Ухвала
від 25.11.2020 по справі 554/3507/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.11.2020 Справа № 554/3507/20

Провадження № 1кс/554/15729/2020

УХВАЛА

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

25 листопада 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3

про продовження строку досудового розслідування

матеріали кримінального провадження №22019170000000021 від 06.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно повідомлень Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Первомайськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєверодонецьк Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень. Для здійснення вказаної діяльності, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Буковина-Транс» (ЄДРПОУ 33001797, засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; керівник - ОСОБА_5 ) та ТОВ «Еліт Бус Транс» (ЄДРПОУ 41949976, засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; керівник - ОСОБА_6 ). При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_5 .

Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк», «Москва - Рубіжне», «Слов`янськ - Санкт-Петербург», «Донецьк - Москва - Донецьк» тощо із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № МЛ 001051 від 08.06.2016р., строк дії якої 07.06.2016 07.06.2021, видана ТОВ «Буковина-транс», «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_4 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_4 ».

Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік.

Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України. Для цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8 відповідні довіреності на ім`я ОСОБА_7 для представлення своїх інтересів та розпорядження майном, а саме автотранспортними засобами для перевезення пасажирів, які є власністю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ «Буковина-Транс».

При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,достовірно відомо,що післядержавної реєстраціїюридичної особив т.зв.«податкових» органахта органах«юстиції» «ДНР/ЛНР»виникає обов`язоксплати встановлених«Законами ДНР/ЛНР«О системеналогообложения» дляміжнародних іприміських перевезеньпасажирів,надання інформаційно-диспетчерськихпослуг поздійсненню перевезеньпасажирів табагажу,податку,що становитьпевний відсотоквід отриманогоприбутку тасплату штрафних(фінансових)санкцій добюджетів «ДНР/ЛНР»,кошти зякого повністюабо частковонаправляються нафінансування терористичноїдіяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».

Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

-23.08.2019 допитано у якості свідка ОСОБА_9 (установчі дані особи змінені);

-23.01.2020, 25.02.2020, 29.02.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_10 (установчі дані особи змінені);

-05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_11 ;

-05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_12 ;

-05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_13 ;

-24.10.2019, 06.09.2019, 06.09.2019, 02.10.2019, 02.10.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 24.03.2020 проведено огляд загальнодоступних інформаційних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет, зокрема сайтів органів державної влади України, «органів влади» т.зв. самопроголошеної «ДНР», а також підприємств, що надають послуги із транспортного перевезення пасажирів;

-проведено 9 обшуків за місцями проживання осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за місцями знаходження юридичної особи та її офісних приміщень;

-проведено огляди речей і документів, вилучених у ході обшуків;

-10.07.2020 та 28.08.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна» та оглянуто одержані матеріали зі складенням детальних маршрутів руху, нанесеними на карту місцевості;

-10.07.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у Державній митній службі України;

-17.08.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області;

-26.06.2020 проведено огляд матеріалів кримінального провадження №22015050000000175 від 01.04.2015, досудове розслідування у якому здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ в Донецькій області за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Буковина-Транс» кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України;

-проведено комплекс розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких складено 33 протоколи, зокрема протоколи від 10.09.2019, 23.10.2019, 14.11.2019, 17.12.2019, 17.02.2020, 02.03.2020.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК розпочато 06.06.2019 спливає 06.12.2020.

Разом із цим, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, на даний час, виникла необхідність у проведенні наступних додаткових слідчих та процесуальних дій:

-допитати у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо обставин здійснення ТОВ «Буковина-Транс» підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, а також щодо обставин передачі у користування ОСОБА_7 великогабаритних пасажирських автобусів, які використовувалися здійснення комерційних пасажирських рейсів «Донецьк Москва Донецьк»;

-встановити та допитати у якості свідків працівників ТОВ «Буковина-Транс», які обізнані щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_7 осіб, яка постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, та прибувають на не окуповану територію України не частіше одного разу на 3-4 місяці;

-здійснити комплекс заходів, направлених на розсекречення рішень слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, що слугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-призначити проведення, та отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи розсекречених записів телефонних розмов осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк проведення вказаної експертизи може сягати декілька місяців.

-вирішити питання про повідомлення винним особам про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019170000000021 від 06.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06.06.2021.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно ч.1 ст. 12 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019170000000021 проводиться щодо особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК розпочато 06.06.2019, строк досудового розслідування у ньому спливає 06.12.2020.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Беручи до уваги, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а саме допитати у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо обставин здійснення ТОВ «Буковина-Транс» підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, а також щодо обставин передачі у користування ОСОБА_7 великогабаритних пасажирських автобусів, які використовувалися здійснення комерційних пасажирських рейсів «Донецьк Москва Донецьк»; встановити та допитати у якості свідків працівників ТОВ «Буковина-Транс», які обізнані щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_7 осіб, яка постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, та прибувають на не окуповану територію України не частіше одного разу на 3-4 місяці;здійснити комплекс заходів, направлених на розсекречення рішень слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, що слугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;призначити проведення, та отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи розсекречених записів телефонних розмов осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк проведення вказаної експертизи може сягати декілька місяців. вирішити питання про повідомлення винним особам про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із особливою складністю вказаного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 294 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019170000000021 внесеного 06.06.2019 до ЄРДР, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудОктябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення25.11.2020
Оприлюднено13.02.2023
Номер документу93133796
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Судовий реєстр по справі —554/3507/20

Ухвала від 29.03.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Гольник Л. В.

Ухвала від 25.11.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 05.08.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Гольник Л. В.

Ухвала від 24.07.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 19.06.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 26.06.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Гольник Л. В.

Ухвала від 15.06.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Блажко І. О.

Ухвала від 12.06.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Гольник Л. В.

Ухвала від 08.05.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Савченко Л. І.

Ухвала від 08.05.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні