Ухвала

від 02.11.2020 по справі 752/17600/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/17600/20

Провадження №1-кс/752/8552/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

02.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42020100000000260 від 01.07.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. провулок Ярославський, 7/9.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42020100000000260, внесене 01.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, що що 25.10.2018 Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні Музеєм революції гідності (код ЄДРПОУ 40223870) оголошено тендер на «Виконання робіт з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності: Реконструкції алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення територій в складі Національного меморіального комплексу» на суму 154 млн грн.

В подальшому, невстановлені посадові особи КМДА, що мали на меті заволодіння бюджетними коштами, пролобіювали включення вищезазначеного об`єкта в постанову КМУ № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», для отримання авансового платежу в розмірі 80% (з періодом звітності та освоєння 36 місяців) та його подальшого привласнення.

У визначеній процедурі закупівлі надійшли пропозиції наступних учасників: ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 35129952), ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266), ТОВ «Основа» (код ЄДРПОУ 13669489) та ТОВ «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне виробниче управління» (код ЄДРПОУ 40446087).

Переможцем у тендері визначено ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266).

Так, 22.12.2018 Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні Музеєм революції гідності (код ЄДРПОУ 40223870) в особі заступника генерального директора з будівництва ОСОБА_5 укладено Договір Генпідряду № 2-МК на виконання будівельних робіт з ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266) в особі директора ОСОБА_6 . Предмет договору Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання у 2018 та 2019 роках будівельних робіт по об`єкту «Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності». Строк виконання Робіт з грудня 2018 року по серпень 2019 року.

Встановлено, що ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» отримало від Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею революції гідності авансовий платіж в розмірі 111581324,47 грн, що становить 80% суми Договору Генпідряду № 2-МК на виконання будівельних робіт від 28.12.2018.

В той же час, в період з січня по серпень 2019 року, підприємством-генпідрядником фактично не було проведено жодних робіт, в тому числі підготовчих. На місці виконання робіт знаходиться 4 будівельних кунги, а також знаки маркування місцезнаходження меморіалу.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.06.2019 у справі № 11-сс/824/2652/2019 накладено арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:82:012:0079, 8000000000:82:485:0001, 8000000000:76:016:0005 та заборонено вчиняти будь-які дії, які можуть призвести до знищення статистичних доказів обставин вчинення злочинів 18-20 лютого 2014 до завершення слідчих дій.

Так, через арешт вказаних ділянок ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266) уклало із Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні Музеєм революції гідності (код ЄДРПОУ 40223870) ряд додаткових угод, в яких пролонгував строк виконання робіт до 31.12.2020.

На даний час роботи по вказаному об`єкту не виконуються. При тому, згідно акту ревізії Північного офісу Держаудитслужби № 04-30/140 від 05.03.2020 на казначейському рахунку ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266) за № UA258201720000037126011701416 залишок коштів по об`єкту станом на березень 2020 складав 9878517, 98 грн.

Також, встановлено, що ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266) в період дії Договору Генпідряду № 2-МК на виконання будівельних робіт від 28.12.2018 здійснювало взаємовідносини з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності. Так, в період з 2018 по 2020 роки, ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня Україна-реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266) закупило в ТОВ «М.І.К. Лайтінг» (код ЄДРПОУ 41294345) товарів на суму 74878640 грн. (що становить близько 70% від суми авансу), проте не надав Північному офісу Держаудитслужби в рамках зустрічної звірки жодних підтверджуючих документів, щодо зберігання будь-яких товарів чи матеріалів, що закуповувалися по Об`єкту. Згідно даних витягу з єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ ДФС України, ТОВ «М.І.К. Лайтінг» (код ЄДРПОУ 41294345) в свою чергу системно здійснювало фінансово-господарські відносини з суб`єктами господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості.

а саме:

?ТОВ «Лайтарт» (код ЄДРПОУ 42165638);

?ТОВ «Імекслайн» (код ЄДРПОУ 40914591);

?ТОВ «Укрпрофімпорт» (код ЄДРПОУ 41372894).

ТОВ «М.І.К. Лайтінг» (код ЄДРПОУ 41294345) придбало у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності податковий кредит з ПДВ (без реального придбання товарів, виконання робіт або надання послуг) на загальну суму 92,5 млн. грн.

Крім того, на підставі акту Ревізії № 04-30/140 від 05.03.2020, проведеної Північним офісом Держаудитслужби в Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні Музеї Революції Гідності за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, встановлено фінансових порушень на загальну суму 5742,21 тис. грн., з них, що призвели до збитків на суму 3747,23 тис. грн.

Враховуючи викладене, службові особи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею революції гідності та ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація», а також за сприяння посадових осіб Державної казначейської служби України, які всупереч інтересам служби організували схему збільшення витрат бюджетних коштів, шляхом надання права Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності здійснювати авансову оплату виконання робіт в розмірі 80% та на термін 36 місяців, що призвело до використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах не на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, в порушення вимог Постанови КМУ № 117 від 23.04.2004 та подальшого збагачення організаторів, а також можливої легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Крім того, ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня «Україна-Реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266) пов`язано з рядом інших юридичних осіб, що здійснюють господарську діяльність у сфері будівництва та реконструкції об`єктів культури та історичної спадщини за державні кошти.

Вказана група юридичних осіб фактично монополізувала ринок реставрації на реконструкції історичних будівель в деяких регіонах України. Вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують одну і ту ж електронну адресу та номер телефону, що додатково підтверджує їх пов`язаність.

Причетність службових осіб Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею революції гідності та ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня «Україна-реставрація» підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня "Україна-реставрація" (ЄДОРОУ 3596226) та ТОВ "Спеціальне науково-реставраційне проектно-будівельно-виробниче підприємство "Україна-Реставрація" (ЄДРПОУ 35962271), за адресою: м. Київ, провулок Ярославський, 7/9.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за адресою місто Київ, провулок Ярославський, 7/9, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), ТОВ «Компанія Аркада Плюс» (код ЄДРПОУ 39836416).

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. пр. Ярославський, 7/9, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020100000000260 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр. Ярославський, 7/9, з метою виявлення та відшукання документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності (реєстраційна, бухгалтерська, банківська, проектно-кошторисна, погоджувальна документація, експертні висновки, накази, схеми, журнали, акти тощо) Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музеєм революції гідності (код ЄДРПОУ 40223870), ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня «Україна-Реставрація» (код ЄДРПОУ 35962266), ТОВ «Спеціальне науково-реставраційне проектно-будівельно-виробниче підприємство «Україна- Реставрація» (код ЄДРПОУ 35962271), ТОВ «Комфортбудінвест» (код ЄДРПОУ 38418802), ТОВ «Лайтарт» (код ЄДРПОУ 42165638), ТОВ «Імекслайн» (код ЄДРПОУ 40914591), ТОВ «Укрпрофімпорт» (код ЄДРПОУ 41372894), ТОВ «М.І.К. Лайтінг» (код ЄДРПОУ 41294345) та інших, в тому числі чернетки, звіти, листування та інші документи з приводу зазначеної діяльності.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя