Ухвала

від 01.12.2020 по справі 487/2044/20

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2044/20

Провадження № 1-кс/487/6936/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2020 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Головного управління ДПС у Миколаївській області про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 62019150000001053 від 28.12.2019 року

ВСТАНОВИВ

До Заводського районного суду м. Миколаєва звернувся представник Головного управління ДПС у Миколаївській області ОСОБА_3 , із клопотанням про скасування арешту майна, у якому просив скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.04.2020 у кримінальному провадженні №62019150000001053 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтуваннядоводів заявникзазначає,що Третімслідчим відділомСлідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Миколаєвіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №62019150000001053від 28.12.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України.16.04.2020року зарезультатами проведенихобшуків уГУ ДПСу Миколаївськійобласті вилучено430заяв фізичнихта юридичнихосіб.У подальшомуна документивилучені вході обшукунакладено арешт.Вважає,що наданий часвідпала потребав накладенніарешту.

Представник Головногоуправління ДПСу Миколаївськійобластідо судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий Третього слідчоговідділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Миколаєві ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із великою завантаженістю. Також зазначив, що на даний час відпала необхідність в накладенні арешту на вказані документи, оскільки всі необхідні слідчі (розшукові) дії з ними проведені, у тому числі шляхом їх дослідження при проведенні відповідних судових експертиз, не заперечував проти скасування арешту накладеного ухвалою суду.

Вивчивши клопотання та матеріали, які слугували підставою для накладення арешту, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.04.2020 у кримінальному провадженні №62019150000001053 від 28.12.2019 року накладено арешт на документи, які виявленні та вилучені 16.04.2020 під час проведення обшуку в службових та підсобних приміщеннях Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, які розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6.

Підставою для накладення арешту послугувало те, що вилучені під час проведення обшуку документи мають значення для кримінального провадження і мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Без дослідження вказаних документів, встановити всебічно та об`єктивно обставини вказаного кримінального правопорушення не представиться можливим.

Згідно приписівст.174 КПК Україниарешт може бути скасовано повністю або частково, зокрема, якщо у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінально провадження відпала потреба.

Звертаючись з клопотанням в порядкуст. 174 КПК Українипредставник Головногоуправління ДПСу Миколаївськійобласті ОСОБА_3 вказує нате,що на даний час відпала потреба в накладенні арешту.

При цьому, в своїй заяві слідчий ОСОБА_4 зазначив, що на даний час відпала необхідність в накладенні арешту на вказані документи, оскільки всі необхідні слідчі (розшукові) дії з ними проведені, у тому числі шляхом їх дослідження при проведенні відповідних судових експертиз, не заперечував проти скасування арешту накладеного ухвалою суду.

Частинами першою, другою та четвертою статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснення. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійснені лише у випадку та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на зазначене, оскільки заявником клопотання доведено, що відпала потреба в застосуванні арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 23.04.2020 року, та враховуючи те, що слідчий не заперечував проти задоволення клопотання та скасування решту із переліченого в заяві майна, слідчий суддя дійшов висновку, що в застосуванні арешту цього майна відпала потреба, а тому клопотання належить задовольнити, з метою недопущення порушення прав власника майна.

На підставі викладеного,керуючись ст.170-174,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Клопотання представника Головного управління ДПС у Миколаївській області про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 62019150000001053 від 28.12.2019 року - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.04.2020 у кримінальному провадженні №62019150000001053 від 28.12.2019 року, накладений на документи, які виявленні та вилучені 16.04.2020 під час проведення обшуку в службових та підсобних приміщеннях Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, які розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6 та належать Державній фіскальній службі України, а саме:

№ П/ПНазва документаКільк. стор.1Наказ про затвердження Положення від 31.01.2020 №33812Положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Миколаївській області, затверджене наказом ГУ ДПС у Миколаївській області від 31.01.2020 №338223Наказ про затвердження положень про територіальні органи ДПС від 12.07.2019164Наказ про затвердження положень про головні управління ДПС в областях та в м. Києві у новій редакції від 12.02.2020 №81155Положення про відділ контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Миколаївській області, затвердженого в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.2020156Положення про відділ ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Миколаївській області, затвердженого в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.2020177Положення про відділ адміністрування акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Миколаївській області, затвердженого в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.2020188Положення про відділ контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Миколаївській області, затвердженого в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.2020189Положення про сектор моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Миколаївській області, затвердженого в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.20201710Особова справа ОСОБА_6 №883 (початок 05.11.2013)11511Особова справа ОСОБА_7 №834 (початок 26.06.2013)22512Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 02.09.2019 №17-0 про призначення працівників113Копія наказу ГУ Міндоходів у Миколаївській області від 05.11.2013 №238-о про призначення ОСОБА_6 114Посадова інструкція державного службовця начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_6 , затверджена в. юждо. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.2020315Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 14.08.2019 №406-в про надання відпустки116Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 01.03.2019 №96-в про надання відпустки117Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 26.06.2019 №288-в про надання відпустки118Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 11.11.2019 №103-в про надання відпустки119Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 11.11.2019 №105-в про надання відпустки120Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 02.02.2019 №17-о про призначення працівників121Копія наказу ГУ Міндоходів у Миколаївській області від 26.06.2013 №47-о про призначення працівників422Посадова інструкція державного службовця начальника відділу ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, контролю за обігом марок акцизного податку ОСОБА_7 , затверджена в.о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 31.01.2020223Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 14.08.2019 №412-в про надання відпустки124Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 23.05.2019 №230-в про надання відпустки125Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 25.04.2019 №189-в про надання відпустки126Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 01.03.2019 №96-в про надання відпустки127Витяг з наказу ГУ ДФС у Миколаївській області від 07.02.2019 №58-в про надання відпустки128Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 28.01.2019 №25-в про надання відпустки129Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 08.11.2019 №101-в про надання відпустки130Витяг з наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 27.01.2020 №24-в про призначення працівників131Табель обліку використання робочого часу за січень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів132Табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів133Табель обліку використання робочого часу за березень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів134Табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів135Табель обліку використання робочого часу за травень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів136Табель обліку використання робочого часу за червень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів137Табель обліку використання робочого часу за липень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів138Табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів139Табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів140Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів141Табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів142Табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів143Табель обліку використання робочого часу за січень 2020 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів144Табель обліку використання робочого часу за лютий 2020 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів145Табель обліку використання робочого часу за березень 2020 управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів146Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 01.07.2019 №163-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 23 аркушах.2347Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 05.07.2019 №165-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 4 аркушах.448Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 10.07.2019 №170-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 4 аркушах.449Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 12.07.2019 №174-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 3 аркушах.350Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 19.07.2019 №178-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 4 аркушах.451Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 29.07.2019 №184-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 3 аркушах.352Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 05.08.2019 №189-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 4 аркушах.453Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 09.08.2019 №192-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 2 аркушах.254Розпорядження ГУ ДФС у Миколаївській області від 15.08.2019 №197-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 2 аркушах.255Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 03.09.2019 №5-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального з додатками на 3 аркушах.356Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 10.09.2019 №10-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 4 аркушах.457Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 24.09.2019 №20-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 4 аркушах.458Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 04.10.2019 №28-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального і дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 5 аркушах.559Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 17.10.2019 №37-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 4 аркушах.460Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 25.10.2019 №42-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 4 аркушах.461Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 31.10.2019 №49-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 3 аркушах.362Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 12.11.2019 №57-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 3 аркушах.363Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 15.11.2019 №63-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 4 аркушах.464Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.11.2019 №73-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 3 аркушах.365Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 11.12.2019 №86-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 4 аркушах.466Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 19.12.2019 №95-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 6 аркушах.667Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 26.12.2019 №97-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 6 аркушах.668Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 13.03.2020 №63-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 16 аркушах.1669Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 28.02.2020 №50-р про видачу ліцензій на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 8 аркушах.870Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 21.02.2020 №45-р про видачу ліцензій на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 12 аркушах.1271Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 17.02.2020 №41-р про анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального з додатками на 5 аркушах.572Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 07.02.2020 №33-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 7аркушах.773Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 06.02.2020 №29-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 7 аркушах.774Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 31.01.2020 №25-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 6 аркушах.675Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.01.2020 №20-р про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, на зберігання пального та анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 4 аркушах.476Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області від 15.04.2020 №87-р про анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 2 аркушах.277Матеріали перевірки по ТОВ «ОМО» (код за ЄДРПОУ 32720119) з додатками (акт від 25.10.2019 №0035/14/29/05/32720119)12778Матеріали перевірки по ТОВ «ДІНАР» (код за ЄДРПОУ 31883170) з додатками (акт від 13.12.2019 №0087/14/29/05/31883170)5879Матеріали перевірки по ТОВ «АКТИВГАЗ ЮГ» (код за ЄДРПОУ 39385045) з додатками (акт від 30.09.2019 №0006/14/29/05/39385045, №0007/14/29/05/39385045, №0008/14/29/05/39385045)49480Матеріали перевірки по ТДВ «ВОЗНЕСЕНСЬКААВТОТРАНС» (код за ЄДРПОУ 03117872) з додатками (акт від 12.12.2019 №0081/14/29/05/03117872)1781Матеріали перевірки по ПІІ «АМІК УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30603572) з додатками (акт від 09.12.2019 №0079/14/29/05/30603572, довідка від 09.12.2019 №0079/14/29/05/30603572)5382Матеріали перевірки по ТОВ «ОЙЛГАЙЗТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39698290) з додатками (довідка від 22.11.2019 №0067/14/29/05/39698290, довідка від 29.11.2019 №0071/14/29/05/39698290)1783Матеріали перевірки по ТОВ «ІНТЕРГЕОКОМ» (код за ЄДРПОУ 42447221) з додатками (акт від 13.12.2019 №0086/14/29/05/42447221)8984Матеріали перевірки по ТОВ «НІК НАФТОБАЗА» (код за ЄДРПОУ 42487945) з додатками (акт від04.11.2019 №0046/14/29/05/42487945)3085Матеріали перевірки по ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 42663493) з додатками (акти від 07.11.2019 №0049/14/29/05/42663493, №0050/14/29/05/42663493,№0052/14/29/05/42663493, 0053/14/29/05/42663493).16986Матеріали перевірки по ТОВ «МК ОЙЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 42797498) з додатками (акт від 13.12.2019 №0083/14/29/05/42797498, №0088/14/29/05/42797498).12487Матеріали перевірки по ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками (акт від 29.11.2019 №0076/14/29/05/2421123156)3588Матеріали перевірки по ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з додатками (акт від 15.10.2019 №0018/14/29/05/2126115893)7089Матеріали перевірки по ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з додатками (акт від 25.11.2019 №066/02/32/05/06/1982909534)12

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1