Ухвала

від 26.11.2020 по справі 953/11717/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11717/20

н/п 1-кс/953/9016/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22020220000000067 від 31.03.2020,

в с т а н о в и в :

23.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить відмовити в арешті тимчасово вилученого майна, а саме: грошових коштів: 128660 грн; 60051 доларів США; 8310 Євро; 2680 фунтів стерлінгів; 320 російських рублів.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що 27.10.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на майно, що було вилучене 22.10.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку в квартирі, що належить ОСОБА_3 були вилучені вказані в клопотанні грошові кошти. В клопотанні слідчого про арешт майна були відсутні будь-які дані щодо родових або індивідуальних ознак речей грошових коштів. Вилучені грошові кошти не містять на собі слідів злочину.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від адвоката, в якій він просить перенести судове засідання.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до канцелярії суду надійшли заперечення від прокурора, в яких він зазначає, зокрема, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020220000000067 від 31.03.2020, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами відділу 10/2 Харківської обласної прокуратури. В ході здійснення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні 22.10.2020 слідчим СВ УСБУ в Харківській області проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти, зазначені в клопотанні, які на думку сторони обвинувачення отриманні злочинним шляхом та стосовно яких подано клопотання про скасування їх арешту. Так, під час проведення вищезазначеної слідчої дії також було вилучено предмети, ззовні схожі на знаки поштової оплати АТ «Укрпошта», після чого з метою встановлення факту їх оригінальності призначено технічну експертизу документів, результати проведення якої на даний час не відомі. Так, у разі встановлення експертом того факту, що вони є підробленими у слідства виникає необхідність щодо проведення комплексу слідчих дій, направлених на встановлення джерела їх походження, намірів ОСОБА_4 щодо їх подальшого використання або реалізації на користь третіх осіб, а також можливих фактів продажу ОСОБА_4 таких марок, що і буде свідчити про те, що дані грошові кошти отримані не законним шляхом. Разом з тим, слід зазначити, що аналогічні предмети, ззовні схожі на знаки поштової оплати АТ «Укрпошта» було виявлено та вилучено і у інших осіб, з якими ОСОБА_4 підтримує товариські стосунки та у яких, згідно з матеріалів кримінального провадження, він їх і придбав. Наразі двом таким особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Крім того, в рамках даного провадження також триває проведення слідчих дій, направлених на встановлення осіб, причетних до здійснення фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого конституцією України, шляхом постачання підроблених знаків поштової оплати АТ «Укрпошта» у м. Луганськ для потреб місцевих судів т.зв. «ЛНР», які здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із т.зв. «націоналізацією» на користь представників органів влади т.зв. «ЛНР» нерухомого майна українців, які були вимушені виїхати з непідконтрольної органам державної влади України територій Луганського регіону. Наразі за даним фактом одній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 110-2 КК України, проте досі не встановлено осіб, які сприяли підозрюваному у вчиненні вказаного злочину шляхом постачання йому підроблених знаків поштової оплати АТ «Укрпошта». Просить відмовити у задоволенні даного клопотання, оскільки зняття арешту з вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів негативно вплине на проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні Слідчого відділу УСБУ в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №22020220000000067 від 31.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.10.2020 накладено арешт на майно, вилучене 22.10.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: грошові кошти: 558 купюр номіналом 100 доларів США; 51 купюра номіналом 50 доларів США; 43 купюри номіналом 20 доларів США; 11 купюр номіналом 10 доларів США; 11 купюр номіналом 5 доларів США; 11 купюр номіналом 1 долар США; 3 купюри номіналом 500 Євро; 41 купюра номіналом 100 Євро; 50 купюр номіналом 50 Євро; 9 купюр номіналом 20 Євро; 3 купюри номіналом 10 Євро; 5 купюр номіналом 5 Євро; 51 купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів; 5 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів; 3 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів; 2 купюри номіналом 1000 російських рублів; 2 купюри номіналом 500 російських рублів; 21 купюра номіналом 100 російських рублів; 1 купюра номіналом 50 російських рублів; 2 купюри номіналом 10 індійських рупій; 17 купюр номіналом 500 грн.; 505 купюр номіналом 200 грн.; 31 купюра номіналом 100 грн.; 31 купюра номіналом 50 грн.; 21 купюра номіналом 20 грн.; 27 купюр номіналом 10 грн.; 4 купюри номіналом 5 грн.; 1 купюра номіналом 1 грн.; 4 купюри номіналом 1000 грн.; 8 купюр номіналом 500 грн.; 38 купюр номіналом 200 грн.; 13 купюр номіналом 100 грн.; 7 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 10 доларів США, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; визначено місцем зберігання вилучених грошових коштів - ФІНВ Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно заперечень прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , в ході здійснення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні 22.10.2020 слідчим СВ УСБУ в Харківській області проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти, зазначені в клопотанні, які на думку сторони обвинувачення отриманні злочинним шляхом та стосовно яких подано клопотання про скасування їх арешту. В рамках даного провадження триває проведення слідчих дій, направлених на встановлення осіб, причетних до здійснення фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого конституцією України, шляхом постачання підроблених знаків поштової оплати АТ «Укрпошта» у м. Луганськ для потреб місцевих судів т.зв. «ЛНР», які здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із т.зв. «націоналізацією» на користь представників органів влади т.зв. «ЛНР» нерухомого майна українців, які були вимушені виїхати з непідконтрольної органам державної влади України територій Луганського регіону. Наразі за даним фактом одній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 110-2 КК України, проте досі не встановлено осіб, які сприяли підозрюваному у вчиненні вказаного злочину шляхом постачання йому підроблених знаків поштової оплати АТ «Укрпошта». Зняття арешту з вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів негативно вплине на проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, адвокатом ОСОБА_5 не доведено, що в подальшому арешті майна відпала потреба, в матеріалах доданих до клопотання не містяться докази, які б підтверджували, проведення всіх необхідних слідчих дій з вказаним майном.

Крім того, досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22020220000000067 від 31.03.2020 триває, підозра нікому не повідомлена, арешт на вказане майно накладено лише місяць тому, а тому слідчий суддя вважає передчасним скасування арешту майна.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22020220000000067 від 31.03.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.10.2020 (справа №953/11717/20 н/п 1-кс/953/8252/20).

Керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22020220000000067 від 31.03.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.10.2020 (справа №953/11717/20 н/п 1-кс/953/8252/20).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1