Ухвала

від 18.11.2020 по справі 487/5949/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/5949/19

Провадження № 1-кс/487/6761/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019 року за №62019150000000455 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.06.2019 року за №62019150000000455 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, в якому просив продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження до десяти місяців, а саме: до 22.03.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що закінчити досудове розслідування протягом шести місяців неможливо, оскільки необхідно: витребувати тадолучити доматеріалів кримінальногопровадження висновкипризначених 2додаткових будівельно-технічнихекспертиз напредмет встановленняобсягів івартості фактичноне виконанихбудівельних робітпо об`єктамбудівництва будівельказарм поліпшеногопланування увійськовому містечку№Ч-1, АДРЕСА_1 .Шифри Ч-1/К-3,Ч-1/К-4»за договорамипідрядів №Ч-3,№ Ч-4,укладеними 19.06.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Легенда»,а такожза договорамипідрядів №Ч3/Б,№ Ч4/Б,укладеними 12.10.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Опора»,призначені довиконання 03.08.2020;після отримання висновків зазначених судових експертиз призначити проведення економічної експертизи з метою документального підтвердження завищення обсягів та вартості виконаних робіт, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами підрядів № Ч-3,№ Ч-4від 19.06.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ «Будівельнакомпанія «Легенда»,а такожза договорамипідрядів №Ч3/Б,№ Ч4/Бвід 12.10.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Опора» щодоблагоустрою території,витребувати тадолучити висновокексперта доматеріалів кримінальногопровадження;призначити проведенняекономічної експертизиз метоюдокументального підтвердженняпроведення необґрунтованоїоплати заактами приймання-передачіустаткування домонтажу, що маютьоднакову нумерацію№ 12/2від 19.04.2019за договорамипідрядів №107/18,№ 108/18від 08.06.2018,витребувати тадолучити висновокексперта доматеріалів кримінальногопровадження;розглянути тазадовольнити клопотанняекспертів,які можутьбути заявленіпід часпроведення експертиз;провести оглядидокументів,інформації операторумобільного зв`язкуза телефонамимобільного зв`язку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та іншихосіб,що вилученіпід часпроведення слідчихдій тазаходів забезпеченнякримінального провадження,прийняти рішеннящодо їхвизнання речовимидоказами тапередачі навідповідальне зберігання,які отримані08.10.2020;встановити місцезнаходженнята допитатияк свідківколишніх посадовихосіб ТОВ(ПП)«Проект-Актів»;за результатом встановлених економічною експертизою остаточних матеріальних збитків, ініціювати пред`явлення цивільного позову відповідно до ст. 128 КПК України в інтересах держави в особі Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метоювідшкодування матеріальноїшкоди (збитків),завданої злочинами;повідомити пропідозру ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 в остаточнійредакції тадопитати їх;виконати іншіслідчі (розшукові)та процесуальнідії,у проведенніяких виникненеобхідність;виконати вимогист.ст.290-291КПК України;скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до десяти місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом заволодіння організованоюгрупою коштамидержавного бюджетув особливовеликих розмірахпід часвиконання будівельнихробіт за договорами підрядів № №107/18, 108/18, укладеними 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (ЄДРПОУ № 24981994) та генпідрядником ПП«ПРОЕКТ-АКТІВ» (ЄДРПОУ № 40186902), правонаступником якого є ТОВ«ПРОЕКТ-АКТІВ» (ЄДРПОУ № 40186902), щодо будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, смт.Чорноморське Одеської області, що мають шифри Ч-1/К-3 та Ч-1/К-4, а також бездіяльності військової влади в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором ПП «Проект-Актів», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїла у складі організованої групи ряд умисних злочинів із заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час будівництва військових об`єктів, до вчинення яких залучила визначених нею співучасників, з якими заздалегідь домовилась про спільні злочинні дії, а саме узгодила об`єкт злочину, його характер, місце, час, спосіб вчинення, зміст виконуваних функцій та розподілила ролі.

Так, до складу організованої групи увійшли:

-директор генпідрядника ПП «Проект-Актів» (правонаступник ТОВ«Проект-Актів») ОСОБА_10 , як організатор та виконавець злочинів;

-директор підприємства-субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» ОСОБА_11 , як пособник злочинів;

-військові службові особи замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління у відповідні періоди: виконувач обов`язків начальника управління, начальник відділу розквартирування військ і землекористування заступник начальника управління ОСОБА_12 (з вересня по грудень 2018 року); заступник начальника головний інженер управління ОСОБА_9 (з серпня по грудень 2018 року); начальник управління ОСОБА_8 (з березня по квітень 2019 року), як пособники злочинів.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , обіймаючи вищевказані посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно ч. 3 ст. 18 КК України були службовими особами.

Вищевказані злочини вчинені даними службовими особами за наступних обставин.

Так, Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (ЄДРПОУ № 24981994), зареєстрованим за адресою: м. Одеса, вул.Армійська, 18, на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» 11.04.2018 оприлюднено оголошення про заплановані закупівлі робіт за двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3,

Ч-1/К-4) строком виконання до 30.12.2018, з зазначенням очікуваної вартості предмету закупівлі в сумах 21937427,00 грн. та 21663322,00 грн. відповідно.

Володіючи вказаноюзагальнодоступною інформацієюта маючидосвід убудівельній галузі,в квітні2018року у ОСОБА_10 виник злочиннийумисел,спрямований насистематичне заволодіннязазначеними бюджетнимикоштамив особливо великих розмірах, виділеними Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню за бюджетною програмою КПКВ 2101020/2 «Квартирно-експлуатаційне забезпечення» за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України.

Для досягнення злочинного результату ОСОБА_10 вирішила використати засновані її чоловіком ОСОБА_16 суб`єкти підприємницької діяльності Приватне підприємство «Проект-Актів» (ЄДРПОУ № 40186902) з часткою у статутному капіталі 100% та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда» (ЄДРПОУ № 41097295) з часткою у статутному капіталі 51%, зареєстровані за однією адресою: м.Київ, Шевченківський район, вул.Авіаконструктора ІгоряСікорського, буд.8, офіс 5, які мали ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельно-монтажних робіт та могли виступити генеральним підрядником та субпідрядником по виконанню зазначених будівельних робіт у правовідносинах з замовником - Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, створюючи уявну відповідність своєї діяльності чинному законодавству в галузі будівництва.

Предметом злочинних посягань ОСОБА_10 обрала безготівкові бюджетні кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, відкритих в Головному управлінні Державної казначейськоїслужби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул.Садова, 1-А.

В якості способу заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_10 визначила зловживання службовим становищем керівниками підприємств генпідрядника ПП «Проект-Актів», субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» (далі - ТОВ«БК «Легенда») та замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління шляхом складання і видачі до оплати замовнику за укладеними договорами генпідрядів завідомо неправдивих первинних обліковихдокументів убудівництві актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типової форми № КБ-3), з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт, використаних у будівництві матеріалів та їх вартості.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_10 розробила план скоєння злочинів та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, відповідно до якого визначене нею підприємство ПП «Проект-Актів», обов`язки директора якого вона почала виконувати з 04.04.2018 на підставі рішення власника підприємства ОСОБА_16 від 03.04.2018 № 4 і виданого нею наказу від 04.04.2018 № 4/2018-к, за результатами проведення процедур державних закупівель та одержаних у них перемог повинно укласти договори підрядів з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а в подальшому, ухиляючись від виконання умов укладених договорів, виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва не в повному обсязі, значно завищуючи при цьому понесені витрати.

Після чого, систематично складати та видавати підроблені офіційні облікові документи у будівництві типових форм № КБ-2в, № КБ-3, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості на відповідних об`єктах будівництва, на підставі яких періодично одержувати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетні кошти в безготівковій формі і, отримавши реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд, заволодівати їх частиною, які використовувати для особистого збагачення, а іншу частину витрачати на виконання на об`єктах будівництва певних обсягів робіт з метою приховування здійсненої злочинної діяльності, створюючи, при цьому, видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни.

З метою реалізації плану протиправної діяльності, який вимагав тривалої підготовки, усвідомлюючи,що самостійноскоїти зазначенікримінальні правопорушеннянеможливо, ОСОБА_10 вирішила залучитидо участіу запланованихзлочинах іншихучасників,відвівши цимособам певніфункції увчиненні організованихнею злочинів,об`єднавши,таким чином,зусилля всіхучасників длядосягнення єдиногозлочинногорезультату.

З зазначеною метою ОСОБА_10 у невстановлений слідством час і місці, але не пізніше 16.08.2018, залучила до спільної злочинної діяльності ОСОБА_11 , якого протоколом від 18.06.2018 № 6 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Легенда» обрано на посаду директора товариства з19.06.2018.

Згідно відведенихйому ОСОБА_10 функцій, він зобов`язаний у співучасті з іншими особами, як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда», перебуваючи у господарських правовідносинах генпідрядника ПП«Проект-Актів» з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, забезпечувати систематичне заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість типових форм № КБ-2в, № КБ-3 між генпідрядником і субпідрядником із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про виконані на об`єкті будівництва обсяги робіт і їх вартість на підтвердження поданих ОСОБА_10 до оплати від імені генпідрядника замовнику підроблених аналогічних типових форм, які посвідчувати власним підписом та відбитком печатки товариства.

У подальшому ОСОБА_10 у невстановленийслідством часі місцізалучила доспільної злочинноїдіяльності військовихслужбових осібПівденного територіальногоквартирно-експлуатаційногоуправління,а саме:начальника відділурозквартирування війські землекористування-заступника начальникауправління ОСОБА_12 ,який згіднонаказу Міністраоборони Українивід 23.12.2016№ 1221обіймав зазначенупосаду з23.12.2016до 01.02.2019та буввиконувачем обов`язківначальника управління;заступника начальника-головного інженерауправління ОСОБА_9 ,який обіймавзазначену посадузгідно наказуМіністра оборониУкраїни від13.01.2017№ 3;начальника управління ОСОБА_8 ,який обіймавзазначену посадузгідно наказуМіністра оборониУкраїни від07.02.2019№ 59,які перебуваючина вказанихпосадах узазначені вищеперіоди, згідно визначених їм ОСОБА_10 як організатором злочинів функцій, були зобов`язані сприяти вчиненню злочинів іншим співучасникам, засвідчуючи своїми підписами та печаткою Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління завідомо для них неправдиві відомості про завищені обсяги і вартість робіт у поданих до оплати генпідрядником замовнику актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про їх вартість форми № КБ-3, які передавати до Держаної казначейської служби України з метою перерахування на рахунки ПП «Проект-Актів» грошових коштів з державного бюджету за роботи, які фактично у зазначеному обсязі на об`єктах будівництва не виконувались.

При цьому ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , будучи обізнаними з розробленим і доведеним до їх відома ОСОБА_10 планом протиправної діяльності, керуючись корисним мотивом, прийняли її пропозицію та погодились на спільну участь у скоєнні вищевказаних злочинів.

Зорганізувавшись таким чином у стійке злочинне об`єднання для спільного заволодіння бюджетними коштами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, ОСОБА_10 взяла на себе функцію організатора створеної нею організованої групи, відповідно до якої визначала види робіт, найменування матеріалів і обладнання, які не повинні виконуватись і використовуватись під час будівництва, з метою подальшого внесення недостовірних відомостей про їх види і вартість до складених і виданих актів приймання виконаних будівельних робіт між субпідрядником з генпідрядником, а генпідрядника з замовником, контролювала подачу і підписання зазначених підроблених офіційних документів всіма залученими нею до скоєння злочинів учасниками, здійснення за ними оплати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника та подальшого розпорядження зазначеними коштами, заволодіваючи їх частиною разом з учасниками злочинів, а іншу частину використовувала на виконання певного обсягу робіт на об`єктах будівництва, здійснювала загальне керівництво діяльністю інших учасників злочинів, розподіляла кошти, здобуті злочинним шляхом.

Створена за таких обставин ОСОБА_10 організована злочинна група, до складу якої крім неї увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , характеризувалась наявністю розробленого єдиного плану заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах, визначенням функцій кожного учасника групи, у відповідності з якими дії учасників злочину були розподілені так, щоб вони доповнювали діяльність один одного, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, а також стійкістю, яка полягала в беззаперечному виконанні вказівок організатора групи, наявністю єдиної мети на неодноразове вчинення ряду аналогічних злочинів.

Протягом всієї протиправної діяльності учасники організованої групи, систематично заволодіваючи бюджетними коштами, усвідомлювали суспільну небезпеку своїх дій, передбачали настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажали їх настання.

Таким чином ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організованою групою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів типових форм №КБ-2в, №КБ-3 під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), заволоділа чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 11169994,25 грн. за викладених нижче обставин.

Так, 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі начальника ОСОБА_12 та генпідрядником ПП«Проект-Актів» в особі директора ОСОБА_10 , як переможцем процедури державної закупівлі, укладено договір підряду №108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19498985,11 грн., строком дії до 30.12.2018, згідно умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту у встановлений договором строк, а Замовник бере на себе зобов`язання здійснити технічний нагляд протягом строку будівництва об`єкту в порядку, встановленому законодавством, прийняти виконану роботу та оплатити її.

Згідно умов даного договору в строк до 03.01.2019 підлягали виконанню роботи на всю вартість укладеного договору, який у подальшому неодноразово відтерміновувався укладеними сторонами додатковими угодами до договору підряду у зв`язку з невиконанням робіт Генпідрядником та здачі об`єкта Замовнику, в останнє додатковою угодою до договору підряду № 6 від 07.11.2019 строк виконання робіт продовжено до 30.04.2020, а строк дії договору до 30.12.2020.

При цьому, відповідно до умов договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі складених і підписаних Генпідрядником актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, правильність яких перевіряє Замовник шляхом забезпечення технічного нагляду та у разі відсутності зауважень підписує надані документи і проводить оплату робіт по мірі надходження з бюджету цільових коштів, а у разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам і завищення їх обсягів коригує суму, що підлягає сплаті.

Відповідно до укладеного замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі начальника ОСОБА_12 договору на здійснення технічного нагляду №249/18 від 17.10.2018 з ТОВ«Проект-Студія» в особі директора ОСОБА_15 , останній зобов`язаний був здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам. Однак, фактично ОСОБА_15 контроль та технічний нагляд не здійснював, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов`язків, засвідчуючи власним підписом та печаткою інженера технічного нагляду первинні облікові документи про обсяги і вартість приймання виконаних будівельних робіт без виїзду на об`єкт будівництва, про що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було достовірно відомо, у тому числі враховуючи явну невідповідність вартості проведеної оплати бюджетними коштами незначних обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами, з метою приховування протиправної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_17 уклали між підконтрольними очолюваними ними підприємствами ПП«Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» договір субпідряду №Ч-4 від 19.06.2018 з метою підтвердження поданих до оплати складених і підписаних учасниками організованої групи в особі генпідрядника, субпідрядника та замовника робіт підроблених актів і довідок типових форм №КБ-2в, №КБ-3, іншими складеними і підписаними ОСОБА_10 та ОСОБА_17 за зазначеним договором аналогічними неправдивими актами і довідками форм №КБ-2в, №КБ-3.

При цьому в укладеному договорі підряду з замовником та у подальшому в додатковій угоді до нього від 15.03.2019 № 4, ОСОБА_10 передбачила проведення Замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ПП «Проект-Актів» №26003056211490, №26008056248242 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту надходження яких учасники організованої нею злочинної групи отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.

Після надходження від замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління генпідряднику ПП «Проект-Актів» у липні 2018року авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду та на підставі дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати план протиправної діяльності, розпочали будівельні роботи від імені генпідрядника ПП«Проект-Актів» та субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», створивши уявну відповідність діяльності чинному законодавству в галузі будівництва та видимість належного виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації у передбачений умовами договору термін.

Створивши таким чином підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетних коштів, у серпні-грудні 2018 року ОСОБА_10 , будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018 року від 16.08.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 1812250,98 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 2003206,74 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 14.12.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 230939,67 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 3177674,01 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2503889,85 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Після цього ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, отримавши зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 та за грудень 2018 року №8 від 21.12.2018 (форма № КБ-2в) та, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» і, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитками печатки товариства, які ОСОБА_10 разом з актом за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2503889,85 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного підтвердження використання генпідрядником ПП «Проект-Актів» отриманої попередньої оплати (авансу) та перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №108/18 на поточний рахунок ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2503889,85 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, увересні-грудні 2018 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2018 року від 27.09.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року №2 від 27.09.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 1791931,03 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018року № 6 від 08.11.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 786121,38грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018року від 21.12.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 255993,83 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 344006,17 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 462050,62 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 та за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма № КБ-2в), ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитками печатки товариства, які ОСОБА_10 разом з актами за грудень 2018 року № № 9, 10 від 21.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 462050,62 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 462050,62 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, уберезні 2019 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма № КБ-2в) на загальну суму 990678,19 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 434619,77 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма № КБ-2в), ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 434619,77 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитком печатки товариства, який ОСОБА_10 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 434619,77 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 434619,77 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, уквітні 2019 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 (форма № КБ-2в) на загальну суму 2497221,10 грн. між генпідрядником ТОВ «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2497221,10 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ«Проект-Актів» та завірила відбитками печатки товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м.Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2497221,10 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №108/18 на поточний рахунок генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2497221,10 грн., якими ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В результаті вищевказаних злочинних дій, які полягали в перерахуванні замовником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на банківський рахунок генпідрядника ПП«Проект-Актів» (ТОВ«Проект-Актів») бюджетних коштів на підставі складених і виданих підроблених офіційних документів з зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість та умисному невиконанні будівельних робіт з будівництва військового об`єкту, за отриманими бюджетними коштами відповідно до умов договору підряду, проектно-кошторисної документації і чинного законодавства у галузі будівництва, директор підприємства-генпідрядника ПП«Проект-Актів» (ТОВ«Проект-Актів») ОСОБА_10 , діючи організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , в період з серпня 2018року по квітень 2019 року заволоділа шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами за договором підряду від 08.06.2018 №108/18 на загальну суму 5797924,76 грн., які використала на власний розсуд, в результаті чого спричинила Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 у період з серпня 2018 року по березень 2019року Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 2707569,95грн., заступника начальника - головного інженера Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з серпня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2503889,85 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування - заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 у період з вересня по грудень 2018 року у великому розмірі на загальну суму 462050,62грн., начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_8 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2931840,87 грн.

Крім того, 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі начальника ОСОБА_12 та генпідрядником ПП «Проект-Актів» в особі директора ОСОБА_10 , як переможцем процедури державної закупівлі, укладено договір підряду №107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20237496,12грн., строком дії до 30.12.2018, згідно умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту у встановлений договором строк, а Замовник бере на себе зобов`язання здійснити технічний нагляд протягом строку будівництва об`єкту в порядку, встановленому законодавством, прийняти виконану роботу та оплатити її.

Згідно умов даного договору в строк до 03.01.2019 підлягали виконанню роботи на всю вартість укладеного договору, який у подальшому неодноразово відтерміновувався укладеними сторонами додатковими угодами до договору підряду, у зв`язку з невиконанням робіт Генпідрядником та здачі об`єкта Замовнику, в останнє додатковою угодою до договору підряду № 6 від 07.11.2019 строк виконання робіт продовжено до 30.04.2020, а строк дії договору до 30.12.2020.

При цьому відповідно до умов договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі складених і підписаних генпідрядником актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, правильність яких перевіряє Замовник шляхом забезпечення технічного нагляду та у разі відсутності зауважень підписує надані документи і проводить оплату робіт по мірі надходження з бюджету цільових коштів, а у разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам і завищення їх обсягів коригує суму, що підлягає сплаті.

Відповідно до укладеного замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі начальника ОСОБА_12 договору на здійснення технічного нагляду №248/18 від 17.10.2018 з ТОВ«Проект-Студія» в особі директора ОСОБА_15 , останній відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства у галузі будівництва, зобов`язаний був здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам. Однак, ОСОБА_15 фактично не здійснював контроль та технічний нагляд, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов`язків, засвідчуючи власним підписом та печаткою інженера технічного нагляду первинні облікові документи про обсяги і вартість приймання виконаних будівельних робіт без виїзду на об`єкт будівництва, про що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було достовірно відомо, у тому числі враховуючи явну невідповідність вартості проведеної оплати бюджетними коштами незначних обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами, з метою приховування протиправної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_17 уклали між підконтрольними очолюваними ними підприємствами ПП«Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» договір субпідряду №Ч-3 від 19.06.2018 для підтвердження поданих до оплати складених і підписаних учасниками організованої групи в особі генпідрядника, субпідрядника та замовника робіт підроблених актів і довідок типових форм №КБ-2в, №КБ-3, іншими складеними і підписаними ОСОБА_10 та ОСОБА_17 за зазначеним договором аналогічними неправдивими актами і довідками форм №КБ-2в, №КБ-3.

При цьому в укладеному договорі підряду з замовником та у подальшому в додатковій угоді до нього від 15.03.2019 № 4 ОСОБА_10 передбачила проведення Замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ПП «Проект-Актів» №26003056211490, №26008056248242 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту надходження яких учасники організованої нею злочинної групи отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.

Після надходження від замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління генпідряднику ПП «Проект-Актів» у липні 2018року авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду та на підставі дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати план протиправної діяльності, розпочали будівельні роботи від імені генпідрядника ПП«Проект-Актів» та субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», створивши уявну відповідність діяльності чинному законодавству в галузі будівництва та видимість належного виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації у передбачений умовами договору термін.

Створивши таким чином підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетних коштів, у жовтні 2018року ОСОБА_10 , будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 16.10.2018 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 489 241,98 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 433,82 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 (форма № КБ-2в), ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 433,82 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його як директор підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки товариства, який повернув ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 433,82грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного підтвердження використання генпідрядником ПП «Проект-Актів» отриманої попередньої оплати (авансу) та перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №107/18 на поточний рахунок ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 433,82 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у жовтні-листопаді 2018 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (форма №КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 2036379,00 грн., а також довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 30.11.2018 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 377149,81 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 578746,90 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 та за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 (форма № КБ-2в), ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму 578746,90 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_10 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 578746,90 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 578746,90 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, улистопаді 2018 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 16.11.2018 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 473181,34 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 398145,29 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ТОВ«Проект-Актів» та завірила відбитками печатки товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 398145,29 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочиннідії призвелидо безпідставногоперерахування замовникомПівденним територіальнимквартирно-експлуатаційнимуправлінням задоговором підрядувід 08.06.2018№107/18на поточнийрахунок генпідрядникаПП «Проект-Актів»бюджетних коштівна суму 398145,29 грн., якими ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, улистопаді-грудні 2018 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №6 від 08.11.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 793653,49 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 17.12.2018 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 4136948,95 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 (форма № КБ-2в) на загальну суму 15009,92 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 1419320,39 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 та за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 (форма № КБ-2в), ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитками печатки товариства, які ОСОБА_10 разом з актом за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 1419320,39 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочиннідії призвелидо безпідставногоперерахування замовникомПівденним територіальнимквартирно-експлуатаційнимуправлінням задоговором підрядувід 08.06.2018№107/18на поточнийрахунок генпідрядникаПП «Проект-Актів»бюджетних коштівна суму 1419320,39 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, уберезні 2019 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма № КБ-2в) на загальну суму 902442,50 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 513830,74 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в), ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 513830,74 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитком печатки товариства, який ОСОБА_10 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 513830,74 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочиннідії призвелидо безпідставногоперерахування замовникомПівденним територіальнимквартирно-експлуатаційнимуправлінням задоговором підрядувід 08.06.2018№107/18на поточнийрахунок генпідрядникаПП «Проект-Актів»бюджетних коштівна суму 513830,74 грн., якими ОСОБА_10 , діючи організованою групою з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, уквітні 2019 року ОСОБА_10 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 (форма № КБ-2в) на загальну суму 2511916,86 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2461592,35 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписала їх як директор ТОВ«Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_15 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2461592,35 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2461592,35 грн., якими ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В результаті вищевказаних злочинних дій, які полягали в перерахуванні замовником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на банківський рахунок генпідрядника ПП«Проект-Актів» (ТОВ«Проект-Актів») бюджетних коштів на підставі складених і виданих підроблених офіційних документів з зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість та умисному невиконанні будівельних робіт з будівництва військового об`єкту, за отриманими бюджетними коштами відповідно до умов договору підряду, проектно-кошторисної документації і чинного законодавства у галузі будівництва, директор підприємства-генпідрядника ПП«Проект-Актів» (ТОВ«Проект-Актів») ОСОБА_10 , діючи організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , в період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року заволоділа шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами за договором підряду від 08.06.2018 №107/18 на загальну суму 5372 069,49 грн., які використала на власний розсуд, в результаті чого спричинила Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 у період з жовтня 2018 року по березень 2019року Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1093011,46 грн., заступника начальника - головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з жовтня по листопад 2018 року у великому розмірі на загальну суму 579180,72 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування - заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 у період з листопада по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 1817465,68 грн., начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_8 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2975423,09 грн.

Таким чином в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року директор ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_10 , діючи організованою групою спільно з директором ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , обіймаючи посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та будучи службовими особами, скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 11169994,25 грн., в результаті чого спричинили потерпілому Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

При цьому злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 у період з серпня 2018 року по березень 2019року потерпілому Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 3800581,41 грн., заступника начальника - головного інженера Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з серпня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 3083070,57 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування - заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 у період з вересня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2279516,30 грн., начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_8 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 5907263,96 грн.

Крім того, в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року директор підприємства-генпідрядника ПП«Проект-Актів» ОСОБА_10 , діючи організованою групою з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи умисел на підроблення офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4», будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 08.06.2018 №108/18, а саме:

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за серпень 2018 року від 16.08.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018 на суму 1812250,98 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за вересень 2018 року від 27.09.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 на суму 1791931,03 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 26.10.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 на суму 2003206,74 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 08.11.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 на суму 786121,38 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 21.12.2018;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 14.12.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 на суму 230939,67 грн.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 на суму 3177674,01 грн.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018 на суму 255993,83 грн.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018 на суму 344006,17 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за березень 2019 року від 22.03.2019;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 на суму 990678,19 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-2в за квітень 2019 року від 19.04.2019;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 на суму 2497221,10 грн.,

до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 5797924,76 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, оформила їх ззовні вірно, а саме підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, за грудень 2018 року №8 від 21.12.2018, за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 ОСОБА_11 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 2707569,95 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитками печатки товариства, повернувши ОСОБА_10 для підписання відповідно до плану протиправної діяльності військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та подальшого заволодіння за ними бюджетними коштами.

ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018 року від 16.08.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 14.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018, діючи в період з серпня по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2503889,85 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2018 року від 27.09.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018, діючи в період з вересня по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 462050,62 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019року від 22.03.2019 (форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019, діючи в період з березня по квітень 2019 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами 2931840,87 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії ОСОБА_10 , яка діяла організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на загальну суму 5797924,76 грн., в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

Крім того, в період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року директор підприємства-генпідрядника ПП«Проект-Актів» ОСОБА_10 , діючи організованою групою з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи умисел на підроблення офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3», будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисносклала і видала завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 08.06.2018 №107/18, а саме:

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 16.10.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 на загальну суму 489 241,98 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 26.10.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 на загальну суму 2036379,00 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 08.11.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 на загальну суму 793653,49 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 16.11.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018 на загальну суму 473181,34 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 30.11.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 на загальну суму 377149,81 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 17.12.2018;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 на загальну суму 4136948,95 грн.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 на загальну суму 15009,92 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за березень 2019 року від 22.03.2019;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 на загальну суму 902442,50 грн.;

-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень 2019 року від 19.04.2019;

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 на загальну суму 2511916,86 грн.,

до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 5372 069,49 грн. і, розуміючи протиправний характер своїх дій, оформила їх ззовні вірно, а саме підписала їх як директор ПП«Проект-Актів», завірила відбитками печатки товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_10 завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, за листопад 2018 року №8 від 30.11.2018, за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018, за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, ОСОБА_11 у період з жовтня 2018 року по березень 2019 року, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ«БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП«Проект-Актів» не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 1093011,46 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх як директор підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» та завірив відбитками печатки товариства, повернувши ОСОБА_10 для підписання відповідно до плану протиправної діяльності військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та подальшого заволодіння за ними бюджетними коштами.

ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018року від 16.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 30.11.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018, діючи в період з жовтня по листопад 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 579180,72 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 16.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 17.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018, діючи в період з листопада по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 1817465,68 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, отримавши від ОСОБА_10 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019року від 22.03.2019, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019, діючи в період з березня по квітень 2019 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2975423,09 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейськоїслужби України вОдеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначені злочинні дії ОСОБА_10 , яка діяла організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 №107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на загальну суму 5372 069,49 грн., в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

В результаті зазначених злочинних дій ОСОБА_10 , яка діяла організованою групою спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 потерпілому Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на загальну суму 11169994,25 грн., яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ«БК «Легенда» ОСОБА_11 у період з серпня 2018 року по березень 2019року потерпілому Південному квартирно-експлуатаційному управлінню завдані тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків на загальну суму 3800581,41 грн., заступника начальника - головного інженера Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з серпня по грудень 2018 року тяжкі наслідки на загальну суму 3083070,57 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування - заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 у період з вересня по грудень 2018 року тяжкі наслідки на загальну суму 2279516,30 грн., начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_8 у період з березня по квітень 2019 року тяжкі наслідки на загальну суму 5907263,96 грн.

29.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України та 18.06.2020, 09.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України ОСОБА_9

02.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва до підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 29.07.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_18 , інженером технічного нагляду ОСОБА_15 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

27.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків строком до 27.09.2020.

17.09.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків строком до 17.11.2020.

18.06.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_8

02.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва до підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною останньому покидати в період з 22.00год. до 06.00 год. місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 строком до 29.07.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_18 , інженером технічного нагляду ОСОБА_15 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_8 змінено запобіжний захід з домашнього арешту, який полягає у забороні покидати фактичне місце мешкання у період з 22.00год. до 06.00 год., на особисте зобов`язання, з покладенням вищезазначених обов`язків строком до 28.09.2020.

17.09.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків строком до 17.11.2020.

18.06.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_10

02.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва до підозрюваної ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною останній покидати в період з 21.00год. до 06.00 год. місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 строком до 29.07.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з представником потерпілого, іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у вказаному кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва до підозрюваної ОСОБА_10 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною останній покидати в період з 21.00год. до 06.00 год. місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 та покладених обов`язків строком до 22.09.2020.

17.09.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва до підозрюваної ОСОБА_10 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною останній покидати в період з 21.00год. до 06.00 год. вищевказане місце проживання та покладених обов`язків строком до 17.11.2020.

22.06.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_11

03.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 29.07.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_18 , інженером технічного нагляду ОСОБА_15 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_11 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків строком до 22.09.2020.

17.09.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_11 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків строком до 17.11.2020.

06.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_12

22.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва до підозрюваного ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 06.09.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_18 , інженером технічного нагляду ОСОБА_15 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

04.09.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_12 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків строком до 06.11.2020.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Наявні докази, які містяться в матеріалах клопотання по кримінальному провадженню, свідчать про обґрунтованість підозри відносно підозрюваних, це, зокрема, дані:

-протоколу обшуку в службових приміщеннях Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 18, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені оригінали договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №107/18, № 108/18 від 08.06.2018, а також завідомо неправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідки про їх вартість за формою №КБ-3, які містять неправдиві відомості про завищенні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 11169994,25 грн., що підписані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 та за якими проведено оплату бюджетними коштами, зі спричиненням розпоряднику коштів матеріальних збитків на вищевказану суму;

-протоколу обшуку в приміщеннях ТОВ«ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ«БК «ЛЕГЕНДА» за адресою: м.Одеса, вул.Армійська, 11, корпус 5, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені аналогічні примірники оригіналів договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по вищевказаним об`єктам будівництва задоговорами підрядів№107/18,№ 108/18від 08.06.2018та завідомо неправдиві офіційні первинні обліковідокументи убудівництві типовихформ №КБ-2в,№КБ-3із завищеними обсягами будівельних робіт на загальну суму 11169994,25 грн., що підписані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а також інші підроблені документи типових форм №№КБ-2в,КБ-3 між генпідрядником ПП(ТОВ) «ПРОЕКТ-АКТІВ» та субпідрядником ТОВ«БК «ЛЕГЕНДА», що підписані ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та якими підтверджені вищевказані підроблені типові форми №КБ-2в,№ КБ-3 між генпідрядником та замовником робіт;

-протоколів тимчасових доступів до документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, згідно яким 03.12.2019 та 25.02.2020 вилучені документи, що містять відомості про рух грошових коштів за поточними рахунками ПП (ТОВ)«ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ«БК «ЛЕГЕНДА», у тому числі коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок здійснених перерахувань Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договорами підрядів №107/18, № 108/18 від 08.06.2018, а також відомості про посадових осіб, якими відкриті рахунки та здійснені зазначені банківські операції;

-протоколу тимчасового доступу до документів в Головному управлінні Державної казначейськоїслужби України в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Садова, 1-А, згідно якому 10.02.2020 вилучені оригінали платіжних доручень Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління щодо здійсненої оплати за підробленими актами форми № КБ-2в за договорами підрядів №107/18, № 108/18 від 08.06.2018;

-копії аудиторського звіту від 24.10.2019 №520/6/55аз за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансового-господарської діяльності Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за період з 01.01.2018 по 01.07.2019, який надійшов листом Південного територіального управління внутрішнього аудиту від 05.02.2020 № 520/1/178, згідно якому встановлено завищення обсягів фактично виконаних підрядних робіт на об`єктах будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №107/18, №108/18 від 08.06.2018;

-висновків почеркознавчих експертиз від 28.02.2020 № 21 від 04.02.2020, № 22 від 05.03.2020, № 23, від 10.03.2020 № 24, від 13.03.2020 № 25, згідно яким підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №107/18, №108/18 від 08.06.2018 виконані ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;

-висновків технічних експертиз документів від 07.02.2020 № 11, від 17.02.2020 № 12, від 19.02.2020 № 13, згідно яким відбитки печаток у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №107/18, № 108/18 від 08.06.2018 виконані печатками ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект-Актів», ТОВ«БК «Легенда» та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які виявлені в ході проведення вищезазначених обшуків;

-протоколів допиту представника потерпілого ОСОБА_18 від 16.06.2020, згідно якому остання показала про завищення обсягів виконаних будівельних робіт у актах типової форми №КБ-2в за договорами підрядів №107/18, №108/18 від 08.06.2018 між генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а також безпідставне проведення замовником оплати за ними бюджетними коштами;

-протоколів допиту як свідка начальника відділу капітального будівництва та ремонту Південного ТКЕУ ОСОБА_19 від 25.09.2020, згідно якому він особисто знає, що в.о. начальника Південного ТКЕУ ОСОБА_12 та заступник - головний інженер Південного ТКЕУ ОСОБА_9 систематично в період з червня 2018 року по січень 2019 року виїжджали на об`єкти будівництва казарм до смт.Чорноморське Одеської області та безпосередньо контролювали хід виконання робіт, достовірно знаючи обсяги фактично виконаних робіт підрядником, однак підписували акти типової форми № КБ-2в, проводячи за ними оплату бюджетними коштами, за роботи які фактично не виконані. Також ОСОБА_12 залучив замість діючого, іншого інженера технічного нагляду ОСОБА_15 , який погоджував акти форм №КБ-2в. Начальнику Південного ТКЕУ ОСОБА_8 також було відомо про невиконання підрядником ТОВ«Проект-Актів» обсягів будівельних робіт, зазначених у актах типової форми № КБ-2в на момент їх підписання та проведення за ними оплати;

-протоколу допиту як свідка заступника начальника відділу капітального будівництва та ремонту Південного ТКЕУ ОСОБА_20 від 30.09.2020, який надав показання, аналогічні показанням, наданим свідком ОСОБА_19 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_21 від 07.10.2020, згідно якому, перебуваючи у договірних відносинах, забезпечувала здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва будівель казарм за договорами підрядів № 107/18, №108/18 від 08.06.2018 між генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» та замовником Південним ТКЕУ. На об`єкти будівництва систематично виїжджали в.о. начальника Південного ТКЕУ ОСОБА_12 та заступник - головний інженер Південного ТКЕУ ОСОБА_9 , контролюючи хід виконання будівельних робіт. Вона повідомляла про постійне відставання від графіків виконання робіт підрядником ТОВ «Проект-Актів» та завищення в актах № КБ-2в обсягів робіт, що не виконувались, які інженером технічного нагляду було відмовлено підписувати. У зв`язку з цим директор ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_10 та головний інженер Південного ТКЕУ просили її підписати акти № КБ-2в із зазначеними у них недостовірними завищеними обсягами робіт, на що вона відмовила. Після цього ОСОБА_12 не допускав інженера технічного нагляду на об`єкти будівництва та залучив, шляхом укладення нових, поряд з діючими, договорів щодо здійснення технічного нагляду іншим інженером технічного нагляду, усунувши її в такий спосіб від виконання функцій технічного нагляду. З жовтня 2018 року акти №КБ-2в їй для погодження не надсилались;

-протоколів допитів інших свідків з числа співробітників замовника Південного ТКЕУ, технічного нагляду ДП МОУ «ЦПІ», Групи контролю за технічним наглядом та моніторингу, авторського нагляду ТОВ«Цивільпроект», які надали покази, що викривають у скоєнні інкримінованих правопорушень підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

-протоколу огляду земельної ділянки з розташованими на ній двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів № 107/18, №108/18 від 08.06.2018, в ході якого 03.09.2019 зафіксовано відсутність проведення будівельних робіт, відомості про обсяги і вартість яких внесені до підроблених актів типової форми № КБ-2в;

-висновку судової будівельно-технічної експертизи № 20-1168-1172 від 12.05.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-3) за договором підряду №107/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП(ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм № КБ-2в, №КБ-3 на загальну суму 5372 069,49 грн.;

-висновку судової будівельно-технічної експертизи № 20-1163-1167 від 04.03.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-4) за договором підряду №108/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП(ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №КБ-2в, № КБ-3 на загальну суму 5797924,76 грн.;

-висновку судової економічної експертизи № 68 від 30.10.2020, згідно якому з урахуванням висновків судових експертів Одеського НДІСЕ № 20-1168-1172 від 12.05.2020 та № 20-1163-1167 від 04.03.2020, документально підтверджується завищення обсягів та вартості виконаних робіт, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами підрядів №107/18, № 108/18 від 08.06.2018 у сумах 5372 069,49 грн. та 5797924,76грн., а всього на загальну суму 11169994,25 грн.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювані могли вчинити кримінальні правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно доч.3ст.219КПК Україниз дняповідомлення особіпро підозрудосудове розслідуванняповинно бутизакінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПКУкраїни; 2)протягом двадцятидіб -у разіповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,якщо підозрюванийне визнаєвину абонеобхідності проведеннядодаткових слідчих(розшукових)дій,або вчиненнякримінального проступкунеповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПКУкраїни; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістомч.4ст.219КПК Українистрок досудовогорозслідування можебути продовженийу порядку,передбаченому параграфом4глави 24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1)одного місяцяз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.3ст.294КПК України,якщо здня повідомленняособі пропідозру увчиненні злочинудосудове розслідування(досудовеслідство)неможливо закінчитиу строк,зазначений упункті 4частини третьоїстатті 219КПК України,такий строкможе бутипродовжений умежах строків,встановлених пунктами2і 3частини четвертоїстатті 219КПК України: 1)до трьохмісяців -керівником місцевоїпрокуратури,керівником регіональноїпрокуратури абойого першимзаступником чизаступником,заступником Генеральногопрокурора; 2)до шестимісяців -слідчим суддеюза клопотаннямслідчого,погодженим зкерівником регіональноїпрокуратури абойого першимзаступником чизаступником,заступниками Генеральногопрокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 2951 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурорами доведено, що закінчити досудове розслідування протягом шести місяців неможливо, оскільки необхідно: витребувати тадолучити доматеріалів кримінальногопровадження висновкипризначених 2додаткових будівельно-технічнихекспертиз напредмет встановленняобсягів івартості фактичноне виконанихбудівельних робітпо об`єктамбудівництва будівельказарм поліпшеногопланування увійськовому містечку№Ч-1, АДРЕСА_1 .Шифри Ч-1/К-3,Ч-1/К-4»за договорамипідрядів №Ч-3,№ Ч-4,укладеними 19.06.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Легенда»,а такожза договорамипідрядів №Ч3/Б,№ Ч4/Б,укладеними 12.10.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Опора»,призначені довиконання 03.08.2020;після отримання висновків зазначених судових експертиз призначити проведення економічної експертизи з метою документального підтвердження завищення обсягів та вартості виконаних робіт, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами підрядів №Ч-3,№ Ч-4від 19.06.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Легенда»,а такожза договорамипідрядів №Ч3/Б,№ Ч4/Бвід 12.10.2018між генпідрядникомПП «Проект-Актів»та субпідрядникомТОВ«Будівельна компанія«Опора» щодоблагоустрою території,витребувати тадолучити висновокексперта доматеріалів кримінальногопровадження;призначити проведенняекономічної експертизиз метоюдокументального підтвердженняпроведення необґрунтованоїоплати заактами приймання-передачіустаткування домонтажу, що маютьоднакову нумерацію№ 12/2від 19.04.2019за договорамипідрядів №107/18,№ 108/18від 08.06.2018,витребувати тадолучити висновокексперта доматеріалів кримінальногопровадження;розглянути тазадовольнити клопотанняекспертів,які можутьбути заявленіпід часпроведення експертиз;провести оглядидокументів,інформації операторумобільного зв`язкуза телефонамимобільного зв`язку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та іншихосіб,що вилученіпід часпроведення слідчихдій тазаходів забезпеченнякримінального провадження,прийняти рішеннящодо їхвизнання речовимидоказами тапередачі навідповідальне зберігання,які отримані08.10.2020;встановити місцезнаходженнята допитатияк свідківколишніх посадовихосіб ТОВ(ПП)«Проект-Актів»;за результатом встановлених економічною експертизою остаточних матеріальних збитків, ініціювати пред`явлення цивільного позову відповідно до ст. 128 КПК України в інтересах держави в особі Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метоювідшкодування матеріальноїшкоди (збитків),завданої злочинами;повідомити пропідозру ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 в остаточнійредакції тадопитати їх;виконати іншіслідчі (розшукові)та процесуальнідії,у проведенніяких виникненеобхідність;виконати вимогист.ст.290-291КПК України;скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для підтвердження вини підозрюваних, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Згідно ч. 2 ст. ст. 2951 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає десять місяців з моменту повідомлення про підозру. Згідно ч.3ст.294КПК Українитакий строкможе бутипродовжений умежах строків,встановлених пунктами2і 3частини четвертоїстатті 219КПК України,лише слідчим суддею.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: виняткова складність кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, специфіка процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. Зазначені слідчі дії, експертизи не були проведені раніше з об`єктивних причин, оскільки для їх проведення необхідно було отримати висновки призначених почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 11.06.2019 року за №62019150000000455 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, до десяти місяців, а саме: до 22.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 23.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1