Ухвала

від 10.11.2020 по справі 757/30011/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4453/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер: 757/30011/20-к Доповідач: ОСОБА_2

Категорія: ст. 170 КПК

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2020 року,

за участю:

адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.07.2020 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.07.2020 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Апелянт зазначає, що не був присутній під час оголошення оскаржуваної ухвали, а копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 05.08.2020 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що адвоката належним чином не було повідомлено про розгляд клопотання прокурора про арешт майна, чим було порушено право на захист.

Обшук було проведено у приміщенні, яке знаходиться у фактичному користуванні Адвокатського об`єднання «Правовий Аспект» та вже більше 8 років зареєстровано робоче місце апелянта ОСОБА_6 .

До протоколу обшуку було долучено зауваження представника Ради адвокатів Київської області, зауваження адвоката ОСОБА_8 та зауваження апелянта, дані обставини не були враховані слідчим суддею під час постановлення оскаржуваної ухвали.

Апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена із порушенням визначених законом 72 годин із дня надходження до суду, тому клопотанням прокурора та вилучене майно підлягало поверненню. Також, в порушення вимог ст. 234, 236 КПК України було вилучено ряд речей та документів, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на проведення обшуку слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді є невмотивованою, жодним чином не було обґрунтовано яке відношення мають вилучені речі та документи до розслідуваного кримінального правопорушення, ризики відчуження вилученого майна не були доведені прокурором. Крім того, вилучені речі та документи містять адвокатську таємницю, вилучення якої забороняється.

Слідчий суддя не прийняв до уваги, що прокурором не було доведено жодних правових підстав для накладення арешту та відповідності арештованого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також останнім не наведено в ухвалі посилань на докази вчинення кримінального правопорушення з огляду на обставини кримінального провадження, які мають відношення до майна, на яке накладено арешт.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. За таких обставин, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без участі в судовому засіданні власника майна чи його представника. Копія оскаржуваної ухвали була отримана лише 05.08.2020 року. Апеляційну скаргу направлено засобами поштового зв`язку 10.08.2020 року, тобто в межах визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, а тому він поновленню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР №42019100000000747 від 21.11.2019 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано 21.11.2019 року прокуратурою міста Києва па підставі матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно із якими службові особи ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» (код ЄДРПОУ 35837877) в особі директора ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким підконтрольні ряд підприємств із ознаками фіктивності - ТОВ "АРКТІКА ГРУП (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП (код ЄДРПОУ 42647665), ТОВ "АГРОПЛЮЄСЕРВІС (код ЄДРПОУ 41771238), ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 42101474), TOB "ТРАСТ РОУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42212106), ТОВ "КОНКОРДЇА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП " (код ЄДРПОУ 42067449), ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП" (код ЄДРГІОУ 42641312), ТОВ "КВАРТІКС" (код ЄДРПОУ 42067078). ТОВ ''ОПТМЯСТОРГ К" (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «Б.РАЙМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40181349), ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39994464), ТОВ «КОШС ГРУП», (код ЄДРПОУ 41293907, колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕСПЛЮС»), ТОВ «КАСТ ШДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41807651), ТОВ «ВЕНЗЛІ» (код ЄДРПОУ 42989920), ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43004149), TOB «ВАНРІСТОР» (код ЄДРПОУ 42658292). ТОВ «СОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42538439), ТОВ «ДНШРОСТАЙЛПРОФ» (код ЄДРПОУ 42613180), ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41843658), ТОВ «АЛЬТ- ІНТЕРНЕШИИАЛ» (код ЄДРПОУ 41694720), TOB «ЕКСІТ ЇНТЕРНЕШИНАЛ» (код ЄДРПОУ 41694709), упродовж з 01.01.2018 року до 01.10.2019 року здійснили документальне відображення фінансово-господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами, які в дійсності не відбувались, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7 504 940,73 грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на території міста Києва службові особи ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 35837877) упродовж 2018-2019 років здійснювали будівельні та монтажні, роботи по встановленню водопровідних систем, систем опалення та кондиціонування для Київської міської клінічної лікарні № 10 (код ЄДРПОУ 1993931), Київського міського пологового будинку № 3 (код ЄДРПОУ 5496796), ДП «Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ» (код ЄДРПОУ 20572069)

За результатами досудового розслідування, а також відповідно до відомостей, які містяться в системі електронних публічних закупівель в Україні «ПРОЗОРО», в період 2018- 2019 років ТОВ`Абсолют-Клімат" визначено переможцем та укладено договори на проведення ряду ремонтно-будівеяьніях робіт з наступними замовниками: Київська міська клінічна лікарня №10 (код ЄДРПОУ 1993931) укладено 11 договорів, очікуваною вартістю понад 46 086 тис. грн., предметом яких виступає - ремонт вентиляції системи рентгенкабінету, ремонт приміщень ренген - кабінету хірургічного корпусу, ремонт приміщень корпусу Хоспіс, монтаж та налагодження системи протипожежного захисту корпусів., ремонт відділення паліативної допомоги, ремонт адміністративного корпусу Київської міської клінічної лікарні №10. Згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ`Абсолют-Клімат" виконало робіт Київська міська клінічна лікарня №10 на загальну суму 31 406,30 тис. грн. в т.ч. 5 234,38 тис грн. ПДВ.

Київський міський пологовий будинок № 3 (код ЄДРПОУ 5496796) укладено 6 договорів, очікуваною вартістю понад 64 130 тис. грн., предметом яких виступає - капітальний ремонт системи вентиляції та приміщень головного корпусу в КМПБ №3 по вул. Василя Кучера 7 в м. Києві, Капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського відділення №2 з операційним блоком, індивідуальними та сімейними пологовими палатами, індивідуальними пологовими залами, палатами інтенсивної терапії новонароджених та інтенсивної терапії для жінок, палатами спільного перебування матері та дитини Київського міського пологового будинку №3 по вул. В. Кучера 7, в м. Києві. Згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ`Абсолют-Клімат" виконало робіт Київський міський пологовий будинок № 3 на загальну суму 19 873,61 тис. грн. в т.ч. З 312,22 тис. грн. ПДВ.

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (код ЄДРПОУ 20572069) укладено 9 договорів, очікуваною вартістю понад 9 830,4 тис. грн., предметом яких виступає - встановлення системи кондиціювання повітря пасажирського терміналу "F", поточний ремонт водостічної мережі (інв №47484), Реконструкція будівлі мийки та фарбування спецмашин в ДП МА «Бориспіль» інв. №47474», Технічне переоснащення пасажирського терміналу «D» в частині холодильних центрів для вироблення гарячої води за допомогою утилізації тепла конденсації холодильних машин в ДП МА «Бориспіль», поточний ремонт будівлі ССТ, поточний ремонт очисних споруд, поточний ремонт будівлі наземних перонних бригад. ТОВ`Абсолют-Клімат" виконало робіт Київська міська клінічна лікарня №10 на загальну суму 8 504,37 тис. грн. в т.ч. 1 417,39 тис. грн. ПДВ.

В той же час, зазначено, що основна частина будівельних, розхідних та інших матеріалів, необхідних для здійснення капітальних робіт на об`єктах зазначених комунальних та державному підприємствах, виконання частини таких робіт, нібито закуповувалась службовими особами ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» у підприємств, які містять ознаки «фіктивності», та фактично не могли здійснювати господарську діяльність, зокрема: ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» код ЄДРПОУ 41807651, ТОВ "ВЕНЗЛГ код ЄДРПОУ 42989920, ТОВ "СОРТ ІМПОРТ" код ЄДРПОУ 42538439, ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" код ЄДРПОУ 42613180, TOB "ВАНРІСТОР" код ЄДРПОУ 42668292, ТОВ "ДЕДЛАЙН ПЛЮС" код ЄДРПОУ 43004149, ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» код ЄДРПОУ 41843658, ТОВ «АЛЬТ- ІНТЕРНЕШИНАЛ» код ЄДРПОУ 41694720, TOB «ЕКСІТІНТЕРНЕШИНАЛ» код ЄДРПОУ 41694709, які для формування штучного ПДВ в ланцюгу придбання залучили інші «фіктивні» суб`єкти господарювання, а саме: TOB "АРКТІКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42647665), ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41771238), ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42101474), TOB "ТРАСТ РОУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42212106), ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП " (код ЄДРПОУ 42067449), ТОВ "АЛБМЕРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42641312), ТОВ "КВАРТІКС" (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ "ОПТМЯСТОРГ К" (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «БРАЙМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40181349), ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39994464), TOB «КОІНС ГРУП», (код ЄДРПОУ 41293907, колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕСПЛЮС»),

В період 2018-2020 років суб`єктами господарювання ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» ТОВ «ДНІПРОСТАРЛАЙПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ», до органів ДПС (ДФС) податкова звітність подавалась з спільних ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, розрахункові банківські рахунки відкрито у наступних банківських установах в АГ «УКРСИББАНК» - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ВАНРІСТОР», в АТ «СБЕРБАНК» відкриті розрахункові рахунки - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» відкриті розрахункові рахунки - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», в АТ КБ «ІІРИВАТБАНК», TOB «ДНІПРОСТАРЛАЙГІРОФ», TOB «ЛАСТ ФІРМ», TOB «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», TOB «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ».

Так, упродовж 2018-2019 років службовими особами ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» здійснено закупівлю товарно-матеріальних цінностей та послуг у вказаних підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 43 851,67 тис. грн., у т.ч. 7 309,41 тис. грн. ПДВ.

Досудовим розслідуванням зазначено, що підприємства із ознаками фіктивності зареєстровані на громадян, підконтрольних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою організували роботу по наданню незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, у тому числі, і для ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ».

Проведеним оглядом та моніторингом господарських операцій відповідно до базах даних ДПС зазначено, що протягом періоду діяльності на вищевказаних «фіктивних» підприємствах відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово - господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки, що також підтверджує їх «фіктивність» та унеможливлює здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей та послуг, а також не виготовляли їх власними ресурсами, що свідчить про не реальний («безтоварний») характер фінансово-господарських взаємовідносин між цими суб`єктами господарювання та ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ», що вказує на частину схеми з умисного ухилення від сплати податків.

Вищевказані відомості вчинення кримінального правопорушення підтверджуються протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: рапорти оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб, протоколи огляду, податкових адрес, бази АІС «Податковий Блок», «Реєстр Податкових накладних» по ФСПД (пересортування ТМЦ, в першому, другому ланцюгах), протоколи допиту директорів фіктивних СГД (ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» код 41807651, ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» код 41843658. ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» код 41694720, ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» код 41694709 на суму ПДВ - 4 899,4 тис. грн.), матеріали НСРД, інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, БТІ місто Київ, ВИТЯГ бази даних НАІС СДР МВС.

Вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники вищеперелічених суб`єктів господарювання та інші невстановлені слідством особи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, що підтверджується рапортами оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві, протоколами огляду, матеріалами НСРД.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 зареєстрував на свої ім`я ТОВ «Укрсіті Груп» код 40071242, податкова адреса якого: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10, літера В, кв. 1.

Також зазначено, що за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10, літера В, оф. 1, знаходиться: офісне приміщення Адвокатського Об`єднання "Правовий Аспект", офісне приміщення ТОВ "Адвокатське бюро "МЕХ І ПАРТНЕРИ", робоче місце адвоката - ОСОБА_15 та ОСОБА_6 .

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, вказане приміщення використовується вище переліченими особами, іншими невстановленими особами, працівниками (адвокатами) Адвокатського Об`єднання "Правовий Аспект", ТОВ "Адвокатське бюро "МЕХ І ПАРТНЕРИ", адвокатом ОСОБА_15 та адвокатом ОСОБА_6 , а також являється офісним приміщенням ТОВ «Укрсіті Груп» код 40071242.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 08.07.2020 року у справі №757/28241/20-к, з 14.07.2020 року по 15.07.2020 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В. та вилучено речі та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2020 року.

16.07.2020 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 звернувся із клопотанням до Печерського районного суду міста Києва про накладення арешту на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, перелік яких зазначений в клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.07.2020 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

Клопотання про арешт майна прокурор обґрунтував метою збереження речових доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із відповідним клопотанням до суду.

Зі змісту клопотання прокурора не вбачається, яким саме чином накладення арешту на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, за місцем здійснення адвокатської діяльності Адвокатського об`єднання «Правовий Аспект» необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 є адвокатом, яка здійснює адвокатську діяльність, що підтверджується Свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 3839/10, виданим Київською міською КДКА 18.12.2008 року, є керуючим партнером Адвокатського об`єднання «Правовий Аспект», що орендує нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, згідно договору № 1/09/17 від 01.09.2017 року (т.1 а.с. 174-175)

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Адвокатом ОСОБА_6 було подано разом із апеляційною скаргою ряд договорів про надання правової допомоги Адвокатським об`єднанням «Правовий Аспект», в особі керуючого партнера ОСОБА_6 та взяття на себе відповідних прав та обов`язків, а також надання повної конфіденційності для осіб, інтереси яких представляють.

Відтак, задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту слідчим суддею було порушено вимоги ст. 161 КПК України та норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки він наклав арешт на предмети, речі та документи, які становлять собою та містять охоронювану законом адвокатську таємницю, та допустив необґрунтоване втручання в діяльність адвоката всупереч положенням ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Колегія суддів приходить до висновків, що вказані обставини в їх сукупності свідчать про відсутність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно на які посилається у клопотанні орган досудового розслідування.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотанняпрокурора, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, а саме:

- Печатка DIAMOND WEEL LIMITED YONG KONG 1 шт.;

- Печатка ТОВ «Асгард ЛТД» 1 шт.;

- Аркуш паперу з підписом 1 арк.;

- Лист паперу формату А-4 з відтиском печатки ПП «Сіті-М Торг» 1 арк.;

- Оригінали та копії документів нерезидента DIAMOND WEEL LIMITED YONG KONG всього на 71 арк.;

- Оригінал довіреності від 20 квітня 2017 року в інтересах ОСОБА_16 видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 з реєстровим номером 871 на 01 арк.

- Оригінал наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на

1 арк.

- Копія наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Роздруківка інформації з ЄДР щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 02 арк.

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» в З екземплярах всього на 03 арк.

- Оригінальна копія довіреності компанії, що створена і зареєстрована на сейшельських островах, за реєстраційним №058812, зареєстрований офіс , який розташований за адресою: 405 Прем`єрБілдінг, Вікторія, Мае, Сейшельські острови (405 PremiereBuilding,Victoria,Mahe,Seyshelles) «SantrillmpexLTD», з перекладом всього на 06 арк.

- Оригінал Статуту ТОВ «НОДЕКСЕПТ» за 2010 рік на 14 арк.

- Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 02 арк.

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організцій України серія АА номер 344234 на 01 арк.

- Копія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організцій України серія АА номер 344234 в 2 екземплярах на 02 арк.

- Оригінал договору про співробітництво №21/07/ГС/10 від 16 березня 2010 р. між ТОВ «НОДЕКСЕПТ» та ТОВ «Консалтингова компанія «СТАЙЛИНГ» на 01 арк.

- Оригінал договору про співробітництво №21/07/ГС/10 від 16 березня 2010 р. між ТОВ «НОДЕКСЕПТ» та ТОВ «Консалтингова компанія «СТАЙЛИНГ» на 01 арк.

- Оригінали квитанцій до прибуткового касового ордера №1114 від 13 липня 2010 р., №43 від 19 січня 2011 р., №758 від 12 травня 2010 р. на 03 арк.

- Оригінал свідоцтва № 100279825 про реєстрацію платника ПДВ серія НБ номер 358407 ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 18.03.2010 №70697/10/29-218 щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал повідомлення про взяття на облік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №9.28108 ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал Страхового свідоцтва №2609113799 від 17 березня 2010 р. щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Оригінал Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» від 18.03.2020 р. на 01 арк.

- Оригінал Повідомлення про вязття на облік страхувальника ТОВ «НОДЕКСЕПТ» від 17.03.2010 р. на 01 арк.

- Оригінал Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «НОДЕКСЕПТ» від 07-04-2010 р. на 01 арк.

- Оригінал довідки ПАТ «Банк «Національні інвестиції» про відкритий поточний рахунок ТОВ «НОДЕКСЕПТ» №3410/14-1 від 21.07.2011 р. на 01 арк.

- Оригінал Договору №7146/06 про розрахункове обслуговування шляхом проведення електронних платежів від 22 червня 2011 року між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 05 арк.

- Оригінал довіреності ТОВ «Агроплюссервіс» від 04 лютого 2020 року на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Роздруківка ухвали Київського апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2017 р. по справі №15/250-6 на 03 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Роздруківка ухвали Київського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2017 р. по справі №15/250-6 на 04 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія Сертифікату якості на олію соєву ТОВ «Соя Альянс» в 2 екземп. на 02 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія руху коштів ТОВ «Соя Альянс» в АТ «Сбербанк» на 04 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія податкової накладної №11 від 17.07.2017 ТОВ «Оптямсторг К» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія Відомості про вантаж ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія видаткової накладної №РН-0000014 від 8 квітня 2019 р. ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія накладної №18 від 07 квітня 2019 р. ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія товарно-транспортних накладних №33 від 07 квітня 2019 р., №32 від 07 квітня 2019 р. на 02 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія податкової накладної №1 від 08.04.2019 ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія податкової накладної №3 від 17.07.2017 р. ТОВ «ОПТМЯСТОРГ К» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Чернетки з оригіналом печатки ТОВ «НОДЕКСЕПТ» з підписом директора на 02 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія накладної №17 від 07 квітня 2019 р. ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Чисті листи формату А4 з оригіналом підпису знизу листа на 07 арк.

- Чисті листи формату А4 з оригіналом підпису та печаткою ПАТ «Металургійний комбінат» внизу листа на 06 арк.

- Роздруковані податкові накладні між ТОВ «ОПТМЯСТОРГ К» та ТОВ «М`ЯСНА КРАЇНА У» №38 від 01.06.2017 р., №39 від 01.06.2017 р., №40 від 02.06.2017 р„ №41 від 02.06.2017 р., №42 від 07.06.2017 р„ №43 від 07.06.2017 р., №44 від 08.06.2017 р„ №45 від 08.06.2017 р. №46 від 09.06.2017 р., №47 від 09.06.2017 р. на 16 арк.

- Договір поставки продукції від 09 лютого 2018 року між ТОВ «Агросегмент» та ТОВ «Флагма Плюс» з оригінальною печаткою ТОВ «Агросегмент» та підписом директора в 2 екземплярах на 04 арк.

- Оригінал листа ТОВ «Нодексепт» №27/1-9 від 27.09.2018 року, №27/3-9 від 27.09.2018 р., №27/2-9 від 27.09.2018 р., №27/4-9 від 27.09.2018 р. на 04 арк.

- Копія рахунку на оплату №23 від 15 серпня 2019 р. ТОВ «Фаворі Груп» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія Довідки АА номер 152528 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «СОЮЗ-ТРЕЙД-УКРАЇНА» завірена печаткою «Копія вірна», печаткою ТОВ «СОЮЗ-ТРЕЙД-УКРАЇНА» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

- Оригінал Договору поворотної фінансової допомоги №28/08 від 28 серпня 2019 р. між ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та ТОВ «АГРОБЕСТ-2019» з печаткою підприємства ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екзмеп. на 02 арк.

- Оригінал Договору поворотної фінансової допомоги №07/11/19 від 07 листопада 2019 р. між ГОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «АГРОБЕСТ-2019» з печаткою підприємства ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» в 2 екзмеп. на 02 арк.

- Оригінал Договору поворотної фінансової допомоги №16/08 від 16 серпня 2019 р. між ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «АГРОБЕСТ-2019» з печаткою підприємства ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» в 2 екзмеп. на 02 арк.

- Рахунки на оплату №44 від 22 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №46 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ

«АГРОПЛЮССЕРВІС»,№47від 07 липня2020 р.з печаткоюТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»таоригінальнимпідписомдиректораТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»,№45від 02 липня2020 р.з печаткоюТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»таоригінальнимпідписомдиректораТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»,№39від 03 червня2020 р.з печаткоюТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»таоригінальнимпідписомдиректораТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»,№38від 03 червня2020 р.з печаткоюТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»таоригінальнимпідписомдиректораТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС»,№43від 22 червня2020 р.з печаткоюТОВ«АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 07 арк.

- Видаткова накладна №44 від 23 червня 2020 р. ТОВ«ҐАМА БЦ» з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк.

- Видаткова накладна №43 від 23 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

- Видаткова накладна №46 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк. Видаткова накладна №45 від 02 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк. Видаткова накладна №38 від 04 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

- Видаткова накладна №39 від 04 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

- Видаткова накладна №47 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк.

- Видаткова накладна №43 від 23 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

- Оригінал договору про відступлення права вимоги №151 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

- Оригінал договору про відступлення права вимоги №152 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМ АСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

- Оригінал договору про відступлення права вимоги №153 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

- Оригінал договору про відступлення права вимоги №154 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

- Оригінал Акту №1 здачі-приймання виконаних робіт з оригінальною печаткою ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» та оригінальним підписом директора на 01 арк. Оригінал договору підряду №2-10-2019 на виконання внутрішніх оздоблювальних робіт від 21 жовтня 2019 року між ТОВ «Будівельна компанія «РЕЛАКС» та ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» з оригінальною печаткою ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» та оригінальним підписом директора ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» на 04 арк.

- Оригінал рахунку на оплату №30 від 10 березня 2020 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ФАВОРІ ГРУП» та оригінальним підписом директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУП» на 01 арк.

- Чорнові записи на 10 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

- Копія договору №010819 про переведення боргу від 01 серпня 2019 року між ТОВ «ОЛСЕМ», ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» та ТОВ «АРКТІКА ГРУП» з оригінальною печаткою ТОВ «АРКТІКА ГРУП» на 02 арк.

- Рахунок на оплату №23 від 15 серпня 2019 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

- Рахунок на оплату №24 від 15 серпня 2019 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

- Договір №101218 від 10 грудня 2018 р. між ТОВ «ГАЗПРОМБУДМОНТАЖ», ТОВ «АНПРАЙМ-ЗБУТ» та ТОВ «КВАРТІКС» з оригінальною печаткою ТОВ «КВАРТІКС» та оригніальнм підписом директора ТОВ «КВАРТІКС» в 3 екземп. на 06 арк.

- Договір поставки №11/07 від 09 липня 2019 р. між ТОВ «АРКТІКА ГРУП» та ТОВ «Печерський альянс» з оригінальною печаткою ТОВ «АРКТІКА ГРУП» та оригінальним підписом директора ТОВ «АРКТІКА ГРУП» в 2 екземп. на 06 арк.

- Оригінал платіжного доручення №В881047922 від 27 лютого 2020 р. з печаткою АТ «ПУМБ» на 01 арк.

- Договір №4/92 про відступлення права вимоги від 14 листопада 2019 р. між ТОВ «ФІЛЬДІОН ІНДАСТРІ», ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» з оригінальною печаткою та підписами директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» в 3 екземп. на 03 арк.

- Повідомлення №4-92 про відступлення права вимоги від 14 листопада 2019 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» та оригінальним підписом директора ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» в 3 екземп. на 03 арк.

- Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «МЕДКОМІНВЕСТ» від 27 лютого 2020 р. на 02 арк.

- Рахунок на оплату №30 від 10 березня 2020 р. на 01 арк.

- Видаткова накладна №35 від 25 травня 2020 р. з оригінальною печаткою ТОВ «Агроплюссервіс » та оригінальним підписом директора на 01 арк.

- Витяг з СДР щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» станом на 07.03.2018 р. на 06 арк.

- Оригінал наказу №04 про призначення на посаду директора ОСОБА_16 по ТОВ «НОДЕКСЕПТ» з оригінальним підписом ОСОБА_16 та оригінальною печаткою ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

- Роздруківка інформації з ЄДР щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 03 арк.

- Оргигінал Статут ТОВ Нодексеит за 2016 р. на 15 арк. З оригнінальною печаткою підприємства та підписом директора.

- Рахунок фактура № СФ 000962 від 01.12.2018 , №СФ 000873 від 01.11.2018 . № СФ 000781 від 01.10.2018 , №СФ - 000694 від 01.09.2018 , №СФ - 000603 від 01.08.2018 , № СФ - 000515 від 01.07.2018 , №СФ - 000426 від 01.06.2018, №СФ - 000330 від 01.05.2018 , №СФ - 000230 від 01.04.2018 ,№ СФ - 0000171 від 19.03.2018 ТОВ (НОДЕКСЕПТ) на 11 арк.

- Видаткова накладна №44 від 15.06.2020р. ТОВ «Агроплюссервіс» 2арк.

- Додаток №1 до догововору купівлі - продажу № 10/06 від 10.06.2020 від 15.06.2020 ТОВ «Агроплюссервіс» на 2арк.

- Договір куплі - продажу №10/06 від 10.06.2020 ТОВ «Агроплюссервіс» 2 екземпляри 4 арк.

- Видаткова накладна №6 від 06.04.2019 ТОВ «Газойлтехнопайп» на 2рак.

- Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2019- 09.10.2019 ТОВ «Робікон» і ТОВ «Блітріз» на 2 арк.

- Технічна документація оцінка забрудн. атмосферного повітря ТОВ «Глобал Унісон» на 01 арк.

- Акт приймання - передачі наданих послуг №1 від 02.03.2020 між ТОВ «Екоренсінг» і ТОВ «Глобал Унісон» № договору №88/19 від 14.11.2019 на 2 арк.

- Договір №9/5 про відступлення права вимоги від 13.05.2020 між ТОВ «Глобал Унісон» та ТОВ «Фаворі Групп» в 3 екземп. на 6 арк.

- Повідомлення №9/5/1-20 про відступлення права вимоги від 13.05.2020 між ТОВ «Глобал Унісон» та «Фаворі Групп» в 2 екземп. 2 арк.

- Договір та додаток про надання інженерних послуг № 88/19 від 14.11.2019 ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Глобал Унісон» на 6 арк.

- Договір поставки №19/05/20 від 19.05.2020 між ТОВ «Улан 20» та ТОВ «Агроплюссервіс» 5 арк.

- Рахунок - фактура №РІ-0000006 від 10.05.2018, №РІ-0000007 від 16.05.2018, №РІ- 0000008, №РІ-0000009 від 21.05.2018 ТОВ «Раскон Інвест» та « Вектортрейд» на 8 арк. Видаткова накладна №СМ-1904-001 від 19.04.2018, № СМ-1505-004 від 14.05.2018, №СМ- 1005-001 від 10.05.2018 між ТОВ «Світ Морепродуктів» та ТОВ «Раскон Інвест» 9 арк. Договір поставки №18/04-1 від 18.04.2018 між ТОВ «Світ Морепродуктів» та ТОВ «Раскон Інвест» 6 сторінок 3 арк.

- Договір поставки №4 від 10.05.2018 між ТОВ «Раскон Інвест» та ТОВ «Вектортрейд» на З арк.

- Копія наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Раскон Інвест» з копією паспорта та інн на 04 арк.

- Акт № ОУ - 0000305 здачі-прийняття робіт від01.04.2018 ТОВ «Нодексепт» Іарк.

- Наказ №5 на призначення на посаду заступника директора ТОВ «Нодексепт» Іарк. Товарно - транспортна накладна №В-00283 від 01.04.18 ТОВ «Буролайт» 1 арк.

- Копія рішення про відповідальність платника податку на додану вартість №42336 від ТОВ «Квартікс»

- Копія рішення розрахунків №1470323/42101474 від 28.02.20 між ТОВ «Мястрейд Груп» та «Фаворі груп» 1 арк.

- Копія пояснення №1 від 31.01.2020 ТОВ «Мястрейд груп» 4арк.

- Копія заяви ТОВ «Квартікс» від 04.10.19 І арк.

- Копія інформаційної картки від 23.09.2019 І арк.

- Копія товарно-транспортної накладної №ТДІ-2602-01 від 26.02.2018 Іарк.

- Копія рахунок -акт №09181133288 за період 01.09.2018 по 30.09.2018 за договором №1 133288/18 «Нодексепт» І арк.

- Оригінал Акт приймання - передачі приміщення, що орендуються від 19.03.2018 ТОВ «Нодексепт» з оригінальною печаткою та підписом директора Іарк.

- Оригінал документів на створення підприємства «Diamond well Limited» (іноземною мовою №2429664 з додатками, оригінальними печатками та підписом директора на 71 арк. Аркуш паперу формату A4 з вільним зразком підписом внизу листа на 01 арк.

- Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки ПП «СІТІ-М ТОРГ » внизу листа на 01 арк. Печатка компанії нерезидента DIAMONDWELLLIMITED 1 шт.

- Печатка ТОВ «АСГАРД ЛТД» код 40158304 - 1 шт.

- Оригінал видаткової накладної №6 від 14 травня 2020 року відносно ТОВ «ВАРНА- ГРУП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

- Оригінал видаткової накладної №5 від 13 травня 2020 року відносно ТОВ «ВАРНА- ГРУП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

- Оригінал видаткової накладної №4 від 12 травня 2020 року відносно ТОВ «ВАРНА- ГРУП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

- Податкова накладна від 29.04.2020 №38 постачальника ФОП ОСОБА_18 та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

- Податкова накладна від 21.04.2020 №11 постачальника ТОВ «М`яском» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

- Податкова накладна від 27.04.2020 №36 постачальника ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

- Податкова накладна від 21.04.2020 №134 постачальника ТОВ «АРГОР ЛТД» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

- Податкова накладна від 21.05.2020 №4 постачальника ТОВ «Фаворі ГРУПП» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

- Податкова накладна від 14.05.2020 №6 постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ВАРНА ГРУП».

- Податкова накладна від 13.05.2020 №5 постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ВАРНА ГРУП».

- Податкова накладна від 12.05.2020 №4 постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ВАРНА ГРУП».

- Оригінал договору поставки продукції №19/Р від 14 квітня 2020 року між ТОВ «АРГОР ЛТД» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (на 3 арк.)

- Оригінал договору поставки №21/04-1 від 21 квітня 2020 р. між ТОВ «М`ЯСКОМ» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( на 4 арк. )

- Оригінал договору поставки №290420 від 29 квітня 2020 року між ТОВ АГРОПЛЮССЕРВІС та ФОП ОСОБА_18 ( з додатками на 3 арк)

- Оригінал договору поставки № ПЕЗ 8-2020 від 05 березня 2020 року між ТОВ «Протеїн Есенс» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( на 4 арк. )

- Оригінал договору відповідального зберігання №21/4/20 від 21 квітня 2020 року між ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (на 3 арк. з додатком на 1 арк.)

- Оригінал договору поставки №6/05/20 від 06 травня 2020 між ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та ТОВ «ВАРНА-ГРУП» ( на 4 арк. )

- Оригінал договору поставки №6/05/20 від 6 травня 2020 року між ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та ТОВ «ВАРНА-ГРУП».

- Оригінал видаткової накладної №137 від 21 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АРГОР ЛТД» та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( з додатками 2 арк. )

- Оригінал видаткової накладної №119 від 27 квітня 2020 року постачальника ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС» та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

- Оригінал видаткової накладної №РН-0000182 від 29 квітня 2020 року постачальника ФОП ОСОБА_19 та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (з додатками на 7 арк.)

- Оригінал рахунку на оплату №61 від 21 квітня 2020 року постачальника ТОВ «М`ЯСКОМ» та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (з додатками на 2 арк.)

- Декларація виробника № 2788 постачальника ТОВ «БАРВІНОК ІНВЕСТ» та отримувача ТОВ «Віта-Продукт»

- Сертифікат якості від 16.03.2020 року платника ТОВ

- Декларація виробника (посвідчення якості) № 23 від 20.04.2020 року виробника ФОП « ОСОБА_20 »

- Оригінал платіжного доручення №76 від 29.04.2020 «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ФОП « ОСОБА_21 »

- Оригінал платіжного доручення №77 від 29.04.2020 «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ФОП « ОСОБА_21 »

- Оригінал платіжного доручення №70 від 21.04.2020 «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «М`ЯСКОМ»

- Оригінал платіжного доручення №71 від 21.04.2020 «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «Аргор ЛТД»

- Оригінал платіжного доручення №75 від 28.04.2020 «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС»

- Оригінал платіжного доручення №69 від 21.04.2020 «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «М`ЯСКОМ»

- Аркуш з чорновими записами

- Рахунок-фактура №15720 від 22 серпня 2017 року постачальника ТОВ «Центр програмного забезпечення «СОФТКОМ» та покупця ТОВ «НІД ОЛ»

- Оригінал платіжного доручення №1 від 01.07.2020 платника ТОВ «ВАРНА-ГРУП» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (з додатками на 3 арк.)

- Оригінал листа директору ТОВ «Фаворі Групп» від директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ОСОБА_22

- Оригінал Акту надання послуг №4 від 21 травня 2020 ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «Агроплюссервіс»

- Акт приймання-передачі на зберігання № 3 від 27 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» та одержувача ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП»

- Акт приймання-передачі на зберігання № 1 від 21 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» та одержувача ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП»

- Акт приймання-передачі на зберігання № 4 від 29 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» та одержувача ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП»

- Аркуш з чорновими записами

- Рахунок на оплату №49 від 13 липня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та покупця ТОВ «Ґама БЦ»

- Рахунок на оплату №48 від 14 липня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та покупця ТОВ «Ґама БЦ» (в двох екземплярах)

- Видаткова накладна № 49 від 14 липня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та покупця ТОВ «Ґама БЦ» в двох екземплярах

- Оригінал відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби ТОВ «БЕСТ СЕНС»

- Чистий аркуш формату А4 з підписом в нижній частині аркушу в кількості 6 шт.

- Печатка ТОВ «МАСТОНС» код 41722065 в кількості 1 шт.

- Флеш накопичувач білого кольору TRANSCEND №518120 3755 з вмістом електронних документів скопійованих з комп`ютера адвоката ОСОБА_23 та комп`ютера помічника адвоката ОСОБА_24 , скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик буд. 10 літера В, відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3