/35901580 від 18.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» з додатками на 4 аркушах;

4.Акт №181/15-32-04-02/41427754 від 06.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ» з додатками на 179 аркушах;

5.Акт №180/15-32-04-02/43053951 від 06.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПРАЙМ ОПТ-СЕРВІС» з додатками на 109 аркушах;

6.Довідка №77/15-32-04-02/38848620 від 11.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЕЙ ТРЕЙД» з додатками на 7 аркушах;

7.Довідка №76/15-32-04-02/41852987 від 11.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС АГРО» з додатками на 19 аркушах;

8.Довідка №191/15-32-04-02/41041279 від 17.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» з додатками на 42 аркушах;

9.Акт №218/15-32-04-02/42605892 від 17.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «КАРПЕТОФФ» з додатками на 44 аркушах;

10.Довідка №122/15-32-04-02/40979329 від 18.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» з додатками на 4 аркушах;

11.Довідка №78/15-32-04-02/35767700 від 11.02.2020 про результати камеральної перевірки ПП «БАЛКАНІКА-ТРЕЙД» з додатками на 4 аркушах;

12.Довідка №125/15-32-04-02/33202904 від 18.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Греїн - Експорт» з додатками на 4 аркушах;

13.Акт №222/15-32-04-02/01125821 від 17.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» з додатками на 108 аркушах;

14.Довідка №277/15-32-04-02/41168795 від 27.12.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ «БІІР ПРОПЕРТІ» з додатками на 24 аркушах;

15.Довідка №108/15-32-04-02/41168795 від 14.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «БІІР ПРОПЕРТІ» з додатками на 8 аркушах;

16.Довідка №75/15-32-04-02/39627455 від 11.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС» з додатками на 5 аркушах;

17.Акт №152/15-32-04-02/41537717 від 02.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВІС ЮА ЛТД» з додатками на 41 аркушах;

18.Довідка №84/15-32-04-02/42854854 від 11.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» з додатками на 5 аркушах;

19.Довідка №85/15-32-04-02/42898755 від 12.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІЗМАЇЛЬСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» з додатками на 4 аркушах;

20.Довідка №104/15-32-04-02/41378477 від 13.02.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САНВІН 11» з додатками на 5 аркушах.

За січень 2020 року:

1.Акт №388/15-32-04-02/43355032 від 03.04.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Трес-Сіті» з додатками на 63 аркушах;

2.Довідка №149/15-32-04-02/41814433 від 16.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «УРТ» на 4 аркушах;

3.Акт №386/15-32-04-02/43366107 від 03.04.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРАВІЄС» з додатками на 254 аркушах;

4.Довідка №157/15-32-04-02/41852987 від 17.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» на 25 аркушах;

5.Довідка №160/15-32-04-02/42854854 від 16.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 8 аркушах;

6.Довідка №161/15-32-04-02/42898755 від 17.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІЗМАЇЛЬСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 5 аркушах;

7.Довідка №174/15-32-04-02/35901580 від 18.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» на 6 аркушах;

8.Довідка №178/15-32-04-02/40979320 від 18.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» на 4 аркушах;

9.Довідка №175/15-32-04-02/41041279 від 18.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» на 5 аркушах;

10.Довідка №158/15-32-04-02/30441902 від 17.03.2020 про результати камеральної перевірки КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» з додатками на 11 аркушах;

11.Довідка №135/15-32-04-02/32078434 від 13.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПАЛЬМІРА ПЛЮС» на 5 аркушах;

12.Довідка №151/15-32-04-02/20005502 від 16.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОЛІМПЕКСКУПЕІНТЕРНЕЙШНЛ» з додатками на 11 аркушах;

13.Довідка №166/15-32-04-02/41464581 від 17.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «САДОВА» на 3 аркушах;

14.Акт №430/15-32-04-02/34319897 від 03.07.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Е.К.О. ГРУП» з додатками на 24 аркушах;

15.Довідка №152/15-32-04-02/42928234 від 16.03.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГЛЕНПОРТ» на 6 аркушах;

16.Уточнюючий розрахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» код за ЄДРПОУ 42267033 на 2 аркушах;

17.Уточнюючий розрахунок ТОВ «КАМ`ЯНКА-СОЛАР» код за ЄДРПОУ 41266198 на 8 аркушах;

За лютий 2020 року:

1.Акт №418/15-32-04-02/41619710 від 18.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Октава Евро Трейдінг» (код 41619710) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 33 арк з додатками на 42 арк.

2.Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «Гленпорт» (код 42928234) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за лютий 2020 року;

3.Акт № 401/15-32-04-02/41005225 від 13.05.2020 про результати документальної перевірки ТОВ «Форнакс Агро Груп» (код 41005225) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визанченого в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 29 арк. з додатками на 25 арк;

4.Акт № 417/51-32-04-02/43360812 від 18.05.2020 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Стат Холдінг» (код 43360812) на 32 арк. з додатками на 60 арк;

5.Акт № 410/15-32-04-02/40979329 від 14.05.2020 про результати позапланової перевірки ТОВ «Грінлайн Трансшипмент» (код 40979329) від 14.05.2020 на 20 арк. з додатками на 25 арк;

6.Довідка №205/15-32-04-02/37905021 від 13.04.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Камоліно-Холдінг» (код 37905021) від 13.04.2020 на 4 арк;

7.Довідка №206/15-32-04-02/19041160 від 13.04.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВП Сфера» (код 19041160) на 12 арк;

8.Довідка у формі висновку № 239/15-32-04-02/39702280 від 16.04.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Інтерпрайс Корпорейшн» (код 39702280) на 6 арк; Довідка № 237/15-32-04-02/39702280) від 14.05.2020 про результати невиїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «Інтерпрайс Корпорейшн» (код 39702280) на 21 арк; з додатками на 7 арк;

9.Акт №398/15-32-04-02/43216468 від 08.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Прот Експерт» (код 43216468) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 15 арк з додатками на 28 арк.

10.Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ «Юг-резерв» (код 31502667) на 4 арк;

11.Акт №420/15-32-04-02/33657086 від 19.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Експаком» (код 33657086) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 31 арк з додатками на 19 арк.

12.Акт №411/15-32-04-02/38963016 від 15.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Конкорд Коммодитіз» (код 38963016) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 33 арк з додатками на 26 арк.

13.Акт №412/15-32-04-02/43188813 від 18.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Долароса» (код 41188813) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 51 арк з додатками на 132 арк.

14.Акт №415/15-32-04-02/43272653 від 18.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Юніал Про» (код 43272653) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 33 арк з додатками на 89 арк.

15.Довідка № 408/1532-04-02/39032768 від 14.05.2020 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Кріон Інжинірінг» (код 39032768) з питань декларування відємного значення з податку на додану варість за лютий 2019 на 35 арк з додатками на 7 арк.

16.Акт № 419/15-32-04-04 /42153596 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Тобако Інвест» (код 42153596) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 31 арк з додатками на 59 арк.

17.Акт № 409/15-32-04-02/36788318 від 14.05.2020про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Соковий завод Кодимский» (код 36788318) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 42 арк з додатками на 11 арк.

18.Акт № 413/15-32-04-02/42936423 від 18.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Інтеко транс» (код 42936423) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 37 арк з додатками на 37 арк.

19.Акт № 399/15-32-04-02/41128218 від 08.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Південний перевалочний комплекс» (код 41128218) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 18 арк з додатками на 27 арк.

20.Акт № 404/15-32-04-02/41041279 від 14.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Рісоіл Україна» (код 41041279) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 32 арк з додатками на 89 арк.

21.Акт № 414/15-32-04-02/43389449 від 18.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Юкрейн Сервіс ЛТД» (код 43389449) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 40 арк з додатками на 97 арк.

22.Довідка № 245/15-32-04-02/3192870 від 16.04.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Гідропром» (код 31292870) з питать достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за лютий 2020 на 8 арк;

23.Опис матеріалів камеральної перевірки ТОВ «Рестрибюшн» (код 41125264) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ по декларації ПДВ за лютий 2020 на 1 арк;

24.Акт № 397/15-32-04-02/42423070 від 07.05.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Енергопостачальник» (код 42423070) з питання законності декларування відємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.. та визначено в додатку 3 до декларації з ПДВ за лютий 2020 на 22 арк з додатками на 39 арк.

25.Довідка № 188/15-32-04-02/42605892 від 09.04.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Карпетофф» (код 42605892 за лютий 2020 на 4 арк;

26.Довідка № 207/15-32-04-02/07756801 від 14.04.2020 про результати камеральної перевірки ДП «Одеський авіаційний завод» (код 07756801) за лютий 2020 на 2 арк з додатками га 5 арк;

27.Довідка № 193/15-32-04-02/41852987 від 09.04.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «кас-Агро» (код 41852987) за лютий 2020 на 20 арк;

28.Довідка про результати камеральної перевірки ТОВ «Валей трейд» (код 38848620) № 194/15-32-04-02/38848620 від 09.04.2020 про результати за лютий 2020 на 8 арк з додатками на 2 арк;

29.Акт № 403/15-32-04-02/428975 від 14.05.2020 про результати перевірки ТОВ «Ізмаїльська Торгова Компанія» (код 42898755) за лютий 2020 на 17 арк з додатками на 36 арк;

30.Довідка № 228/15-32-04-02/36902580 від 08.05.2020 про результати документальної перевірки ТОВ «сан тех. Рай» (код 35901580) за лютий 2020 на 27 арк; з додатками на 12 арк;

31.Акт № 402/15-32-04-02/42854854 від 14.05.2020 про результати перевірки ТОВ «Одеська торгова компанія» (код 42854854( за лютий 2020 на 30 арк; з додатками на 25 арк;

32.Акт № 187/15-32-04-02/39488520 від 06.04.2020 документальної перевірки ТОВ «Клам олія»(код 394885200 за лютий 2020 на 8 арк; з додатками на 33 арк;

За березень 2020 року:

-Довідка у формі висновку ТОВ «Фенікс Юкрейн» код ЄДРПОУ 41101903 від 19.05.20120 на 4 аркушах,

-Доповідна записка на 21 аркушах

-Довідка у формі висновку ТОВ «Інтерпрайс Корпорейшн» код ЄДРПОУ 39702280 від 19.05.20120 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «ВП СФЕРА» код ЄДРПОУ 19041160 від 15.05.2020 на 7 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «ЮГ-Резерв» код ЄДРПОУ 31502667 від 18.05.2020 на 4 аркушах,

-Акт про результати камеральної перевірки КМ «Міжнародний аеропорт Одеса» код ЄДРПОУ 30441902 від 20.05.2020 на 30 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Рисоіл Україна» код ЄДРПОУ 41041279 від 16.06.2020 на 31 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Укратлантік» код ЄДРПОУ 35008375 від 16.06.2020 на 28 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Елкон-Дізайн» код ЄДРПОУ 32153207 на 15 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Ілона-ЛТД» код ЄДРПОУ 20945116 від 15.05.2020 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кріоін Інжинірінг» код ЄДРПОУ 39032768 від 19.05.2020 на 7 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Компанія Скай Сервіс» код ЄДРПОУ 39023224 від 20.05.2020 на 13 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Карпетофф» код ЄДРПОУ 42605892 від 14.05.2020 на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кас-Агро» код ЄДРПОУ 41852987 від 15.05.2020 на 21 аркушах,

-Службова записка ТОВ «Віалакс» код ЄДРПОУ 43466465 на 24 аркушах,

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Віалакс» код ЄДРПОУ 43466465 від 19.06.2020 на 54 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Алхамві» код ЄДРПОУ 36920431 від 15.05.2020 на 9 аркушах,

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ компанія «Восток» код ЄДРПОУ 41301451 від 19.06.2020 на 73 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Експаком» код ЄДРПОУ 33657086 від 19.05.2020 на 7 аркушах,

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Одеська торгова компанія» код ЄДРПОУ 42854854 від 17.06.2020 на 45 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Сіті-агро» код ЄДРПОУ 42893558 від 15.05.2020 на 6 аркушах,

За квітень 2020 року:

1.Акт №255/15-32-04-02/41041279 від 17.07.2020 про результати позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» з додатками на 145 аркушах;

2.Довідка №367/15-32-04-02/39702280 від 17.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» на 5 аркушах;

3.Довідка №353/15-32-04-02/41286198 від 16.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАМ`ЯНКА-СОЛАР» на 4 аркушах;

4.Довідка №252/15-32-04-02/41101903 від 09.07.2020 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фенікс Юкрейн» з додатками на 20 аркушах;

5.Акт №438/15-32-04-02/39331665 від 16.07.2020 про результати позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ» з додатками на 86 аркушах;

6.Акт №439/15-32-04-02/43277520 від 17.07.2020 про результати позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «ГРАНДЛАРГО» з додатками на 103 аркушах;

7.Довідка №361/15-32-04-02/33657086 від 17.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ЕКСПАКОМ» на 4 аркушах;

8.Довідка №317/15-32-04-02/42893558 від 11.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «СІТІ-АГРО» на 16 аркушах;

9.Довідка №321/15-32-04-02/41852987 від 12.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» з додатками на 23 аркушах;

10.Акт №338/15-32-04-02/39806334 від 18.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ» з додатками на 47 аркушах;

11.Акт №433/15-32-04-02/39032768 від 09.07.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» з додатками на 48 аркушах;

12.Довідка №337/15-32-04-02/42854854 від 16.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 6 аркушах;

13.Довідка №339/15-32-04-02/42898755 від 16.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІЗМАЇЛЬСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 5 аркушах;

14.Довідка №360/15-32-04-02/30441902 від 17.06.2020 про результати камеральної перевірки КП «Міжнародний аеропорт Одеса» з додатками на 10 аркушах;

15.Довідка №358/15-32-04-02/30559650 від 16.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ЧОРНОМОР МОРЕПРОДУКТ» на 6 аркушах;

16.Довідка №325/15-32-04-02/19041160 від 12.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВП «СФЕРА» на 10 аркушах;

17.Довідка №351/15-32-04-02/33202904 від 16.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» на 4 аркушах;

18.Довідка №364/15-32-04-02/34319897 від 17.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «Е.К.О. ГРУП» на 4 аркушах;

19.Довідка №350/15-32-04-02/35901580 від 16.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» на 4 аркушах;

20.Довідка №361/15-32-04-02/33657086 від 17.06.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» з додатками на 31 аркушах;

21.Акт №255/15-32-04-02/41041279 від 17.07.2020 про результати позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «УКРАЇНСЬКАЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» з додатками на 46 аркушах;

22.Довідка №322/15-32-04-02/36920431 від 12.06.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АЛХАМВІ» на 5 аркушах;

За травень 2020 року

-Податкове повідомлення-рішення від 10.09.2020 на 78 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Фенікс Юкрейн» код ЄДРПОУ 41101903 від 20.07.2020 на 10 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «ВП Сфера» код ЄДРПОУ 19041160 від 15.07.2020 на 11 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кас-Агро» код ЄДРПОУ 4185987 від 10.07.2020 на 9 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Ізмаїльська торгова компанія» код ЄДРПОУ 42898755 від 14.08.2020 на 23 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Соковий завод кодимський» код ЄДРПОУ 36788318 від 16.07.2020 на 11 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Грінлайн Трансшипмент» код ЄДРПОУ 40979329 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Магтранс» код ЄДРПОУ 37010323 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Ред Инвест» код ЄДРПОУ 38011410 на 36 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кріоні Інжинірінг» код ЄДРПОУ 39032768 на 65 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Сіті-Агро» код ЄДРПОУ 42893558 на 7 аркушах,

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Одеська торгова компанія» код ЄДРПОУ 42854854 від 10.08.2020 на 59 аркушах,

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Рисоіл Україна» код ЄДРПОУ 41041279 від 10.08.2020 на 84 аркушах.

За червень 2020 року:

1.Довідка №465/15-32-04-02/35901580 від 11.08.2020про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» - на 11 аркушах;

2.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» код ЄДРПОУ 41814433 на 2 аркушах;

3.Довідка №482/15-32-04-02/39702280 від 13.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» на 7 аркушах;

4.Довідка №435/15-32-12-02/43216468 від 07.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ПОРТЕКСПЕРТ» на 4 аркушах;

5.Довідка №437/15-32-04-02/19041160 від 07.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВП «СФЕРА» на 9 аркушах;

6.Довідка №436/15-32-04-02/41286198 від 07.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАМ`ЯНА-СОЛАР» на 4 аркушах;

7.Довідка №305/15-32-04-02/41041279 від 09.09.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» з додатками на 36 аркушах;

8.Довідка №440/15-32-04-02/42893558 від 07.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «СІТІ-АГРО» на 6 аркушах;

9.Довідка №499/15-32-04-02/35818414 від 25.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГК«ЮНІСТЬ» на 18 аркушах;

10.Акт №471/15-32-04-02/39331665 від 31.08.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ» з додатками на 96 аркушах;

11.Довідка №489/15-32-04-02/40979329 від 13.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙНТРАНСШИПМЕНТ» на 4 аркушах;

12.Довідка №456/15-32-04-02/41852987 від 10.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» на 7 аркушах;

13.Довідка №481/15-32-04-02/39032768 від 12.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» на 10 аркушах;

14.Довідка №461/15-32-04-02/43498345 від 11.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЄКС ГРУП» на 8 аркушах;

15.Довідка у формі висновку №494/15-32-04-02/43358211 від 14.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АЙСГРІН» з додатками на 26 аркушах;

16.Довідка №464/15-32-04-02/42898755 від 11.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІЗМАЇЛЬСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 4 аркушах;

17.Довідка №465/15-32-04-02/35901580 від 11.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» на 11 аркушах;

18.Довідка №472/15-32-04-02/42854854 від 12.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 5 аркушах;

19.Акт №532/15-32-04-02/37872468 від 17.09.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» з додатками на 44 аркушах;

20.Довідка №455/15-32-04-02 від 10.08.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАРАВАН ПЛАСТІК ІНДАСТРІ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41442950) на 4 аркушах;

За липень 2020 року:

1.Довідка №533/15-32-04-02/35901580 від 15.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» на 4 аркушах;

2.Довідка №534/15-32-04-02/39702280 від 15.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН» на 7 аркушах;

3.Довідка №509/15-32-04-02/19041160 від 10.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВП «СФЕРА» на 10 аркушах;

4.Акт №568/15-32-04-02/41152586 від 06.10.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРЕЙДКОМ 2017» з додатками на 82 аркушах;

5.Довідка №503/15-32-04-02/42893558 від 07.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «СІТІ-АГРО» на 10 аркушах;

6.Довідка №649/15-32-04-02/37010323 від 17.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «МАГТРАНС» на 5 аркушах;

7.Акт №581/15-32-04-02/34597311 від 16.10.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ОСЕТРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» з додатками на 55 аркушах;

8.Довідка №668/15-32-04-02/35818414 від 05.10.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮНІСТЬ» з додатками на 12 аркушах;

9.Уточнюючий розрахунок щодо ТОВ «Шампань України» код за ЄДРПОУ 413143 на 2 аркушах;

10.Довідка №636/15-32-04-02/41852987 від 16.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КАС-АГРО» на 24 аркушах;

11.Довідка №661/15-32-04-02/41041279 від 18.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «РИСОІЛ УКРАЇНА» на 4 аркушах;

12.Довідка №523/15-32-04-02/33202904 від 14.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» на 3 аркушах;

13.Довідка №650/15-32-04-02/30441902 від 17.09.2020 про результати камеральної перевірки КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» на 5 аркушах;

14.Довідка №647/15-32-04-02/36788318 від 16.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» на 8 аркушах;

15.Довідка №639/15-32-04-02/42854854 від 16.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 6 аркушах;

16.Довідка №504/15-32-04-02/41275982 від 08.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОФОРВАРД» на 5 аркушах;

17.Довідка №638/15-32-04-02/42898755 від 16.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ІЗМАЇЛЬСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» на 4 аркушах;

18.Довідка №527/15-32-04-02/43498345 від 15.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ВАЛЄКС ГРУП» на 7 аркушах;

19.Довідка №510/15-32-04-02/39032768 від 11.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» на 9 аркушах;

20.Довідка №663/15-32-04-02/43339445 від 28.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АЙРІШ ЛАЙТ» на 3 аркушах;

21.Довідка №530/15-32-04-02/35008375 від 15.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «УКРАТЛАНТІК» на 5 аркушах;

22.Довідка №536/15-32-04-02/42605892 від 05.10.2020 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «КАРПЕТОФФ» з додатками на 19 аркушах;

23.Акт №583/15-32-04-02/41107727 від 16.10.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «БОЛГРАД ЕЛІОС» з додатками на 30 аркушах;

24.Довідка №640/15-32-04-02/13879991 від 16.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АЙСБЕРГ «ЛТД» на 3 аркушах;

25.Довідка у формі висновку №652/15-32-04-02/43155662 від 17.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «СКАЙ ЕКС» на 3 аркушах;

26.Довідка №651/15-32-04-02/43358211 від 17.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «АЙСГРІН» на 5 аркушах;

27.Довідка №641/15-32-04-02/40979329 від 16.09.2020 про результати камеральної перевірки ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» на 6 аркушах;

28.Акт №566/15-32-04-02/34319566 від 06.10.2020 про результати позапланової документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-2» з додатками на 117 аркушах;

За серпень 2020 року:

-Службова записка на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Сан Тех Рай» код ЄДРПОУ 35901580 від 09.10.2020 на 4 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «ВП Сфера» код ЄДРПОУ 19041160 від 09.10.2020 на 9 аркушах,

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самохітно виявлених помилок на 4 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Артена С.К.» код ЄДРПОУ 40643907 від 15.10.2020 на 6 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Інтнрпрайс корпорейшн» код ЄДРПОУ 39702280 від 15.10.2020 на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «ЮГФУД» код ЄДРПОУ 40292090 від 06.10.2020 на 62 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Ізмаїльська Торгова компанія» код ЄДРПОУ 42898755 від 13.10.2020 на 6 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Грінлайн Трансшипмент» код ЄДРПОУ 40979329 від 16.10.2020 на 5 аркушах,

-Службова записка на 6 аркушах,

-Службова записка на 9 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Сіті-Агро» код ЄДРПОУ 42893558 від 09.10.2020 на 11 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Рисоіл Україна» код ЄДРПОУ 41041279 від 19.10.2020 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Соковий Завод Кодимський» код ЄДРПОУ 36788318 від 16.10.2020 на 9 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Греїн-Експорт» код ЄДРПОУ 33202904 від 13.10.2020 на 4 аркушах,

-Службова записка на 8 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кріоін Інжинирінг» код ЄДРПОУ 39032768 від 09.10.2020 на 14 аркушах,

-Службова записка на 6 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Карпетофф» код ЄДРПОУ 42605892 від 08.10.2020 на 5 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Кас-Агро» код ЄДРПОУ 41852987 від 08.10.2020 на 22 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Одеська торгова компанія» код ЄДРПОУ 42854854 від 15.10.2020 на 7 аркушах,

-Довідка у формі висновку ТОВ «Наша майстерня» код ЄДРПОУ 40196931 від 01.10.2020 на 7 аркушах,

-Службова записка на 5 аркушах,

-Службова записка на 12 аркушах.

У організаційно-розпорядчому управлінні вилучено належним чином завірені копії документів, а саме:

1. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 10.06.2020 №2324 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС в Одеській області від 27.01.2020№172» на 5 арк.;

2. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 07.07.2020 №2719 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС в Одеській області від 27.01.2020№172» на 6 арк.;

3.Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 03.08.2020 №3221 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС в Одеській області від 27.01.2020№172» на 5 арк.;

4.Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 02.10.2020 №4833 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС в Одеській області від 27.01.2020№172» на 5 арк.;

5. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 17.03.2020 №1263 «Про внесення змін про Положення про управління податкового моніторингу ГУ ДПС в Одеській області» на 22 арк.;

6. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 16.09.2020 №4431 «Про затвердження Положення про управління податкового адміністрування ГУ ДПС в Одеській області» на 30 арк.;

7. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 24.09.2020 №4659 «Про затвердження Положення про управління податкового аудиту ГУ ДПС в Одеській області на 30 арк;

8. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 02.09.2019 №13 «Про затвердження Положення про управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області» на 19 арк.;

9. Наказ ГУ ДФС в Одеській області від 18.03.2019 №1957 «Про внесення змін до Положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області» на 25 арк.;

10. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 16.10.2020 №5080 «Про затвердження Положення про управління правової роботи ГУ ДПС в Одеській області» на 15 арк.;

11. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 21.04.2020 №1493 «Про затвердження Положення про управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Одеській області» на 17 арк.;

12. Наказ ГУ ДФС в Одеській області від 17.07.2019 №5702 «Про внесення змін до Положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області» на 25 арк.;

13. Наказ ГУ ДФС в Одеській області від 03.10.2018 №7417 «Про затвердження Положення про управління погашення боргу ГУ ДФС в Одеській області» на 16 арк.;

14. Наказ ГУ ДФС в Одеській області від 18.03.2019 №1943 «Про внесення змін до Положення про управління погашення боргу ГУ ДФС в Одеській області» на 24 арк.;

15. Наказ ГУ ДФС в Одеській області від 10.10.2018 №7717 «Про затвердження Положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області» на 20 арк.;

16. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 02.09.2019 №16 «Про затвердження Положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Одеській області» на 22 арк.;

17. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 22.09.2020 №4572 «Про затвердження Положення про управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області» на 22 арк.;

18. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 21.04.2020 №1454 «Про затвердження Положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Одеській області» на 22 арк.;

19. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 14.04.2020 №1426 «Про затвердження Положення про управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Одеській області» на 19 арк.;

20. Наказ ГУ ДПС в Одеській області від 17.09.2020 №4458 «Про затвердження Положення про управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС в Одеській області» на 22 арк.;

У управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу вилучено копії посадових інструкцій на 460 арк.

- Наказ про відрядження від 10.11.2020 №31-К на 1 арк.

-Документи щодо проведення та вилучення документів на 16 арк.

- сервер DELL POWER EDGE T610, CN-0F4CJP-71070-18I-0232-A00;

- сервер HP s/n CNCZ3215E61D.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини та просили його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку прокурорів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання прокурора про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене згідно протоколу обшуку у період з 10.11.2020 по 11.11.2020 року за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, майно згідно переліку в описовій частині ухвалі.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: